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诺德新材料股份有限公司 www.ndgf.net 0755-88911333
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股票名称:诺德股份  股票代码:600110  F10资料 返回上一级 上一条.国金证券 下一条.北方稀土
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2023-07-27◇

  公司名称    : 诺德新材料股份有限公司
  英文全称    : Nuode New Materials CO.,LTD.
  注册地址    : 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号
  办公地址    : 广东省深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层
  所属地域    : 吉林
  所属行业    : 有色金属冶炼和压延加工业
  公司网址    : www.ndgf.net
  电子信箱    : IR@ndgf.net
  上市日期    : 1997-10-07
  招股日期    : 1997-09-19
  发行数量(万 : 3000.0000
  股)
  发行价格(元/: 7.52
  股)
  首日开盘价  : 12.28元
  上市推荐人  : 中国科技国际信托投资有限责任公司
  主承销商    : 中国科技国际信托投资有限责任公司
  法人代表    : 陈立志
  董 事 长    : 陈立志
  总 经 理    : 许松青
  董    秘    : 王寒朵
  董秘传真    : 0431-85161071
  董秘邮箱    : IR@ndgf.net
  董秘电话    : 0755-88911333
  证券代表    : 程楚楚
  电    话    : 0755-88911333
  传    真    : 0431-85161071
  邮    编    : 518000
  会计事务所  : 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;太
                阳能发电技术服务;储能技术服务;金属材料制造;金属材料销售;以自
                有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
                主开展经营活动)
  公司简史    :     中科英华高技术股份有限公司(原长春热缩材料股份有限公司)是
                1993年12月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第76号文批
                准,由长春应化所独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。
                    经中国证监会批准,公司于1997年9月向社会公开发行3000万股人
                民币普通股股票,并在上海证券交易所上市挂牌交易。
                    2016年2月,公司名称由“中科英华高技术股份有限公司”变更为
                “诺德投资股份有限公司”;英文名称由“China-Kinwa High Techno
                logy Co.,Ltd.”变更为“Nuode Investment Co.,ltd.”。
                    2022年10月,公司名称由“诺德投资股份有限公司”变更为“诺
                德新材料股份有限公司”;英文名称由“Nuode Investment Co.,ltd.
                ”变更为“Nuode New Materials CO.,LTD.”。

☆☆☆☆☆
  ◆  最新指标 (2023年1-6月)  ◆  ◇更新时间:2023-07-28◇

  每股收益      (元):0.0491            目前流通(万股)     :140647.25
  每股净资产    (元):3.6605            总 股 本(万股)     :174647.25
  每股公积金    (元):2.2276            主营收入同比增长   (%):9.11
  每股未分配利润(元):0.4491            净利润同比增长     (%):-57.79
  每股经营现金流(元):-0.1236           净资产收益率       (%):1.35
  ─────────────────────────────────────
  2023一季每股收益(元):0.0287          净利润同比增长     (%):-60.43
  2023一季主营收入(万元):115065.18     主营收入同比增长   (%):3.49
  2023一季每股经营现金流(元):0.0197    净资产收益率       (%):0.79
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派1(2023.07.17)
  ☆曾用名: 长春热缩->中科英华->G英华->中科英华



  ◆最新消息◆                                                              

   【定期报告】    2017年中报披露,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净
   利润较上年同期增长482%,主要原因为公司主营业务,铜箔板块取得持续增长。铜
   箔作为广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能
   环保等战略性新兴产业领域的材料,受益于我国锂电池产业及新能源汽车产业的蓬
   勃发展,对锂电池用电解铜箔需求量攀升,公司铜箔板块收入增长幅度较大。公司
   预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比仍然会大幅度增长。
   【重大事项】    2017年7月21日公告,为了满足客户尤其是海外客户对高端锂电铜
   箔的需求,全资子公司惠州电子拟新建3000吨高精度铜箔产能,主要为生产6微米高
   端产品,预计2017年12月完成工程建设。新建完成后,惠州电子将拥有8000吨的产
   能。为了满足惠州电子后续的新建产能及营运的资金需求,增强其竞争实力,有效
   做大企业规模,公司拟以人民币2亿元对该子公司进行现金增资。增资后,该全资子
   公司注册资本为4亿元。
   【业绩预告】    2017年7月4日公告,经公司财务部门初步测算,预计2017年半年
   度经营业绩与上年同期相比,实现归属于上市公司股东的净利润11,000万元至13,00
   0万元之间,增加456%到557%。上年同期净利润为1,978.15万元。主要原因为公司两
   大主营业务,铜箔板块以及融资租赁板块均取得持续增长:铜箔作为广泛应用于电
   子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产
   业领域的材料,受益于我国锂电池产业及新能源汽车产业的蓬勃发展,对锂电池用
   电解铜箔需求量攀升,公司铜箔板块收入增长幅度较大。公司积极发展融资租赁业
   务,融资租赁业务规模扩大,报告期内该板块业务取得持续增长。
   【重大事项】    2017年6月21日公告,股东大会同意公司与北京赛伯乐绿科共同发
   起设立并购基金。
   【重大事项】    2017年6月16日公告,公司全资子公司深圳德胜出售所持有的世新
   泰德100%股权;以2,831万元转让至深圳德瑞森。本次交易完成后,深圳德瑞森将持
   有世新泰德100%股权,世新泰德不再纳入公司合并报表范围。此次资产出售预计会
   增加公司2017年度的投资收益产生约500-700万元。
   【增持减持】    2017年6月13日公告,公司收到公司董事长王为刚先生的通知,其
   于2017年6月12日通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份。本次增持数量
   238,300股,增持价格12.58元/股,本次增持后持有数量238,300股,占公司总股本0
   .02%。
   【增持减持】    2017年6月8日公告,公司近日收到公司副总经理陈郁弼先生、副
   总经理苏合中先生、财务总监王丽雯女士、总裁助理李鹏程先生以及董事会秘书王
   寒朵女士的通知。上述公司高级管理人员分别在2017年6月6日至6月7日通过上海证
   券交易所证券交易系统增持了公司股份,合计增持524,000股。
   【增持减持】    2017年6月2日公告,控股股东邦民创投于2017年5月24日-2017年6
   月1日增持257.23万股公司股份,占公司总股本的0.22%。增持价格:11.56元/股–1
   2.99元/股。本次增持后,邦民创投持有公司股份10277.54万股,占公司总股本的8.
   93%。
   【重大事项】    2017年6月1日公告,公司拟与赛伯乐绿科共同投资设立并购基金-
   -诺德赛伯乐新能源产业并购基金,并签署《诺德赛伯乐新能源产业并购基金合作协
   议》。本次并购基金总规模为20亿元人民币,公司拟以自有资金出资4.9亿元人民币
   ,作为并购基金的劣后级有限合伙人。
   【增持减持】    2017年5月11日公告,控股股东邦民创投于2017年5月3日-2017年5
   月10日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份4220.29万股,增持价格12.88
   元/股-14.46元/股。本次增持后,邦民创投持有公司股份10020.31万股,占公司总
   股本的8.71%。基于对公司目前价值的认可及未来发展的信心,邦民创投拟自本公告
   披露之日起的未来6个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持比
   例不低于总股本的0.1%,不高于总股本的5%(不含本次已增持的部分)。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2023-06-30    2023-06-20    2023-06-09    2023-05-31
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)          163602        160521        160997        161655
  人均持流通股(股)          8596.9        8761.9        8736.0        8700.5
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年中报披露,6月末前十大流通股东中5家基金合计持股6885.35万股,占流
       通盘比例为5.99%(3月末前十大流通股东中3家基金合计持股4263.45万股,占流
       通盘比例为3.71%) 股东人数59909户,上期为63573户,户数变动了-5.76%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 有色金属概念、新材料概念、太阳能概念、新能源概念、核电概念、融
  资融券概念、锂电池概念、特斯拉概念、新能源车概念、MSCI中国概念、期货概念概
  念、宁德时代概念概念、铜箔概念。                                          
   【锂电铜箔龙头】公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开
   发业务。近年来随着我国锂电池产业及其新能源汽车产业的蓬勃发展,对锂电池用
   电解铜箔需求量稳步攀升。公司顺势而为,紧紧抓住新能源汽车及锂电池产业爆发
   的机遇,集中资源和精力加大对锂电铜箔主营地投入和布局,目前在广东惠州和青
   海西宁的两个锂电铜箔生产企业已形成合计每年30000吨的产能,是国内最大的锂电
   铜箔生产企业之一,占有超过30%的市场份额,稳居市场第一。
   【高管增持】公司副总经理陈郁弼先生、副总经理苏合中先生、财务总监王丽雯女
   士、总裁助理李鹏程先生以及董事会秘书王寒朵女士分别在2017年6月6日至6月7日
   通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份,合计增持52.4万股。
   【控股股东增持】控股股东邦民创投于2017年5月3日-2017年5月10日通过上海证券
   交易所交易系统增持了公司股份4220.29万股。基于对公司目前价值的认可及未来发
   展的信心,邦民创投拟自2017年5月11日起的未来6个月内继续通过上海证券交易所
   交易系统增持公司股份,增持比例不低于总股本的0.1%,不高于总股本的5%(不含
   本次已增持的部分)。控股股东邦民创投于2017年5月24日-2017年6月1日增持257.2
   3万股公司股份。本次增持后,邦民创投持有公司股份10277.54万股,占公司总股本
   的8.93%。
   【新能源产业并购基金】2017年6月,公司拟与赛伯乐绿科共同投资设立并购基金--
   诺德赛伯乐新能源产业并购基金,并签署《诺德赛伯乐新能源产业并购基金合作协
   议》。本次并购基金总规模为20亿元人民币,公司拟以自有资金出资4.9亿元人民币
   ,作为并购基金的劣后级有限合伙人。产业并购基金主要投资方向为新能源汽车产
   业。
   【产能持续扩大】2016年,公司出资设立了全资子公司青海诺德新材料有限公司。
   该子公司已获得国开发展银行基金有限公司专项基金的首期1.4亿元的资本金投资,
   用于建设公司40000吨锂电铜箔项目,相关增资手续已办理完成。上述40000吨锂电
   铜箔项目已于2016年6月开工建设,预计将于2017年底完成第一条10000吨的生产线
   建设。公司完成了对全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司的增资11363.7万元
   的事项,并决定开始实施对子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司停产并在原址进
   行升级扩产建设。目前,扩产建设已基本完成,完成后产能从原来的2100吨/年扩大
   为5000吨/年。
   【举牌+增持可能】华宝信托之“时节·好雨”资本市场5号集合资金信托计划于201
   6年3月29日向邦民创投卖出诺德股份3398万股股份,占总股本的2.95%。本次权益变
   动后,邦民创投共持有诺德股份5800.02万股股份,占诺德股份总股本的5.04%,仍
   为第一大股东及控股股东。“时节·好雨”不再持有诺德股份之股份。邦民创投将
   根据前期增持承诺在未来12个月内择机增持上市公司股份。
   【参股天富期货】公司初始投资5005万元持有天富期货有限公司25%股权。
   【获得民用核安全设备设计和制造许可证】公司于2013年5月20日收到国家核安全局
   颁发的《民用核安全设备设计许可证》和《民用核安全设备制造许可证》,许可证
   有效期至2018年6月30日。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2021-08-06         成交量(手):3234277.0    成交金额(万):563849.06    
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:27.28                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营      23428.14             -
  业部
  华泰证券股份有限公司总部                            15131.01             -
  中信证券股份有限公司总部(非营业场所)                13046.98             -
  申万宏源证券有限公司国际部                          10778.67             -
  瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部         9352.92             -
  机构专用                                                   -      14383.96
  华泰证券股份有限公司总部                                   -       7288.67
  中信证券股份有限公司深圳分公司                             -       6165.10
  安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部               -       5835.82
  华福证券有限责任公司厦门分公司                             -       5818.63
  ─────────────────────────────────────
  日期:2020-12-21         成交量(手):1581510.0    成交金额(万):138427.16    
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:20.06涨跌幅偏离值:9.28        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业       7672.88             -
  部
  机构专用                                             6072.62             -
  中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营       5989.67             -
  业部
  南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部             5755.76             -
  浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部       4449.57             -
  东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业             -       7759.64
  部
  海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部               -       5255.19
  机构专用                                                   -       4203.16
  中信证券股份有限公司四川分公司                             -       3861.41
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                 -       3345.30
  南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部             5220.01             -
  中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营       3116.81             -
  业部
  华泰证券股份有限公司总部                             3022.21             -
  东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业             -       7757.46
  部
  海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部               -       5204.73
  宏信证券有限责任公司南充丝绸路证券营业部                   -       1808.07
  华鑫证券有限责任公司上海分公司                             -       1649.09
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部                 -       1633.24
  ─────────────────────────────────────
  日期:2020-11-05         成交量(手):1196434.0    成交金额(万):90142.36     
  涨跌幅偏离值:8.76                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业部             4587.84             -
  国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部         3636.99             -
  平安证券股份有限公司北京市分公司                     3368.39             -
  华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部             3142.07             -
  中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营       2965.01             -
  业部
  东方证券股份有限公司唐山北新西道证券营业部                 -       2368.29
  中信证券股份有限公司湖州环城西路证券营业部                 -       2243.13
  机构专用                                                   -       2046.19
  招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部                   -       1514.25
  平安证券股份有限公司浙江分公司                             -       1511.44
  ─────────────────────────────────────
  日期:2020-04-24         成交量(手):743099.0     成交金额(万):35112.55     
  涨跌幅偏离值:-8.96                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  万联证券股份有限公司广州农林下路证券营业部            785.56             -
  万联证券股份有限公司广州开发区证券营业部              615.48             -
  安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部            593.43             -
  中国银河证券股份有限公司大庆经三街证券营业部          575.82             -
  招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券        452.87             -
  营业部
  机构专用                                                   -       6572.58
  中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部               -       1132.13
  中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营             -        731.75
  业部
  广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部                     -        691.11
  招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部             -        602.94
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-07-18         成交量(手):887068.0     成交金额(万):45080.94     
  涨跌幅偏离值:11.12                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                             2144.25             -
  华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部             2035.51             -
  中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部       1252.51             -
  国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部          609.12             -
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券        538.89             -
  营业部
  中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部                 -        480.42
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券             -        437.16
  营业部
  中泰证券股份有限公司潍坊四平路证券营业部                   -        379.03
  信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部                   -        346.29
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券             -        327.37
  营业部
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2023-07-28◇

