◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
公司名称 : 广东国晟高科技股份有限公司
英文全称 : Guangdong Guosheng High Technology Co.,ltd.
注册地址 : 广东省潮州市潮枫路三利溪三十三幢第六层(自编609室)
办公地址 : 广东省佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园12座A栋10楼
所属地域 : 广东
所属行业 : 废弃资源综合利用业
公司网址 : www.gdkingman.com
电子信箱 : Km0588@21cn.com
上市日期 : 2002-09-20
首日开盘价 : 2.79元
上市推荐人 : 广东国际信托投资公司
主承销商 : 广东广发证券公司
法人代表 : 陈坚
董 事 长 : 张旭强
总 经 理 : 陈坚
董 秘 : 文耿
董秘传真 : 0757-86780020
董秘邮箱 : wengeng@gdkingman.com
董秘电话 : 0757-86780020
电 话 : 0760-86780020
传 真 : 020-38107585
邮 编 : 528200
会计事务所 : 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 科学技术的推广及应用;从事环保材料、环保再生产品、环保设备的
研发、设计、销售;环保技术咨询、投资咨询、企业管理咨询(以上均
不含限制项目);固体废物治理;危险废物收集、贮存、处置;从事环保
项目投资(涉及在特别管理措施范围内的投资需经审批);生物技术研
究;从事医疗技术专业领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技
术服务;健康产业投资、健康产业咨询;健康养老产业投资与管理服务
;供应链管理及国内贸易(专营及专控商品凭许可证经营);计算机信息
技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
公司简史 : 公司前身为潮州市水产发展总公司,该公司主要经营鳗苗收购,成
鳗养殖和烤鳗加工业务。在潮州市水产发展总公司基础上,经批准成
立潮州市水产集团公司,并于1991年2月26日在潮州市工商行政管理局
注册登记。1992年4月28日被批准由潮州市水产集团公司、中国新技
术创业投资公司、中国银行广州信托咨询公司、中国农业银行广东省
信托投资公司、广东发展银行潮州分行(原广东发展银行潮州办事处)
和潮州市信托投资公司等六位发起人联合发起在改组原潮州市水产集
团公司的基础上,通过定向募集的方式设立本公司。注册资本为6000
万元。
广东金曼股份转让从2002年9月20日开始:持有广东金曼原在深圳
证券交易所挂牌流通股份的投资者必须在闽发证券所属营业部以及闽
发证券委托的国泰君安证券公司部分营业部对其股份确权和转托管后
10日方可进行股份转让。2002年8月29日到2002年9月19日之间进行股
份重新登记和托管的,在2002年9月29日后进行股份转让。
2020年1月,公司名称由“广东金曼集团股份有限公司”变更为“
广东国晟高科技股份有限公司”。
☆☆☆☆☆
◆ 最新指标 (2020年1-9月) ◆ ◇更新时间:2020-10-28◇
每股收益 (元):-0.0100 目前流通(万股) :36881.41
每股净资产 (元):1.2175 总 股 本(万股) :39892.48
每股公积金 (元):1.4391 主营收入同比增长 (%):-47.32
每股未分配利润(元):-1.3283 净利润同比增长 (%):-139.02
每股经营现金流(元):-0.3101 净资产收益率 (%):-0.98
─────────────────────────────────────
2020中期每股收益(元):-- 净利润同比增长 (%):-100.76
2020中期主营收入(万元):2805.94 主营收入同比增长 (%):-54.37
2020中期每股经营现金流(元):-0.3636 净资产收益率 (%):-0.01
─────────────────────────────────────
分配预案: 不分配
最近除权: 10转40(2016.09.28)
☆曾用名: 粤金曼5
◆控盘情况◆
2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
─────────────────────────────────────
股东人数 (户) 14291 14347 14450 14606
流通A股股东总数 - - - -
人均持流通股(股) - - - -
─────────────────────────────────────
◆概念题材◆
(1)公司第一大股东广东金曼集团。成立日期1995年5月29日。注册资本：9347
万元。经营范围：企业投资、经营水产品、渔需品、食品、饮料、水产禽畜饲料、
普通机械及电子产品、家用电器、汽车零配件、针织品、建筑材料、日用百货、包
装材料。
(2)2007年年报披露，公司在报告期内没有任何生产经营活动。
☆☆☆.☆☆
◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:2020-08-28◇
主要财务指标 2020中期 2020一季 2019末期 2019三季
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) - -0.0300 0.0100 0.0290
