◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
公司名称 : 西安博通资讯股份有限公司
英文全称 : Butone Information Corporation,xian
注册地址 : 陕西省西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦
办公地址 : 陕西省西安市火炬路3号楼10层C座
所属地域 : 陕西
所属行业 : 教育
公司网址 : www.butone.com
电子信箱 : stock@butone.com
上市日期 : 2004-03-29
招股日期 : 2004-03-12
发行数量(万 : 2200.0000
股)
发行价格(元/: 8.26
股)
首日开盘价 : 21.80元
上市推荐人 : 天一证券有限责任公司,南方证券有限公司
主承销商 : 天一证券有限责任公司
法人代表 : 王萍
董 事 长 : 王萍
总 经 理 : 王萍
董 秘 : 蔡启龙
董秘传真 : 029-82693205
董秘邮箱 : caiql@butone.com
董秘电话 : 029-82693206
证券代表 : 杜黎
电 话 : 029-82693206
传 真 : 029-82693205
邮 编 : 710043
会计事务所 : 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 一般项目:园林绿化工程施工;日用百货销售;家用电器销售;计算机软
硬件及辅助设备批发;数字文化创意技术装备销售;国内贸易代理;集
中式快速充电站;食用农产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;软
件销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;技术进出口;进出口代
理;食品进出口;互联网安全服务;软件开发;网络与信息安全软件开发
;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成
服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨
询服务;物业管理;房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;信息
咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;人力资源服务
(不含职业中介活动、劳务派遣服务);安全系统监控服务;会议及展览
服务;商务代理代办服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理
服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;家政服务;礼仪服务;住宅水电安装维护服务;专业保洁、清洗、
消毒服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;住宅
室内装饰装修;计算机信息系统安全专用产品销售;电子政务电子认证
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以审批结果为准)
公司简史 : 公司是依照《中华人民共和国公司法》,经陕西省人民政府“陕
政[2000]136号”文件批复,由西安博通资讯有限责任公司依法变更组
织形式设立。公司设立时的注册资金为36,780,000.00元,是以西安博
通资讯有限责任公司截止2000年4月30日的帐面净资产36,780,797.89
元按1:1的比例折合形成,差额797.89元记入资本公积。公司发起人股
东包括西安交通大学产业(集团)总公司、新疆特变电工股份有限公司
、西安计算机软件产业推进中心、谢晓、张敬朝、赵桂霞等自然人。
公司于2000年7月16日取得企业法人营业执照。
2014年05月29日,公司名称由“西安交大博通资讯股份有限公司
”更名为“西安博通资讯股份有限公司”。
☆☆☆☆☆
◆ 最新指标 (2023年1-3月) ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
每股收益 (元):0.0075 目前流通(万股) :6245.80
每股净资产 (元):3.8596 总 股 本(万股) :6245.80
每股公积金 (元):2.3322 主营收入同比增长 (%):8.95
每股未分配利润(元):0.4098 净利润同比增长 (%):-23.45
每股经营现金流(元):-0.6868 净资产收益率 (%):0.20
─────────────────────────────────────
2022末期每股收益(元):0.4298 净利润同比增长 (%):-24.42
2022末期主营收入(万元):23746.74 主营收入同比增长 (%):-0.12
2022末期每股经营现金流(元):1.3535 净资产收益率 (%):11.82
─────────────────────────────────────
分配预案: 不分配
最近除权: 10送1.3(2006.07.25)
股东大会日期: 2023-08-18
拟披露中报: 2023-08-19
☆曾用名: 交大博通->G博通->交大博通->*ST博通->ST博通
◆最新消息◆
【定期报告】 2017年中报披露,公司报告期内为亏损,主要是因近年来公司持
续筹划重大资产重组且均未成功、城市学院在校学生人数减少,以上因素对公司报
告期内净利润影响较大。2017年上半年,通过全体员工的努力工作,公司经营业绩
有一些提升,实现部分减亏。
【定期报告】 2016年年报披露,在目前主营业务范围无变化的情况下,2017年
度公司计划争取实现营业收入18,000万元,成本费用控制在17,500万元。
【业绩预告】 2017年1月18日公告,预计公司2016年年度经营业绩将出现亏损,
实现归属于上市公司股东的净利润为-800万元到-1200万元(上年同期净利润317.87
万元,每股收益0.051元)。本期业绩预亏的主要原因为公司2015年10月启动筹划重
大资产重组事项,2016年4月22日股东大会审议未通过该次重大资产重组,5月19日
公司确认予以终止该次重大资产重组,之后5月25日公司又开始筹划新的重大资产重
组,9月12日公司又终止了该次新的重大资产重组,该等事项对于公司计算机信息技
术业务发展带来较大的不利影响;公司控股的西安交通大学城市学院招生人数减少
、在校人数减少、办学费用增加,使得其业绩有所下降。
【定期报告】 2016年三季报披露,截至2016年9月30日,本公司2016年累计归属
于母公司的净利润为-445.25万元,预测2016年度全年本公司累计归属于母公司的净
利润可能为亏损。公司2015年10月启动筹划重大资产重组事项,2016年4月22日股东
大会审议未通过该次重大资产重组,5月19日公司确认予以终止该次重大资产重组,
之后5月25日公司又开始筹划新的重大资产重组,9月12日公司又终止了该次新的重
大资产重组,该等事项对于公司主营业务发展带来较大的不利影响;城市学院招生
人数减少、办学费用增加,使得其盈利能力有较大下降。
【停牌复牌】 2016年9月15日公告,鉴于终止本次重大资产重组的相关程序和事
项已经完成,经公司申请,公司股票将于2016年9月19日(星期一)上午开始复牌。
公司承诺在本次投资者说明会结果公告刊登日(2016年9月19日)之后的3个月内,
不再筹划重大资产重组事项。
【重大事项】 2016年9月13日公告,由于政策原因,继续推进本次重组存在重大
不确定性。经本次重组各方友好协商,现第一大股东经发集团建议终止本次重组。
经交易双方协商一致,公司与中软国际(中国)科技有限公司已于2016年9月12日共
同签署了《博通股份重大资产重组相关协议之终止协议》,明确终止本次重大资产
重组,交易双方均无需承担任何违约责任。公司在披露投资者说明会召开情况公告
后的3个月内,不再筹划重大资产重组事项。
【定期报告】 2016年中报披露,公司2016年上半年出现亏损的主要原因为:公
司2015年10月启动筹划重大资产重组事项,之后2016年4月22日股东大会审议未通过
该次重大资产重组事项,5月19日公司确认予以终止,5月25日又开始筹划新的重大
资产重组事项,该等事项对于公司主营业务发展带来不利影响;城市学院招生人数
减少、办学费用增加,使得其盈利能力与上年同期相比有较大下降。
【停牌复牌】 2016年8月3日公告,公司披露了《关于西安博通资讯股份有限公
司重大资产重组具体方案的议案》等相关议案。根据相关监管规定,上海证券交易
所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌,待取得
上海证券交易所审核结果后另行通知复牌事宜。
【增发配股】 2016年8月3日公告,公司拟以39.07元/股向中软国际(中国)定
增1.62亿股购买中软国际科技100%股权、上海华腾软件100%股权,本次交易标的资
产的初步作价为63.31亿元。标的公司提供从咨询、解决方案到技术服务的“端到端
”软件及信息技术服务,目前已经覆盖电信、金融、互联网、高科技、公共事业等
多个行业。中软国际(中国)承诺标的资产2016年度-2018年度合计实现的扣非净利
润分别不低于为4亿元、5.6亿元、7.56亿元。
【停牌复牌】 2016年5月5日公告,鉴于2015年年度股东大会《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等重大资产重组事项相关的议
案均未能获得通过,经第一大股东经发集团研究,本次重大资产重组有利于上市公
司产业结构调整和提高盈利能力,经发集团希望:公司继续推进本次重大资产重组
事项;建议近期尽快召开董事会会议,继续审议与本次重大资产重组事项相关的事
项。公司股票从2016年5月5日起停牌,预计停牌不超过一个月。
◆控盘情况◆
2023-03-31 2023-02-28 2022-12-31 2022-09-30
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股东人数 (户) 9998 9941 10438 9178
人均持流通股(股) 6247.1 6282.9 5983.7 6805.2
─────────────────────────────────────
点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中无机构投资者(12月末前十大流通
股东中无机构投资者) 股东人数5756户,上期为5496户,户数变动了4.73%。
◆概念题材◆
板块: 文体传媒概念。
【主营业务】公司主营业务范围为计算机信息、高等教育。公司本部及博通科技的
主营业务为计算机信息技术,是将自主版权应用软件产品研发生产、跨平台和多技
术计算机网络系统高度集成于一体的专业化的计算机信息公司,主要业务是以国土
资源为核心的电子政务,辅助有煤炭企业信息化和系统集成。公司以国土资源信息
化产品服务为核心,通过平台化的业务中间件产品,已成功广泛应用于包含业务平
台、地政、矿政、测绘、执法、办公、档案等全业务的国土资源电子政务领域,是
中国智慧国土领域重要参与者。
【高等教育】公司持有西安交通大学城市学院70%股权,城市学院的主营业务为高等
教育,是由本公司和西安交通大学共同举办并经国家教育部2004年5月批准设立的全
日制本科层次的独立学院。城市学院属于民办高等教育,主要是对于通过普通高等
学校招生全国统一考试的入校学生进行本科层次的高等学历教育。2015年秋季新增
加了普通高等院校专升本招生。2016年年报披露,根据教育部公布的2016年具有普
通高等学历教育招生资格的独立院校名单,全国有符合规定的独立院校266所,其中
陕西省有12所。在独立院校的队列中,城市学院在陕西省内名列第一、国内处于前
列。
【收购中软国际TPG业务经营主体(终止)】2016年9月,公司终止重组事项。2016
年8月,公司拟以39.07元/股向中软国际(中国)定增1.62亿股购买中软国际科技10
0%股权、上海华腾软件100%股权,本次交易标的资产的初步作价为63.31亿元。标的
公司提供从咨询、解决方案到技术服务的“端到端”软件及信息技术服务,目前已
经覆盖电信、金融、互联网、高科技、公共事业等多个行业。标的公司具备全球化
服务能力,业务覆盖包括中国大陆和香港地区、美国、欧洲、东南亚和日本在内的
数十个国家和地区,服务于数百家大型企业集团。中软国际(中国)承诺标的资产2
016年度-2018年度合计实现的扣非净利润分别不低于为4亿元、5.6亿元、7.56亿元
。交易完成后,上市公司的控股股东将变更为中软国际(中国),上市公司将无实际
控制人。
【实力大股东】公司控股股东为经发集团,注册资本5.2亿元,是由西安市人民政府
投资成立,授权西安经济技术开发区管委会行使出资者即股东权利的国有独资公司
,经发集团立足于国家级西安经济技术开发区,是一家以提供城市发展配套产业为
主的国有开发建设集团。2000年西安经济开发区升格为“国家级”时,经发集团即
于次年宣告成立,大量开发配套工作由经发集团承担,实际上扮演着“西安城市运
营商”的角色,其中最为收益的就是其旗下的西安经发地产公司。受经开区发展建
设提速,西安市委市政府向北迁入经开区为该区未来发展注入巨大潜力,以及西安
地铁南北主干线在经开区开工建设等,经发集团将获得快速发展机遇。
【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。
◆成交回报(单位:万元)◆
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日期:2021-11-03 成交量(手):113527.0 成交金额(万):23095.94
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:21.51
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
华泰证券股份有限公司总部 1129.23 -
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营 949.31 -
业部
机构专用 693.84 -
华安证券股份有限公司合肥大通路证券营业部 672.91 -
中信证券股份有限公司深圳分公司 617.01 -
机构专用 - 1403.58
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 - 494.02
中信证券股份有限公司深圳分公司 - 443.94
华安证券股份有限公司合肥大通路证券营业部 - 443.40
湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 - 420.50
─────────────────────────────────────
日期:2020-01-15 成交量(手):193945.0 成交金额(万):62612.82
涨跌幅偏离值:-9.45
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
财达证券股份有限公司唐山龙泽路证券营业部 963.42 -
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券 953.75 -
营业部
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券 929.59 -
营业部
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 763.11 -
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 638.48 -
中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 - 1980.16
华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 - 1667.96
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 - 1651.72
联讯证券股份有限公司杭州分公司 - 1420.24
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 - 1287.40
─────────────────────────────────────
日期:2020-01-14 成交量(手):275259.0 成交金额(万):97277.54
换手:44.07涨跌幅偏离值:-9.71
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 2181.78 -
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 1771.53 -
联讯证券股份有限公司杭州分公司 1520.70 -
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1404.24 -
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券 1222.39 -
营业部
东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 - 7379.56
华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 - 4581.12
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 - 4421.76
浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部 - 4192.59
中国银河证券股份有限公司白银红星路证券营业部 - 4174.25
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日期:2020-01-13 成交量(手):106883.0 成交金额(万):41977.64
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券:-20.69涨跌幅偏离值:-10.77
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
平安证券股份有限公司平安证券有限责任公司山东分 3425.24 -
公司
海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 2756.06 -
联储证券有限责任公司深圳滨海大道易思博证券营业 2576.88 -
部
中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 1907.09 -
五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 1721.76 -
中国银河证券股份有限公司株洲天元黄山路证券营业 - 4448.41
部
平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部 - 4132.26
中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 - 2650.85
海通证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 - 2636.46
上海证券有限责任公司温州永中西路证券营业部 - 2631.37
五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 1528.80 -
海通证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 1268.53 -
平安证券股份有限公司平安证券有限责任公司山东分 1106.02 -
公司
上海证券有限责任公司温州永中西路证券营业部 1046.54 -
平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部 - 4016.70
海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 - 2501.03
首创证券有限责任公司宁波河清北路证券营业部 - 1951.38
中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 - 1853.45
海通证券股份有限公司新昌七星路证券营业部 - 1691.52
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☆☆☆.☆☆
◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:2023-04-20◇
主要财务指标 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) 0.0075 0.4298 0.3179 0.1711
基本每股收益(扣除后) - 0.4197 - 0.1679
摊薄每股收益(元) 0.0075 0.4298 0.3179 0.1711
每股净资产(元) 3.8596 3.8521 3.7401 3.5933
每股未分配利润(元) 0.4098 0.4023 0.2904 0.1436
每股公积金(元) 2.3322 2.3322 2.3322 2.3322
销售毛利率(%) 38.35 51.55 51.86 47.84
营业利润率(%) 0.47 16.23 16.73 13.60
净利润率(%) 0.74 11.31 11.34 9.21
加权净资产收益率(%) 0.20 11.82 8.88 4.88
摊薄净资产收益率(%) 0.19 11.16 8.50 4.76
股东权益(%) 27.32 25.84 23.79 28.79
流动比率 0.48 0.52 0.55 0.32
速动比率 0.48 0.52 0.55 0.32
每股经营现金流量(元) -0.6868 1.3535 1.6560 -1.2503
会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 未审计
报表公布日 2023-04-21 2023-03-25 2022-10-29 2022-08-06
─────────────────────────────────────
主要财务指标 2022一季 2021末期 2021三季 2021中期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) 0.0098 0.5687 0.4563 0.1759
基本每股收益(扣除后) - 0.5587 - 0.1734
摊薄每股收益(元) 0.0098 0.5687 0.4563 0.1759
每股净资产(元) 3.4321 3.4223 3.3098 3.0294
每股未分配利润(元) -0.0177 -0.0275 -0.1400 -0.4204
每股公积金(元) 2.3322 2.3322 2.3322 2.3322
销售毛利率(%) 39.75 52.43 53.33 49.62