  主要财务指标               2023中期     2023一季     2022末期     2022三季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0491       0.0287       0.2091       0.1684
  基本每股收益(扣除后)        -0.0105            -       0.1970            -
  摊薄每股收益(元)             0.0491       0.0287       0.2017       0.1605
  每股净资产(元)               3.6605       3.6420       3.5935       3.6525
  每股未分配利润(元)           0.4491       0.4288       0.4114       0.3702
  每股公积金(元)               2.2276       2.2269       2.2251       2.2212
  销售毛利率(%)                 12.64        14.22        20.33        20.63
  营业利润率(%)                  4.77         8.60         9.03         9.32
  净利润率(%)                    3.83         4.36         7.48         8.51
  加权净资产收益率(%)            1.35         0.79         6.04         4.89
  摊薄净资产收益率(%)            1.34         0.79         5.61         4.39
  股东权益(%)                   45.31        44.85        44.91        48.29
  流动比率                       1.69         1.86         1.89         1.72
  速动比率                       1.47         1.61         1.65         1.55
  每股经营现金流量(元)        -0.1236       0.0197       0.4552       0.4701
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       无保留       未审计
  报表公布日               2023-08-17   2023-04-29   2023-04-25   2022-10-26
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2022中期     2022一季     2021末期     2021三季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1251       0.0840       0.2899       0.2302
  基本每股收益(扣除后)         0.1111            -       0.2685            -
  摊薄每股收益(元)             0.1165       0.0730       0.2899       0.2302
  每股净资产(元)               3.5882       3.5939       2.7483       2.6828
  每股未分配利润(元)           0.3265       0.3438       0.3366       0.2992
  每股公积金(元)               2.2136       2.1944       1.3425       1.3374
  销售毛利率(%)                 23.52        23.85        24.73        24.42
  营业利润率(%)                 11.18        11.75         9.96        10.76
  净利润率(%)                    9.89        11.41         9.11         9.94
  加权净资产收益率(%)            3.72         2.72        11.18         8.98
  摊薄净资产收益率(%)            3.25         2.03        10.55         8.58
  股东权益(%)                   52.94        55.04        44.11        43.52
  流动比率                       1.62         1.69         1.19         1.48
  速动比率                       1.44         1.55         1.06         1.32
  每股经营现金流量(元)         0.1382      -0.1545       0.7467       0.4525
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       无保留       未审计
  报表公布日               2022-08-23   2022-04-28   2022-03-01   2021-10-29
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2023中期      2023一季      2022末期      2022三季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               223994.48     115065.18     470933.57     329026.84
  营业成本               221656.31     110553.62     430523.08     301230.30
  营业费用                 1696.45        777.96       3264.15       2305.89
  管理费用                 7017.02       3994.50      15060.86      10756.88
  财务费用                 9009.45       3730.05      17835.92      11004.97
  营业利润                10692.77       9899.77      42519.23      30650.90
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  860.01       1566.92       3854.48       1081.31
  营业外收支净额           4043.58         67.21      -1125.64       2048.08
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                14736.34       9966.97      41393.59      32698.98
  净利润                   8573.21       5020.99      35226.32      28013.88
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2022中期      2022一季      2021末期      2021三季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               205291.33     111180.58     444567.62     323599.28
  营业成本               183404.56      97969.60     396743.12     290737.05
  营业费用                 1400.51        663.52       3702.48       2941.94
  管理费用                 6736.05       3457.41      17820.39      14101.73
  财务费用                 7695.10       4215.07      21939.54      15925.83
  营业利润                22953.44      13061.36      44266.91      34823.67
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  568.92         56.67        861.21        825.54
  营业外收支净额            882.05       1248.44         82.39        314.81
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                23835.50      14309.79      44349.31      35138.48
  净利润                  20311.87      12690.29      40508.46      32158.19
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2023中期      2023一季      2022末期      2022三季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                1411068.50    1418190.37    1397231.41    1320515.06
  流动资产               697613.16     776200.70     802223.92     796655.40
  货币资金               405099.19     461710.72     502914.26     445994.59
  存货                    91352.08     103147.80     102762.89      77026.76
  交易性金融资产                 -      20000.00             -      20000.00
  应收账款               141276.46     132067.16     132255.27     149146.41
  其他应收款               5536.14             -      15646.46             -
  固定资产净额           322813.50             -     345454.91             -
  无形资产                46072.80      44244.15      42814.76      33786.05
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               289482.28     292507.35     268369.70     310761.61
  预收账款                   20.63             -         52.21             -
  应付账款                46304.48      35592.51      41581.70      27840.71
  流动负债               411855.86     418066.15     424577.76     462842.87
  长期负债               208420.22     215164.04     197890.94     125011.40
  总负债                 620276.08     633230.19     622468.70     587854.27
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               639304.66     636072.14     627512.35     637630.03
  资本公积金             389049.51     388922.98     388564.31     387761.59
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2022中期      2022一季      2021末期      2021三季
  ─────────────────────────────────────
  总资产                1181869.59    1134423.19     870535.14     861335.84
  流动资产               719176.06     685152.66     435903.05     435243.35
  货币资金               408710.38     365534.48     179363.42     183204.85
  存货                    79550.55      56878.22      47990.84      45614.84
  应收账款               185178.85     195771.61     154285.56     148771.85
  其他应收款               5522.06             -       3104.72             -
  固定资产净额           276385.67             -     229877.77             -
  无形资产                30939.23      27828.42      28672.21      28583.77
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               256782.33     209460.60     206645.10     156360.96
  应付账款                26465.93      25123.97      29185.91      30830.80
  流动负债               443540.73     404644.68     367585.07     294821.17
  长期负债               112618.80     105416.80     118941.28     191649.36
  总负债                 556159.53     510061.49     486526.35     486470.53
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               625710.06     624361.71     384008.79     374865.31
  资本公积金             386005.88     381233.97     187579.24     186876.55
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2023中期      2023一季      2022末期      2022三季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       675758.98     368272.31    1386884.80     992200.18
  经营现金流出小计       697339.86     364830.65    1307395.19     910129.17
  经营现金流量净额       -21580.88       3441.66      79489.61      82071.01
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        26858.02       3757.64     132370.94      20967.71
  投资现金流出小计       103935.77      53509.97     290384.69     160951.78
  投资现金流量净额       -77077.76     -49752.33    -158013.75    -139984.07
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       184312.04      94183.97     785565.16     620883.69
  筹资现金流出小计       164898.45      81296.54     377493.83     301126.50
  筹资现金流量净额        19413.59      12887.42     408071.33     319757.19
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -79404.47     -33603.63     329620.81     262143.35
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2022中期      2022一季      2021末期      2021三季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       585990.94     285920.65    1041885.57     710889.73
  经营现金流出小计       561894.77     312755.08     937552.37     647661.01
  经营现金流量净额        24096.18     -26834.43     104333.20      63228.72
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计         3740.64        331.73      19476.70      26759.81
  投资现金流出小计        43062.56      23133.09      68918.43      69647.82
  投资现金流量净额       -39321.92     -22801.35     -49441.72     -42888.01
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       373917.89     288973.07     354742.80     207024.34
  筹资现金流出小计       132036.90      49183.84     439060.28     263388.59
  筹资现金流量净额       241880.99     239789.23     -84317.48     -56364.25
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       226929.68     190168.21     -29562.55     -36094.55
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2023-07-27◇

  单位:万元                                                   截止:2023中期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  电子信息材料                                192494.74               85.94%
  电线电缆                                     19637.93                8.77%
  其他(补充)                                    7457.91                3.33%
  贸易                                          4403.90                1.97%
  ─────────────────────────────────────
  铜箔产品                                    192494.74               85.94%
  电线电缆及附件                               19637.93                8.77%
  其他(补充)                                    7457.91                3.33%
  贸易                                          4403.90                1.97%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        198583.44               88.66%
  国外                                         17953.12                8.01%
  其他(补充)                                    7457.91                3.33%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2022末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  铜箔产品                         428694.87          91.03%        84179.58
  电线电缆及附件                    32201.53           6.84%         2153.09
  贸易                               8921.30           1.89%         8879.27
  其他(补充)                       1115.87           0.24%          512.32
  ─────────────────────────────────────
  电子信息材料                     428694.87          91.03%        84179.58
  电线电缆                          32201.53           6.84%         2153.09
  贸易                               8921.30           1.89%         8879.27
  其他(补充)                       1115.87           0.24%          512.32
  ─────────────────────────────────────
  国内                             423453.14          89.92%        86513.61
  国外                              46364.56           9.85%         8698.33
  其他(补充)                       1115.87           0.24%          512.32
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  铜箔产品                                    344515.29               19.64%
  电线电缆及附件                               30048.44                6.69%
  贸易                                            42.03               99.53%
  其他(补充)                                   603.54               45.91%
  ─────────────────────────────────────
  电子信息材料                                344515.29               19.64%
  电线电缆                                     30048.44                6.69%
  贸易                                            42.03               99.53%
  其他(补充)                                   603.54               45.91%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        336939.53                    -
  国外                                         37666.23                    -
  其他(补充)                                   603.54                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2022中期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  电子信息材料                                184786.07               90.01%
  电线电缆                                     16150.02                7.87%
  贸易                                          3908.37                1.90%
  其他(补充)                                   446.87                0.22%
  ─────────────────────────────────────
  铜箔产品                                    184786.07               90.01%
  电线电缆及附件                               16150.02                7.87%
  贸易产品                                      3908.37                1.90%
  其他(补充)                                   446.87                0.22%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        179484.36               87.43%
  国外                                         25360.10               12.35%
  其他(补充)                                   446.87                0.22%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2021末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  铜箔产品                         408634.69          91.92%       100547.50
  电线电缆及附件                    28649.65           6.44%         3006.07
  贸易产品                           5626.86           1.27%         5596.62
  其他(补充)                       1656.41           0.37%          772.03
  ─────────────────────────────────────
  电子信息材料                     408634.69          91.92%       100547.50
  电线电缆                          28649.65           6.44%         3006.07
  贸易                               5626.86           1.27%         5596.62
  其他(补充)                       1656.41           0.37%          772.03
  ─────────────────────────────────────
  国内                             412856.13          92.87%       105700.38
  国外                              30055.07           6.76%         3449.81
  其他(补充)                       1656.41           0.37%          772.03
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  铜箔产品                                    308087.20               24.61%
  电线电缆及附件                               25643.58               10.49%
  贸易产品                                        30.24               99.46%
  其他(补充)                                   884.38               46.61%
  ─────────────────────────────────────
  电子信息材料                                308087.20               24.61%
  电线电缆                                     25643.58               10.49%
  贸易                                            30.24               99.46%
  其他(补充)                                   884.38               46.61%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        307155.75                    -
  国外                                         26605.27                    -
  其他(补充)                                   884.38                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2023-07-28◇


  ◆解禁流通◆                                                              

  日期                    解禁股份(万股)       占总股份(%)          股份类型
  ─────────────────────────────────────
  2023-09-08                    34000.00            19.47%        非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。            

  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2023-08-16        80513.67      153.68      373.76     2492.97       77.21
  2023-08-15        80588.90      631.12      303.26     2025.81       23.32
  2023-08-14        80565.12      730.04      281.09     1897.39       16.42
  2023-08-11        80568.46      327.94      265.33     1822.85        7.66
  2023-08-10        81332.22      129.21      257.74     1796.48        5.07
  2023-08-09        81451.18      165.29      256.51     1782.78       12.05
  2023-08-08        81969.21      773.50      244.47     1708.88        3.85
  2023-08-07        81542.14     1566.94      240.87     1705.39        6.12
  2023-08-04        80431.16      391.56      235.71     1673.58           -
  2023-08-03        80546.98      560.80      246.86     1750.27        0.06
  2023-08-02        80627.12      654.53      256.23     1826.95        1.00
  2023-08-01        81090.35      304.99      258.65     1828.69        0.80
  2023-07-31        81401.60      417.53      263.36     1856.72        3.68
  2023-07-28        81957.34      641.03      271.19     1895.65        7.80
  2023-07-27        81760.71      201.90      267.17     1848.85        1.64
  2023-07-26        82062.76      215.58      266.26     1855.87       17.99
  2023-07-25        82311.52      613.01      248.28     1725.58        5.40
  2023-07-24        82675.44      479.36      265.09     1807.95       11.60
  2023-07-21        82418.05      451.27      255.94     1768.57       13.43
  2023-07-20        82705.39      465.96      244.31     1675.99        3.78
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2023-06-30     2023-03-31     2022-12-31     2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)          3320.63        2548.03        6987.03        2166.83
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    7              3             60              5
  ─────────────────────────────────────
  保险持股(万)          1491.77        1491.77        1491.77        1362.07
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    2              2              2              2
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2022-03-01     15.17       15.17        1.00         13.50          204.80

  买方:国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部                        
  卖方:中信证券股份有限公司上海分公司                                      
  ─────────────────────────────────────
  2021-06-08     10.41       10.10        1.03        173.91         1810.43

  买方:华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部                          
  卖方:机构专用                                                            
  ─────────────────────────────────────
  2017-11-08     11.04       11.18        0.99         30.00          331.20

  买方:华泰证券股份有限公司总部                                            
  卖方:华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-29     13.11       13.59        0.96         35.00          458.85

  买方:华泰证券股份有限公司总部                                            
  卖方:华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-12     14.70       14.67        1.00         20.00          294.00

  买方:华泰证券股份有限公司总部                                            
  卖方:华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2017-08-14     13.56       14.11        0.96         15.00          203.40

  买方:华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部                          
  卖方:华泰证券股份有限公司总部                                            
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 王寒朵                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2022-12-15                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 28.86万股                      占总股本: 0.0165%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 深圳市邦民创业投资有限公司     股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2017-11-29                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 133.24万股                     占总股本: 0.1158%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 陈思成                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-06-14                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 7.00万股                       占总股本: 0.0061%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 王为钢                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-06-12                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 23.83万股                      占总股本: 0.0207%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 陈郁弼                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-06-07                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 16.96万股                      占总股本: 0.0147%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 李鹏程                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-06-07                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 10.00万股                      占总股本: 0.0087%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 苏合中                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-06-07                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 8.52万股                       占总股本: 0.0074%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 王寒朵                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-06-07                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 8.42万股                       占总股本: 0.0073%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 王丽雯                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2017-06-07                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 8.50万股                       占总股本: 0.0074%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 深圳市邦民创业投资有限公司     股东类型: 控股股东
  变动截止    : 2017-06-01                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 257.23万股                     占总股本: 0.2236%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-15  王寒朵         -288640    8.75         -  王寒朵  二级市场买卖
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2023-07-28◇

  ●2016-07-29 诺德股份主营铜箔业务发展态势良好(网易财经)                   
    日前,诺德股份(600110)发布2016年半年报显示,公司上半年实现营业收入8.
  67亿元,归属于母公司所有者的净利润1978.15万元。其中,主营业务铜箔产品实现
  营业收入6.85亿元,同比上涨5.09%,表现出良好的发展态势。
     此外,诺德股份通过持续完善内部控制体系,积极改善资产负债结构,财务费用
  由去年的同期1.7亿下降至目前的0.74亿元,下降幅度达56.7%,公司的财务状况明显
  得到改善。
     作为新能源锂电池重要的材料,在新能源汽车产业以及储能产业快速发展的推动
  下,锂电铜箔产业景气度进一步提升。
     诺德股份半年报显示,公司目前生产的铜箔80%是用于锂电铜箔,青海和惠州两
  大生产基地目前合计产能为27100吨/年,在国内动力锂电池用电解铜箔方面占有1/3
  的市场份额,是国内主要锂电池厂商的供应商龙头。
     上半年,作为诺德股份主营业务的铜箔业务稳定增长。上半年,铜箔产品实现营
  业收入6.85亿元,同比上涨5.09%,毛利率较上年同期提高了10.33%。值得一提的是
  ,诺德股份大力发展的两家全资子公司也获得较好的业绩,其中,青海电子材料产业
  发展有限公司上半年实现净利润3248.35万元,同比上涨96.8%,而2015年9月新成立
  的惠州联合铜箔电子材料有限公司,则在2016上半年实现净利润1294.43万元。
     面对蓬勃发展的锂电铜箔行业发展现状与趋势,诺德股份也加大了主业的投入,
  在原有的两个生产基地的基础上,于今年初新设立了子公司青海诺德新材料有限公司
  ,将进一步扩大产能。在扩大产能的同时,公司结合多年对铜箔非标设备的运行了解
  及外部专家意见,调整了部分工艺路线及配方,促使公司铜箔产品达到国内领先水平
  。
     中银国际证券分析师发布相关报告表示,诺德股份目前正在积极剥离之前的不良
  资产,集中精力发展新能源主营业务,同时作为铜箔行业中唯一一家进行大规模扩产
  的铜箔企业,未来将进一步提高市场占有率,获得超额收益。
     诺德股份管理层表示,公司将继续做强做大锂电铜箔产业,增强与产业密切结合
  的金融服务业,持续完善以铜箔及锂电池材料产业为依托、以新能源电动汽车产业链
  拓展为重点的发展规划。