基本每股收益(扣除后) - - -0.0400 -
摊薄每股收益(元) -0.0002 -0.0247 0.0082 0.0307
每股净资产(元) 1.2300 1.2139 1.2300 1.2538
每股未分配利润(元) -1.3158 -1.3292 -1.3157 -1.2911
每股公积金(元) 1.4391 1.4381 1.4391 1.4381
销售毛利率(%) -5.65 -20.62 31.70 39.72
营业利润率(%) -7.98 -75.51 3.23 14.19
净利润率(%) -0.24 -73.85 3.15 13.88
加权净资产收益率(%) -0.01 -1.99 0.67 2.34
摊薄净资产收益率(%) -0.01 -2.04 0.67 2.45
股东权益(%) 78.99 81.21 80.82 82.52
流动比率 2.73 3.98 3.21 4.97
速动比率 2.39 3.44 2.67 3.87
每股经营现金流量(元) -0.3636 -0.0165 -0.1310 -0.3498
会计师事务所审计意见 未审计 未审计 无保留 未审计
报表公布日 2020-08-28 2020-04-29 2020-04-20 2019-10-30
─────────────────────────────────────
主要财务指标 2019中期 2019一季 2018末期 2018三季
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) 0.0230 0.0100 0.3600 0.0190
基本每股收益(扣除后) 0.0230 - 0.0200 -
摊薄每股收益(元) 0.0227 0.0113 0.3622 0.0185
每股净资产(元) 1.2500 1.2394 1.2209 0.8773
每股未分配利润(元) -1.2972 -1.3515 -1.3239 -1.6675
每股公积金(元) 1.4381 1.4381 1.4381 1.4381
销售毛利率(%) 37.32 38.83 35.75 36.84
营业利润率(%) 16.52 19.43 131.58 3.10
净利润率(%) 14.71 16.06 121.55 9.04
加权净资产收益率(%) 1.84 0.88 34.83 1.44
摊薄净资产收益率(%) 1.82 0.91 29.66 2.11
股东权益(%) 83.41 84.67 82.42 68.09
流动比率 4.50 3.43 3.45 1.03
速动比率 3.52 2.68 2.91 0.75
每股经营现金流量(元) -0.1794 -0.0707 0.0776 -0.0494
会计师事务所审计意见 未审计 未审计 无保留 未审计
报表公布日 2019-08-29 2019-04-26 2019-04-26 2018-10-30
─────────────────────────────────────
利润表摘要
指标(单位:万元) 2020中期 2020一季 2019末期 2019三季
─────────────────────────────────────
营业收入 2805.94 1334.65 10382.53 8817.51
营业成本 4395.63 2381.71 11623.02 7674.42
营业费用 86.26 47.25 742.63 495.24
管理费用 861.47 481.63 3029.14 1785.33
财务费用 319.59 161.77 396.21 237.89
营业利润 -223.98 -1007.83 335.47 1251.04
─────────────────────────────────────
投资收益 938.57 - 1576.96 -6.21
营业外收支净额 181.24 8.29 -6.97 6.06
─────────────────────────────────────
利润总额 -42.74 -999.55 328.50 1257.09
净利润 -6.85 -985.68 326.76 1223.75
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2019中期 2019一季 2018末期 2018三季
─────────────────────────────────────
营业收入 6149.47 2810.61 11886.44 8183.78
营业成本 5178.00 2286.97 12310.19 8178.38
营业费用 298.33 175.74 734.52 481.30
管理费用 1166.26 708.41 2740.64 2134.84
财务费用 69.05 27.35 262.69 345.23
营业利润 1015.78 546.12 15640.73 253.80
─────────────────────────────────────
投资收益 -6.21 - 15726.05 -
营业外收支净额 1.03 -1.01 -14.77 222.00
─────────────────────────────────────
利润总额 1016.80 545.11 15625.97 475.81
净利润 904.33 451.44 14447.72 739.76
─────────────────────────────────────