营业利润率(%) 1.98 20.58 22.27 13.71
净利润率(%) 1.05 14.94 16.22 9.66
加权净资产收益率(%) 0.29 18.12 14.81 5.98
摊薄净资产收益率(%) 0.29 16.62 13.79 5.81
股东权益(%) 26.11 24.41 21.83 24.33
流动比率 0.36 0.41 0.46 0.29
速动比率 0.36 0.41 0.46 0.29
每股经营现金流量(元) -0.7311 2.1065 2.0883 -0.9516
会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 未审计
报表公布日 2022-04-29 2022-04-29 2021-10-30 2021-08-14
─────────────────────────────────────
利润表摘要
指标(单位:万元) 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
营业收入 6349.31 23746.74 17501.27 11601.23
营业成本 6325.55 20006.68 14647.27 10076.33
营业费用 4.92 47.40 47.99 32.77
管理费用 2241.92 8050.85 5898.11 3896.96
财务费用 133.45 315.77 221.54 60.51
营业利润 29.73 3853.85 2927.24 1577.79
─────────────────────────────────────
营业外收支净额 -1.39 11.87 9.89 7.41
─────────────────────────────────────
利润总额 28.34 3865.72 2937.13 1585.21
净利润 46.98 2684.60 1985.43 1068.52
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022一季 2021末期 2021三季 2021中期
─────────────────────────────────────
营业收入 5827.99 23776.24 17574.49 11373.73
营业成本 5719.83 18950.33 13720.34 9868.34
营业费用 17.74 53.22 41.29 30.04
管理费用 2016.91 6987.92 5066.99 3935.58
财务费用 156.41 545.99 376.10 149.97
营业利润 115.45 4893.08 3914.63 1558.92
─────────────────────────────────────
营业外收支净额 -0.32 34.75 3.31 -1.02
─────────────────────────────────────
利润总额 115.13 4927.83 3917.93 1557.89
净利润 61.37 3552.13 2849.72 1098.39
─────────────────────────────────────
资产负债表摘要
指标(单位:万元) 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
总资产 88230.39 93110.73 98195.53 77958.05
流动资产 25419.71 30407.93 35191.30 14630.30
货币资金 24922.46 29850.47 31936.41 13971.85
存货 40.92 41.12 19.05 19.66
应收账款 262.35 329.27 2565.33 230.52
其他应收款 - - - 112.08
固定资产净额 - - - 42153.19
无形资产 20237.38 20319.59 20354.83 20468.96
─────────────────────────────────────
应付账款 976.70 928.08 768.14 836.96
流动负债 53324.33 58233.00 64239.54 45347.14
长期负债 170.10 170.10 176.94 183.79
总负债 53494.43 58403.10 64416.48 45530.92
─────────────────────────────────────
股东权益 24106.32 24059.34 23360.17 22443.26
资本公积金 14566.34 14566.34 14566.34 14566.34
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022一季 2021末期 2021三季 2021中期
─────────────────────────────────────
总资产 82096.69 87570.98 94693.88 77784.09
流动资产 18277.77 23206.74 30023.40 14378.50
货币资金 17289.66 21855.70 28138.02 13594.00
存货 20.13 21.62 24.41 27.70
应收账款 272.07 284.84 1696.00 287.38
其他应收款 - 82.22 - 97.31
固定资产净额 - 42956.98 - 41731.35
无形资产 20585.20 20701.66 20788.40 20901.49
─────────────────────────────────────
应付账款 840.67 769.36 890.62 3418.14
流动负债 50948.35 56530.93 64656.89 50100.29
长期负债 190.63 197.48 204.32 211.16
总负债 51138.98 56728.40 64861.21 50311.46
─────────────────────────────────────
股东权益 21436.11 21374.74 20672.33 18921.00
资本公积金 14566.34 14566.34 14566.34 14566.34
─────────────────────────────────────
现金流量表摘要
指标(单位:万元) 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 323.88 26277.58 23423.80 819.99
经营现金流出小计 4613.47 17823.88 13080.52 8628.90
经营现金流量净额 -4289.58 8453.70 10343.28 -7808.92
─────────────────────────────────────
投资现金流出小计 638.42 458.27 261.91 74.27
投资现金流量净额 -638.42 -458.27 -261.91 -74.27
─────────────────────────────────────
筹资现金流出小计 - 0.66 0.66 0.66
筹资现金流量净额 - -0.66 -0.66 -0.66
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 -4928.01 7994.77 10080.71 -7883.85
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022一季 2021末期 2021三季 2021中期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 276.48 27814.56 22818.16 920.38
经营现金流出小计 4842.52 14657.71 9774.94 6863.87
经营现金流量净额 -4566.04 13156.84 13043.22 -5943.49
─────────────────────────────────────
投资现金流出小计 - 23284.88 23005.42 18562.72
投资现金流量净额 - -23284.88 -23005.42 -18562.72
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 - 6000.00 6000.00 6000.00
筹资现金流出小计 - 6116.48 - -
筹资现金流量净额 - -116.48 6000.00 6000.00
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 -4566.04 -10244.51 -3962.20 -18506.21
─────────────────────────────────────
◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
单位:万元 截止:2022末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
学费及住宿费收入 23446.77 98.74% 12029.37
其他(补充) 184.56 0.78% -
软件开发 115.40 0.49% 27.08
─────────────────────────────────────
高等学历教育 23446.77 98.74% 12029.37
其他(补充) 184.56 0.78% -
计算机信息技术 115.40 0.49% 27.08
─────────────────────────────────────
西部 23446.77 98.74% 12029.37
其他(补充) 184.56 0.78% -
东部 115.40 0.49% 27.08
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
学费及住宿费收入 11417.40 51.31%
软件开发 88.32 23.47%
─────────────────────────────────────
高等学历教育 11417.40 51.31%
计算机信息技术 88.32 23.47%
─────────────────────────────────────
西部 11417.40 -
东部 88.32 -
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2022中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
学费及住宿费收入 11394.68 98.22% 5431.58
软件开发 115.40 0.99% 27.08
其他(补充) 91.15 0.79% -
─────────────────────────────────────
高等学历教育 11394.68 98.22% 5431.58
计算机信息技术 115.40 0.99% 27.08
其他(补充) 91.15 0.79% -
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
学费及住宿费收入 5963.10 47.67%
软件开发 88.32 23.47%
─────────────────────────────────────
高等学历教育 5963.10 47.67%
计算机信息技术 88.32 23.47%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2021末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
学费及住宿费收入 22255.35 93.60% 11587.58
软件开发 1217.60 5.12% 629.77
其他(补充) 239.72 1.01% -
系统集成 63.57 0.27% 9.26
─────────────────────────────────────
高等学历教育 22255.35 93.60% 11587.58
计算机信息技术 1281.17 5.39% 639.03
其他(补充) 239.72 1.01% -
─────────────────────────────────────
西部 22255.35 93.60% 11584.59
东部 1281.17 5.39% 642.03
其他(补充) 239.72 1.01% -
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
学费及住宿费收入 10667.77 52.07%
软件开发 587.83 51.72%
系统集成 54.31 14.57%
─────────────────────────────────────
高等学历教育 10667.77 52.07%
计算机信息技术 642.14 49.88%
─────────────────────────────────────
西部 10670.76 -
东部 639.14 -
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2021中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
学费及住宿费收入 10779.14 94.77% 5407.27
软件开发 478.25 4.20% 173.66
系统集成 62.02 0.55% 8.09
其他(补充) 54.32 0.48% -
─────────────────────────────────────
高等学历教育 10779.14 94.77% 5407.27
计算机信息技术 540.27 4.75% 181.75
其他(补充) 54.32 0.48% -
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
学费及住宿费收入 5371.87 50.16%
软件开发 304.58 36.31%
系统集成 53.94 13.04%
─────────────────────────────────────
高等学历教育 5371.87 50.16%
计算机信息技术 358.52 33.64%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
◆机构持仓统计◆
报告期 2022-12-31
─────────────────────────────────────
基金持股(万) 29.26
占流通股% -
持股家数 4
─────────────────────────────────────
◆大宗交易◆
交易日期 价格(元) 当日收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元)
─────────────────────────────────────
2017-08-04 33.51 37.04 0.90 38.15 1278.49
买方:国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部
卖方:兴业证券股份有限公司青岛分公司
─────────────────────────────────────
2017-07-12 39.60 39.47 1.00 116.88 4628.45
买方:中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部
卖方:中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部
─────────────────────────────────────
2017-04-06 51.93 49.42 1.05 13.53 702.69
买方:海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部
卖方:光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部
─────────────────────────────────────
2017-04-05 49.74 47.21 1.05 20.10 999.77
买方:海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部
卖方:光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部
─────────────────────────────────────
2017-03-31 48.80 45.22 1.08 20.50 1000.35
买方:海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部
卖方:光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部
─────────────────────────────────────
2017-03-30 52.73 44.37 1.19 21.66 1142.13
买方:海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部
卖方:光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部
─────────────────────────────────────
◆股东增减持◆
─────────────────────────────────────
股东名称 : 黄永飞 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2023-01-06 变动方向: 减持
变动数量(总): 0.32万股 占总股本: 0.0052%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 顾春泉 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2022-11-14 变动方向: 减持
变动数量(总): 52.24万股 占总股本: 0.8364%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 顾萍 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2022-11-14 变动方向: 减持
变动数量(总): 10.14万股 占总股本: 0.1623%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 黄凯凯 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2022-08-23 变动方向: 减持
变动数量(总): 55.98万股 占总股本: 0.8962%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 黄培 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2022-08-23 变动方向: 减持
变动数量(总): 6.41万股 占总股本: 0.1026%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 西安经发集团有限责任公司 股东类型: 控股股东
变动截止 : 2016-03-07 变动方向: 增持
变动数量(总): 12.78万股 占总股本: 0.2047%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 金享13号-朱雀证券投资基金 股东类型: 其他股东
变动截止 : 2016-02-23 变动方向: 减持
变动数量(总): 94.71万股 占总股本: 1.5164%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 平安财富·投资精英之朱雀集合 股东类型: 其他股东
资金信托计划
变动截止 : 2016-02-23 变动方向: 减持
变动数量(总): 17.66万股 占总股本: 0.2828%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 平安汇通朱雀25期特定客户资产 股东类型: 其他股东
管理计划
变动截止 : 2016-02-23 变动方向: 减持
变动数量(总): 10.75万股 占总股本: 0.1721%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 陕国投·朱雀(一)期证券投资 股东类型: 其他股东
集合资金信托计划
变动截止 : 2016-02-23 变动方向: 减持
变动数量(总): 3.56万股 占总股本: 0.0570%
─────────────────────────────────────
◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
●2016-08-10 中软国际分拆借壳博通股份 标的资产转让前后作价差异大被问询(证券
日报)
继港股中国软件国际(以下简称:中软国际)与A股博通股份的重组消息传出后,3
60借壳博通股份的传闻被彻底打破,而博通股份的重组预案也开始受到市场广泛关注
。
值得注意的是,上交所对博通股份的重组预案多项内容进行了问询,并要求公司
对标的资产是否符合重组上市条件、其估值作价的合理性以及业绩承诺的可实现性等
问题进行补充披露。
此外,在8月8日下午,博通股份召开了重大资产重组媒体说明会,并对投服中心
代表所提问的标的资产估值等问题进行了解释。
财务顾问称初衷不是借壳
为了资产整合
据博通股份重组预案显示,公司拟以39.07元/股向中软国际定增1.62亿股,购买
中软国际科技、上海华腾软件各100%股权,本次交易标的资产的初步作价为63.31亿
元。
公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司黄平在8月8日的媒体说明会上介绍
:“博通股份此次重组是通过发行股份收购中软国际科技和华腾软件系统股份有限公
司。”
黄平表示,本次交易对方中软国际下属的中软国际(中国)科技有限公司将成为
上市公司的控股股东。本次交易拟注入上市公司的资产超过了上市公司上一年末资产
总额的100%,触发了重组上市的条件。
对此,上交所曾要求公司就“交易是否复合重组上市的条件”一事做进一步说明
和补充披露。上交所称,本次交易标的资产的母公司中国软件国际为香港上市公司,
旗下业务包括TPG和IIG两大版块,本次交易标的为其中TPG相关业务。本次交易涉及
境外上市公司分拆和回归,且构成重组上市。
对于上交所指出的相关政策尚未公布的风险性,投服中心的代表在媒体说明会上
对公司领导层进行了提问。同时,因为博通股份历史上多次进行过重组并多次夭折,
因此,多数中小股东对于公司此次的重组寄予了很大希望,但也同时表示了担忧。
该投服中心的代表表示:“本次重组之前博通股份拟作价3.5亿元收购南京芯传
汇100%股权,募集配套资金3.3亿元,但是股东大会被否决。如果此次重组再次失败
,上市公司有无进一步安排?对于中小投资者的合法权益保护有没有具体的考虑?”