  ●2016-07-29 诺德股份铜箔业务发展向好(中国证券报)                         
    诺德股份上半年实现营业收入8.67亿元,净利润1978.15万元。其中,主营业务
  铜箔实现营业收入6.85亿元,同比上涨5.09%,表现出良好的发展态势。同时,财务
  费用由去年同期1.7亿下降至0.74亿元,下降幅度达56.7%,财务状况明显得到改善。
     诺德股份青海和惠州两大生产基地目前合计产能为27100吨/年,生产的铜箔80%
  用于锂电铜箔,在国内动力锂电池用电解铜箔方面占有三分之一市场份额。上半年,
  铜箔产品毛利率较上年同期提高了10.33%。其中,青海电子材料产业发展有限公司实
  现净利润3248.35万元,同比上涨96.8%,而2015年9月新成立的惠州联合铜箔电子材
  料有限公司,上半年实现净利润1294.43万元。
     锂电铜箔是锂电池的重要材料,在新能源汽车产业以及储能产业快速发展的推动
  下,产业景气度进一步提升。据CCFA调查统计和测算,2015年,由于新能源汽车政策
  的刺激,锂电铜箔全年需求量约4.35万吨,全年实际缺口为1300吨,处于供不应求的
  局面。2020年,在数码类、储能类等其他需求带动下,锂电铜箔需求量将达到20万吨
  以上。
     诺德股份有关负责人称,针对锂电铜箔行业发展新形势,公司在原有两个生产基
  地的基础上,今年初新设立青海诺德新材料有限公司,投资237458万元分四期建设年
  产4万吨/年电解铜箔,该项目已于今年6月开工。公司将继续加大投入,扩大锂电铜
  箔产能,持续完善以铜箔及锂电池材料产业为依托、以新能源电动汽车产业链拓展为
  重点的发展规划。

  ●2016-07-04 诺德股份4日起停牌 控股股东拟筹划重大事项(中国证券网)         
      诺德股份7月1日晚间公告称,公司收到控股股东深圳市邦民创业投资有限公司通
  知,因其正针对公司筹划重大事项,可能会构成重大资产重组。目前,有关事项仍在
  筹划、商谈之中,鉴于该事项尚存在重大不确定性,公司股票自7月4日上午开市起连
  续停牌,同时承诺在停牌后10个交易日内确定是否构成重大资产重组。
     同时公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的
  5个工作日内(含停牌当日)公告进展情况。

  ●2015-12-22 出售不良资产加速转型 中科英华今年有望扭亏(上海证券报)        
    中科英华自年中易主后,新一届董事会便确定了“产业+金融”的发展战略,按
  步骤梳理业务板块,剥离不良资产。公司今日发布公告称,将拍卖旗下两家连续亏损
  的子公司,加速产业转型。而随着一系列的资产出售,中科英华年内有望通过投资收
  益实现扭亏,避免“披星戴帽”。
     据公告,中科英华此次拟拍卖的两家全资子公司分别为北京世新泰德投资顾问有
  限公司和湖州上辐电线电缆高技术有限公司的股权。其中,前者2014年亏损956万元
  ,今年1-10月亏损1732万元;后者2014年净利润为128万元,今年1-10月的则亏损470
  万元。
     中科英华董秘王寒朵在接受上证报记者采访时表示,处置不良资产将会突出主业
  ,加快资金周转,促进公司的长远发展。
     据她介绍,中科英华目前的主营业务依然是铜箔生产,今后的产业布局将以新能
  源、新材料和新动力汽车领域为主线。新一届董事会将在保证现有铜箔发展的基础上
  ,继续加大投入,扩大锂电铜箔产能,持续完善以铜箔及锂电池材料产业为依托、以
  新能源电动汽车产业链拓展为重点的发展规划。按照“产业+金融”的双轨发展模式
  对原有的电线电缆业务进行整合。
     通过出售不良资产及与主业不相关的业务板块,中科英华今年有望扭亏为盈。记
  者注意到,公司去年亏损26210.27万元;今年前三季度亏损53448.57万元,如今终继
  续亏损,则将被“*ST”。不过,新股东入主后,新一届董事会对公司现有产业进行
  了加减法,其中,仅出售中融人寿20%股权一项即可获得16.6亿元的投资收益;此外
  ,公司还处置了全资子公司上海中科所持有的四家长期亏损、业务停滞企业100%股权
  ,其中的北京中科英华科技发展有限公司的交易价格达8924万元。
     在剥离资产的同时,中科英华也在进行“金融”产业布局,拟出资50000万元增
  资控股深圳诺德融资租赁有限公司进入融资租赁行业,并以此为金融平台,将租赁业
  务能与公司现有产业形成优势互补,向产业链上下游延伸,开展金融服务,获得稳定
  安全的业务来源和收益。
     一周前,中科英华宣布终止收购韩国铜箔公司的计划,并承诺在披露投资者说明
  会召开情况公告后的三个月内不再筹划重大资产重组事项。不过,公司在投资者说明
  会上也表示,虽然本次重组已终止,但未来若有优质资产,且估值合理,又符合公司
  产业布局规划,公司将不排除通过投资、收购等方式进行布局。
     中科英华终止重组复牌经历两个跌停便止跌回稳,昨日微涨,收盘价为10.31元
  。

  ●2015-07-07 中科英华的诺德金融时代(新浪财经)                             
    以联合体的形式从杉杉系掌门人郑永刚手中接盘中科英华之后,“诺德系”果然
  在掮客的配合下采取了进一步的行动——控股中科英华(600110)。目前诺德系正在
  主导中科英华收购第三方资产,实际上就是拟向中科英华注资。
     回溯整个过程,诺德系入主中科英华堪称完美。首先,具备诺德系背景的深圳邦
  民创投与上海恣景实业、“时节·好雨”资本市场5号集合资金信托计划整体受让了
  中科英华4.99%股权,其中上海恣景实业后来被证实仅仅起到了掮客作用。
     其次,上海恣景实业分两次将所受让的中科英华1.57%股权转让给了时节·好雨5
  号及邦民创投,如此,后两家机构将郑永刚原持有的中科英华4.99%股权整体接盘。
  紧接着,邦民创投在二级市场增持中科英华60万股,由此与时节·好雨5号累计持有
  中科英华5.04%股权。
     最后,邦民创投与时节·好雨5号受托人华宝信托缔结一致行动人关系,完成对
  中科英华的曲线举牌。原本邦民创投等三家机构分散受让中科英华股权时,中科英华
  一度陷入无实际控制人状态,经由上述操作后,邦民创投及其一致行动人以5.04%的
  持股比例控股中科英华。
     在这个过程中,上海恣景实业起到了关键作用。公开资料显示,上海恣景实业成
  立于今年3月份,尚无任何投资经历,其股东李爱清、王子亦无明确身份。作为第一
  战,上海恣景实业在参与接盘中科英华案例中斩获颇丰。
     经查证,上海恣景实业6月18日受让中科英华1.57%股权(1805万股)的成本价为
  12.78元/股。6月19日,上海恣景实业将中科英华658万股转让给了时节·好雨5号,
  转让价为15元/股;6月23日,上海恣景实业将中科英华剩余1147万股转让给了邦民创
  投,价格为11.75元/股。
     一买两卖,不足一周,上海恣景实业从中获利279.35万元。仅就交易本身而言,
  上海恣景实业相当于扮演了掮客的角色,而279.35万元很有可能是上海恣景实业因充
  当掮客而获得的资金费用。不过令人费解的是,邦民创投与时节·好雨5号完全可以
  直接从郑永刚手中接盘中科英华4.99%股权,为何需要上海恣景实业从中周转呢?
     不管怎样,邦民创投还是顺利入主了中科英华,相比于郑永刚,邦民创投背后的
  实力亦不容小觑,该公司实际控制人为陈立志,执行董事为许松青。
     陈立志、许松青何许人也?两人分别是深圳诺德金融集团董事长、总裁,而诺德
  金融集团是国内民营准金融全牌照企业之一,坐拥金融事业、资本管理、商业地产三
  大运营中心。经梳理,诺德金融集团旗下资产涵盖保险代理、典当、担保、租赁、小
  额贷款及基金管理等多个领域。
     于是,目前中科英华的股权格局是,一家几乎拥有准金融全牌照的公司取代杉杉
  系控制了中科英华,这极容易让市场引发联想,也令上海恣景实业以类似于掮客的角
  色参与接盘中科英华更加费解,诺德金融需要上海恣景实业这样一家新成立的公司来
  搭桥吗?
     按照中科英华披露的资料,公司将收购第三方资产,但并未透露该第三方资产是
  否与诺德金融旗下资产相关。如果最终证实中科英华收购的资产系诺德金融旗下资产
  ,则意味着诺德金融将启动资产证券化,而中科英华也将实现壳资源的利用价值。
     当然,中科英华间接参股的中融人寿是公司旗下最具重估价值的资产,未来诺德
  系将与清华系等机构共同操盘中融人寿,想象空间由此被打开。

  ●2015-06-27 邦民创投“结盟”5号计划 中科英华第一大股东“露面”(上海证券报
  )                                                                         
    被认为迟早“结盟”的中科英华新晋股东们如愿跨出了这一步。公司今日公告,
  一周前从公司原实际控制人郑永刚处“接盘”的邦民创投、华宝信托“时节·好雨”
  5号计划构成一致行动人,合计持股比例5.04%,由此也使得上市公司从“无法确定实
  际控制人”状态变为“一致行动人成为公司第一大股东”。值得一提的是,26日,中
  科英华已经因筹划重大事项停牌。
     中科英华近期的股东变化本就因为“不走寻常路”而扎眼。6月18日,公司发布
  重大事项进展公告并复牌,原实际控制人郑永刚计划于6月18日将所持中科英华5740
  万股(占比4.99%)悉数售出,接盘方包括深圳邦民创投、上海恣景实业、“时节·
  好雨”资本市场5号集合资金信托计划共3家机构,对应持股数量分别为1195万股、18
  05万股和2740万股,占总股本比例对应为1.04%、1.57%、2.38%。而随着“杉杉系”
  掌门人郑永刚清空中科英华,预示着中科英华的“杉杉系”标签被揭下。由于郑永刚
  持股比例较低,且系分散转让,使得上市公司无法确定是否存在无实际控制人状态。

     不过,随着今日公告的确认,公司目前至少拥有了明确的第一大股东,而这一切
  其实也在预期之内。事实上,根据中科英华6月24日发布的公告,其补充披露了接盘
  方的“千丝万缕”联系和后续动作。据披露,“时节·好雨”5号计划的B类权益人是
  邦民创投总经理林惠玲,故两者形成关联关系,但暂未形成一致行动人。
     同时,获得上述持股的3家机构也迅速完成新一轮股权“分配”。在上述3家机构
  18日接盘后,获得1805万股的上海恣景在19日即将所持的658万股通过大宗交易转让
  给了5号计划,后者持股比例上升为2.95%。23日,上海恣景又将剩余的1147万股同样
  通过大宗交易转让给了邦民创投。同日,邦民创投还增持了中科英华60万股,由此其
  持股数量上升为2402万股,占总股本的2.09%。
     今日公告宣布,6月25日,邦民创投同华宝信托、林惠玲达成一致行动人协议,
  即在处理有关中科英华经营发展且需要经中科英华股东大会审议批准的重大事项上、
  向股东大会行使提案权和在相关股东大会上等行使表决权时保持一致行动。由此,持
  股2402万股的邦民创投和持股3398万股的5号计划合计持股5800万股,占公司总股本
  的5.04%,成为公司第一大股东。根据同日发布的权益变动报告书,并不排除未来12
  个月内继续增持的计划。
     通过一系列的“化整为零”,又通过“化零为整”,单是第一大股东的确认,邦
  民创投就“花样百出”,而其后续对中科英华的运作方式颇值得关注。
     中科英华已于26日停牌,原因系邦民创投正同相关单位筹划重大事项。

  ●2015-06-25 杉杉系清空中科英华 深圳诺德身影闪现(新浪财经)                
    作为关键股东之一,“杉杉系”的持股动向对于中融人寿后续的资本运作颇为重
  要。而就在日前,杉杉系却一举清空中融人寿曾经的绯闻借壳对象中科英华,令围绕
  在中融人寿周边的各方博弈更为微妙。
     依据股权转让协议,杉杉系实际控制人郑永刚在未考虑控股权溢价的情况下,已
  于6月18日将所持中科英华5740万股(4.99%)悉数置出,接盘方包括深圳邦民创投、
  上海恣景实业、“时节·好雨”资本市场5号集合资金信托计划共3家机构,其中深圳
  邦民创投系深圳诺德金融集团旗下成员。
     由于郑永刚持股比例较低,且系分散转让中科英华股权,故中科英华原第二大股
  东西部矿业集团(持股3.39%)已被动成为第一大股东。如无意外,中科英华暂时进
  入无实际控制人状态。
     目前中科英华管理团队中,杉杉系成员不在少数,如杉杉控股总裁科技顾问李滨
  耀、杉杉控股投资部副部长吕薇秋、杉杉集团副总曹阳等均系中科英华现任董事或监
  事。理论上在郑永刚退出后,中科英华会进行换届选举,以完成“去杉杉化”。届时
  ,非杉杉系的中科英华职业经理人团队将取代郑永刚,对公司形成事实上的控制。
     与杉杉股份、艾迪西相比,中科英华在杉杉系商业版图中显然不太受郑永刚待见
  ,这才会引发郑永刚连续减持直至清空。尽管因业绩、市值等问题已形同净壳,但中
  科英华仍通过全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司持有中融人寿20%股权,系中融
  人寿第一大股东。
     毫无疑问,中融人寿20%股权应该是中科英华最具重估弹性的资产,尤其是,若
  中融人寿最终敲定上市计划,前述股权将更具增值潜力。至少在今年2月份之前,杉
  杉系一度被解读为中融人寿另一股东清华系的强劲对手。
     彼时,杉杉系不仅通过联合铜箔持有中融人寿20%股权,还通过旗下成员宁波杉
  辰实业间接持有中融人寿7.6%股权。反观清华系成员清华控股、启迪控股两机构,共
  持有中融人寿20%股权,直逼杉杉系持股比例。
     期间还出现了小插曲,今年2月份,启迪控股曾在北京产权交易所折价转让中融
  人寿股权,后来因故作罢。于是,仅从持股比例而言,中科英华与清华系均以20%的
  持股比例并列为中融人寿第一大股东,吉林信托、中润合创投资及杉杉系则紧随其后
  。
     若考虑中润合创投资与联合铜箔曾经的业务往来而将其归入同一阵营,则二者合
  计持股34.2%,远超清华系及杉杉系。当然,并无任何公开资料显示联合铜箔与中润
  合创投资除业务往来之外更深入的关系。
     结合已有的资料可基本认定,郑永刚及控制的杉杉系在中融人寿的话语权已明显
  降低,即杉杉系通过自身平台对中融人寿实施资产证券化的可能性也随之降低,除非
  中融人寿其他股东普遍认可杉杉系的运作计划。
     值得一提的是,杉杉系已与江泉实业原控股股东华盛江泉集团完成股权交割,正
  式将江泉实业这一壳资源纳入囊中,且杉杉系正在主导江泉实业筹划增发收购资产事
  宜。至于江泉实业所筹划的事项与中融人寿是否有关,目前无从得知。
     回到中科英华本身,具备青海国资背景的西部矿业集团被动成为中科英华第一大
  股东,却非控股股东。如前所述,假如中科英华就此进入无实际控制人状态,则其管
  理团队将对公司形成事实上的控制,从而间接掌握中融人寿20%股权,与清华系形成
  对峙。
     然而,杉杉系清空中科英华却留下了悬念,深圳邦民创投、上海恣景实业、“时
  节·好雨”5号原计划分别受让中科英华1.04%、1.57%、2.38%股权,结果上海恣景实
  业从郑永刚手中受让中科英华1.57%股权后,将0.57%股权转手让给了时节·好雨”5
  号。
     其中“时节·好雨”5号B类权益系深圳邦民创投总经理林慧玲,均有深圳诺德金
  融的影子,故“时节·好雨”5号与深圳邦民创投存在非一致行动人的关联关系,二
  者共持有中科英华3.99%股权。
     一旦“时节·好雨”5号与深圳邦民创投缔结一致行动人关系,则二者将取代西
  部矿业集团成为中科英华第一大股东,甚至不排除成为控股股东的可能性,毕竟深圳
  诺德金融的资本运作实力不容小觑。若如此,中融人寿20%股权将落入深圳诺德金融
  控制范围内。
     总之,杉杉系清仓中科英华客观上令中融人寿股权结构更为复杂,其后续的资本
  运作亦将充满诸多不确定性。