资产负债表摘要
指标(单位:万元) 2020中期 2020一季 2019末期 2019三季
─────────────────────────────────────
总资产 62118.77 59629.96 60715.74 60608.18
流动资产 33640.59 32107.56 32168.58 34028.46
货币资金 269.96 165.59 1500.94 2197.71
存货 4137.31 4412.22 5383.14 7537.31
应收账款 1354.07 1397.35 1280.52 2503.36
其他应收款 7327.89 - - -
可供出售金融资产 - - - 988.00
无形资产 557.14 561.68 566.22 570.85
─────────────────────────────────────
短期借款 4843.01 4496.00 4343.01 4050.00
预收账款 - 922.73 430.81 520.14
应付账款 1923.56 1284.42 1626.96 1605.68
流动负债 12322.36 8059.15 10025.07 6850.79
长期负债 726.93 3104.80 1581.00 3569.70
总负债 13049.28 11163.95 11606.08 10420.50
─────────────────────────────────────
股东权益 49066.14 48426.20 49070.43 50015.62
资本公积金 57407.29 57370.03 57407.29 57370.03
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2019中期 2019一季 2018末期 2018三季
─────────────────────────────────────
总资产 59671.49 58390.10 59092.26 51403.43
流动资产 33668.39 29268.43 34590.42 14965.96
货币资金 1658.13 4351.96 11310.11 1150.64
存货 7348.49 6336.82 5454.10 4050.40
应收账款 3217.46 3275.90 3493.98 3088.85
其他应收款 6992.79 - 13564.91 262.87
固定资产净额 - - - 5072.71
可供出售金融资产 988.00 988.00 988.00 988.00
无形资产 432.90 436.84 443.50 1386.50
─────────────────────────────────────
短期借款 2150.00 2150.00 1450.00 7868.78
预收账款 466.59 476.79 408.69 558.99
应付账款 1765.90 2540.87 2430.07 3898.32
流动负债 7484.94 8542.67 10022.06 14477.65
长期负债 2233.33 333.33 - 1836.29
总负债 9718.28 8876.00 10022.06 16313.95
─────────────────────────────────────
股东权益 49771.74 49440.94 48706.41 34998.45
资本公积金 57370.03 57370.03 57370.03 57370.03
─────────────────────────────────────
现金流量表摘要
指标(单位:万元) 2020中期 2020一季 2019末期 2019三季
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 5582.10 4521.12 17649.57 28045.17
经营现金流出小计 20086.13 5180.08 22875.65 41997.77
经营现金流量净额 -14504.03 -658.96 -5226.08 -13952.60
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 14688.80 - 14088.69 8626.04
投资现金流出小计 842.81 336.29 23372.15 9858.87
投资现金流量净额 13845.99 -336.29 -9283.46 -1232.83
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 2315.00 800.00 10025.00 10177.00
筹资现金流出小计 2887.94 1240.10 5324.63 4103.97
筹资现金流量净额 -572.94 -440.10 4700.37 6073.03
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 -1230.98 -1435.35 -9809.17 -9112.40
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2019中期 2019一季 2018末期 2018三季
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 18489.87 25242.59 16395.55 9657.25