对此,中信建投回复称,证监会发言人讲话当中提到针对这一系列问题(海外上
市公司回归)正在做研究。既然做研究还没有定论,没有定论的情况之下,作为公司
来说很难判断这些事情是和否,只能做到以充分的信息披露和完整的风险提示更好地
去接受风险这件事。
“就我们本身的案例来说,可能跟市场上原来见到中概股的情况不太相同。”中
信建投表示:“传统意义上借壳的案例,通常发生的情况都是新资产入主,旧资产离
开,都会有一个资产置换的过程在,但公司此次重组预案里面并没有旧资产置出的计
划。因为实际上做这件事情的初衷不是为了借壳,初衷是为了进行一次产业整合。”
评估价偏高遭问询
资产转让前后作价差异大
除了担心此次重组会失败外,博通股份的中小股东对于重组预案中公布的标的资
产评估价格偏高一事也非常关心。
根据博通股份预案披露内容显示,以2016年6月30日为基准日,本次交易标的资
产归属母公司净资产14.6亿元,预估价值63.31亿元,增值49.15亿元,增值率347.1%
。
此外,中软国际(TPG业务及IIG业务)在港股市场的市盈率约为25倍,市值约合61
.61亿元,低于本次交易作价63.31亿元。
对此,上交所曾要求博通股份说明本次交易标的估值高于母公司市值的原因及其
合理性,补充说明交易作价公允性,并就交易作价是否畸高、是否损害上市公司中小
投资者利益作出说明。
对于标的资产评估的合理性,公司实际控制人代表、西安经济技术开发区管理委
员会财政局局长史雅茹表示,标的资产按2016年承诺业绩4亿元的静态市盈率为15.83
倍,以2016年6月30日为基准日,标的公司同行业上市公司之市盈率平均为96.81倍,
本次交易的市盈率远低于行业标准。
根据中软国际(中国)的业绩承诺显示:标的公司2016年度、2017年度和2018年
度将合计实现的净利润数分别不低于4亿元、5.6亿元、7.56亿元。
“最终作价以具有证券期货业务资格的评估机构出具的标的资产评估报告载明的
评估价值为依据,由交易各方协商确定。”史雅茹如是说。
此外,评估师在8月8日的媒体说明会上解释称,评估工作现在正在进行当中没有
出具最终的评估报告,这次只是预估值。其表示,“我们也采用了《市场法》对重组
的标的进行估值,上市公司可比市盈率算的平均值在87倍,按照最终作价是市场法的
估值67.61亿元,高于此次《收益法》预估值。”
除了对3倍溢价的问询外,上交所同时关注到,华为技术于今年2月6日转让中软
国际科技40%股权时的转让价格仅为2亿元。由此,上交所要求博通股份结合标的公司
在两次评估基准日之间的经营状况及财务数据变化,说明其短时间内评估差异巨大的
原因及其合理性。
对于上述事宜,中软国际科技财务负责人彭江回答称:“华为的交易完成最后做
交割是在今年2月份,但是实际上谈完包括作价的节点定在去年8月底。到现在差不多
一年,华为交易的时候资产和现在所说的西安的这个公司还是不完全一样的。这次交
易我们对整个资产进行了重组,包括一些当时没有划在中软国际科技公司里面的资产
,这次通过重组划进来,特别还有一些境外的资产,一并划到中软国际科技这个公司
当中,这两个本身就不一样。”
此外,中软国际科技财务负责人彭江解释华腾的交易称,是同一控制人下的资产
转移,所以这个交易用的是净资产作的价,这个交易跟我们这次并购重组没有可比性
。
据了解,今年6月20日,华腾软件三名股东将持有的股权转让给中软国际,转让
价格为3.4亿元。
●2016-08-09 博通股份重组说明会标的资产估值被聚焦(上海证券报)
博通股份拟以63.61亿元收购中软国际(中国)持有的中软国际科技和华腾软件
各100%股权。昨日,公司在上交所召开重大资产重组媒体说明会,标的资产估值超过
母公司的合理性、交易不确定性以及业绩承诺的可实现性等问题成为焦点。
回顾本次重组方案,公司拟通过发行股份方式收购中软国际(中国)持有的中软
国际科技和华腾软件各100%股权,标的资产初步作价63.31亿元(预估增值率347.10%
)。中软国际(中国)承诺:标的资产2016年度、2017年度和2018年度合计实现的净
利润数分别不低于4亿元、5.6亿元、7.56亿元。公司表示,本次交易构成重组上市,
交易完成后,上市公司的控股股东将变更为中软国际(中国),无实际控制人。
值得一提的是,在本次方案前,博通股份拟作价3.5亿元(评估增值率2485.99%
)并购南京芯传汇100%股权,但被中小股东否决。公司大股东经发集团从希望公司继
续推进该重组方案,到更换标的转向并购中软国际科技和华腾软件,期间仅仅用了2
周时间。
本次重组说明会上,上市公司、经发集团、标的公司、中软国际、中介机构等重
组所涉各方代表悉数出席。
对于估值合理性,中联资产回应称,标的资产预估值参考两方面的估值标准:一
是参照目前同类上市公司可比市盈率87倍,对应标的资产估值为67.61亿元,高于标
的资产的交易价格;二是参照同行业可比交易案例的16倍估值,也高于标的资产的本
次交易价格。由此,中联资产认为本次交易标的资产估值在合理范围之内。
针对上证报记者提请公司披露重组标的更换原因、进程的要求,经发集团代表田
继红回应称,本次更换标的基于两个方面的考量:一是中软国际与公司的业务协同效
应更明显,标的资产盈利能力更强;二是经发集团作为国有企业,希望对当地经济和
产业转型作出贡献。基于目前的重组良好契机和上述愿望,经发集团推动了本次重组
。
当上证报记者追问本次交易的不确定性以及交易若失败后的相关后续措施、安排
时,田继红表示,历史上博通股份已筹划过多次重组,经发集团将国有资产的保值增
值放在首位,通过本次重组可实现国有资产增值、保护中小股东利益。如本次重组失
败,经发集团会一如既往地支持上市公司发展,同时也会继续寻找转型升级的机会,
以切实提高上市公司盈利能力和保护中小股东利益。
●2016-08-09 博通股份重组 政策与高估值引关注(中国证券报)
8月8日,博通股份重大资产重组媒体说明会在上交所召开。根据重组预案,博通
股份拟通过发行股份方式收购中软国际(中国)持有的中软国际科技和华腾软件100%
股权,发行股份价格为39.07元/股,标的资产初步作价63.31亿元。交易完成后,中
软国际科技和华腾软件将成为上市公司全资子公司,中软国际成为上市公司控股股东
。
中软国际董事长陈宇红介绍,与博通股份整合,将助力西安软件产业建设成为区
域性支柱产业。
并购软件龙头
据了解,博通股份之前的重组方案是收购南京芯传汇电子科技有限公司,但没有
获得股东大会通过。之后更换标的,收购对象变成了现在的中软国际科技和华腾软件
。
对于更换标的和国有控股股东退出的问题,博通股份控股股东、西安经发集团监
事会主席田继红介绍,经发集团作为博通的控股股东,一直在对博通进行资产重组,
目的是改善上市公司的盈利能力,最终实现国有资产的保值增值和广大股东特别是中
小股东的利益最大化。
田继红介绍,作为国有企业,第一大诉求是确保国有资产的保值增值,通过这次
资产重组国有资产会有较大幅度增值,中小股东应该从交易当中有所获利。第二,经
发集团看重产业发展对于地方经济的贡献。中软国际作为软件龙头企业,落户西安将
对西安的经济发展和产业转型有所贡献,希望通过这次重组中软国际落地西安后,把
西安建设成为中国的软件名城,成为中国的班加罗尔作出贡献。
据介绍,博通股份此次拟收购的标的资产母公司中国软件国际(00354.HK)为香
港上市公司,旗下业务包括TPG和IIG两大版块。中软国际董事长陈宇红介绍,TPG就
像天猫里面的一个供应商,TPG就是大行业大客户,与IIG的业务边界清晰。中软国际
拿出占销售74%以上的TPG相关业务与博通股份重组、整合。
“展望未来,与博通股份整合大的战略是助力西安建设中国班加罗尔,成就区域
性的支柱产业。”陈宇红表示,“过去十年中软国际复合成长率达到44%,已经稳定
增长了12年。”
政策和高估值引关注
本次交易标的为中软国际的TPG相关业务,涉及境外上市公司分拆和回归,且构
成重组上市。目前证监会正在对在境外上市的红筹企业回归A股市场上市可能引起的
影响进行分析研究,相关政策尚未公布。这也让一些投资者担忧博通股份此次重组可
能面临的政策不确定性,交易所对此也发出了问询函。
对此,独立财务顾问中信建投证券总监黄平表示,未来在信息披露中会把相关的
风险作为重点提示事项向投资者加以强调和提示,尽到提醒义务。就案例本身而言,
可能与此前一些中概股回归情况不太相同。首先,与私有化退市放弃海外上市资格、
并且对外汇储备带来影响不同,此案例不会涉及任何外汇交易,同时也不涉及海外上
市公司上市地位问题。第二,传统意义的借壳案例,通常都存在新旧资产的置换,但
此次交易的初衷并非借壳而是产业整合,从始至终的定义是产业整合型并购,只不过
博通股份近两年经营遇到了一些困难,导致市值、估值水平比较低。中软TPG业务以
其行业地位、经营赢利能力具有较为庞大的规模,这一业务置入上市公司在财务指标
上构成借壳。如果这一交易顺利实施,以中软的国际视野结合西安当地人才优势,可
以达到产业链整合效果,这在其他普通借壳案例中是看不到的。
就标的估值合理性问题,外界的疑惑主要在于两点,一是此次交易标的为中国软
件国际旗下一个业务板块中的两大经营主体中软国际科技和华腾软件,但其作价却超
过了整个中国软件国际的市值;二是无论中软国际科技还是华腾软件,此前均曾有股
权转让行为发生,但此前交易的估值与当前存在较大的差异。
数据显示,截至8月2日收盘,中软国际(00354.HK)总市值约为72.12亿港元,
折合人民币为61.61亿元,低于本次交易标的资产估值63.31亿元。而华为技术于2016
年2月6日将其持有的中软国际科技40%的股权转让予中软国际(中国),转让价格为2
亿元,该交易以2015年8月31日为基准日的净资产评估值为基础定价。
对此,中软国际财务总监彭江表示,首先,与华为的交易发生时,中软国际科技
的资产与目前并不完全一样。此前,中软国际对中软国际科技进行了重组,将一些资
产特别是一些境外资产划到了其中。其次,此次估值是对中软国际科技和华腾软件共
同组成的TPG集团作的整体估值,对这两个实体很难分开评估。在中软国际对TPG集团
的整合之后,标的公司从纯外包公司变成了提供从咨询、行业解决方案到技术服务的
“端对端”服务提供公司,发展空间和纯外包业务不可同日而语。此外,通过整合,
标的公司的业务也有了较大发展,比如与汇丰的战略合作是去年年底谈成,与腾讯的
战略合作也是去年年底今年年初才完成谈判。
三路径谋求高增长
根据重组预案,交易完成后,上市公司的股权结构是中软国际(中国)持股为72
.18%,西安经发持股为5.73%。本次交易利润承诺以及补偿安排是三年盈利分别不低
于4亿元,5.6亿元,7.56亿元;利润补偿期间是2016年、2017年、2018年。如果本次
交易未能在2016年12月31日前实施完毕,利润补偿顺延,为2017年-2019年。2017年
承诺净利润5.6亿元,2018年承诺净利润7.56亿元,2019年以资产评估报告的净利润
数为准,根据目前预估情况2019年净利润约9.5亿元。
对于未来高复合增长率的实现路径,中软国际董事长陈宇红表示,未来的计划首
先是发展大产业,围绕金融和电信行业展开投资和发展。
其次,有了资本平台后,收购兼将进一步展开,中软国际在香港的公司过去十几
年做了20多个大大小小的收购兼并和投资,基本原则是围绕大客户生态、围绕新技术
、全球布局。
第三,未来国际市场一定是IT服务的主战场。目前国际市场的收入可能占不到三
成,未来中软国际希望国际业务收入占七成,国内收入占三成。中软国际累计在全球
30多个国家提供服务。平台建好之后,中软国际计划在全球6个地区建立中心,扩大
业务覆盖范围。
●2016-08-09 投服中心三问博通股份(中国证券报)
8月8日,在博通股份媒体说明会上,投服中心代表广大中小投资者发声,就博通
股份本次重组上市可能存在不确定性、资产估值是否公允、业绩承诺能否实现等事项
提出了问询。
重组存在重大不确定性
投服中心代表赵柏松指出,本次重组涉及境外上市公司分拆和回归、构成借壳上
市,由于政策不明朗,重组存在重大不确定性,公司管理层是否考虑过重组不确定性
给投资者带来的风险?如果重组失败,有无进一步的具体措施?
根据预案,本次交易标的资产中软国际科技和华腾软件的资产总额、资产净额指
标合计均超过上市公司相应指标的100%;本次交易后,上市公司的控股股东将由经发
集团变更为中软国际(中国),公司控制权发生变更。按照《重组管理办法》的规定
,本次交易构成了借壳上市。交易标的资产母公司中软国际为香港上市公司,旗下包
括技术和专业服务集团(TPG)和互联网IT服务集团(IIG)两大业务板块,中软国际
科技和华腾软件是其TPG业务的经营主体,通过本次交易实现与其保留的IIG业务经营
主体层面分割,本次交易涉及境外上市公司的分拆和回归。
赵柏松进一步表示,按照现行法律法规,近3年已有5家在境外上市的红筹企业实
现退市后,通过并购重组回到A股市场。对此,市场一直存在质疑,认为这类企业回
归A股市场有较大特殊性,境内外市场的估值价差、壳资源炒作等情况应当予以高度
关注。2016年5月6日,证监会新闻发言人张晓军在新闻发布会上称,证监会已经注意
到相关反映,目前正对这类企业通过IPO、并购重组回归A股市场可能引起的影响进行
深入分析研究。目前,境外企业回归上市的相关政策尚未公布,本次标的资产是从香
港上市公司分拆回来置入上市公司,政策不明朗使本次重组存在重大不确定性,重组
可能失败。
博通股份近年来盈利能力较弱,2013年-2015年实现营业收入分别为2.60亿元、2
.08亿元、1.72亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为1053.75万元、600.12万元
和317.87万元,主营业务收入及净利润均出现较大幅度下滑。虽然上市公司近3年净
利润均为正,但实际上近两年扣非后公司业绩都是亏损的。赵柏松表示,在这种情况
下,投服中心支持和希望上市公司通过并购重组注入优质资产,增强盈利能力和持续
经营能力,给广大中小投资者带来持续回报。投服中心了解到,在本次重组前,博通
股份拟作价3.5亿元收购南京芯传汇100%股权,并募集配套资金3.3亿元,但在股东大
会上被否决。如果本次重组也失败,上市公司有无进一步的安排?是否会进一步地寻
求优质资产注入上市公司?