  ●2015-01-21 〖资讯中心〗保险影子股浮出水面(新浪财经)                     
    国信证券上市让投资者记住了股价同样大涨的北京城建,中山证券和东莞证券各
  项创新举措也会直接影响锦龙股份的股价。像北京城建和锦龙股份这样的股票被称“
  券商影子股”。
     同样,在资本市场上还有一批“保险影子股”,它们已经或正在成为资本追逐的
  热点。但也有市场人士表示,多家上市公司参股的保险公司体量过小,对上市公司去
  年业绩影响较小,“保险影子股”板块效应尚待检验。
     天茂集团大涨背后
     在“1·19”股市大跌中,刚宣布控股国华人寿的天茂集团显得鹤立鸡群,不仅
  二度封涨停,昨日,天茂集团复牌后第三次涨停,每股价格达5.46元,创下2011年4
  月以来的新高价。目前天茂集团动态市盈率为37.78倍。
     对此走势,市场人士除了认为天茂集团停牌近3个月需要“补涨”外,转型成为
  “保险股”也是重要原因。
     对此暴涨,业内人士表示,天茂集团新发布的重组方案是重要原因之一:天茂集
  团将募集资金不超过98.5亿元,其中72.37亿元用于收购国华人寿43.86%。而通过控
  股国华人寿,天茂集团赶上这波金融股牛市快车。
     自从2007年设立以来,国华人寿共经历了8次增资,作为发起人股东的天茂集团
  只参与了前5次增资,从2012年9月之后就并未再参与增资,甚至还一度卖掉部分股权
  。2012年,天茂集团以1.8 元/股的价格将1.05亿股国华人寿转让给海南凯益,该笔
  交易为天茂集团取得投资收益 1.4亿元。天茂集团称,该交易是为了“改善公司的财
  务状况,避免公司连续亏损”。
     2014年4月,本身财务吃紧的天茂集团判断“国华人寿短期内经营情况难以扭转
  ”,决定出售持有的国华人寿全部股权,在荆门产权交易所公开挂牌转让1.95亿股股
  权,挂牌期满后与上海博永伦签订了股权转让协议,转让价格为2.54亿元,以此计算
  ,天茂集团本次出售的国华人寿价格为1.3元/股。
     天茂集团不久后就迅速改变此前观点,在卖出国华人寿股权一事上“反悔”,决
  定不再执行与上海博永伦的股权转让合同。不但不卖,还要通过定增募来的72.37亿
  元收购上海日兴康、上海合邦及上海汉晟信持有的国华人寿 43.86%的股权,实现对
  国华人寿的控股。
     据计算,天茂集团本次收购价格为5.89元/股,大大超过此前卖出价1.8元/股,
  以及不久前挂牌转让价1.3元/股。对于这一罕见的“低卖高买”操作,天茂集团解释
  ,一个是由于2014年5月以来保险业出台了包括“新国十条”在内的多项重要政策,
  “为保险业的发展打开了巨大空间”,另一个则是国华人寿三季度以来业绩大幅提升
  ,“未来持续盈利的前景良好”。
     保险影子股扫描
     事实上,A股市场上还有多家上市公司和天茂集团一样参股了非上市险企。其中
  ,部分上市公司更是直接受到险企业绩变动而影响股价,可谓“保险影子股”。
     2014年半年报数据显示,截至6月末,A股中共有62家上市公司参股了38家非上市
  保险公司,其中有18家上市公司对单一险企的持股比例在10%以上,除去上市银行的
  持股外,持有保险公司股权比例较高的上市公司包括:中水渔业持有华农财险22%股
  权,中科英华持有中融人寿保险20%股权,以及新湖中宝持有锦泰财险18.18%股权等
  。
     不过,需要注意的是,根据2014年12月9日发布的公告,新湖中宝将向成都文化
  旅游发展集团、成都城乡商贸物流发展投资集团各转让1亿股锦泰财险股份,转让价
  款合计2.7亿元。
     尽管持有非上市险企股权的上市公司众多,但这些险企大多属于中小规模,相当
  一部分还没走出亏损期。以2013年为例,当时全行业138家险企中有61家出现亏损,
  亏损面高达44%,其中,新湖中宝参股的锦泰财险2013年亏损4786.36万元,雅戈尔参
  股的浙商财险亏损5521.54万元,中联重科参股的吉祥人寿更是亏损1.32亿元。一名
  业内人士表示,寿险公司往往需要6年~7年时间才能回收成本,财产险也要2年~3年
  时间,忍受较长的亏损期是参股公司不得不面对的问题。
     但是,由于去年三季度以来的股债双牛行情,部分非上市险企的盈利水平或有明
  显改善。以国华人寿为例,该公司在2011年~2013年处于亏损状态,其中2013年亏损
  约2亿元。而去年上半年的净利润也只有4431万元,而2014年全年业绩大幅好转,实
  现净利润14.27亿元,创下该公司创立以来的最好水平,这意味着国华人寿在去年下
  半年净赚约13.82亿元。
     值得一提的是,中科英华由于持有险企股权比例大,业绩容易受参股的中融人寿
  影响,中科英华是较为典型的“保险影子股”之一。2013年年报显示,中融人寿归属
  于母公司股东的净利润为1.29亿元,而中科英华同期净利润只有146.66万元,该部分
  权益作为长期投资在2013年为中科英华带来了2572万元的进账。此外,2014年前三季
  ,中科英华归属于上市公司股东的净利润-5528.38万元。
     有证券分析人士告诉记者,保险公司盈利周期较长,如寿险企业通常要7到8年,
  加上这些上市公司参股的保险公司体量较小,保险公司业绩成为上市公司支柱还需要
  很长时间。

  ●2014-10-29 〖资讯中心〗中科英华“涉稀”路波折不断(上海证券报)           
      先是“非公开发行股票募资”收购,后又“终止定增转而以自筹资金”收购,如
  今厚地稀土又接连陷入债务纠纷,中科英华对厚地稀土的收购之路可谓一波三折。今
  日,中科英华再度披露了一起借贷纠纷,令收购再添波折。
     公告披露,四川省成都市中级人民法院已对蔡日川与西昌志能(厚地稀土全资子
  公司)、刘国辉(交易对方成都广地实际控制人)借贷纠纷一案立案审理。原告蔡日川
  诉称,于2009年6月、7月间与西昌志能签订了《借款合同》及《补充协议》,并提供
  借款累计1500万元,刘国辉对此提供无限连带责任担保,并以西昌志能的采矿证作为
  抵押担保;合同到期后,西昌志能及刘国辉未能如期履行还款义务,目前此案处于审
  理过程中。
     回溯公告,中科英华2013年1月24日起停牌,3月11日抛出非公开发行募资收购厚
  地稀土预案,后于12月6日公告终止非公开发行,并改为自筹资金直接收购厚地稀土
  ,并将股权转让的基础价格调整为9.5亿元。
     随后,公司持续披露了厚地稀土的重大负债相关情况及法院裁定。其中,关于厚
  地稀土与丽港稀土公司货款纠纷一案,经四川省高级人民法院裁定冻结德昌厚地稀土
  持有的西昌志能100%股权,并冻结、扣划其银行存款6500万元;关于西昌志能与自然
  人李和平2950万元的借款合同纠纷,辽宁省高级人民法院终审裁定给付李和平借款本
  金900万元及其利息,并给付李和平律师费18万元,并承担案件受理费用14万元。
     不过,尽管波折不断,但中科英华在这起收购案中一直处于主动地位。公司此前
  披露,因未能如期完成收购相关事项,成都广地及刘国辉在2013年12月4日向公司出
  具了《关于股权收购未及时履约的补偿承诺函》,并最终达成由成都广地及刘国辉给
  予公司8000万的现金补偿。而成都广地及刘国辉于2014年5月7日再次向公司出具的《
  承诺函》承诺,“如果因公司终止本次交易,成都广地及刘国辉均不主张公司任何责
  任,放弃追究任何赔偿的权力;标的公司所有债务及或有负债或任何应入账而未入账
  的事项,均有成都广地及刘国辉承担并负责解决;如因本次交易价款确定所涉及的评
  估报告结果出现不确定事项,并可能减少评估值,成都广地及刘国辉全部承担该不确
  定事项的影响,在该不确定事项消除前,公司有权直接从应付的股权转让价款中预留
  该部分款项。”至此,中科英华甩掉了标的公司的所有债务威胁。
     而在国家出手整顿稀土行业、稀土价格有所回升的大背景下,中科英华的这笔买
  卖更加显得“合算”。对标的公司厚地稀土的评估,从定增募资收购时的16.88亿直
  降到自筹资金收购时的9.5亿元,直接为公司“节省”了7.38亿元;而截至目前的公
  告披露显示,厚地稀土债务纠纷尚不足1个亿。以公司2013年总股本约11.5亿股、基
  本每股收益0.0048元计算,成都广地的8000万元补偿款等于给公司增加了超过13倍的
  收益。
     可以预见的是,由于稀土资源是中科英华近年来打造新能源产业链上的重要一环
  ,面对如此划算的买卖和还有可能存在的“新增储量”,中科英华的收购之路还会走
  下去。
      注:以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多信息,并不构
  成任何投资建议或意见,据此操作,风险自负。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2023-07-05◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  陈立志          董事长         硕士                        -        102.43
  许松青          副董事长       硕士                        -         98.10
  李钢            董事           博士                        -          9.17
  孙志芳          董事           本科                    28.86         80.08
  蔡明星          独立董事       专科                        -          9.17
  陈友春          独立董事       博士                        -          9.17
  肖晓兰          独立董事       硕士                        -          5.83
  ─────────────────────────────────────
  赵周南          监事会主席     硕士                        -          3.58
  陈家雄          股东代表监事   本科                        -         15.28
  陈柯旭          职工监事       专科                        -          9.83
  ─────────────────────────────────────
  许松青          总经理         硕士                        -         98.10
  陈郁弼          常务副总经理   本科                    79.20        183.80
  王寒朵          副总经理、董事 硕士                    28.86        130.81
                  会秘书
  周启伦          副总经理       专科                    59.54        149.90
  王丽雯          财务总监       本科                    51.80        121.93
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2022末期  2021末期  2020末期  2019末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          990.72    799.29    684.13    675.66
  最高前三位董事报酬总额                280.61    291.82    282.50    282.81
  最高前三位高级管理人员报酬总额        464.51    269.08    211.66    225.38
  独立董事津贴(平均)                      8.06      8.00      8.00      8.00
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  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
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  姓名: 陈立志         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事长
  出生日期: 1979       任职日期: 2022-07-08
  简历:陈立志,男,1979年生,中国国籍,清华五道口在职EMBA。现担任诺德控股集
       团董事长,并任政协青海省第十二届委员。现任公司董事长。
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  姓名: 许松青         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副董事长
  出生日期: 1982       任职日期: 2022-07-08
  简历:许松青,男,1982年生,中国国籍,长江商学院EMBA,曾任深圳市安联讯电子
       发展有限公司总经理;深圳诺德融资租赁有限公司董事长;现主要担任深圳诺
       德控股集团有限公司董事。现任公司副董事长、总经理。
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  姓名: 李钢           性别: 男 学历: 博士         职务: 董事
  出生日期: 1959       任职日期: 2022-05-30
  简历:李钢,男,1959年生,中国国籍,金融学博士,曾参与中国平安早期创业及生
       命人寿保险创建,曾任中国平安保险股份有限公司副总经理,生命人寿保险股
       份有限公司董事长、总经理,深中华A和深中华B(股票代码:000017、200017
       )董事长;现主要担任中国保险康养产业联盟会长。现任公司董事。
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  姓名: 孙志芳         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1960       任职日期: 2022-05-30
  简历:孙志芳,男,1960年生,中国国籍,中共党员,中国政法大学成人教育本科毕
       业、持有国家法律职业资格证书。曾任人民法院法官(高级四级)、庭长、审
       判委员会委员、福建省厦门市大型国有企业首席法务官,深圳诺德融资租赁公
       司总经理。现任公司董事。
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  姓名: 蔡明星         性别: 男 学历: 专科         职务: 独立董事
  出生日期: 1965       任职日期: 2022-05-30
  简历:蔡明星,男,1965年生,中国国籍,大专学历。中国注册会计师、注册税务师
       。曾经就职于湖北省鄂州市巾被总厂,深圳原金鹏、光明、岳华会计师事务所
       ,深圳银华会计师事务所、深圳市明鑫税务师事务所,中和正信(后并入天健
       正信)会计师事务所深圳分所,利安达会计师事务所深圳分所。现任职于深圳
       明理会计师事务所(普通合伙)合伙人。现任公司独立董事。
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  姓名: 陈友春         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1976       任职日期: 2022-05-30
  简历:陈友春,男,1976年生,中国国籍,毕业于西南政法大学及武汉大学法学院,
       获得法学博士学位。于2006年加入北京市君泽君(深圳)律师事务所任合伙人
       。曾任深圳新都酒店股份有限公司独立董事、深圳奇信建设集团股份有限公司
       独立董事、海南康芝药业股份有限公司独立董事,现任鑫荣懋果业科技集团股
       份有限公司独立董事、深圳光峰科技股份有限公司独立董事、深圳市维海德技
       术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
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  姓名: 肖晓兰         性别: 女 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1983       任职日期: 2022-05-30
  简历:肖晓兰,女,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级会
       计师。曾任中准会计师事务所审计专员、华泰证券股份有限公司长春自由大路
       营业部财务经理、吉林省金融资产管理有限公司投资银行部负责人、中天证券
       股份有限公司长春人民大街营业部副总经理、吉林省大管家财务服务有限公司
       总经理、广州市沣润企业管理有限公司执行合伙人。现任公司独立董事。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 赵周南         性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事会主席
  出生日期: 1972       任职日期: 2022-07-08
  简历:赵周南,男,1972年生,香港居民,MBA,曾任职清远华冠大酒店有限公司,广
       东华夏置业有限公司,广东中融投资有限公司等公司董事长。现任广东中融投
       资有限公司董事长。现任公司监事会主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陈家雄         性别: 男 学历: 本科         职务: 股东代表监事
  出生日期: 1995       任职日期: 2022-05-30
  简历:陈家雄,男,1995年生,中国国籍,财务管理专业本科,曾任深圳诺德控股集
       团有限公司项目经理,现任诺德投资股份有限公司行政主管。现任公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陈柯旭         性别: 男 学历: 专科         职务: 职工监事
  出生日期: 1994       任职日期: 2022-05-30
  简历:陈柯旭,男,1994年生,中国国籍,大专学历。曾任深圳诺德控股集团有限公
       司风控经理,现任诺德投资股份有限公司资金主管。现任公司监事。
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  高管                                                                      
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 许松青         性别: 男 学历: 硕士         职务: 总经理
  出生日期: 1982       任职日期: 2017-05-31
  简历:许松青,男,1982年生,中国国籍,长江商学院EMBA,曾任深圳市安联讯电子
       发展有限公司总经理;深圳诺德融资租赁有限公司董事长;现主要担任深圳诺
       德控股集团有限公司董事。现任公司副董事长、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陈郁弼         性别: 男 学历: 本科         职务: 常务副总经理
  出生日期: 1966       任职日期: 2016-04-20
  简历:陈郁弼,男,1966年生,台湾淡江大学企业管理系本科毕业,曾任台塑集团南亚公
       司电子部覆铜板销售负责人;广州宏仁电子工业有限公司营业部经理;联茂电子
       股份有限公司华南区总经理;灵宝华鑫铜箔有限责任公司总经理;诺德投资股份
       有限公司常务副总经理。现任公司常务副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王寒朵         性别: 女 学历: 硕士         职务: 副总经理、董事会秘
                                                   书
  出生日期: 1987       任职日期: 2021-03-05
  简历:王寒朵,女,1987年生,中国国籍,法学硕士,通过国家司法考试、证券从业
       资格考试。2011年12月通过了上海证券交易所第四十期董事会秘书资格培训获
       得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任东莞方达再生资源股份有限公司
       证券事务代表、董事会秘书;诺德投资股份有限公司董事会秘书、总裁办主任
       。现任西藏诺德科技有限公司执行董事兼总经理,中科英华长春高技术有限公
       司董事,惠州联合铜箔电子材料有限公司董事。现任公司副总经理、董事会秘
       书。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 周启伦         性别: 男 学历: 专科         职务: 副总经理
  出生日期: 1972       任职日期: 2019-03-22
  简历:周启伦,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年6月
       入职公司,先后任职公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司主任、经
       理、执行厂长。2014年至今任联合铜箔总经理职位。现任公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 王丽雯         性别: 女 学历: 本科         职务: 财务总监
  出生日期: 1969       任职日期: 2016-01-05
  简历:王丽雯,女,1969年生,中国国籍,大学本科,高级会计师,曾任沈阳东北阀
       门公司财务主管;辽宁新力装饰工程有限公司财务副总监;深圳市桑泰实业发
       展有限公司财务总监;温州奕龙汽车零部件股份有限公司财务总监。现任公司
       财务总监。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2023-04-28◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            23第一季度   22第四季度   22第三季度   22第二季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.0287       0.0413       0.0441       0.0437
  销售净利率(%)                  4.36         5.08         6.22         8.10
  净资产收益率                   0.79         1.15         1.21         1.22
  每股经营现金流量(元)         0.0197      -0.0148       0.3321       0.2921
  主营收入同比增长(%)            3.49        17.31         0.74       -15.84
  净利润同比增长(%)            -60.43       -13.63       -35.87       -44.00
  主营收入环比增长(%)          -18.91        14.69        31.48       -15.35
  净利润环比增长(%)            -30.38        -6.36         1.06       -39.94
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          23第一季度   22第四季度   22第三季度   22第二季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入              115065.17    141906.72    123735.51     94110.75
  营业成本                  110553.62    129292.78    117825.74     85434.96
  营业税金及附加               746.32      1233.18       804.35       613.26
  销售费用                     777.95       958.26       905.38       736.99
  管理费用                    3994.50      4303.97      4020.84      3278.64
  财务费用                    3730.05      6830.95      3309.87      3480.03
  投资收益                    1566.91      2773.16       512.40       512.24
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                9899.76     11868.33      7697.45      9892.08
  营业外收入                    71.92     -2896.59      2113.35       136.40
  营业外支出                     4.72       277.13       947.32       502.78
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                9966.97      8694.61      8863.48      9525.70
  所得税费用                  3312.98      1400.52      1130.71      1904.12
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          6653.98      7294.09      7732.77      7621.58
  母公司所有者净利润          5020.99      7212.44      7702.01      7621.58
  少数股东损益                1632.99        81.65            -            -
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          23第一季度   22第四季度   22第三季度   22第二季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计          368272.31    394684.62    406209.23    300070.29
  经营现金流出小计          364830.65    397266.03    348234.40    249139.68
  经营现金流量净额            3441.66     -2581.40     57974.83     50930.61
  投资现金流入小计            3757.64    111403.23     17227.08      3408.91
  投资现金流出小计           53509.97    129432.91    117889.22     19929.47
  投资现金流量净额          -49752.33    -18029.69   -100662.15    -16520.57
  筹资现金流入小计           94183.97    164681.47    246965.79     84944.83
  筹资现金流出小计           81296.54     76367.33    169089.60     82853.07
  筹资现金流量净额           12887.42     88314.14     77876.19      2091.76
  现金等的净增加额          -33603.63     67477.46     35213.67     36761.47
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因:
      1、营业收入同比下降21.96%,主要系公司本期郑州电缆部分设备停产,影响公
  司电线电缆及附件产品收入减少,原油价格降低影响石油产品收入减少,以及主要原
  材料铜均价下降影响公司铜箔产品收入减少等所致。
      2、净利润亏损主要系公司本期权益法核算的参股公司实现利润比上年同期减少
  ,影响公司投资收益比上年同期减少,以及财务费用等增加所致。
      3、投资收益:本期数-27,063.99万元,上年同期数6,957.47万元,主要系公司
  本期权益法核算的参股公司实现利润比上年同期减少所致。
      4、财务费用:本期数26,084.45万元,同比增长75.74%,主要系公司本期营运资
  金增加,以及票据贴现增加,资金成本提高,进而影响利息支出相应增加,以及利息
  收入减少等所致。
      5、在建工程:期末数7,153.21万元,较期初增加74.95%,主要系公司本期铜箔
  设备改造增加等所致。
      6、开发支出:期末数8,082.26万元,较期初增加72.04%,主要系公司本期铜箔
  产品、电线电缆及附件等部分研发项目投入增加等所致。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
      1、营业收入同比下降,主要系公司本期郑州电缆部分设备停产,影响公司电线
  电缆及附件产品收入减少,以及原油价格降低影响石油产品收入减少等所致。
      2、净利润同比增长,主要系公司本期权益法核算的参股公司实现利润比上年同
  期增加,影响公司投资收益比上年同期增加等所致。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2023-07-28◇