经营现金流出小计 25647.17 28062.61 13298.77 11629.07
经营现金流量净额 -7157.31 -2820.02 3096.77 -1971.82
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 1126.04 - 12219.18 -
投资现金流出小计 6584.37 5183.72 7287.62 2937.45
投资现金流量净额 -5458.33 -5183.72 4931.56 -2937.45
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 6348.00 1300.00 4460.03 2216.00
筹资现金流出小计 3384.35 254.42 5835.09 812.93
筹资现金流量净额 2963.65 1045.58 -1375.06 1403.07
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 -9651.98 -6958.15 6653.27 -3506.20
─────────────────────────────────────
◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:2021-11-11◇
单位：万元 截止:2021中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
环保行业 222.17 100.00% -98.71
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
环保行业 320.88 -44.43%
─────────────────────────────────────
注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2020末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
环保行业 6190.75 97.16% -232.06
医疗行业 93.60 1.47% 58.14
其他(补充) 86.33 1.35% 85.83
贸易行业 0.78 0.01% 0.62
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
环保行业 6422.80 -3.75%
医疗行业 35.46 62.12%
其他(补充) 0.50 99.42%
贸易行业 0.16 79.30%
─────────────────────────────────────
注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2020中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
环保行业 2734.97 97.47% -222.46
其他(补充) 63.40 2.26% -
生命科技 21.35 0.76% -1.39
分部间抵销 -13.77 -0.49% 1.81
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
环保行业 2957.43 -8.13%
生命科技 22.74 -6.50%
分部间抵销 -15.58 -13.11%
─────────────────────────────────────
注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2019末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
再生资源 6119.73 58.94% -
照明产品等 2472.67 23.82% -
其他（补充） 1210.40 11.66% -
环保危废处置 579.72 5.58% -
─────────────────────────────────────
环保行业 6568.50 63.26% 1685.32
贸易行业 2603.63 25.08% 395.48
其他(补充) 1210.40 11.66% -
─────────────────────────────────────
华中 5991.41 57.71% -
华南 3180.71 30.64% -
其他（补充） 1210.40 11.66% -
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
环保行业 4883.17 25.66%
贸易行业 2208.15 15.19%
─────────────────────────────────────
注释：主营利润为扣除税费前
◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:2021-01-04◇
◆机构持仓统计◆
报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
─────────────────────────────────────
信托持股(万) 1733.38 1733.38 1733.38
占流通股% - - -
持股家数 1 1 1
─────────────────────────────────────
◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:2006-06-02◇
●2005-08-16 粤金曼何以退市(《理财》)
基本情况
粤金曼全称为广东金曼集团股份有限公司，其主要经营产品包括鳗鱼、烤鳗、烤
鳗酱油、鳗鱼饲料和鳗鲡精等，经营方式有生产、加工、养殖、收购和批发零售进出
口等。
1992年4月28日，由潮州市水产集团公司、中国新技术创业投资公司和中国银行
广州信托咨询公司等6家单位联合发起，通过定向募集方式设立广东金曼集团股份有
限公司，总股本为6900万股；1996年1月23日，粤金曼2300万社会公众股在深圳证券
交易所上市。1999年5月4日，股票被特别处理，简称为PT粤金曼；2000年3月9日，公
司发布公告称，潮州市人民政府国有资产管理办公室和福建世纪星实业有限公司已于
3月6日签订股权转让协议，将持有公司的3935.43万股国有股转让。这次转让后，世
纪星成为公司第一大股东。2001年4月20日，公布2000年年报，该公司已连续三年亏
损；2001年4月24日起，股票再次被暂停上市，简称为PT粤金曼；2001年6月7日，向
深圳证券交易所提交宽限期申请未获批准，同年6月15日，粤金曼股票终止上市，成
为深圳股市首家被退市的上市公司。
失败原因何在
首先，公司治理机制不健全，随意挪用资金，导致公司经营困难。
据调查分析，PT粤金曼在上市流通后，由于公司高层随意挪用资金，加之投资决
策失误，导致了经营业绩迅速下滑，最后陷入负债累累、四面楚歌的悲惨境地。自PT
粤金曼上市以来，粤金曼集团就被授权经营公司国家股权，由于集团与上市公司之间
实行两套班子一套人马，关联交易自然产生。粤金曼集团似乎将PT粤金曼当成了“提
款机”，集团严重违反国家有关规定和公司章程，对公司的资金一起“统筹安排”，
用于投资自己的新项目，结果致使PT粤金曼的资金长期无法收回。
截至1998年末，集团占用公司的资金就高达7.1亿元，而当时公司的净资产仅4.5
亿元。1999年中期，集团对公司的资金占用还在继续上升。致使到了该年年底，PT粤
金曼不得不将9.95亿元的应收账款，按50%比例计提了4.98亿元的坏账准备，导致其
利润出现巨额亏空，戴上PT帽子。
在粤金曼面临退市危机时，由于大额债权无处追回，PT粤金曼重组失败。可见，
作为一家上市公司，应该严格按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的
要求建立健全现代企业制度，以保证公司的正确发展方向。如果违背了这个标准，公
司的各项运作便会出现问题。事实上，由于PT粤金曼存在大股东“一股独大”的问题
，其公司治理相当混乱，因此，粤金曼在没有科学的可行性投资计划的情况下，大量
资金被无效挪用，从而导致其正常发展资金的严重短缺和经营困难。
其次，市场创新能力差，产品单一，导致其业绩下滑。
任何一家公司的市场优势都是暂时的、相对的。因此，大凡成功的企业，其管理
者都是创新的能手。他们能做到敢于和善于创新，而且经常会在公司的内部积极倡导
各种成功的创新活动。但是，PT粤金曼在国际市场出现对鳗鱼产品供大于求的行情后
，没有及时进行产品换代的创新研究。由于PT粤金曼的产品过分单一化，不能满足市
场的需求，造成其产品大量滞销，资金回收困难。
据调查，PT粤金曼在出现大量产品积压的不利局面后，该公司的管理高层并未对
其营销战略进行认真反思，而是盲目投资，大量举债上新项目，导致该公司的业绩下
滑，债务剧增。事实上，对于任何一家公司的产品来说，其市场优势都是相对的，因
此，公司高层应该制定正确的营销战略，要勇于创新，开发适销对路的产品。尤为重
要的是，公司高层应该及时把握市场行情的变化情况，一旦其传统产品出现销售难的
迹象，应该事先快速作出反应，而不是一错再错。但遗憾的是，PT粤金曼缺乏这种应
急机制，最后错失了第二次创新发展的大好时机。
最后，投资决策不当、缺乏财务预警机制，导致其重组失败。
据调查分析，PT粤金曼的问题，是冰冻三尺，非一日之寒。令人费解的是，PT粤
金曼在出现经营问题后，其高层却从未采取过有效的控制措施，导致问题越来越多，
最后，陷入不能自拔的泥潭。由此可以看出，该公司经营管理存在着诸多的问题，这
集中表现在缺乏合理的决策机制和风险预警机制，因此，粤金曼的退市不足为怪。
说它缺乏合理的决策机制，主要反映在该公司明知国际市场上鳗鱼的行情不好，
却要盲目上新项目，导致大量资金被无效挪用，这说明该公司的决策机制是欠科学的
；说它缺乏有效的风险预警机制，主要表现在当公司出现巨额亏损、负债剧增的不利
迹象后，却没有一个风险预警系统来制止和消除这种不利的局面，导致其状况进一步
恶化。到后来，PT粤金曼即便面对新生的机遇，却由于拿不出一个有说服力的重组方
案，只能以失败而告终。
通过以上分析可以得出这样的结论：企业管理的重心在经营，经营的关键在决策
。因此，作为公司的管理者，应该建立和健全科学的经营决策机制和风险预警机制，
并密切关注公司的经营状况。一旦出现财务危机，公司高层要及时采取有效的防范措
施，以保证企业的健康发展。
◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:2021-01-21◇
◆高管人员情况◆
姓名 公司职务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元)
─────────────────────────────────────
张旭强 董事长 本科 - 24.00
陈坚 董事 专科 - 22.00
肖喆瀚 董事 本科 - 10.00