标的资产估值是否合理
预案披露,以2016年6月30日为预评估基准日,本次交易标的资产归属于母公司
的净资产为14.16亿元,采用收益法评估的标的资产预估价值为63.31亿元,评估增值
49.15亿元,增值率347.1%。对于本次交易标的资产的估值是否合理,投服中心提出
了4方面疑问。
第一,标的资产作价高于母公司市值。香港上市公司中软国际旗下业务包括TPG
和IIG两大板块,本次交易的标的资产仅为中软国际的TPG业务资产。截至8月2日收盘
,中软国际总市值约为72.12亿港元,按照8月2日人民币汇率中间价1港元兑换0.8559
元人民币计算,其总市值约为61.73亿元,低于本次交易标的资产估值63.31亿元。对
此,投服中心提出疑问,TPG业务占中软国际整体业务的比例为多少?本次交易标的
资产估值高于母公司市值的原因是什么,是否合理?本次交易作价偏高是否损害了上
市公司中小投资者的利益?
第二,评估值前后差异悬殊。预案披露,2016年2月6日,华为科技将其持有的中
软国际科技40%的股权转让予中软国际(中国),转让价格为2亿元,交易以中软国际
科技2015年8月31日的净资产评估值为基础定价,以此测算中软国际科技的估值为5亿
元;2016年6月20日,华腾科技原股东将持有的华腾科技100%股权转让予中软国际(
中国),转让价格3.4亿元,参照华腾科技2016年4月30日的账面净资产确定。而本次
交易标的中软国际科技和华腾科技的总估值为63.31亿元,与上述两次交易的价格存
在巨大差异。在本次交易中,两个标的资产的估值分别是多少,要求说明标的资产在
短时间内评估差异巨大的原因及其合理性。
第三,2016年业绩突增的可持续性。预案披露,标的资产之一中软国际科技2015
年营业利润为6471.19万元,2016年上半年营业利润为17779.71万元,增长了174.75%
;2015年净利润为7926.75万元,2016年上半年净利润为16984.59万元,增长了114.2
7%,2016年上半年净利率为8.68%,是2015年净利率2.76%的3.14倍。根据预案,中软
国际科技的主营业务是软件和信息技术服务,业务并无明显的周期性、季节性特征,
2016年上半年净利润激增的原因是什么?是否具有可持续性?收益法评估依赖于对标
的资产未来各年的净利润、现金流净额进行预测,在本次交易评估中,是否因为2016
年上半年业绩激增,预测公司未来有较高的收入增长率,导致了较高的估值?
第四,评估方法的选择。修改后的《上市公司重大资产重组管理办法》第20条规
定,“评估机构、估值机构原则上应当采取两种以上的方法进行评估或者估值”。预
案中披露“本次交易拟采用市场法和收益法对标的资产进行评估,并选用收益法评估
结果作为最终评估结论”,但并未披露市场法评估的结果,要求披露市场法的预估结
果、选取收益法的原因以及评估作价的合理性。
业绩承诺能否实现
标的资产的股东中软国际(中国)承诺,标的资产2016年-2018年合计实现的净
利润分别不低于4亿元、5.6亿元和7.56亿元。其中,与主营业务相关的税收返还和政
府补贴不予扣除。
赵柏松表示,这里有两个问题需要上市公司解释。一是标的资产2013年-2015年
的净利润分别是1.50亿元、2.03亿元、1.75亿元,2013年至2015年的净利润复合增长
率为8.01%。若实现业绩承诺,2015年至2018年的净利润复合增长率为62.87%,远远
高于2013年至2015年的8.01%。赵柏松对此提出疑问,首先,标的资产利润承诺复合
增长率高达62.87%的测算依据是什么,盈利预测是否具有可实现性?
此外,净利润中不扣除与主营业务相关的税收返还和政府补助是否符合中国证监
会的相关规定,标的资产报告期内与主营业务相关的税收返还和政府补助金额是多少
?对上市公司净利润的影响有多大,是否具有可持续性?
●2016-08-09 博通股份重组说明会:标的估值合理 业绩承诺有信心(网易财经)
博通股份(600455)重大资产重组媒体说明会8月8日在上交所召开。在此次媒体
说明会现场,博通股份控股股东、重组交易标的公司管理层以及中介机构等相关人士
重点介绍了重组方案中交易的必要性、交易作价合理性、标的资产具体状况、业绩承
诺、未来发展等问题。
监管政策不明朗
此次博通股份重大资产重组涉及境外上市公司分拆和回归,构成借壳上市,由于
政策的不明朗,重组存在重大不确定性。中小投资者服务中心行权部负责人赵柏松向
公司询问:公司管理层是否考虑过重组不确定性给投资者带来的风险,以及如果重组
失败,有无进一步的具体措施。
博通股份、标的方和财务顾问都已经注意到这些问题。财务顾问中信建投代表说
:“现在监管层也正在就这一系列问题做研究。既然监管层还在做政策研究,公司重
组性质就没有定论,公司也很难就此事作出明确的判断。现在我们能做的只是充分的
信息披露和风险提示,尽最大可能维护投资者利益。”
同时,中信建投也强调博通股份重组有其特殊性:第一,这不是海外上市公司通
过私有化方式在国内上市,而是把香港上市公司的一块核心业务进行分拆整合后在国
内上市,这不会给中国外汇储备带来特别大的影响,也不涉及所谓的剥夺原海外上市
公司上市地位的问题;第二,这也不同于传统意义上的借壳,此次重组不是传统的新
资产注入和旧资产剥离形成的资产置换,其初衷并不是借壳,而是行业整合。
博通股份也解释了更换标的选择中软国际的原因:从博通大股东角度看,第一诉
求是国有资产增值,在此前欲收购南京芯传汇100%股权未能获得股东大会通过后,中
软国际联系博通股份,经过仔细研究,认为中软国际拟注入的资产盈利能力更强,而
且与上市公司现有业务有很好的协同效应;另一方面中软国际将主要研发基地建设在
西安,对当地产业的转型升级也是一个好的契机,中软国际是软件行业的龙头企业,
落地西安定能带动整个产业的发展,将把西安建设成为中国的软件名城。
标的公司估值合理
重组预案披露,本次重组以2016年6月30日为预评估基准日,本次交易标的资产
归属于母公司的净资产为14.16亿元,采用收益法评估的标的资产预估价值为63.31亿
元,评估增值49.15亿元,增值率347.1%。因此,估值的合理性,也是媒体关注的一
大重点问题。
中联资产评估集团有限公司代表解释说:“评估公司也通过另外两个途径核查了
收益评估法的合理性:一是同行业可比上市公司比较法,现在上市公司可比市盈率平
均值是87倍,据此估值标的公司最终作价估值是67.61亿元,高于此次收益法的预估
值。二是以同行业可比交易案例来进行比较,此次重组标的市盈率也相对较低。综合
这两个指标来看,本次重组标的的估值在合理范围之内。”
即便如此,项目标的评估值前后差异悬殊问题还是被提及。预案披露,2016年2
月6日,华为科技将其持有的中软国际科技40%的股权转让予中软国际(中国),转让
价格为2亿元,交易以中软国际科技2015年8月31日的净资产评估值为基础定价,以此
测算中软国际科技的估值为5亿元;2016年6月20日,华腾科技原股东将持有的华腾科
技100%股权转让予中软国际(中国),转让价格3.4亿元,参照华腾科技2016年4月30
日的账面净资产确定。而本次交易标的中软国际科技和华腾科技的总估值为63.31亿
元,与上述两次交易的交易价格存在巨大差异。
对于这两次转让,上市公司解释说:“与华为科技的交割发生在今年2月,而事
实上达成转让协议在去年8月份,在这一年时间内中软国际又对中软国际(中国)进
行了其他资产的注入,且公司业绩出现了较大的增长。而华腾科技的转让,是同一控
制人下的转让,非市场行为,与此次交易没有可比性。此外,近一段时间中软国际科
技和华腾科技两家公司业务的整合也提高了整体竞争力。”
业绩承诺信心十足
估值的合理性源于对未来业绩的预期,媒体沟通会上业绩承诺的问题也备受关注
。重组方案中,标的资产的股东中软国际(中国)承诺:标的资产2016年至2018年实
现的净利润分别不低于4亿元、5.6亿元和7.56亿元,其中与主营业务相关的税收返还
和政府补贴不予扣除。但是,标的资产2013年至2015年的净利润分别是1.5亿元、2.0
3亿元、1.75亿元,2013年至2015年的净利润复合增长率为8.01%。若实现业绩承诺,
2015年至2018年的净利润复合增长率为62.87%,远远高于2013年至2015年的8.01%。
在回应业绩承诺问题时,标的公司高管解释说:“中软国际从2003年上市到2015
年的十三年间服务性收入的年复合增长率是44%,而标的资产的业务是中软国际的核
心业务。2016年上半年利润也达到2.1亿元,完全可以达到承诺的目标。”
标的公司董事长陈宇红指出,在未来业绩实现上的具体措施包括:依靠核心客户
,夯实基础业务,确保业务稳定成长;积极创新,紧跟技术变革,成为电信、金融行
业领先的软件服务商;上市后利用资本市场平台兼并收购;积极开拓海外市场,布局
全球6大中心等来完成承诺目标。
●2016-08-03 博通股份推出重组上市方案 拟63亿收购中软国际资产(上海证券报)
停牌近三个月后,博通股份推出重组上市方案,拟作价63.31亿元收购中软国际
(中国)旗下TPG(技术与专业服务集团)业务集团两大经营主体——中软国际科技
、华腾软件各100%股权,若交易得以实施,博通股份控股股东将变更为中软国际(中
国)。在此前重组失败之后,博通股份此番重大资产重组明显更有力度。
博通股份今日发布重组预案,公司拟通过发行股份方式,作价63.31亿元收购中
软国际(中国)持有的中软国际科技和华腾软件100.00%股权,发行股份价格为39.07
元。本次交易完成后,中软国际科技和华腾软件将成为上市公司的全资子公司。
重组完成后,博通股份总股本预计将由6245.80万股大幅增至22450.05万股,其
中,中软国际(中国)持股数量为16204.25万股,持股比例为72.18%,将成为公司控
股股东。同时,公司主营业务也将变更为提供从咨询、解决方案到技术服务的“端到
端”软件及信息技术服务。
根据方案,公司此次拟购买的资产为中软国际TPG(技术与专业服务集团)业务
集团的两大经营主体,即中软国际科技和华腾软件。标的公司目前已经覆盖电信、金
融、互联网、高科技、公共事业等多个行业,业务遍及中国、日本、美欧、东南亚等
多个国家和地区,拥有一批长期战略合作伙伴,包括华为、微软、腾讯、阿里巴巴、
汇丰银行、交通银行、中国平安、中国移动、中国电信等。
重组方案显示,拟购资产作价63.31亿元,相比其截至6月30日的净资产账面价值
14.16亿元,增值率为347.10%。同时据业绩承诺,标的资产2016至2018年度合计实现
的净利润数分别不低于4亿元、5.6亿元、7.56亿元。
值得一提的是,4月中旬,博通股份拟3.5亿元收购南京芯传汇的重大资产重组方
案被股东会否决,投反对票的主力是中小股东。
●2016-08-03 不是360!博通股份牵手港股中软国际(网易财经)
一度与奇虎360借壳“绯闻”传得火热的博通股份(600455),8月2日晚间终于
揭晓“牵手”的真正对象。
博通股份拟作价63.31亿元,购买中软国际持有的中软国际科技和华腾软件100%
股权。港交所上市公司中软国际将获得博通股份这一A股上市平台,成为博通股份新
的控股股东,本次交易构成重组上市。
从具体的交易方案来看,中软国际科技和华腾软件100%股权初步作价为63.31亿
元,博通股份拟通过发行股份方式收购,发行股份价格为39.07元,预计将发行股份1
.62亿股。
按照重组新规,标的资产的交易价格分别占博通股份2015年资产总额和资产净额
的931%和3466%,其营业收入占博通股份2015年营业收入的2215%。交易完成后,中软
国际将持有博通股份72.18%的股份,成为公司新的控股股东,公司将无实际控制人。
博通股份目前主营业务为计算机信息、高等教育两大板块,由于市场环境变化及
公司经营等原因,博通股份主营业务收入和净利润近年来持续下滑。据公司年报,20
13-2015年,博通股份实现营业收入分别为2.6亿元、2.08亿元、1.72亿元,归属于母
公司所有者的净利润为1053万元、600万元和317万元。
此次重组上市涉及香港上市公司中软国际的业务分拆,中软国际TPG业务集团的
两大经营主体,即中软国际科技和华腾软件将装入博通股份,博通股份将成为提供软
件和信息技术服务业务的IT服务企业。
交易方案披露,中软国际是国内领先的IT服务企业,旗下TPG业务专注于大行业
、大客户的线下IT服务业务,目前已经覆盖电信、金融等多个行业,服务于华为、微
软、汇丰银行等数百家大行业客户。
从收购标的的具体情况来看,中软国际科技成立于2012年4月,设立时,中软国
际和华为技术分别持有其60%和40%的股份。今年2月,华为技术将所持中软国际科技4
000万元出资额转让给中软国际。财务数据显示,中软国际科技2013年-2015年以及20
16年1-6月分别实现营业收入14.92亿元、22.09亿元、28.69亿元和19.56亿元;同期
分别实现净利润8028万元、7724万元、7926万元和1.7亿元。
另一收购标的华腾软件成立于1993年7月,华腾软件2013年-2015年以及2016年1-
6月分别实现营业收入6.72亿元、9.3亿元、10.47亿元和4.2亿元;同期分别实现归属
于母公司所有者的净利润7004万元、1.26亿元、9573万元和4101万元。
博通股份披露,中软国际科技落户西安,在核心业务和地缘环境上与博通股份有
较多契合。公司还透露,公司未来将用足IT国产化、IT服务国际化和与华为深度合作
三大红利,通过境内外的收购兼并和产业整合,借华为加大拓展海外业务。
博通股份此次拟收购的标的资产增值率为347%,中软国际承诺,标的资产2016年
度、2017年度和2018年度合计实现的净利润数分别不低于4亿元、5.6亿元、7.56亿元
。
●2016-06-02 [路演]博通股份:公司用工暂未感觉到紧张(新浪财经)
“2016年陕西辖区上市公司投资者集体接待日”活动周四下午在全景网举行。博
通股份(600455)董事会秘书蔡启龙表示,公司主要业务是计算机信息化和高等教育
,人力资源为重要发展资源,用工暂未感觉到紧张,用工成本合理,努力控制并适当
提升员工收入,实现双赢。
●2016-01-22 博通股份溢价23倍推并购 举牌者苦等仨月盈亏难料(上海证券报)
经过三个月的停牌等待,去年三季度曾被两路资本举牌的博通股份今日披露了一
份作价3.5亿元的重组收购方案。而这一规模尚不算大的资产收购,对于博通股份的
两大举牌者“黄氏家族”及朱雀投资的后期盈利实现,则至关重要。但由于停牌期恰
逢市场再度下跌,目前来看,这两大举牌方还是难以高枕无忧。
溢价23倍收购南京芯传汇
根据重组预案,博通股份拟以发行股份及支付现金的方式收购南京芯传汇100%。
该方案涉及两个部分:首先,公司拟以40.89元每股的价格非公开发行709.22万
股,并支付现金0.6亿元,合计作价3.5亿元向赵国安、刘昕、薛琳强、丰宁宁等收购
南京芯传汇100%股权;同时,公司拟以42.30元每股向西安领浩定增募集配套资金3.3
亿元用于支付现金对价及募投项目等。
此次收购的标的公司南京芯传汇主营航空电子信息系统软件产品及技术解决方案
、物联网应用及解决方案,在航空电子信息以及物联网两大领域均有(如地面通讯控
制系统、物联网教学产品等)细分业务板块作为技术性支撑。
预案显示,配套募资中,除了6000万元支付重组现金对价,其余将主要用于募投
项目以及补充流动资金及偿还债务。其中,国土资源平台项目和高可靠图形显控模块
项目花费较大,分别耗资5250万元和5500万元。
查阅标的公司财务信息,其2014年末及2015年末的净资产分别为498.30万元和14
53.61万元;净利润则分别为-166.44万元和955.31万元。显然,不论从收购资产的作
价还是从其财务指标来看,此次收购尚且属于小规模运作。
然而,据预案披露,截至预评估基准日2015年12月31日,南京芯传汇100%股权收
益法预估值为3.52亿元,预估增值率高达2321.72%。
诚然,从标的公司其他各项财务指标来看,其财务情况呈现增长趋势,但以目前
的财务数据来看,23倍的溢价不可谓不高。
此外,交易对方赵国安、刘昕、薛琳强、丰宁宁给出的业绩承诺较其近期利润来
看同样跨度不小,据承诺,南京芯传汇2016、2017及2018年的扣非后净利润分别应达
2200万元、3300万元和4500万元。
对此,博通股份表示,通过收购南京芯传汇,公司能快速介入前景良好的航空电
子信息系统领域和物联网领域,在把握国家航天航空业和物联网行业快速发展契机的
同时,顺势增强公司核心竞争力。
两方举牌人盈亏难料
再看博通股份股东榜上等待已久的举牌者。
查阅公司此前公告,就在披露重组预案前,博通股份曾因举牌人黄永飞家族未及
时对其举牌详情作进一步披露而遭到上交所问询。
回溯黄氏家族的增持情况,去年7月至9月间,黄永飞、顾萍、黄凯凯等三人累计
买入356.89万股博通股份股份,占公司总股本的5.71%,一举越过举牌红线。而前述
三人属于直系亲属关系,其中顾萍为黄永飞之妻,黄凯凯为二人之子,三人为一致行
动人。
此后,上交所在对二级市场交易监控核查中发现,顾春泉、黄培、秦伟、秦晶晶
等四位自然人的开户交易情况与黄永飞等三人具有关联关系,疑似为一致行动人,并
质疑其存在信披违规的情况。对此,黄永飞家族在去年12月发布公告,最终确认了黄
永飞、顾萍、黄凯凯、黄培、秦伟、秦晶晶的一致行动关系(上述六人合计持股达到
429.43万股,占总股本6.87%)。同时,公告也确认上述六人与顾春泉之间不存在一
致行动关系(非直系亲属关系)。
另一方面,早在“黄氏家族”颇有“瑕疵”的举牌之前,明星私募朱雀投资也参
与了博通股份的举牌战。去年7月,公司发布简式权益变动报告书,朱雀投资与其存
在一致行动关系的12只基金、信托产品自去年6月至7月共计购入312万股无限售流通
股,占总股本的比例恰好达到5%。
从双方详细披露的权益情况来看,朱雀投资及其一致行动方的举牌成本约为1.11
亿元。而按公司的停牌价46.03元每股来看,其举牌最新市值约为1.44亿元,至停牌
已实现盈利约3300万元。而“黄氏家族”黄永飞、顾萍、黄凯凯合计356.89万股所对
应的举牌成本约为1.51亿元,此外黄培等三人共70.74万股的成本约为3308.43万元,
即“黄氏家族”共耗资约1.84亿元。同样以停牌价计算,其所获盈利约为1400万元。
通过粗略估算,朱雀投资的盈利情况略好于“黄氏家族”。然而,由于停牌期适
逢市场下跌,加之此次高溢价注入资产,复牌后博通股份的股价走势很难判断。由此
,两大举牌阵营的盈亏情况究竟如何,还是要等到公司复牌后再作判别。