  前十大股东                      股东人数:163602        截止日期:2023-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市邦民产业控股有限公司    21819.47    12.49%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 深圳邦民新材料有限公司        15000.00     8.59%      未变  限售流通股
  2. 深圳市弘源新材料有限公司      15000.00     8.59%      未变  限售流通股
  4. 中国银行股份有限公司-华夏     1014.15     0.58%     79.66  流通A股
     中证新能源汽车交易型开放式
     指数证券投资基金
  5. 中国工商银行股份有限公司-      943.83     0.54%    -34.66  流通A股
     汇添富中证新能源汽车产业指
     数型发起式证券投资基金(LOF
     )
  6. 香港中央结算有限公司            939.13     0.54%    325.70  流通A股
  7. 太平人寿保险有限公司            891.37     0.51%      未变  流通A股
  8. 中国建设银行股份有限公司-      788.14     0.45%    153.09  流通A股
     富国中证新能源汽车指数型证
     券投资基金
  9. 刘国华                          666.66     0.38%     76.66  流通A股
  10.郑俊亮                          629.97     0.36%      新进  流通A股
     总    计                      57692.72    33.03%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:163602        截止日期:2023-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市邦民产业控股有限公司    17819.47    12.67%      未变  流通A股
  2. 中国银行股份有限公司-华夏     1014.15     0.72%     79.66  流通A股
     中证新能源汽车交易型开放式
     指数证券投资基金
  3. 中国工商银行股份有限公司-      943.83     0.67%    -34.66  流通A股
     汇添富中证新能源汽车产业指
     数型发起式证券投资基金(LOF
     )
  4. 香港中央结算有限公司            939.13     0.67%    325.71  流通A股
  5. 太平人寿保险有限公司            891.37     0.63%      未变  流通A股
  6. 中国建设银行股份有限公司-      788.14     0.56%    153.09  流通A股
     富国中证新能源汽车指数型证
     券投资基金
  7. 刘国华                          666.66     0.47%     76.66  流通A股
  8. 郑俊亮                          629.97     0.45%      新进  流通A股
  9. 太平人寿保险有限公司-传统      600.40     0.43%      未变  流通A股
     -普通保险产品-022L-CT001
     沪
  10.招商银行股份有限公司-万家      562.83     0.40%      新进  流通A股
     中证1000指数增强型发起式证
     券投资基金
     总    计                      24855.95    17.67%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:169164        截止日期:2023-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市邦民产业控股有限公司    21819.47    12.49%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 深圳邦民新材料有限公司        15000.00     8.59%      未变  限售流通股
  2. 深圳市弘源新材料有限公司      15000.00     8.59%      未变  限售流通股
  4. 中国工商银行股份有限公司-      978.49     0.56%    128.78  流通A股
     汇添富中证新能源汽车产业指
     数型发起式证券投资基金(LOF
     )
  5. 中国银行股份有限公司-华夏      934.49     0.54%    256.30  流通A股
     中证新能源汽车交易型开放式
     指数证券投资基金
  6. 太平人寿保险有限公司            891.37     0.51%      未变  流通A股
  7. 中国建设银行股份有限公司-      635.05     0.36%      新进  流通A股
     富国中证新能源汽车指数型证
     券投资基金
  8. 香港中央结算有限公司            613.42     0.35%     74.07  流通A股
  9. 太平人寿保险有限公司-传统      600.40     0.34%      未变  流通A股
     -普通保险产品-022L-CT001
     沪
  10.刘国华                          590.00     0.34%      未变  流通A股
     总    计                      57062.69    32.67%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:169164        截止日期:2023-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市邦民产业控股有限公司    17819.47    12.67%      未变  流通A股
  2. 中国工商银行股份有限公司-      978.49     0.70%    128.78  流通A股
     汇添富中证新能源汽车产业指
     数型发起式证券投资基金(LOF
     )
  3. 中国银行股份有限公司-华夏      934.49     0.66%    256.30  流通A股
     中证新能源汽车交易型开放式
     指数证券投资基金
  4. 太平人寿保险有限公司            891.37     0.63%      未变  流通A股
  5. 中国建设银行股份有限公司-      635.05     0.45%    129.37  流通A股
     富国中证新能源汽车指数型证
     券投资基金
  6. 香港中央结算有限公司            613.42     0.44%     74.07  流通A股
  7. 太平人寿保险有限公司-传统      600.40     0.43%      未变  流通A股
     -普通保险产品-022L-CT001
     沪
  8. 刘国华                          590.00     0.42%      未变  流通A股
  9. 林彬                            541.70     0.39%     80.60  流通A股
  10.梁伟森                          416.20     0.30%      新进  流通A股
     总    计                      24020.59    17.09%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:168947        截止日期:2022-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市邦民产业控股有限公司    21819.47    12.50%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 深圳邦民新材料有限公司        15000.00     8.59%      未变  限售流通股
  2. 深圳市弘源新材料有限公司      15000.00     8.59%      未变  限售流通股
  4. 太平人寿保险有限公司            891.37     0.51%     76.70  流通A股
  5. 中国工商银行股份有限公司-      849.71     0.49%   -140.24  流通A股
     汇添富中证新能源汽车产业指
     数型发起式证券投资基金(LOF
     )
  6. 中国银行股份有限公司-华夏      678.19     0.39%     32.44  流通A股
     中证新能源汽车交易型开放式
     指数证券投资基金
  7. 武晓琨                          654.45     0.37%    -15.46  流通A股
  8. 太平人寿保险有限公司-传统      600.40     0.34%      新进  流通A股
     -普通保险产品-022L-CT001
     沪
  9. 刘国华                          590.00     0.34%    -33.00  流通A股
  10.香港中央结算有限公司            539.35     0.31%   -348.67  流通A股
     总    计                      56622.94    32.43%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:168947        截止日期:2022-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市邦民产业控股有限公司    17819.47    12.67%      未变  流通A股
  2. 太平人寿保险有限公司            891.37     0.63%     76.70  流通A股
  3. 中国工商银行股份有限公司-      849.71     0.60%   -140.24  流通A股
     汇添富中证新能源汽车产业指
     数型发起式证券投资基金(LOF
     )
  4. 中国银行股份有限公司-华夏      678.19     0.48%     32.44  流通A股
     中证新能源汽车交易型开放式
     指数证券投资基金
  5. 武晓琨                          654.45     0.47%    -15.46  流通A股
  6. 太平人寿保险有限公司-传统      600.40     0.43%     53.00  流通A股
     -普通保险产品-022L-CT001
     沪
  7. 刘国华                          590.00     0.42%    -33.00  流通A股
  8. 香港中央结算有限公司            539.35     0.38%   -348.68  流通A股
  9. 中国建设银行股份有限公司-      505.68     0.36%     32.74  流通A股
     富国中证新能源汽车指数型证
     券投资基金
  10.林彬                            461.10     0.33%      新进  流通A股
     总    计                      23589.72    16.77%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                      股东人数:185298        截止日期:2022-10-20
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市邦民产业控股有限公司    21819.47    12.50%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 深圳邦民新材料有限公司        15000.00     8.59%      未变  限售流通股
  2. 深圳市弘源新材料有限公司      15000.00     8.59%      未变  限售流通股
  4. 诺德投资股份有限公司回购专     1129.16     0.65%      新进  流通A股
     用证券账户
  5. 中国工商银行股份有限公司-       989.95     0.57%      8.60  流通A股
     汇添富中证新能源汽车产业指
     数型发起式证券投资基金(LOF
     )
  6. 香港中央结算有限公司            888.03     0.51%      新进  流通A股
  7. 太平人寿保险有限公司            814.67     0.47%      未变  流通A股
  8. 武晓琨                          669.91     0.38%     -8.04  流通A股
  9. 中国银行股份有限公司-华夏       645.75     0.37%     51.51  流通A股
     中证新能源汽车交易型开放式
     指数证券投资基金
  10.刘国华                          623.00     0.36%     -3.00  流通A股
     总    计                      57579.94    32.99%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东            股东人数:185298        截止日期:2022-10-20
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 深圳市邦民产业控股有限公司    17819.47    12.68%      未变  流通A股
  2. 诺德投资股份有限公司回购专     1129.16     0.80%      新进  流通A股
     用证券账户
  3. 中国工商银行股份有限公司-       989.95     0.70%      8.60  流通A股
     汇添富中证新能源汽车产业指
     数型发起式证券投资基金(LOF
     )
  4. 香港中央结算有限公司            888.03     0.63%      新进  流通A股
  5. 太平人寿保险有限公司            814.67     0.58%      未变  流通A股
  6. 武晓琨                          669.91     0.48%     -8.04  流通A股
  7. 中国银行股份有限公司-华夏       645.75     0.46%     51.51  流通A股
     中证新能源汽车交易型开放式
     指数证券投资基金
  8. 刘国华                          623.00     0.44%     -3.00  流通A股
  9. 太平人寿保险有限公司-传统-      547.40     0.39%      未变  流通A股
     普通保险产品-022L-CT001沪
  10.中国建设银行股份有限公司-       472.94     0.34%      3.95  流通A股
     富国中证新能源汽车指数型证
     券投资基金
     总    计                      24600.28    17.50%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 深圳市邦民产业控股有限公司
  法人代表: 陈立志
  注册资本: 261364.00万元
  成立日期: 2009-08-13
  经营业务: 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资;创业投
            资咨询;新能源材料研发和销售;国内贸易;经营进出口业务;投资咨询
            ;经济信息咨询。,许可经营项目是:新能源材料生产。
  企业类型: 民营企业