●2015-12-18 上交所追问博通股份 举牌方确认“扩容”(上海证券报)
在上交所层层追问之下,博通股份昨日发布相关股东一致行动关系及持股情况核
查结果公告,对举牌详情做进一步披露,确认黄永飞等6人为一致行动人,合计持股
比例为6.87%。此外,公司称后续将尽快披露相关的权益变动报告书。
据此前披露,黄永飞、顾萍、黄凯凯(下称“黄永飞等三人”)是一家三口,三
人于9月签署一致行动人关系协议。但是,就交易所对其与黄培、秦晶晶、秦伟、顾
春泉是否存在一致关系的疑问,黄永飞等三人认为其与黄培、秦晶晶、秦伟非直系亲
属且不存在控制关系,不存在一致行动安排和行为。而根据《上市公司收购管理办法
》第八十三条关于“一致行动人”的相关规定,公司认为黄永飞等三人与黄培、秦伟
、秦晶晶属于直系亲属关系,因此六人存在一致行动关系,为一致行动人。
12月16日,公司收到前述六人提供的《关于黄永飞、顾萍、黄凯凯、黄培、秦伟
、秦晶晶一致行动关系的更正说明》,确认了六人的一致行动关系,同时确认六人与
顾春泉之间不存在一致行动关系(非直系亲属关系)。
增持情况显示,7月至9月间,黄永飞等三人累计买入公司股票356.89万股,占公
司总股本的5.71%。根据三人书面证明,自9月2日收盘后至目前,三人均没有买卖公
司股票的情况。
目前,黄培、秦伟、秦晶晶持有公司股票的比例分别为0.37%、0.75%、0.04%,
三人合计持股比例为1.16%。其中,9月8日至10月22日期间,黄培累计买入24.25万股
,累计卖出8814股,目前持股余额为23.36万股;7月24日至10月22日期间,秦伟累计
买入73.96万股,累计卖出27.24万股,目前持股余额为46.72万股;7月30日至10月21
日期间,秦晶晶累计买入8.2万股,累计卖出5.75万股,目前持股余额为2.45万股。
由此,截至目前,黄永飞、顾萍、黄凯凯、黄培、秦伟、秦晶晶等六人作为一致
行动人,合计持有公司股票429.43万股,占公司总股本的6.87%。另外,根据顾春泉
的书面证明,其目前持有公司股票147.22万股,占比2.36%。
公司表示,前期在披露黄永飞等三人的股东权益变动公告时并不知晓其余三人的
情况,后续前述六人将补充更正披露关于博通股份的权益变动报告书。
●2015-12-16 上交所监管趋严 博通股份举牌方露马脚(上海证券报)
在监管的逼问下,博通股份举牌方的一致行动人被曝出不仅仅只是三人,而是六
人,相关方涉嫌信披违规。在沪深两市举牌此起彼伏的背景下,相关交易所着手加强
监管力度,后续将进一步完善分类监管机制,从严查处举牌中的违规交易行为。
举牌方由三人变六人
今年9月,博通股份遭黄氏家族举牌,黄永飞、顾萍、黄凯凯三人(下称“黄永
飞等三人”)合计增持公司股份5.71%,越过举牌红线。据悉,前述三人属于直系亲
属关系,其中黄永飞与顾萍为夫妻,黄凯凯为其子,三人为一致行动人。
日前,上交所在二级市场交易监控核查中发现顾春泉、黄培、秦伟、秦晶晶4位
自然人的开户交易情况与黄永飞等三人具有关联,疑似一致行动人,于是向公司发出
监管问询函件,要求公司向相关股东就其是否存在一致行动关系进行核查。
上交所监管函件显示,黄永飞等人因在增持博通股份超过5%时未停止交易并及时
履行权益变动的信息披露义务,已被采取监管关注措施。如果进一步查实其有隐瞒一
致行动关系的情况,则除信披违规外,还可能因为相关账户的频繁买卖,涉嫌短线交
易违法。
今日,面对交易所的追问,博通股份做出回应称,经了解,黄培与黄永飞是姐弟
关系,秦伟与黄培是夫妻关系,秦晶晶则是前述二人之女;黄永飞等三人与顾春泉之
间存在亲属关系,顾春泉与顾萍之间是表兄妹关系。
不过,就交易所对其是否存在一致关系的疑问,公告称,黄永飞等人出具了《关
于黄永飞、黄凯凯、顾萍与顾春泉、黄培、秦晶晶、秦伟不构成一致行动关系的说明
》及相关书面声明,认为其三人与顾春泉、黄培等四人非直系亲属且不存在控制关系
,也从未就增持博通股份股票进行交流,不存在任何利益安排,也不存在一致行动安
排和行为。
对此,公告显示,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条,鉴于黄培与黄永
飞属于直系亲属,黄培、秦伟、秦晶晶三人之间也有直系亲属关系,在上述各方没有
能够提供有效相反证据的情况下,举牌股东黄永飞等三人与黄培、秦晶晶、秦伟三人
之间,存在一致行动关系,为一致行动人。同时,基于上述规定,公司目前没有发现
黄永飞等三人与顾春泉之间存在一致行动关系。
上交所监管趋于严格
今年6月中旬以来,沪深股市出现深度调整,随之而来的是举牌此起彼伏。据统
计,6月15日至8月31日期间,沪深两市共有44家上市公司被举牌。有市场人士分析认
为,举牌潮主要源于市场价值中枢下调后对公司投资价值的主动发掘和把握,其中既
有市场自身动力,也有利于促进资源优化整合。
事实上,密集举牌潮中也暴露出不少问题,较常见是信息披露违规,更有如西藏
旅游因举牌引发法律纠纷的案例。此外,举牌亦可能引发违规交易,且更加隐蔽。上
市公司被举牌前后,股价通常出现大幅度变化,不排除存在相关知情人在举牌前提前
买入等违规交易行为。据统计,在21家沪市被举牌公司中,共有17家在被举牌前1-2
个交易日,出现连续3个交易日内股价涨幅超过指数20%的情况。
据了解,根据市场举牌较为活跃的情况,上交所有针对性地加强了对二级市场举
牌行为的监管力度,重点防范少数主体在公告举牌并抬高股价的同时,利用隐藏的一
致行动账户违规买卖股票、谋取不当利益。为此,上交所进一步完善分类监管机制,
加强了对重点公司信息披露和市场监察的监管联动,第一时间锁定市场可疑账户,并
及时跟进线索,综合采取多种监管措施。
上交所将及时督促举牌方严格遵循权益变动规则,保障投资者知情权;妥善应对
可能出现的控制权之争,督促各方尽可能在正常的信息披露渠道和公司治理框架下,
依法合规行使股东权利,避免陷入公司治理僵局;从严查处举牌中的违规交易行为,
防止操纵股价等现象发生;加大对举牌方后续减持行为的约束,重点是增加对举牌方
减持行为预披露的规范,就此,上交所曾就5%以上股东减持预披露制度公开征求意见
,拟要求上市公司5%以上的股东在减持前披露减持计划。
●2015-09-09 空壳化公司事多博通股份ST景谷双获举牌(上海证券报)
“不怕事儿多,就怕没事儿”,对A股的空壳化公司来说,不断腾挪运作乃至生
出是是非非,反而可能引来市场关注,甚至资金入局。今日,ST景谷和博通股份便双
双获得举牌,两公司市值均不到30亿元,前者的国资股东正公开征集股份受让方,连
续多年的股权之争将有变数;后者则曾筹划陕汽借壳上市未果,且近期获知名私募朱
雀举牌。
ST景谷今日公告称,公司收到北京澜峰资本管理有限公司的通知,后者与自然人
杨华于7月24日达成一致行动的协议,截至9月8日,二者共计持有公司股份649万股,
占公司总股本的5%,触及举牌红线。
其中,澜峰资本的持股比例为2.34%,杨华的持股比例为2.66%。二者于7月至9月
间各自买入公司股份,价格区间在16.39元至19.76元,粗略估计,本次举牌合计使用
资金超过1亿元。有趣的是,触及本次举牌的是昨日一笔2000股的买入,正好使二者
合计持股达到5%。
目前,ST景谷二股东景谷森达正公开征集国资股权意向受让方,拟一次性整体转
让24.67%的ST景谷股份。不过,此番举牌的澜峰资本成立于2014年,已不符合受让上
述股权(需成立满三年)的条件。其此番入局ST景谷,较大的可能性是期待上市公司
展开资本运作,获得投资回报。其实,ST景谷大股东广东宏巨也是新近“上位”,上
市公司此前延续多年的股权之争有望迎来变化。
再看博通股份,公司今日公告称,接到黄永飞等三位自然人通知,截至9月2日,
三者累计买入公司股份比例达到5.71%,直接越过举牌线。
具体来看,黄永飞、顾萍、黄凯凯三人为直系亲属关系,并已签订一致行动人协
议。7月9日至9月2日,前述三人通过分别开立的六个股票账户及黄永飞实际控制的“
北京千石创富-海通证券-黄永飞”股票账户,通过上交所集中竞价系统购买博通股份
股票。
据披露,截至9月2日,上述三人已合并累计持有博通股份356.89万股,持股比例
为5.71%,成交均价为42.25元每股。
据介绍,黄永飞长期从事新能源投资、运输行业及证券投资,有较丰富的实体经
济运营和证券投资经验。不过,本次增持在达到5%的红线未停止并进行相关公告,对
此,举牌方解释为对相关规则并未完全了解,且股票账户较分散所致。
值得一提的是,博通股份今年7月曾获知名私募朱雀举牌,当时朱雀股权、朱雀
枫域和朱雀合伙通过自营账户、自主发行及担任投资顾问的12只信托、基金产品,合
计增持公司股票312万股,达到5%,成交价格区间为每股28元至43元。
记者注意到,去年12月,博通股份曾公告:经审慎研究和深入沟通,各方认为陕
汽集团因为股权结构的特殊性等原因,目前尚不完全符合IPO条件,因此其借壳公司
实现上市的计划终止。
而对此次举牌的目的,上述两公司的举牌方均表示主要是基于对公司未来发展前
景的看好,希望获取公司股权增值带来的收益。
●2015-07-11 博通股份被朱雀投资举牌(中国证券报)
博通股份10日公告,公司7月9日接到上海朱雀股权投资管理股份有限公司、上海
朱雀枫域投资有限公司、上海朱雀投资发展中心(有限合伙)的电话通知,7月10日
收到其书面通知和相关文件,2015年6月至7月9日,其通过自营账户、自主发行及担
任投资顾问的12只信托、基金产品,通过上海证券交易所集中竞价交易系统共计增持
博通股份股票312万股,占公司总股本的5%,成交价格区间为28元至43元。本次增持
后,三者通过自营账户、自主发行及担任投资顾问的12只信托、基金产品合计持有公
司股份数量为312万股,占公司总股本的5%。
公告称,三家公司之间管理人员、投研团队存在交叉情况,通过产品合同约定及
信托公司及基金公司授权行使股东权益,对博通股份股票的买卖有实际的投资决策权
,是本次增持博通股份股票的一致行动人。
三家公司表示,不排除在未来12个月内继续增加在博通股份拥有权益的股份的可
能性;朱雀保证未来6个月不减持博通股份拥有权益的股份,不排除未来7至12个月减
少在博通股份拥有权益的股份的可能性。
因有涉及公司的重大事项,公司股票已于7月10日全天紧急停牌一天。该重大事
项即为三家公司累计增持博通股份股份数量达到公司总股本的5%。鉴于已经完成披
露该事项,公司股票将于7月13日上午开始复牌。
●2014-11-27 〖资讯中心〗博通股份重组再次流产(上海证券报)
因筹划重组停牌逾三个月的博通股份今日宣布终止重组,陕汽集团的借壳计划“
胎死腹中”,主要因其股权结构的特殊性等原因,不符合IPO条件。这是博通股份第
二次终止收购陕汽集团。
值得一提的是,上交所刚于昨日发布《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌
业务指引(征求意见稿)》,强化对“失败式”重组的监管。其中,对于停牌超过一
个月再行终止重组的,上交所要求公司需进一步披露重组框架,召开投资者说明会,
并承诺在披露投资者说明会召开结果公告后6个月内不再筹划重大资产重组事项。
今日公告显示,博通股份本次重大资产重组交易标的拟为陕西汽车集团有限责任
公司(简称“陕汽集团”)100%股权,主要交易对方拟为陕西汽车控股集团有限公司
,交易方式拟为“资产置换+发行股份购买资产”,陕汽集团将通过本次重大资产重
组实现借壳上市。
为筹划本次重组,公司自8月25日已开始停牌,并于9月18日召开董事会审议通过
《关于博通股份筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划本次重大资产重组事
项,11月10日披露延期复牌公告。终止重组后,公司将于12月1日上午通过上交所“
上证 e 互动”网络平台的“上证e 访谈”栏目召开投资者说明会,之后申请复牌。
关于终止重组原因,公司称,根据中国证监会《关于在借壳上市审核中严格执行
首次公开发行股票上市标准的通知》,借壳主体需严格执行首次公开发行股票上市标
准。经过审慎研究和深入沟通,近日各方认为陕汽集团因为股权结构的特殊性等原因
,目前尚不完全符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定,故公司决定终止
筹划本次重大资产重组事项。
这已是博通股份第二次终止收购陕汽集团了。2013年8月,博通股份曾披露与陕
汽集团的重组预案,公司拟以资产置换及发行股份购买资产的方式,向陕西汽车控股
集团有限公司等九家股东购买陕西汽车集团有限责任公司100%的股权,标的资产预估
值约为30.83亿元。今年2月,博通股份终止重大资产重组,当时的原因是,陕汽控股
拟对陕汽集团资产进行适当调整,博通股份无法在《重大资产置换及发行股份购买资
产暨关联交易预案》披露6个月内发出召开股东大会的通知。
据披露,陕汽集团是一家拥有17家参、控股企业的国有特大型汽车企业集团,主
营重卡整车、专用车、零部件的生产和销售。四大业务板块中,重卡整车板块为核心
主业,按销量计算,其市场占有率位列重卡行业的第5位,达13.19%。但其利润最主
要来源于参股49%的陕重汽,陕重汽另外51%股权由潍柴动力控制。
据当地人士分析,此次流产原因,主要是该陕汽集团的主要利润来源与参股公司
。
上证报记者查询陕西工商局信息获悉,陕汽集团的注册资本刚于2014年6月30日
完成一次变更,由14.49亿元增至16.55亿元。目前的股东结构为:陕西汽车控股集团
有限公司出资10.13亿元占比61%,陕西延长石油(集团)有限责任公司出资3.30亿元
占比20%,陕西省产业投资有限公司出资1.45亿元占比8.8%,此外还包括中国长城资
产管理公司、西安市东方农牧科技发展有限公司、陕西通运专用汽车集团有限公司、
西安卓尔供应链企业管理咨询有限公司、重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任
公司和重庆重型汽车集团红岩汽车弹簧有限责任公司等9个股东。
●2014-11-27 〖资讯中心〗陕汽集团借壳博通股份再度告吹(中国证券报)
博通股份11月26日公告称,陕汽集团因为股权结构的特殊性等原因,目前尚不完
全符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定,因此公司决定终止筹划本次重
大资产重组事项。这意味着经历过年初的一次失败后,陕汽集团借壳博通股份上市的
方案再度告吹。
今年9月初,博通股份停牌披露重大资产重组消息。公司当时表示,公司重大资
产重组的交易对方拟为陕西汽车控股集团有限公司,重组的置入资产拟为陕西汽车控
股集团有限公司下属控股子公司陕西汽车集团有限责任公司100%的股权。
陕汽集团要借壳博通股份的消息对市场来说并不新鲜。2013年8月,博通股份曾
披露与陕汽集团的重组预案。当时公告显示,博通股份拟以资产置换及发行股份购买
资产的方式,向陕西汽车控股集团有限公司等九家股东购买陕西汽车集团有限责任公
司100%的股权,标的资产预估值约为30.83亿元。
但今年2月博通股份公告称,因陕西汽车控股集团有限责任公司拟对陕西汽车集
团有限公司资产进行适当调整,依照工作进展判断,博通股份无法在《重大资产置换
及发行股份购买资产暨关联交易预案》披露6个月内发出召开股东大会的通知,拟终
止本次重大资产重组。
博通股份表示,公司将于2014年12月1日上午10:00-11:30通过上海证券交易所“
上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会,届时针对公司终止筹
划此次重大资产重组事项的具体情况,公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资
者普遍关注的问题进行回答。
◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:2023-05-24◇
◆高管人员情况◆
没有相关信息
◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆
单位(万元) 2022末期 2021末期 2020末期 2019末期
─────────────────────────────────────
年度报酬总额 165.53 163.67 157.06 118.38
最高前三位董事报酬总额 63.92 63.92 63.92 52.96
最高前三位高级管理人员报酬总额 129.60 129.60 129.60 87.43
独立董事津贴(平均) 7.00 7.00 4.80 7.00
─────────────────────────────────────
◆高管简历◆
没有相关信息
◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:2023-04-20◇
一、单季度财务指标
指标(单位:元) 23第一季度 22第四季度 22第三季度 22第二季度
─────────────────────────────────────
每股收益 0.0075 0.1119 0.1468 0.1613
销售净利率(%) 0.74 11.19 15.54 17.45
净资产收益率 0.19 2.91 3.93 4.49
每股经营现金流量(元) -0.6868 -0.3025 2.9063 -0.5192
主营收入同比增长(%) 8.95 0.70 -4.85 -1.98
净利润同比增长(%) -23.45 -0.46 -47.64 6.79
主营收入环比增长(%) 1.66 5.85 2.20 -0.94
净利润环比增长(%) -93.28 -23.75 -8.96 1541.19
─────────────────────────────────────
二、单季度利润表摘要
指标(单位:万元) 23第一季度 22第四季度 22第三季度 22第二季度
─────────────────────────────────────
一、营业收入 6349.30 6245.47 5900.03 5773.24
营业成本 6325.55 5359.41 4570.93 4356.50
营业税金及附加 31.18 32.05 20.21 17.20
销售费用 4.92 -0.59 15.23 15.03
管理费用 2241.91 2152.74 2001.16 1880.05
财务费用 133.44 94.22 161.03 -95.90
─────────────────────────────────────
二、营业利润 29.73 926.61 1349.45 1462.34
营业外收入 - 3.42 3.11 8.14
营业外支出 1.40 1.44 0.64 0.41
─────────────────────────────────────
三、利润总额 28.33 928.59 1351.92 1470.07
─────────────────────────────────────
四、净利润(新准则) 28.33 928.59 1351.92 1470.07
母公司所有者净利润 46.97 699.17 916.91 1007.15
少数股东损益 -18.63 229.41 435.01 462.92
─────────────────────────────────────
三、单季度现金流量表摘要
指标(单位:万元) 23第一季度 22第四季度 22第三季度 22第二季度
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 323.88 2853.78 22603.81 543.51
经营现金流出小计 4613.47 4743.36 4451.62 3786.38
经营现金流量净额 -4289.58 -1889.58 18152.20 -3242.87
投资现金流出小计 638.42 196.36 187.64 74.27
投资现金流量净额 -638.42 -196.36 -187.64 -74.27
筹资现金流出小计 - - - 0.66
筹资现金流量净额 - - - -0.66
现金等的净增加额 -4928.01 -2085.94 17964.56 -3317.81
─────────────────────────────────────
四、季度经营情况
●报告期:2015三季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
重要事项
项目 变动比率(%)主要原因
货币资金 41.39 系子公司城市学院收取2015/2016 年学费所致
在建工程 64.44 系子公司城市学院在建项目增加所致
开发支出 138.05 系计算机信息业务开发投入增加所致
营业外收入 167.14 系本期收到政府补助增加所致
资产减值损失 52.23 系本期应收款项增加所致
●报告期:2015一季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项目 变动比率(%) 主要原因
货币资金 -31.40 系子公司城市学院偿还借款及利息所致
应收票据 -56.10 系银行承兑汇票兑付所致
开发支出 -47.59 系计算机信息业务研发成果转无形资产所致
预收账款 -34.68 系子公司城市学院 2014年 9 月收取 2014/2015 学年学费分
期确认所致
营业外收入 -37.14 系本期政府补助减少所致
二、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十大股东 截止日期:2023-04-27
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 西安经发集团有限责任公司 1286.81 20.60% 未变 流通A股
2. 周宇光 278.33 4.46% 24.09 流通A股
3. 于亦春 133.90 2.14% -0.02 流通A股
4. 端木潇漪 103.06 1.65% 未变 流通A股
5. 孙程远 80.81 1.29% -1.20 流通A股
6. 顾萍 76.95 1.23% 未变 流通A股
7. 林美姬 59.42 0.95% 未变 流通A股
8. 侯盾 49.69 0.80% 1.22 流通A股
9. 曾宪莲 47.80 0.77% -0.04 流通A股
10.米文博 46.41 0.74% 未变 流通A股
总 计 2163.18 34.63%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 截止日期:2023-04-27
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 西安经发集团有限责任公司 1286.81 20.60% 未变 流通A股
2. 周宇光 278.33 4.46% 24.09 流通A股
3. 于亦春 133.90 2.14% -0.02 流通A股
4. 端木潇漪 103.06 1.65% 未变 流通A股
5. 孙程远 80.81 1.29% -1.20 流通A股
6. 顾萍 76.95 1.23% 未变 流通A股
7. 林美姬 59.42 0.95% 未变 流通A股
8. 侯盾 49.69 0.80% 1.22 流通A股
9. 曾宪莲 47.80 0.77% -0.04 流通A股
10.米文博 46.41 0.74% 未变 流通A股
总 计 2163.18 34.63%
─────────────────────────────────────
前十大股东 截止日期:2023-04-20
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 西安经发集团有限责任公司 1286.81 20.60% 未变 流通A股
2. 周宇光 254.24 4.07% 5.18 流通A股
3. 于亦春 133.92 2.14% 0.42 流通A股
4. 端木潇漪 103.06 1.65% 1.56 流通A股
5. 孙程远 82.01 1.31% 1.01 流通A股
6. 顾萍 76.95 1.23% 未变 流通A股
7. 林美姬 59.42 0.95% 12.06 流通A股
8. 侯盾 48.47 0.78% 0.81 流通A股
9. 曾宪莲 47.84 0.77% 0.34 流通A股
10.米文博 46.41 0.74% 新进 流通A股
总 计 2139.13 34.24%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 截止日期:2023-04-20
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 西安经发集团有限责任公司 1286.81 20.60% 未变 流通A股
2. 周宇光 254.24 4.07% 5.18 流通A股
3. 于亦春 133.92 2.14% 0.42 流通A股
4. 端木潇漪 103.06 1.65% 1.56 流通A股
5. 孙程远 82.01 1.31% 1.01 流通A股
6. 顾萍 76.95 1.23% 未变 流通A股
7. 林美姬 59.42 0.95% 12.06 流通A股
8. 侯盾 48.47 0.78% 0.81 流通A股
9. 曾宪莲 47.84 0.77% 0.34 流通A股
10.米文博 46.41 0.74% 新进 流通A股
总 计 2139.13 34.24%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:9998 截止日期:2023-03-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 西安经发集团有限责任公司 1286.81 20.60% 未变 流通A股
2. 周宇光 249.06 3.99% -2.34 流通A股
3. 于亦春 133.50 2.14% -0.40 流通A股
4. 端木潇漪 101.50 1.63% 新进 流通A股
5. 孙程远 81.00 1.30% 1.78 流通A股
6. 顾萍 76.95 1.23% -18.05 流通A股
7. 侯盾 47.66 0.76% 新进 流通A股
8. 曾宪莲 47.50 0.76% -0.27 流通A股
9. 林美姬 47.36 0.76% 新进 流通A股
10.黄凯凯 44.80 0.72% -47.13 流通A股
总 计 2116.14 33.89%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:9998 截止日期:2023-03-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 西安经发集团有限责任公司 1286.81 20.60% 未变 流通A股
2. 周宇光 249.06 3.99% -2.34 流通A股
3. 于亦春 133.50 2.14% -0.40 流通A股
4. 端木潇漪 101.50 1.63% 新进 流通A股
5. 孙程远 81.00 1.30% 1.78 流通A股
6. 顾萍 76.95 1.23% -18.05 流通A股
7. 侯盾 47.66 0.76% 新进 流通A股
8. 曾宪莲 47.50 0.76% -0.27 流通A股
9. 林美姬 47.36 0.76% 新进 流通A股
10.黄凯凯 44.80 0.72% -47.13 流通A股
总 计 2116.14 33.89%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:10438 截止日期:2022-12-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 西安经发集团有限责任公司 1286.81 20.60% 未变 流通A股
2. 周宇光 251.40 4.03% 3.35 流通A股
3. 于亦春 133.90 2.14% 未变 流通A股
4. 顾萍 95.00 1.52% -11.06 流通A股
5. 黄凯凯 91.93 1.47% 未变 流通A股
6. 孙程远 79.22 1.27% 29.22 流通A股
7. 黄永飞 57.78 0.93% -0.32 流通A股
8. 曾宪莲 47.77 0.76% 0.07 流通A股
9. 米文博 47.62 0.76% -0.50 流通A股
10.秦伟 46.72 0.75% 新进 流通A股
总 计 2138.15 34.23%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:10438 截止日期:2022-12-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 西安经发集团有限责任公司 1286.81 20.60% 未变 流通A股
2. 周宇光 251.40 4.03% 3.35 流通A股
3. 于亦春 133.90 2.14% 未变 流通A股
4. 顾萍 95.00 1.52% -11.06 流通A股
5. 黄凯凯 91.93 1.47% 未变 流通A股
6. 孙程远 79.22 1.27% 29.22 流通A股
7. 黄永飞 57.78 0.93% -0.32 流通A股
8. 曾宪莲 47.77 0.76% 0.07 流通A股
9. 米文博 47.62 0.76% -0.50 流通A股
10.秦伟 46.72 0.75% 新进 流通A股
总 计 2138.15 34.23%
─────────────────────────────────────
◆控股股东和实际控制人◆
一、控股股东
名 称: 西安经发集团有限责任公司
法人代表: 彭晓晖
注册资本: 905306.78万元
成立日期: 2001-09-05
经营业务: 基础设施建设投资、高科技产品开发及项目投资、教育文化艺术项目投资
;房地产开发及经营;装饰装修工程施工;园林绿化及环境清洁服务;机
电产品(除小轿车)的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(上述经营范围中涉及
许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营
)
企业类型: 地方国企
二、实际控制人
名 称: 西安经济技术开发区管理委员会
说 明: 西安经济技术开发区管理委员会--->100%西安经发控股(集团)有限责任公
司--->88.51%西安经发集团有限责任公司--->20.6%西安博通资讯股份有
限公司
西安经济技术开发区管理委员会--->33.33%西安渭北建设发展集团有限公
司--->99.83%西安经发经贸实业有限责任公司--->0.12%西安博通资讯股
份有限公司
◆股东户数◆
截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股
─────────────────────────────────────
2023-03-31 9998 57 0.57 6247
2023-02-28 9941 -497 -4.76 6283
2022-12-31 10438 1260 13.73 5984
2022-09-30 9178 -552 -5.67 6805
2022-06-30 9730 104 1.08 6419
2022-03-31 9626 -511 -5.04 6488
2021-12-31 10137 806 8.64 6161
2021-09-30 9331 -1077 -10.35 6694
2021-06-30 10408 -803 -7.16 6001
2021-03-31 11211 -348 -3.01 5571
2021-02-28 11559 -410 -3.43 5403
2020-12-31 11969 -920 -7.14 5218
2020-09-30 12889 -167 -1.28 4846
2020-06-30 13056 -2303 -14.99 4784
2020-03-31 15359 9594 166.42 4067
2019-12-31 5765 1088 23.26 10834
2019-09-30 4677 -17 -0.36 13354
2019-06-30 4694 393 9.14 13306
2019-03-31 4301 -112 -2.54 14522
2018-12-31 4413 -452 -9.29 14153
2018-09-30 4865 149 3.16 12838
2018-06-30 4716 481 11.36 13244
2018-03-31 4235 1 0.02 14748
2018-02-28 4234 -347 -7.57 14752
2017-12-31 4581 -93 -1.99 13634
2017-09-30 4674 -33 -0.70 10637
2017-06-30 4707 -1049 -18.22 10563
2017-03-31 5756 260 4.73 8638
2017-02-28 5496 864 18.65 9046
2016-12-31 4632 -289 -5.87 10734
2016-09-30 4921 -589 -10.69 10103
2016-06-30 5510 153 2.86 9023
2016-03-31 5357 -1747 -24.59 9281
2016-02-29 7104 1807 34.11 6999
2015-12-31 5297 541 11.38 9386
2015-09-30 4756 -1090 -18.65 10454
2015-06-30 5846 178 3.14 8505
2015-04-10 5668 -501 -8.12 8772
2015-03-31 6169 742 13.67 8059
2014-12-31 5427 -475 -8.05 9161
2014-09-30 5902 -690 -10.47 8424
2014-06-30 6592 -1678 -20.29 7542
2014-03-31 8270 -327 -3.80 6012
2014-03-21 8597 -2 -0.02 5783
2013-12-31 8599 983 12.91 5782
2013-09-30 7616 1214 18.96 6528
2013-06-30 6402 -252 -3.79 7766
2013-03-31 6654 20 0.30 7472
2013-03-18 6634 -891 -11.84 7494
2012-12-31 7525 67 0.90 6607
2012-09-30 7458 447 6.38 6666
2012-06-30 7011 - - 7091
2012-03-31 7011 - - 7091
2011-12-31 7011 -60 -0.85 7091
2011-09-30 7071 60 0.86 7031
2011-06-30 7011 410 6.21 7091
2011-03-31 6601 560 9.27 7532
2010-12-31 6041 -222 -3.54 8230
2010-09-30 6263 369 6.26 7938
2010-06-30 5894 -475 -7.46 8435
2010-03-31 6369 -1430 -18.34 7369
2009-12-31 7799 -1048 -11.85 6018
2009-09-30 8847 -1958 -18.12 5305
2009-06-30 10805 752 7.48 4183
2009-03-31 10053 602 6.37 3773
2008-12-31 9451 1199 14.53 4013
2008-09-30 8252 -68 -0.82 4596
2008-06-30 8320 -634 -7.08 4559
2008-03-31 8954 494 5.84 4236
2007-12-31 8460 386 4.78 2939
2007-09-30 8074 742 10.12 3079
2007-06-30 7332 -1873 -20.35 3391
2007-03-31 9205 412 4.69 2701
2006-12-31 8793 -519 -5.57 2827
2006-09-30 9312 847 10.01 2670
2006-06-30 8465 -2565 -23.25 2599
2006-03-31 11030 -1222 -9.97 1995
2005-12-31 12252 -405 -3.20 1796