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 陈立志
  说    明: 陈立志--->51%深圳市诺德天下实业有限公司--->100%深圳市邦民产业控
            股有限公司--->12.49%诺德新材料股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30              163602            3081          1.92          8597
  2023-06-20              160521            -476         -0.30          8762
  2023-06-09              160997            -658         -0.41          8736
  2023-05-31              161655           -2304         -1.41          8700
  2023-05-19              163959               2             -          8578
  2023-05-10              163957           -2173         -1.31          8578
  2023-04-20              166130           -1489         -0.89          8466
  2023-04-10              167619           -1545         -0.91          8391
  2023-03-31              169164           -2216         -1.29          8314
  2023-03-20              171380            2433          1.44          8205
  2022-12-31              168947          -11209         -6.22          8324
  2022-11-29              180156               -             -          7803
  2022-11-18              180156           -2147         -1.18          7803
  2022-11-10              182303           -3009         -1.62          7711
  2022-10-31              185312              14          0.01          7586
  2022-10-20              185298            3997          2.20          7586
  2022-10-10              181301            -746         -0.41          7754
  2022-09-30              182047           -3378         -1.82          7722
  2022-09-20              185425           -2674         -1.42          7571
  2022-09-09              188099             867          0.46          7463
  2022-08-31              187232           -1724         -0.91          7498
  2022-08-19              188956            6152          3.37          7429
  2022-08-10              182804           -2191         -1.18          7679
  2022-07-29              184995           -2793         -1.49          7588
  2022-07-20              187788           -3412         -1.78          7475
  2022-07-08              191200            7323          3.98          7342
  2022-06-30              183877            -995         -0.54          7634
  2022-06-20              184872           18522         11.13          7559
  2022-05-20              166350            4429          2.74          7954
  2022-05-10              161921            1206          0.75          8172
  2022-04-29              160715           -2083         -1.28          8233
  2022-04-20              162798           -2896         -1.75          8128
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  2022-03-10              173827            1376          0.80          7612
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  2022-02-10              163511           14216          9.52          8092
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  2022-01-10              146700           -3448         -2.30          9020
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  2021-11-30              129175          -22291        -14.72         10243
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  2021-11-10              148262           47531         47.19          8925
  2021-10-29              100731            6821          7.26         13136
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  2021-09-30               93295            -608         -0.65         14183
  2021-09-17               93903              20          0.02         14091
  2021-09-10               93883           -1572         -1.65         14094
  2021-08-31               95455           28284         42.11         13862
  2021-08-10               67171           -8281        -10.98         19699
  2021-07-20               75452            -731         -0.96         17537
  2021-07-09               76183            7170         10.39         17368
  2021-06-30               69013            2169          3.24         19173
  2021-06-18               66844           -7723        -10.36         19795
  2021-06-10               74567           -4262         -5.41         17745
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  2021-05-20               80349            1397          1.77         14316
  2021-05-10               78952            -468         -0.59         14570
  2021-04-30               79420            4795          6.43         14484
  2021-04-20               74625            1555          2.13         15415
  2021-04-09               73070             712          0.98         15743
  2021-03-31               72358             179          0.25         15898
  2021-03-19               72179            1037          1.46         15937
  2021-03-15               71142             130          0.18         16169
  2021-03-10               71012               -             -         16199
  2021-02-26               71012             494          0.70         16199
  2021-02-05               70518            -162         -0.23         16312
  2021-01-20               70680               -             -         16275
  2021-01-15               70680            1175          1.69         16275
  2021-01-08               69505            2334          3.47         16550
  2020-12-31               67171            3493          5.49         17125
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  2020-11-20               65728             -48         -0.07         17501
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  2020-10-10               70819            -834         -1.16         16243
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  2020-09-20               71738           -1338         -1.83         16035
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  2020-08-31               74997           -2706         -3.48         15338
  2020-08-10               77703           -1533         -1.93         14804
  2020-07-31               79236             772          0.98         14518
  2020-07-20               78464           -1975         -2.46         14660
  2020-06-30               80439           -2349         -2.84         14300
  2020-03-31               82788           -2105         -2.48         13895
  2019-12-31               84893           -1531         -1.77         13550
  2019-09-30               86424            -929         -1.06         13310
  2019-06-30               87353            1641          1.91         13169
  2019-03-31               85712             545          0.64         13421
  2018-12-31               85167           -2052         -2.35         13507
  2018-09-30               87219           -2052         -2.30         13189
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  2016-12-31               86344          -17056        -16.50         13322
  2016-09-30              103400          -17987        -14.82         11125
  2016-07-01              121387            5682          4.91          9476
  2016-06-30              115705          -11841         -9.28          9942
  2016-03-31              127546           -7594         -5.62          9019
  2016-02-29              135140          -28368        -17.35          8512
  2015-12-31              163508           68542         72.18          7035
  2015-09-30               94966            -246         -0.26         12113
  2015-06-30               95212           -2386         -2.44         12082
  2015-04-21               97598            5929          6.47         11786
  2015-03-31               91669           -9285         -9.20         12549
  2014-12-31              100954           -2140         -2.08         11394
  2014-09-30              103094          -14565        -12.38         11158
  2014-06-30              117659           -4366         -3.58          9777
  2014-04-21              122025            -319         -0.26          9427
  2014-03-31              122344           -2638         -2.11          9402
  2013-12-31              124982           -5978         -4.56          9204
  2013-09-30              130960          -12340         -8.61          8784
  2013-06-30              143300           -6436         -4.30          8027
  2013-03-31              149736            7325          5.14          7682
  2013-03-13              142411             -62         -0.04          8077
  2012-12-31              142473            -743         -0.52          8074
  2012-09-30              143216           -3222         -2.20          8032
  2012-06-30              146438           -3515         -2.34          7855
  2012-03-31              149953             452          0.30          7671
  2011-12-31              149501           -3141         -2.06          7694
  2011-09-30              152642           -2105         -1.36          7536
  2011-06-30              154747           13019          9.19          7434
  2011-03-31              141728          -17508        -11.00          7171
  2010-12-31              159236            4217          2.72          6138
  2010-09-30              155019           -3534         -2.23          6304
  2010-06-30              158553           -5007         -3.06          6164
  2010-03-31              163560            -649         -0.40          5975
  2009-12-31              164209           -2485         -1.49          5952
  2009-09-30              166694           46092         38.22          5863
  2009-06-30              120602           24552         25.56          5728
  2009-03-31               96050           12555         15.04          4795
  2008-12-31               83495           -3379         -3.89          5516
  2008-09-30               86874            -570         -0.65          5301
  2008-06-30               87444              79          0.09          4521
  2008-03-31               87365           -1109         -1.25          4526
  2007-12-31               88474           11347         14.71          4469
  2007-09-30               77127           25678         49.91          5126
  2007-06-30               51449           24694         92.30          4937
  2007-03-31               26755           -8380        -23.85          6329
  2006-12-31               35135            3081          9.61          4820
  2006-09-30               32054            6250         24.22          5283
  2006-06-30               25804           -8209        -24.13          5335
  2006-03-31               34013          -10883        -24.24          4048
  2005-12-31               44896             480          1.08          3067
  2005-09-30               44416           -4402         -9.02          3100
  2005-06-30               48818           -1922         -3.79          2820
  2005-03-31               50740            -704         -1.37          2713
  2004-12-31               51444            3600          7.52          2676
  2004-09-30               47844            5349         12.59          2878
  2004-06-30               42495           25040        143.45          3240
  2004-03-31               17455           -9973        -36.36          7888
  2003-12-31               27428            6783         32.86          5020
  2003-09-30               20645             839          4.24          6669
  2003-06-30               19806           -1100         -5.26          6951
  2003-03-31               20906            -656         -3.04          6585
  2002-12-31               21562             471          2.23          6385
  2002-09-30               21091            2240         11.88          6528
  2002-06-30               18851            1837         10.80          7303
  2002-03-31               17014            3705         27.84          4496
  2001-12-31               13309            5350         67.22          5747
  2000-12-31                7959           -5092        -39.02          5086
  2000-06-30               13051          -19815        -60.29          2988
  1999-12-31               32866             611          1.89          1187
  1999-06-30               32255            2518          8.47          1209
  1998-12-31               29737           -5601        -15.85          1009
  1998-06-30               35338           13306         60.39           849
  1997-12-31               22032               -             -          1362
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-28◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)              2023中期     2022末期    2022中期    2021末期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                      174647.25    174623.98   174380.30   139726.86
    流通股份合计              140647.25    140623.98   140380.30   132318.17
      流通A股                 140647.25    140623.98   140380.30   132318.17
    限售流通股合计             34000.00     34000.00    34000.00     7408.70
      限售流通A股              34000.00     34000.00    34000.00     7408.70
      限售境内法人持股         34000.00     34000.00    34000.00     7408.70
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31             174647.25      140647.25  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2022-09-30             174575.25      140575.25  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2022-06-29             174380.30      140380.30  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2022-06-24             174176.66      140176.66  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2022-06-06             173740.03      139740.03  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2022-05-26             173740.03      132331.33  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2022-03-08             173726.86      132318.17  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2021-06-04             139726.86      132318.17  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2020-12-03             139726.86      115031.21  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2011-05-23             115031.21      115031.21  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2011-02-09             115031.21      101631.21  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-05-19             115031.21       97731.21  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2009-07-27             101631.21       97731.21  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2009-06-01             101631.21       69078.75  10转增5
  ─────────────────────────────────────
  2008-07-28              67754.14       46052.50  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2008-02-04              67754.14       39537.09  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2007-09-27              65154.14       39537.09  10送2,转增1
  ─────────────────────────────────────
  2007-07-27              50118.57       30413.14  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2007-05-25              50118.57       25401.29  10送2,转增3
  ─────────────────────────────────────
  2006-07-27              33412.38       16934.19  股权分置10送2.3
  ─────────────────────────────────────
  2002-05-09              33412.38       13767.64  10送2转增6
  ─────────────────────────────────────
  2001-09-25              18562.43        7648.69  10送0.90491转增3.61964
  ─────────────────────────────────────
  2001-08-10              12780.04        5263.02  10配3
  ─────────────────────────────────────
  2000-09-19              11564.80        4047.68  职工股上市
  ─────────────────────────────────────
  1999-06-07              11564.80        3900.00  10转增3
  ─────────────────────────────────────
  1997-10-07               8896.00        3000.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2023中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2023一季              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2023-07-14
                                                        除权除息日2023-07-17
  ─────────────────────────────────────
  2022末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2022中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2021末期              每10股分红0.598元/税前          股权登记日2022-07-07
                                                        除权除息日2022-07-08
  ─────────────────────────────────────
  2021中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2020末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2020中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2019末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红0.39元/税前           股权登记日2018-07-04
                                                        除权除息日2018-07-05
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              每10股分红0.4元/税前            股权登记日2010-04-21
                                                        除权除息日2010-04-22
  ─────────────────────────────────────
  2009中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008末期              每10股转增5.0股                 股权登记日2009-05-27
                                                        除权除息日2009-06-01
  ─────────────────────────────────────
  2008中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007中期              每10股送2.0股                   股权登记日2007-09-26
                        每10股转增1.0股                 除权除息日2007-09-27
  ─────────────────────────────────────
  2006末期              每10股送2.0股                   股权登记日2007-05-24
                        每10股转增3.0股                 除权除息日2007-05-25
  ─────────────────────────────────────
  2006中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2004末期              每10股分红0.2元/税前            股权登记日2005-05-19
                                                        除权除息日2005-05-20
  ─────────────────────────────────────
  2003末期              每10股分红0.2元/税前            股权登记日2004-06-16
                                                        除权除息日2004-06-17
  ─────────────────────────────────────
  2002末期              每10股分红0.3元/税前            股权登记日2003-08-13
                                                        除权除息日2003-08-14
  ─────────────────────────────────────
  2001末期              每10股送2.0股                   股权登记日2002-05-08
                        每10股转增6.0股                 除权除息日2002-05-09
                        每10股分红0.5元/税前
  ─────────────────────────────────────
  2001-08-02            每10股配3.0股                   股权登记日2001-08-09
                        配股价格15.0元/税前             除权除息日2001-08-10
  ─────────────────────────────────────
  2001中期              每10股送0.9股                   股权登记日2001-09-24
                        每10股转增3.62股                除权除息日2001-09-25
                        每10股分红0.22元/税前
  ─────────────────────────────────────
  2000末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2001-04-05
                                                        除权除息日2001-04-06
  ─────────────────────────────────────
  1998末期              每10股转增3.0股                 股权登记日1999-06-04
                                                        除权除息日1999-06-07
  ─────────────────────────────────────
  1997末期              每10股分红7.4元/税前            股权登记日1998-07-15
                                                        除权除息日1998-07-16
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2023-07-17◇


  ◆证券投资◆                                              截止:2022-12-31

  (2)证券投资情况
         证券代码   证券简称       初始投资   持有数量   期末账面 报告期损益
                                     (万元)     (万股)     (万元)     (万元)
  ─────────────────────────────────────
  1      03931      中创新航       21543.43          -   10007.70          -
  2      603800     道森股份       24933.11          -   27747.20          -
  ─────────────────────────────────────
         合计                      46476.54          -   37754.90          -
  ─────────────────────────────────────


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 股东大会批准
  预案日期      : 2023-05-26           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2023-06-13           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : -
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 52394.18
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2022-03-04           最终发行(万股): 34000.00
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 6.73
  申购日        : 2022-03-08           主承销商      : 中天国富证券有限公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2020-12-05           最终发行(万股): 24695.65
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 5.75
  申购日        : 2020-12-03           主承销商      : 中天国富证券有限公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2017-09-28           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2017-10-14           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : -
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 23006.24
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2013-03-11           发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    股东大会结果  : -
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 3.59
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 65000.00
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2010-05-21           最终发行(万股): 13400.00
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 5.85
  申购日        : 2010-05-19           主承销商      : 东莞证券有限责任公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2008-02-13           最终发行(万股): 2600.00
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 17.21
  申购日        : 2008-02-04           主承销商      : 东莞证券有限责任公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2022末期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 227162.83
     本年度已使用额: 141330.79              累计使用总额: 141330.79
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  补充流动资金及    53820.00   否      53820.00           -        -
  偿还银行贷款
  ─────────────────────────────────────
  惠州联合铜箔电    78342.83   否      60126.13     2786.02        -
  子材料有限公司
  三期扩建项目
  ─────────────────────────────────────
  青海高性能极薄    95000.00    -      27384.66           -        -
  锂离子电池用电
  解铜箔工程项目
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额     227162.83    -     141330.79     2786.02        -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-15◇