2005-09-30 12657 -799 -5.94 1738
2005-06-30 13456 -474 -3.40 1635
2005-03-31 13930 -765 -5.21 1579
2004-12-31 14695 -326 -2.17 1497
2004-09-30 15021 -1523 -9.21 1465
2004-06-30 16544 354 2.19 1330
2004-03-31 16190 - - 1359
─────────────────────────────────────
◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:2023-04-14◇
一、股本结构
指标(单位:万股) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
总股本 6245.80 6245.80 6245.80 6245.80
流通股份合计 6245.80 6245.80 6245.80 6245.80
流通A股 6245.80 6245.80 6245.80 6245.80
─────────────────────────────────────
二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 变动原因
─────────────────────────────────────
2017-12-26 6245.80 6245.80 限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2010-04-09 6245.80 4971.78 限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2009-09-15 6245.80 4693.42 限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2009-05-04 6245.80 4519.53 限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2008-01-28 6245.80 3792.99 限售流通股上市
─────────────────────────────────────
2006-07-25 6245.80 2486.00 股权分置10送1.3
─────────────────────────────────────
2004-03-29 6245.80 2200.00 A股上市
─────────────────────────────────────
2004-03-12 4045.80 - 发行前股本
─────────────────────────────────────
三、分红扩股
时间 分红扩股方案 具体日期
─────────────────────────────────────
2022末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2022中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2021末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2021中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2020末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2020中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2019末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2019中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2018末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2018中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2017末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2017中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2016末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2016中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2015末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2015中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2014末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2014中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2013末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2013中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2012末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2012中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2011末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2011中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2010末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2010中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2009末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2009中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2008末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2008中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2007末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2007中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2006末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2006中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2005末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2005中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2004末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:2023-04-29◇
◆融资情况◆
─────────────────────────────────────
融资类别 : 增发 方案进程 : 董事会预案
预案日期 : 2023-04-29 发行方式 : 定向
股东大会 : - 股东大会结果 : -
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : -
老股东配售 : - 发行上限(万股): -
─────────────────────────────────────
融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
预案日期 : 2016-08-03 发行方式 : 定向
股东大会 : - 股东大会结果 : -
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : -
老股东配售 : - 发行上限(万股): 16204.25
─────────────────────────────────────
融资类别 : 增发 方案进程 : 未通过
预案日期 : 2016-01-22 发行方式 : 定向
股东大会 : - 股东大会结果 : -
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : 40.89
老股东配售 : - 发行上限(万股): 709.22
─────────────────────────────────────
融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
预案日期 : 2013-08-01 发行方式 : 定向
股东大会 : - 股东大会结果 : -
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : 11.89
老股东配售 : - 发行上限(万股): 24558.84
─────────────────────────────────────
融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
预案日期 : 2009-03-26 发行方式 : 定向
股东大会 : 2009-06-10 股东大会结果 : 通过
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : 8.35
老股东配售 : - 发行上限(万股): 5600.00
─────────────────────────────────────
融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
预案日期 : 2008-08-08 发行方式 : 定向
股东大会 : - 股东大会结果 : -
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : 11.83
老股东配售 : - 发行上限(万股): 4600.00
─────────────────────────────────────
◆项目投资◆ 截止:2013末期
(1)非募集资金项目情况
项目名称(单位:万元) 项目金额 项目进度 项目收益情况
─────────────────────────────────────
西安博通科技有限责任公司 2250.00 完成股权投 -55.54万元
资
─────────────────────────────────────
总计 2250.00 - -55.54
─────────────────────────────────────
◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:2018-04-16◇
博通股份(600455) 所属行业:综合->综合
证监会行业:综合 共 38 家公司 截止日期:2017-09-30
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
─────────────────────────────────────
000009 中国宝安 21.2009 3 266.2178 1 48.7312 2 0.0840 11
000015 PT中浩A 3.0592 22 23.5294 19 5.6214 14 0.0100 18
000409 山东地矿 3.9573 17 65.6234 9 14.1155 7 -0.2493 25
000532 华金资本 3.4348 19 21.1291 21 2.7592 20 0.0794 13
000551 创元科技 4.0008 16 41.3612 15 19.6521 5 0.1900 5
000571 新大洲A 8.0557 7 49.9598 11 9.7003 11 0.0807 12
000583 S*ST托普 1.3071 26 0.0104 30 - 28 -0.2300 24
000609 中迪投资 2.6860 24 17.6316 22 2.4076 21 0.4200 1
000658 ST海洋 0.9971 27 0.6850 28 - 28 -0.0350 20
000660 *ST南华 0.7665 28 7.5903 24 3.7480 19 0.1400 8
000689 ST宏业 0.4888 30 0.2141 29 - 28 -0.3890 27
000881 中广核技 3.0805 21 114.1541 5 43.8445 3 0.2211 4
000909 数源科技 3.1100 20 44.9870 14 15.0359 6 0.0870 10
000931 中关村 7.0219 10 33.3633 17 11.2231 8 -0.0394 21
200015 PT中浩B 0.2184 31 23.5294 19 5.6214 14 0.0100 18
400011 中浩A5 3.0592 22 23.5294 19 5.6214 14 0.0100 18
400022 海洋3 0.9971 27 0.6850 28 - 28 -0.0350 20
400025 宏业3 0.4888 30 0.2141 29 - 28 -0.3890 27
400029 大通5 0.7665 28 7.5903 24 3.7480 19 0.1400 8
400041 数码3 1.5569 25 2.7884 26 0.0276 27 -0.1500 23
400054 托普1 1.3071 26 0.0104 30 - 28 -0.2300 24
420011 中浩B5 0.2184 31 23.5294 19 5.6214 14 0.0100 18
600082 海泰发展 6.3254 13 35.9704 16 3.9885 18 -0.0672 22
600149 *ST坊展 3.8016 18 2.0328 27 0.1893 26 -0.0143 19
600175 美都能源 24.5104 1 184.4177 4 49.8637 1 0.0100 18
600200 江苏吴中 7.0932 9 47.8396 12 23.8166 4 0.1410 7
600212 江泉实业 5.1170 15 8.1107 23 1.8779 22 0.0492 14
600455 博通股份 0.6246 29 7.1287 25 1.1520 24 0.1610 6
600603 广汇物流 2.7250 23 87.8560 7 4.1653 17 0.1900 5
600620 天宸股份 6.8668 11 30.3295 18 0.3961 25 0.0930 9
600624 复旦复华 6.8471 12 23.0671 20 5.4121 16 0.0405 15
600700 *ST数码 1.5569 25 2.7884 26 0.0276 27 -0.1500 23
600770 综艺股份 13.0000 5 67.2219 8 5.5807 15 0.0300 16
600777 新潮能源 23.7661 2 192.4765 3 5.8683 13 0.0300 16
600783 鲁信创投 7.4436 8 57.9375 10 1.5334 23 0.3300 2
600784 鲁银投资 5.6818 14 46.5281 13 10.1551 10 0.0110 17
600805 悦达投资 8.5028 6 102.1786 6 11.2133 9 -0.3260 26
600895 张江高科 15.4869 4 194.1577 2 6.8672 12 0.2500 3
─────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名
(亿股) (亿元) (亿元) 益率(%)
─────────────────────────────────────
000009 中国宝安 21.4934 3 46.5022 7 1.8048 4 3.9600 8
000015 PT中浩A 15.9876 4 22.2860 13 0.1176 19 0.0100 21
000409 山东地矿 5.1093 19 8.0901 21 -1.2737 29 -14.6000 26
000532 华金资本 3.4471 22 7.2283 23 0.2736 15 3.7600 9
000551 创元科技 4.0008 20 16.3922 14 0.7531 9 4.5900 6
000571 新大洲A 8.1406 10 22.3491 12 0.6573 10 2.9600 12
000583 S*ST托普 2.3166 27 -20.5216 30 -0.5328 28 - 27
000609 中迪投资 2.9928 24 15.5946 17 1.2266 6 8.1000 2
000658 ST海洋 1.5702 28 -7.8519 27 -0.0548 23 - 27
000660 *ST南华 2.3924 26 2.8439 24 0.3378 13 13.5500 1
000689 ST宏业 1.1128 29 -9.9263 28 -0.4327 25 - 27