  诺德股份(600110) 所属行业:制造业->有色金属冶炼和压延加工业

  证监会行业:有色金属冶炼和压延加工业       共 68 家公司 截止日期:2017-09-30

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000060 中金岭南   22.1166   6    187.0376  12   147.9158  10   0.3800  14
  000612 焦作万方    9.9918  27     73.5693  25    37.7362  33   0.2290  26
  000630 铜陵有色   95.6057   2    475.0635   4   606.5858   3   0.0380  52
  000657 中钨高新    2.4557  55     72.9780  26    48.5228  24   0.1994  29
  000751 锌业股份   14.0986  18     42.0194  39    47.9654  25   0.0876  47
  000807 云铝股份   22.5301   5    345.4808   7   164.0343   8   0.1620  32
  000831 五矿稀土    9.8088  28     22.1337  50     6.0683  61   0.0377  53
  000878 云南铜业   14.1639  17    262.2779   9   454.7021   5   0.1600  33
  000933 神火股份   19.0040  11    527.5799   3   141.6721  11   0.4680  11
  000960 锡业股份   12.0942  19    305.4967   8   275.7953   6   0.3609  17
  000962 东方钽业    4.4083  47     22.7224  49     7.0831  58  -0.3194  62
  002082 万邦德      2.2628  56     16.5135  54    99.0450  17   0.2500  24
  002114 罗平锌电    3.2338  51     23.8172  48    11.1340  49   0.1500  36
  002149 西部材料    4.2538  49     38.5304  40    10.0674  51   0.0839  48
  002160 常铝股份    4.6928  45     62.2253  29    28.7849  36   0.1525  35
  002167 东方锆业    4.8851  43     30.9397  46     5.1129  64   0.0300  55
  002171 楚江新材   10.2751  25     45.3294  37    78.4168  19   0.2460  25
  002182 云海金属    4.4975  46     37.3393  41    35.9771  34   0.2086  27
  002203 海亮股份   14.7713  16    157.9221  14   209.8774   7   0.3441  19
  002237 恒邦股份    8.3607  31    139.5761  17   163.1761   9   0.3300  21
  002295 精艺股份    1.9452  57     15.9483  58    38.9416  32   0.1958  30
  002333 罗普斯金    4.8497  44     16.5075  55     7.5233  56  -0.0241  60
  002378 章源钨业    9.2324  29     34.9506  43    14.1468  47   0.0200  57
  002379 宏创控股    5.9651  35     13.4452  60    10.7708  50   0.0383  51
  002428 云南锗业    6.4415  34     19.2794  51     2.7663  66   0.0060  59
  002460 赣锋锂业    5.2429  40     61.6669  30    28.4200  38   1.3500   4
  002466 天齐锂业   11.3431  21    143.2325  15    39.6007  29   1.5400   3
  002501 利源精制   10.0051  26    142.0471  16    23.7203  40   0.3800  14
  002540 亚太科技    7.0481  32     33.7189  44    23.6835  41   0.2060  28
  002578 闽发铝业    5.4811  38     17.0662  53     8.4187  54   0.0230  56
  002716 金贵银业    3.1143  52     91.4518  22    74.2990  20   0.3500  18
  002824 和胜股份    0.7404  61      7.9209  65     6.1209  60   0.3400  20
  002842 翔鹭钨业    0.4225  63     14.0394  59     7.0500  59   0.5300  10
  300034 钢研高纳    4.2108  50     17.9028  52     4.8272  65   0.1019  44
  300057 万顺股份    2.9411  53     56.2062  34    22.3286  42   0.1583  34
  300337 银邦股份    7.0056  33     26.0284  47    13.9867  48   0.0073  58
  300428 四通新材    1.3805  58      9.1581  64     8.0809  55   0.2900  23
  300489 中飞股份    0.4835  62      6.5911  66     1.1977  67   0.1387  40
  300618 寒锐钴业    1.1398  60     16.0641  57     9.5313  53   2.8300   1
  300697 电工合金    0.4000  65     11.5576  63     9.5413  52   0.3753  15
  600110 诺德股份   11.5031  20     61.1418  31    23.8368  39   0.1422  38
  600111 北方稀土   36.3307   4    220.2782  11    70.9341  22   0.0960  45
  600206 有研新材    8.3878  30     33.0248  45    28.5554  37   0.0580  50
  600219 南山铝业   70.8796   3    461.8654   5   119.7906  13   0.1400  39
  600255 梦舟股份   17.6959  12     57.3809  33    39.0635  31   0.0200  57
  600331 宏达股份   20.3200   8     98.6061  21    34.1778  35   0.1062  43
  600362 江西铜业   20.7525   7    965.7144   2  1553.5540   1   0.4600  12
  600392 盛和资源   10.7355  24     87.8951  23    39.7388  28   0.3187  22
  600432 *ST吉恩    16.0372  14    137.3542  19    22.0667  43  -0.5900  63
  600456 宝钛股份    4.3027  48     71.5225  27    20.0837  45  -0.0624  61
  600459 贵研铂业    2.6098  54     50.7567  35   112.6676  14   0.3400  20
  600490 鹏欣资源   14.8745  15     75.8765  24    40.4166  27   0.1296  41
  600531 豫光金铅   10.9024  22    103.3090  20   122.0371  12   0.1442  37
  600549 厦门钨业   10.8157  23    181.8279  13   101.4236  15   0.5400   9
  600595 中孚实业   17.4154  13    261.7123  10    92.9853  18   0.0800  49
  600768 宁波富邦    1.3375  59      6.4865  67     5.9047  62   0.6600   6
  600961 株冶集团    5.2746  39     60.9727  32   101.0029  16   0.0800  49
  601137 博威合金    5.6393  37     50.0949  36    42.1796  26   0.3700  16
  601212 白银有色   19.6468  10    450.1935   6   488.9396   4   0.0340  54
  601388 怡球资源   20.2540   9     45.2738  38    39.3357  30   0.1200  42
  601600 中国铝业  109.5983   1   1900.3312   1  1398.5558   2   0.0900  46
  601677 明泰铝业    4.9668  42     67.5591  28    73.9795  21   0.5800   8
  603305 旭升股份    0.4160  64     13.2039  61     5.3789  63   0.4400  13
  603399 吉翔股份    4.9925  41     35.9246  42    15.1644  46   0.1800  31
  603527 众源新材    0.3110  66     11.5826  62    21.7215  44   0.6200   7
  603799 华友钴业    5.8563  36    137.5891  18    61.4596  23   1.8500   2
  603978 深圳新星    0.2000  67     16.4568  56     7.4464  57   1.3300   5
  832582 众源新材    0.3110  66     11.5826  62    21.7215  44   0.6200   7
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000060 中金岭南   23.7979   8     99.5546   7     8.6298   8  10.2500  16
  000612 焦作万方   11.9220  23     48.0527  21     2.7252  20   5.8400  29
  000630 铜陵有色  105.2653   2    170.7685   4     3.9531  15   2.3500  52
  000657 中钨高新    6.2865  40     31.0309  31     1.2538  35   4.1300  39
  000751 锌业股份   14.0987  19     22.8309  37     1.2352  36   5.5600  31
  000807 云铝股份   26.0684   7     96.6878   8     4.2350  13   4.4800  36
  000831 五矿稀土    9.8089  30     20.2691  39     0.3698  55   1.8400  55
  000878 云南铜业   14.1640  18     58.6726  14     2.2497  26   3.9200  42
  000933 神火股份   19.0050  12     65.1792  13     8.8859   7  14.5100   8
  000960 锡业股份   16.6878  16    107.8049   5     5.3922  11   6.4200  27
  000962 东方钽业    4.4083  49     13.4482  52    -1.4080  66  -9.9500  64
  002082 万邦德      2.3800  59     13.8383  51     0.6053  44   4.3900  38
  002114 罗平锌电    3.2340  55     17.9269  43     0.4753  50   2.8400  49
  002149 西部材料    4.2541  52     17.5615  44     0.3570  56   2.0600  53
  002160 常铝股份    7.2427  37     32.2117  29     1.1047  37   3.4100  44
  002167 东方锆业    6.2095  42     10.9462  57     0.2107  59   1.8400  55
  002171 楚江新材   10.6921  28     33.3647  27     2.6312  21   8.0000  20
  002182 云海金属    6.4642  39     15.2898  46     1.3485  34   9.1400  17
  002203 海亮股份   16.9560  15     50.5513  18     5.7514  10  12.6400  11
  002237 恒邦股份    9.1040  33     41.3298  23     3.0247  18   7.6100  21
  002295 精艺股份    2.5143  58     11.2282  56     0.4925  47   4.4900  35
  002333 罗普斯金    5.0260  48     14.9805  47    -0.1210  64  -0.7900  62
  002378 章源钨业    9.2417  32     19.5071  40     0.1923  60   0.9800  59
  002379 宏创控股    9.2640  31     12.4315  55     0.3546  57   2.8900  48
  002428 云南锗业    6.5312  38     14.7858  48     0.0401  63   0.2700  61
  002460 赣锋锂业    7.4114  36     30.3361  33    10.0353   6  35.6900   3
  002466 天齐锂业   11.4205  25     67.2463  12    15.1842   2  26.7900   4
  002501 利源精制   12.1484  22     79.2148  10     4.5242  12   6.1000  28
  002540 亚太科技   12.7053  21     31.0226  32     2.1429  28   7.0700  24
  002578 闽发铝业    9.8809  29     14.7065  49     0.2271  58   1.5600  57
  002716 金贵银业    5.6499  45     34.6326  24     1.8642  29   6.5300  26
  002824 和胜股份    1.8000  61      7.2006  62     0.4809  49   7.0700  24
  002842 翔鹭钨业    1.0000  65      7.5637  61     0.5270  46   7.4300  22
  300034 钢研高纳    4.2224  53     13.3331  53     0.4289  53   3.2200  46
  300057 万顺股份    4.3966  50     23.7561  36     0.6959  43   2.9600  47
  300337 银邦股份    8.2192  35     15.3730  45     0.0599  62   0.3900  60
  300428 四通新材    2.9088  56      6.8083  64     0.7075  42  10.8200  12
  300489 中飞股份    0.9075  66      4.6674  65     0.1258  61   2.7200  51
  300618 寒锐钴业    1.9200  60      9.9177  59     3.1179  17  41.6600   2
  300697 电工合金    1.6000  62      6.9847  63     0.4671  51  10.5600  14
  600110 诺德股份   11.5031  24     20.3131  38     1.6356  30   8.3773  19
  600111 北方稀土   36.3307   5     88.0858   9     3.4911  16   4.0630  41
  600206 有研新材    8.4708  34     28.5999  34     0.4837  48   1.7000  56
  600219 南山铝业   92.5110   3    324.6480   3    13.2135   4   4.1200  40
  600255 梦舟股份   17.6959  14     33.5193  26     0.3840  54   1.1500  58
  600331 宏达股份   20.3200   9     49.3323  20     2.1571  27   4.4700  37
  600362 江西铜业   34.6273   6    477.5933   1    15.8066   1   3.3500  45
  600392 盛和资源   13.5013  20     50.7365  17     3.9856  14  12.7200  10
  600432 *ST吉恩    16.0372  17     14.1062  50    -9.4575  67 -58.9900  65
  600456 宝钛股份    4.3027  51     33.7655  25    -0.2687  65  -0.7903  63
  600459 贵研铂业    2.6098  57     19.1247  42     0.8861  39   4.7000  34
  600490 鹏欣资源   18.9137  13     55.7156  15     2.3807  23   5.7500  30
  600531 豫光金铅   10.9024  26     31.3375  30     1.5724  32   5.0700  32
  600549 厦门钨业   10.8716  27     68.6495  11     5.8755   9   8.7500  18
  600595 中孚实业   19.6122  11     49.3577  19     1.3742  33   2.8100  50
  600768 宁波富邦    1.3375  63      1.5270  67     0.8832  40  81.3600   1
  600961 株冶集团    5.2746  47      1.9803  66     0.4306  52  24.0100   5
  601137 博威合金    6.2722  41     32.7351  28     2.3118  24   7.2000  23
  601212 白银有色   69.7297   4    100.5516   6     2.2929  25   1.8900  54
  601388 怡球资源   20.2540  10     24.0346  35     2.4207  22  10.5100  15
  601600 中国铝业  149.0380   1    379.2056   2    13.5563   3   3.5700  43
  601677 明泰铝业    5.8998  44     41.7539  22     2.8257  19   7.0200  25
  603305 旭升股份    4.0060  54     10.8733  58     1.6153  31  23.5200   6
  603399 吉翔股份    5.4675  46     19.5024  41     0.9326  38   4.8700  33
  603527 众源新材    1.2440  64      7.8065  60     0.6029  45  13.8200   9
  603799 华友钴业    5.9268  43     52.8750  16    10.9786   5  22.7800   7
  603978 深圳新星    0.8000  67     12.9669  54     0.8251  41  10.7800  13
  832582 众源新材    1.2440  64      7.8065  60     0.6029  45  13.8200   9
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-28◇

  ●2023-05-26 诺德股份:2023年度向特定对象发行A股股票预案(公司公告)        
      2023年5月26日公告,公司拟向特定对象发行不超过523,941,759股(含本数),
  募集资金总额不超过250,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将
  用于江西诺德铜箔有限公司年产5万吨高档电解铜箔工程项目、高性能锂电铜箔制造
  关键工艺技术研发项目。投资总额376,110.42万元。

  ●2023-05-18 诺德股份:与比利时瓦隆州外贸暨外国投资总署签署战略合作备忘录(
  公司公告)                                                                 
      2023年5月18日公告,公司近日在比利时瓦隆州与比利时瓦隆州外贸暨外国投资
  总署签订了《战略合作备忘录》。公司经严谨的前期尽调和选址,拟在欧洲比利时瓦
  隆州投资设立生产基地,一期项目规划投资建设年产能3万吨锂电铜箔、FDC100万片
  、PI加热膜100万片,项目总投资预计5亿欧元。公司的投资项目将有助于发展比利时
  瓦隆州在电池行业的技术专长,同时可以布局公司海外市场,提高服务海外客户的影
  响力和供应链保障体系,进一步增强了公司与海外客户的黏性。公司的铜箔生产基地
  及铜箔研发中心可以进一步加强比利时瓦隆州现有的电池生态系统,同时可以为比利
  时瓦隆州创造直接和间接的就业机会,支持其经济和出口增长,并为其“绿色交通”
  发展作出贡献。

  ●2023-04-15 诺德股份:终止对外投资并签署终止协议(公司公告)               
      2023年4月15日公告,公司拟终止对福建清景铜箔有限公司的增资扩建,并签署
  终止协议。公司与交易各方就本次增资事项积极展开了前期工作准备,并达成了合作
  意向,但基于公司2023年的战略发展规划及近期国际形势变化,经公司、凯博资本、
  深圳清景、福建清景和清景铜箔协商一致,拟终止对清景铜箔的增资扩建。

  ●2023-02-23 诺德股份:对外投资设立全资子公司(公司公告)                   
      2023年2月23日公告,为满足公司业务发展需要,公司拟在广东省深圳市福田区
  投资设立全资子公司,注册资本为50,000万元人民币,本次设立全资子公司,为公司
  扩建或新项目建设经营发展所需,符合公司战略发展规划。

  ●2023-01-12 诺德股份:与贵溪市人民政府签订光伏发电项目合作协议(公司公告) 
      2023年1月12日公告,近日,根据战略发展规划需要,基于贵溪市人民政府良好
  的光伏产业发展投资条件及前期与贵溪市人民政府合作的基础上,公司与贵溪市人民
  政府就投资光伏发电项目达成初步合作意向,并签署本协议。依托诺德新材料专业技
  术优势,在贵溪市人民政府辖区范围内选择符合国家相关规定的闲置土地、屋顶等适
  宜场所开展分布式/集中式光伏项目建设,诺德新材料所投资建设的光伏发电项目由
  太阳能光伏组件及相关配套设施组成,根据用户负荷情况,项目根据场地情况分期规
  划实施,最终设备选型以设计阶段后期调研详细数据确定。

  ●2022-11-03 诺德股份:公司全资子公司增资扩股(公司公告)                   
      2022年11月3日公告,为顺应新能源市场的发展,扩大产能,规范乙方管理,加
  速企业发展,实现股东利益最大化,公司之全资子公司青海电子拟以自有或自筹资金
  对其全资子公司湖北诺德集团进行增资扩股,增资完成后,湖北诺德集团的注册资本
  将由180,000万元增加至275,000万元,青海电子的持股比例仍为100%,湖北诺德集团
  仍为青海电子全资子公司。

  ●2022-11-01 诺德股份:终止本次筹划定增及支付现金购买资产事项暨复牌(公司公
  告)                                                                       
      2022年11月1日公告,自筹划本次交易以来,公司及相关方积极推进与本次交易
  相关的各项工作,与交易对方及标的公司就本次交易方案进行了多次沟通。但由于交
  易各方未能就收购的条件达成一致意见,无法形成具体可行的方案以继续推进本次重
  组事项。为维护公司及广大投资者利益,经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重组事
  项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关业务指引的要求,公司承诺在披
  露本公告之日起1个月内,不再筹划重大资产重组事项。鉴于目前推进该重组事项条
  件尚不成熟,根据有关规定,公司特申请公司股票于2022年11月1日开市起复牌。