000881 中广核技 10.5560 7 52.1623 6 2.3335 3 4.5000 7
000909 数源科技 3.1235 23 10.6078 20 0.2722 17 2.5800 14
000931 中关村 7.5313 11 15.5218 18 -0.2931 24 -2.4100 22
200015 PT中浩B 15.9876 4 22.2860 13 0.1176 19 0.0100 21
400011 中浩A5 15.9876 4 22.2860 13 0.1176 19 0.0100 21
400022 海洋3 1.5702 28 -7.8519 27 -0.0548 23 - 27
400025 宏业3 1.1128 29 -9.9263 28 -0.4327 25 - 27
400029 大通5 2.3924 26 2.8439 24 0.3378 13 13.5500 1
400041 数码3 2.9090 25 -13.4083 29 -0.4429 27 - 27
400054 托普1 2.3166 27 -20.5216 30 -0.5328 28 - 27
420011 中浩B5 15.9876 4 22.2860 13 0.1176 19 0.0100 21
600082 海泰发展 6.4612 16 16.3064 15 -0.4339 26 -2.6300 23
600149 *ST坊展 3.8016 21 1.7846 25 -0.0543 22 -3.0000 24
600175 美都能源 35.7649 2 107.9639 2 0.2727 16 0.2500 20
600200 江苏吴中 7.2189 13 29.7509 10 1.0161 8 3.4600 10
600212 江泉实业 5.1170 18 7.6744 22 0.2519 18 3.3382 11
600455 博通股份 0.6246 30 1.3426 26 0.1003 20 7.7580 3
600603 广汇物流 8.7887 8 56.4561 5 1.5189 5 2.8400 13
600620 天宸股份 6.8668 14 25.0272 11 0.6388 11 2.4500 16
600624 复旦复华 6.8471 15 10.9933 19 0.2771 14 2.5100 15
600700 *ST数码 2.9090 25 -13.4083 29 -0.4429 27 - 27
600770 综艺股份 13.0000 6 35.8999 9 0.3569 12 1.0200 18
600777 新潮能源 68.0050 1 135.1779 1 1.1728 7 1.6000 17
600783 鲁信创投 7.4436 12 37.5630 8 2.4602 2 6.5300 4
600784 鲁银投资 5.6818 17 15.8694 16 0.0602 21 0.3800 19
600805 悦达投资 8.5089 9 61.5007 4 -2.7728 30 -4.0200 25
600895 张江高科 15.4869 5 83.8387 3 3.9455 1 4.7200 5
─────────────────────────────────────
◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-26◇
●2023-04-29 博通股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(公司公
告)
2023年4月29日公告,公司拟以18.60/股发行股份及支付现金的方式,购买驭腾
能环55%股份。同时募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付本次重组现金对价、向
标的公司增资、补充流动资金等用途。标的公司的预估价格为预计不超过5.4亿元。
驭腾能环是一家深耕节能环保领域的国家级高新技术企业,致力于钢铁、焦化、电力
等行业节能环保技术的推广应用。驭腾能环是国家工业和信息化部认定为国家级专精
特新“小巨人”企业、西安市科技局认定的市级瞪羚企业、陕西省科学技术厅认定的
省级瞪羚企业、陕西省工业和信息化厅认定的省级服务型制造示范企业。通过本次交
易,将进一步促进上市公司战略的转型以及对节能服务行业的布局。
●2023-04-29 博通股份:公司股票复牌(公司公告)
2023年4月29日公告,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2023年5月4
日(星期四)开市起复牌。
●2023-04-28 博通股份:筹划重大资产重组停牌(公司公告)
2023年4月28日公告,公司目前正在筹划发行股份及支付现金收购陕西驭腾能源
环保科技股份有限公司控股权,同时募集配套资金。本次交易尚处于筹划阶段,经初
步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。鉴于上述事项存在不确定性,为保证
公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所
相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:博通股份,证券代码:600455)于20
23年4月28日(星期五)开市停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
●2020-01-09 博通股份:股票交易异常波动(公司公告)
2020年1月9日公告,公司股票交易2020年1月7日、1月8日连续两个交易日内收盘
价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股
票交易异常波动。经公司自查、并书面征询本公司第一大股东西安经发集团,除公司
已披露信息之外,本公司和经发集团目前均不存在正在筹划涉及博通股份的重大资产
重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股
权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。本公司实际控制人
西安经济开发区管理委员会目前也不存在正在筹划涉及博通股份的重大资产重组、股
份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、
破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
●2018-08-18 博通股份:2018年半年度报告(公司公告)
2018年中报披露,报告期内,公司合并实现营业收入86,789,917.71元,同比增
加6.57%,实现归属于母公司的净利润-825,060.64元,同比减亏648,087.89元;实现
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-1,492,735.44元,同比减亏34,869.49元
。公司报告期内为亏损,主要是因近年来公司持续筹划重大资产重组且均未成功、计
算机信息业务国土资源信息化市场有变化、城市学院在校学生人数减少,以上因素对
公司报告期内净利润影响较大。
●2018-08-16 博通股份:股票交易异常波动(公司公告)
2018年8月16日公告,公司股票交易2018年8月13日、8月14日、8月15日连续三个
交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。经公司自查、
并书面征询本公司第一大股东西安经发集团,公司2018年8月15日披露了《博通股份
关于收到实际控制人及第一大股东相关函件的提示性公告》,主要是中科迪高投资(
北京)有限公司单方面提出的招商方案中涉及收购博通股份控制权,关于该等事项,
本公司实际控制人西安经济开发区管理委员会、经发集团、或是本公司如有进展情况
,本公司将及时披露公告。除了上述事项之外,目前经开区管委会、经发集团、本公
司均不存在关于博通股份的应披露而未披露的重大信息和重大事项,具体包括但不限
于关于博通股份的并购重组、股份发行、股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离
和资产注入等重大事项。
●2018-08-15 博通股份:收到实际控制人及第一大股东相关函件(公司公告)
2018年8月15日公告,公司股票2018年8月13日盘中及收盘涨幅达到10%,8月14日
盘中最高涨幅达到10%。博通股份8月14日书面征询本公司的第一大股东经发集团及实
际控制人经开区管委会,第一大股东经发集团8月14日书面回复:经发集团8月13日收
到本公司实际控制人经开区管委会发来的招商方案;实际控制人经开区管委会8月14
日书面回复:经开区管委会与中科迪高投资(北京)有限公司就毫米波雷达生产项目
(拟作为招商引资项目)进行了洽谈,中科迪高提出希望收购经发集团所持有的博通
股份全部股权。中科迪高投资(北京)有限公司自己提出的招商方案中涉及收购上市
公司控制权。关于该事项,目前经开区管委会尚未与对方签订任何协议或备忘录、也
未达成任何一致意见;经发集团刚收到方案尚在研究中;本公司8月14日刚知晓该事
项、尚没有以任何形式参与该事项;该事项目前尚存在重大不确定性。
●2018-03-31 博通股份:2017年年度报告(公司公告)
2017年年报披露,在目前主营业务范围无变化的情况下,2018年度公司计划争取
实现营业收入17000万元,成本费用控制在16500万元。
●2018-01-30 博通股份:2017年年度业绩预盈(公司公告)
2018年1月30日公告,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年
同期(-999.03万元)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为
盈利350万元至500万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为亏损85
0万元至1000万元(上年同期为-1102.97万元)。公司本次业绩预盈主要是由于获得
政府补助非经常性损益事项所致,影响金额为1,350万元。
●2018-01-25 博通股份:城市学院拟进行的物业保洁日常关联交易(公司公告)
2018年1月25日公告,城市学院是公司与西安交大共同举办的全日制本科层次的
独立学院,本公司持有城市学院70%股权。城市学院拟于近期召开其董事会会议,审
议拟将城市学院物业(包含教学办公室内区域、校园室外区域、学生公寓三部分)保
洁服务工作由经发物业全部承担,三部分物业保洁服务合计价格为420.50万元/年。
城市学院本次交易的交易对方是经发物业,经发物业是本公司第一大股东西安经发集
团有限责任公司的全资子公司,故该事项为关联交易。
●2017-12-16 博通股份:股改限售股上市流通(公司公告)
2017年12月16日公告,股改限售股上市流通,本次股改限售股上市流通数量为12
,740,232股,本次股改限售股上市流通日为2017年12月26日,本次上市后股改限售流
通股剩余数量为0股。
●2017-10-28 博通股份:2017年第三季度报告(公司公告)
2017年三季报披露,预测2017年度全年本公司归属于上市公司股东的净利润可能
与上年度全年相比发生较大幅度增长,主要原因说明:一方面公司加大经营管理力度
,努力提高经营效益,另一方面公司获得的政府补助有所增加,对于业绩提升有积极
促进作用。
●2017-09-21 博通股份:获得政府补助(公司公告)
2017年9月21日公告,西安经济技术开发区管理委员会同意将本公司申报的“基
于云计算的跨组织业务模型中间件平台项目”、“国土资源数据空间信息平台项目”
列入2017年度现代服务业专项项目,给予“国土资源数据空间信息平台项目”支持资
金800万元,给予“基于云计算的跨组织业务模型中间件平台项目”专项资金支持700
万元,共计1500万元。该1500万元公司已全部收到。上述补助是与收益相关的政府补
助,作为营业外收入直接计入公司当期损益,将会对公司2017年度业绩产生影响,预
计会增加公司2017年度净利润1500万元。
●2017-08-12 博通股份:2017年半年度报告(公司公告)
2017年中报披露,公司报告期内为亏损,主要是因近年来公司持续筹划重大资产
重组且均未成功、城市学院在校学生人数减少,以上因素对公司报告期内净利润影响
较大。2017年上半年,通过全体员工的努力工作,公司经营业绩有一些提升,实现部
分减亏。
●2017-03-25 博通股份:2016年年度报告(公司公告)
2016年年报披露,在目前主营业务范围无变化的情况下,2017年度公司计划争取
实现营业收入18,000万元,成本费用控制在17,500万元。
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2016-03-07◇
报告期: 2015末期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、管理层讨论与分析
1、报告期内,公司主营业务范围为计算机信息和高等教育。
2、报告期内,公司合并实现营业收入172,196,432.40元,同比减少17.12%,实
现归属于母公司的净利润3,178,677.57元,同比减少47.03%。
3、2015年公司通过强化内部管理、加强研发实施力度、提高员工凝聚力等多种
手段,努力提升市场竞争能力,2015年度公司实现盈利,但盈利能力与上年同期相比
有所下降,主要原因是公司2014年启动筹划重大资产重组,之后因重组拟置入资产不
符合相关规定而终止了筹划重组,以及2015年10月公司又开始筹划重大资产重组,该
等事项对于公司主营业务发展带来一定的不利影响,并且因宏观环境原因,西安交通
大学城市学院2015年度招生人数少于毕业人数,使得在校学生人数减少较多,上述两
个主要原因使得公司2015年度业绩较2014年度有较大幅度下降。
4、公司于2014年8月25日启动了重大资产重组事项,交易对方拟为陕西汽车控股
集团有限公司,重组的置入资产拟为陕西汽车控股集团有限公司下属控股子公司陕西
汽车集团有限责任公司100%的股权;公司于2014年9月18日召开董事会会议审议同意
公司筹划重大资产重组事项;之后经过审慎研究和深入沟通,各方认为置入资产陕西
汽车集团有限责任公司因为股权结构的特殊性等原因,尚不完全符合《首次公开发行
股票并上市管理办法》的规定,因此公司2014年11月26日决定终止筹划本次重大资产
重组事项,公司承诺自2014年12月2日起的6个月内不再商议、讨论、筹划重大资产重
组事项。
5、公司2015年10月22日下午收盘后收到公司第一大股东西安经发集团有限责任
公司《关于涉及博通公司重大事项并请停牌的函》,经发集团现有筹划涉及博通股份
的重大事项,该事项可能为涉及博通股份的重大资产重组,为了保证市场信息公平、
维护投资者利益、避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年10月
23日起开始停牌。之后公司分别于2015年10月30日、12月30日披露了《博通股份重大
资产重组暨继续停牌的公告》和《博通股份重大资产重组继续停牌及重组进展公告》
。2016年1月20日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于<西安博通
资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等相关议案和文件,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买赵国
安、刘昕、薛琳强和丰宁宁等四人合计持有的南京芯传汇电子科技有限公司全部100%
股份,同时公司拟向西安领浩资产管理合伙企业(有限合伙)非公开发行股份募集配
套资金,该等事项和相关文件公司已于2016年1月22日披露。
2016年2月1日,公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》,该事项和问询函的具体内
容本公司已于2016年2月2日披露。2016年2月19日,公司向上海证券交易所报送了《
博通股份关于上海证券交易所<关于对西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复》,该等回复的全
部内容、相关中介机构的专项核查意见和核查报告、以及相应修改后的《西安博通资
讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订
稿)》,公司于2016年2月23日予以披露。经公司向上海证券交易所申请,公司股票
已于2016年2月23日上午开始复牌。
6、2015年根据证监会和财政部对国有控股上市公司内部控制规范实施工作的统
一安排,公司对照《企业内部控制基本规范》和相关内控准则,持续做好内控工作,
规避风险,取得了较好效果。经审计,信永中和出具了标准无保留意见的2015年度内
部控制审计报告,认为公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:2018-04-10◇
◆投资评级◆ 截止日期:2018-04-10
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
─────────────────────────────────────
一个月内 1 - - - - 1
三个月内 1 - - - - 1
六个月内 1 - - - - 1
12个月内 1 - - - - 1
◆研报摘要◆
─────────────────────────────────────
12个月内没有该公司研究报告
◆同行业研报摘要◆ 证监会行业: 综合
─────────────────────────────────────
12个月内没有该公司研究报告
风 险 提 示
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