  ●2022-10-21 诺德股份:筹划以发行股份及支付现金的方式购买资产事项停牌(公司
  公告)                                                                     
      2022年10月21日公告,公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买江西铜
  博科技有限公司100%股权。鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,避免公
  司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2022年10
  月21日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。停牌期间,公司将根据相关规定积
  极推进各项工作,并及时履行信息披露义务。

  ●2022-10-15 诺德股份:对外投资(公司公告)                                 
      2022年10月15日公告,公司拟与凯博基金以现金方式向清景铜箔共同出资100,00
  0万元,其中:诺德股份拟增资80,000万元,凯博基金拟增资20,000万元。深圳清景
  和福建清景放弃优先认缴权。本次增资完成后,公司将持有清景铜箔47.0588%股权。
  福建清景铜箔有限公司位于福建省上杭工业园区,主要从事新能源动力汽车锂电池用
  4-8μm双面光电解铜箔(极薄电子级铜箔)的研发生产及销售。公司目前已建成生产
  线22条,年产能达5000吨,规划新建产能25000吨。设备性能稳定、技术工艺成熟、
  产品质量优良,目前全部机台都可正常生产4-6μm高抗拉、高延伸锂电池用高档电解
  铜箔,并与宁德时代新能源、中航锂电(洛阳)、蜂巢能源等知名品牌客户达成了稳
  定的业务合作。生产产品被广泛应用于新能源汽车电池、数码产品锂电池和储能电池
  等高新技术领域。

  ●2022-10-12 诺德股份:回购股份实施结果暨股份变动(公司公告)               
      2022年10月12日公告,2022年9月30日,公司本次回购股份事项完成,实际回购
  公司股份11,291,600股,占公司总股本的0.65%,最高成交价为11.28元/股,最低成
  交价为8.38元/股,回购均价约为9.18元/股,成交总金额约为100,000,765.86元(含
  交易费用)。

  ●2022-09-21 诺德股份:拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》(公司公告
  )                                                                         
      2022年9月21日公告,公司拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》,拟
  变更后的公司中文名称:诺德新材料股份有限公司,拟变更后的公司经营范围:新材
  料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;太阳能发电技术服务;储能技
  术服务;金属材料制造;金属材料销售;以自有资金从事投资活动。

  ●2022-08-23 诺德股份:公司全资子公司增资扩股(公司公告)                   
      2022年8月23日公告,为顺应新能源市场的发展,扩大产能,规范乙方管理,加
  速企业发展,实现股东利益最大化,公司之全资子公司青海电子拟以自有或自筹资金
  对其全资子公司湖北诺德集团进行增资扩股,增资完成后,湖北诺德集团的注册资本
  将由100,000万元增加至180,000万元,青海电子的持股比例仍为100%,湖北诺德集团
  仍为青海电子全资子公司。

  ●2022-08-23 诺德股份:全资孙公司转让其参股公司股权(公司公告)             
      2022年8月23日公告,因青海万晟丰的相关主营业务与深圳百嘉达的主营业务存
  在一定重叠,且自深圳百嘉达投资入股青海万晟丰以来,未能实现预期的股东权益增
  加,故公司全资孙公司深圳百嘉达拟以青海万晟丰2022年6月30日经审计的净资产327
  ,065,946.27元为依据,将持有青海万晟丰的46%股权以15,045.28万元的价格转让给
  内部股东旺丰实业。青海万晟丰的另一股东青海开投进出口贸易有限公司放弃行使青
  海万晟丰46%股权的优先购买权。本次交易完成后,深圳百嘉达将不再持有青海万晟
  丰股权。

  ●2022-07-30 诺德股份:公司全资子公司增资扩股引入投资者(公司公告)         
      2022年7月30日公告,公司之全资子公司湖北诺德集团对其全资子公司湖北诺德
  锂电通过增资扩股方式引进投资者进行现金增资,并放弃部分优先认缴出资权,合计
  增资金额为199,999万元。增资完成后,湖北诺德锂电的注册资本将由1万元增加至20
  0,000万元,湖北诺德集团对其持股比例将由100%变更为62.50%,湖北诺德锂电仍为
  公司控股子公司,新引入的投资者持股比例合计为37.50%,其中湖北长江诺德产业投
  资管理合伙企业(有限合伙)持股12.5%,湖北诺德产业投资合伙企业(有限合伙)
  持股25%。增资完成后,公司全资子公司湖北诺德集团持有湖北诺德锂电62.50%股权
  ,仍为湖北诺德锂电控股股东,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财
  务及经营状况产生重大影响,不存在损害中小投资者利益的情况,符合公司的战略发
  展需要。

  ●2022-07-09 诺德股份:全资子公司拟收购道森股份5%股份(公司公告)           
      2022年7月9日公告,公司全资子公司西藏诺德与道森投资、科创投资于2022年7
  月7日在江苏省苏州市签订《西藏诺德科技有限公司与江苏道森投资有限公司、苏州
  科创投资咨询有限公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司(标的公司)之5%股份购
  买事宜协议书》,西藏诺德拟收购道森投资及科创投资持有的道森股份5%的股份。交
  易对价款为249,184,000元。标的公司的控股子公司是国内知名的新能源智能装备制
  造商,是国内锂电铜箔设备领域头部企业,专注于为电解铜箔企业提供一站式规划设
  计方案、全厂机电智能装备、软硬件系统及自动化装备定制服务;是国家级高新技术
  企业,先后在中国和日本建立研发中心,实现电解铜箔高精密设备的国产化替代,打
  破了进口设备对国内高端电解铜箔市场的垄断。如收购完成,将促进公司更深入地扩
  大市场规模,进而提升公司的市场竞争力,提高整体经营规模和持续盈利能力。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2016-04-07◇


  报告期: 2015末期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
      (一)主要业务
      公司主营业务范围为:新材料、新能源产品的研发、生产与销售;铜箔及铜箔工
  业设备及锂离子电池材料生产、销售;高新技术产业项目的投资与管理;创新金融投
  资与经营;国内及进出口贸易。
      (二)经营模式
      公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务。2015年
  底公司确立了“集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式,即公司总部建
  立统购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置;所属企业开展
  产品生产、技术革新和成本控制,专注品质提升、技术创新和降本增效;公司总部及
  子公司加强管理提升,着力推行信息化管理和专业化经营,实现经营目标。
      (三)行业情况说明
      公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务,属于新
  材料行业,利润主要来源于锂电铜箔及锂电池材料相关产品的生产、加工、销售及贸
  易。铜箔是一种重要的基础材料,被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工
  程、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业领域。近年来随着我国锂电池产业
  及其新能源汽车产业的蓬勃发展,对锂电池用电解铜箔需求量急剧攀升,2015年锂电
  池铜箔消费量增加40%以上,已达30000吨/年,预计今后几年还将以30%以上的速率增
  长,据中国汽车工业协会统计, 2015年我国新能源汽车年产30万辆,继续保持了200
  %的增速,预计到2020年,新能源汽车产量将达到200万辆,消耗电解铜箔量为10万吨
  /年左右。
      二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
      1、2015年10月15日公司第八届董事会第八次会议、2015年11月16日公司第七次
  临时股东大会审议通过,公司及公司全资子公司西藏中科将所持有的进行资产剥离后
  的联合铜箔100%股权出售给贵阳金融控股有限公司间接转让公司持有的中融人寿20%
  股权,本次交易价格为人民币20亿元。
      2、2016年1月28日公司第八届董事会第十六次会议审议通过公司《关于资产减值
  的议案》,公司及子公司在2015年计提各项资产减值准备93,303万元,经立信会计
  师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司实际计提各项资产减值准备93,071.35万
  元,基于上述因素,导致公司主要资产发生重大变化。
      三、 报告期内核心竞争力分析
      公司进入铜箔加工领域多年,经过十多年的技术、资源、人才和市场积累,公司
  所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领
  域的质量标准。公司目前生产的铜箔 80%是用于锂电铜箔。公司拥有锂电铜箔行业优
  秀的管理和技术人才,严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制,目前市场占有率
  近30%,处于行业领先地位。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-07◇

                                   16A          17E          18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                        0.02         0.19         0.58        0.70
  一月预期变化率(%)                  -            -            -           -
  净利润(万元)                 2627.71     24900.00     75800.00    91700.00
  净利润同比(%)                 -83.64       847.59       204.42       20.98
  主营收入(万元)             200220.89    286700.00    429700.00   518000.00
  主营收入同比(%)                13.90        43.19        49.88       20.55
  预测机构数                         -            -            -           -
  每股净资产(元)                  1.63         1.82         2.40        3.10
  未来两年复合增长率                 -        91.90            -           -
  预测PE                        467.54        44.63        14.66       12.12
  预测PB                          6.54         4.68         3.55        2.74
  预测PEG                            -         0.49            -           -
  预测PS                          6.12         3.11         2.08        1.72

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-07

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             1          -          -         -         -         1
  三个月内             1          -          -         -         -         1
  六个月内             2          -          -         -         -         2
  12个月内            20          1          -         -         -        21


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-07

  日期             机构             评级         17E         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2017-11-02     申万宏源           买入        0.19        0.58        0.70
  2017-10-26     东吴证券           买入        0.29        0.44        0.67
  2017-08-13     国海证券           买入        0.55        0.65        0.78
  2017-08-09     天风证券           买入        0.40        0.73        0.82
  2017-08-06     长城证券           推荐        0.38        0.63        0.89
  2017-07-31    太平洋证券          增持        0.40        0.65        0.85
  2017-07-20     海通证券           买入        0.44        0.64        0.90
  2017-07-07     广发证券           买入        0.52        0.69        0.84
  2017-03-31     安信证券           买入        0.54        0.70        0.80
  2016-12-28     万联证券           增持        0.53           -           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2017-10-26 诺德股份:三季报点评:三季度业绩同比高增长,环比略低,静待产品
  结构升级加速(东吴证券 曾朵红)                                             
   我们下调公司盈利预测,预计公司2017-2019年归母净利润为3.29亿、5.05、7.73亿
   元,EPS为0.29/0.44/0.67元,对应PE为44/29/19x。考虑到公司作为锂电铜箔龙头
   企业,且受益于全球电动化浪潮兴起,特斯拉Model3加速量产,公司将受益于全球
   化采购,随产能释放,成长空间广阔,因此给以目标价16元,对应2018年36倍PE,
   维持“买入”评级。

  ●2017-08-09 诺德股份:半年报点评:“新能源”风渐起,锂电铜箔龙头或将长期收
  益(天风证券 杨诚笑,田源)                                                  
   我们预计,公司2017-2019年净利润分别为4.65亿、8.41亿和9.40亿,EPS分别为0.4
   0元、0.73元和0.82元,对应PE分别为36.96、20.41和18.26,考虑公司为锂电铜箔
   行业龙头,市占率超三成,业绩弹性远超同业,我们维持19.6元的目标价,对应201
   7年49倍PE,维持买入评级。

  ●2017-08-01 诺德股份:中报点评:业绩大增符合预期,涨价+产品结构升级,下半
  年值得期待(东吴证券 曾朵红)                                               
   我们预计公司2017-2019年归母净利润为5.53亿、7.7、10.48亿元,EPS为0.48/0.67
   /0.91元,对应PE为33/24/17x。考虑到公司作为锂电铜箔龙头企业,三季度旺季刚
   刚开始,公司产品有望继续涨价,且受益于全球电动化浪潮兴起,特斯拉Model3加
   速量产,公司将受益于全球化采购,随产能释放,成长空间广阔,因此给以目标价1
   9.4元,对应2018年29倍PE,维持买入评级。

  ●2017-08-01 诺德股份:业绩符合预期,铜箔量价齐升业绩大增(国海证券 谭倩)  
   预计公司2017-2019年的EPS分别为0.55元,0.65元,0.78元,对应PE分别为29倍,2
   4倍,20倍,锂电铜箔目前处于供不应求格局,我们持续看好公司在锂电铜箔行业的
   龙头地位,下半年在6微米产品占比提升、产品价格全面调涨以及出货量环比继续大
   增的情况下,全年业绩有望同比大增,维持“买入”评级。

  ●2017-07-31 诺德股份:铜箔涨价,产品升级,公司步入发展快车道(太平洋证券 张
  学,刘晶敏)                                                                
   国家支持新能源汽车的力度和决心不变,推广目录已进入常态化发布,积分制度出
   台将成为二级推力。锂电铜箔作为核心部件,在未来很长一段时间都供应紧张,价
   格处于上涨通道,产品处于升级时点。公司是行业绝对龙头,我们长期看好。预计
   公司2017-2019年EPS分别为:0.4元、0.65元和0.85元,对应市盈率分别为38倍、24
   倍和18倍,给予公司“增持”评级。


  ◆同行业研报摘要◆                    证监会行业: 有色金属冶炼和压延加工业

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-04-11 青岛海尔:拟德国发行上市不超过4亿股,加速海外拓展步伐(中信建投
  黄瑜)                                                                     
   公司海外家电市场渠道及品牌优势明显,同时海外市场本土化运作,一方面有利于
   分享海外经济复苏红利,另一方面受到贸易政策影响更小,有望持续高于行业增速
   。预计2018-20年EPS为1.31/1.56/1.83元,对应PE分别14/12/10倍,“买入”评级
   。

  ●2018-04-11 汇川技术:一季报预告符合预期,收入稳健增长(安信证券 邓永康,陈
  乐,傅鸿浩)                                                                
   我们预计公司2017-2019年的EPS分别为0.64/0.81/1.03元,业绩增速分别为15%、25
   %、28%。看好公司收入稳健增长,利润逐步释放。维持公司买入-A的投资评级,6个
   月目标价为40元。

  ●2018-04-11 青岛海尔:公司计划发行D股,加强欧洲产业发展(招商证券 纪敏,吴昊
  )                                                                         
   公司今日发布董事会决议公告,拟在中欧国际交易所股份有限公司D股市场首次公开
   发行股票并上市,并将于4月27日的2018年第一次临时股东大会上就此提议进行表决
   。D股成功上市后,将会进一步促进公司深化整合及拓展全球化渠道、研发、制造等
   资源,扩大“海尔”品牌的全球竞争力,加速全球化发展,从而真正于海外市场“
   走上去”,将“海尔”打造成为当地主流品牌。维持“强烈推荐-A”评级。

  ●2018-04-10 阳光电源:一季度业绩大涨,分布式光伏和储能成为亮点(新时代证券
  开文明)                                                                   
   公司发布2018年第一季度业绩预告,归属于上市公司股东净利润19,400万元-22,600
   万元,同比增长50%-75%。公司2018年1-3月非经常性损益主要系募集资金委托理财
   收入及政府补助,预计对净利润影响约1100万元。报告期内公司整体经营情况良好
   ,各项业务正常开展,业绩与去年同期相比保持稳定增长。我们预计公司2017-2019
   EPS分别为0.72、0.91和1.15元。当前股价对应17-19年分别为27、21和17倍。维持
   “推荐”评级。

  ●2018-04-10 阳光电源:一季度维持高增长,户用分布式值得期待(华创证券 胡毅)
   公司作为光伏逆变器龙头,将受益于全球光伏装机的快速增长;公司系统集成业务
   以及户用分布式产品发展迅猛;同时公司积极布局储能、汽车电控、风电场开发等
   潜力业务,将显著增厚公司业绩。我们预计公司2017年-2019年业绩分别为10.39亿
   、13.36亿、16.96亿,对应EPS分别为0.72元、0.92元、1.17元,我们给予公司2018
   年23倍PE,对应目标价21.16元/股,维持“推荐”评级。



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