黄健 独立董事 本科 - 4.00
齐文喆 独立董事 本科 - 4.00
汪洪生 独立董事 硕士 - 2.00
刘四委 独立董事 博士 - 2.00
─────────────────────────────────────
陈森桂 监事会主席 - - 11.00
朱雄杰 监事 本科 - -
冯文辉 职工代表监事 本科 - -
─────────────────────────────────────
陈坚 总经理 专科 - 22.00
肖喆瀚 常务副总经理 本科 - 10.00
文耿 董事会秘书 专科 - 20.00
黄建锋 财务负责人 本科 - -
─────────────────────────────────────
◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆
单位(万元) 2017末期 2016末期 2015末期 2007末期
─────────────────────────────────────
年度报酬总额 185.00 96.00 74.40 7.00
最高前三位董事报酬总额 56.00 26.00 20.00 4.00
最高前三位高级管理人员报酬总额 62.00 31.00 25.40 4.00
独立董事津贴(平均) 3.00 3.00 3.00 -
─────────────────────────────────────
◆高管简历◆
董事会
─────────────────────────────────────
姓名: 张旭强 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事长
出生日期: 1954 任职日期: 2018-06-28
简历:张旭强先生：1954年出生，大学学历。曾任潮州市水产发展总公司经理，潮州
市水产集团公司总经理，现任公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名: 陈坚 性别: 男 学历: 专科 职务: 董事
出生日期: 1966 任职日期: 2018-06-28
简历:陈坚先生：1966年出生，大专学历。曾任广州保税区文泰莱国际发展有限公司
董事长，广州市耕升电子有限公司总经理，广州市兆康投资有限公司总经理，
运城市中金矿业有限公司、珠海横琴中金发展有限公司、山西中金镁金属供应
链管理有限公司总经理。现任运城市中金矿业有限公司董事，公司董事、总经
理。
─────────────────────────────────────
姓名: 肖喆瀚 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事
出生日期: 1980 任职日期: 2018-06-28
简历:肖喆瀚先生：1980年出生，大学学历，具有中华人民共和国律师职业资格证。
曾任广东宇全律师事务所主任助理，广州爱联科技有限公司企管部经理，广东
宇全律师事务所执业律师，广东益民旅游休闲服务有限公司合规部总监（总裁
室成员）、招标委员会委员；北京大成（广州）律师事务所执业律师，广州轻
创投资有限公司创始股东。现任公司董事、常务副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名: 黄健 性别: 男 学历: 本科 职务: 独立董事
出生日期: 1974 任职日期: 2018-06-28
简历:黄健先生：1974年出生，大学学历，中国注册会计师。曾任和记时尚贸易(深圳
)有限公司董事，大连快意汽车贸易有限公司董事，深圳致诚商务咨询有限公司
执行董事，上海新概念服饰有限公司董事长，达芬奇家居股份有限公司独立董
事，现任公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名: 齐文喆 性别: 男 学历: 本科 职务: 独立董事
出生日期: 1960 任职日期: 2018-06-28
简历:齐文喆先生：1960年出生，大学学历，高级讲师、高级工程师、一级建造师。
曾任甘肃省林业职业技术学院服务公司经理，广东冠粤路桥有限公司安全主任
、工程管理部部长、技术质量部部长、机械材料部部长、经营管理部部长、审
计发展部部长、监事会主席。现任公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名: 汪洪生 性别: 男 学历: 硕士 职务: 独立董事
出生日期: 1966 任职日期: 2018-06-28
简历:汪洪生先生：1966年出生，汉族，获华东政法大学国际经济法硕士学位，中国
民主促进会会员，中国注册税务师，中国执业律师，为北京大成（广州）律师
事务所合伙律师，现任公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名: 刘四委 性别: 男 学历: 博士 职务: 独立董事
出生日期: 1977 任职日期: 2018-06-28
简历:刘四委先生：1977年出生，汉族，获中山大学化学与化学工程学院高分子化学
与物理专业博士学位。现为中山大学化学学院材料科学研究所副教授，现任公
司独立董事。
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监事会
─────────────────────────────────────
姓名: 陈森桂 性别: 男 职务: 监事会主席
出生日期: 1956 任职日期: 2018-06-28
简历:陈森桂先生：1956年出生，中专学历，助理经济师。曾任潮州市工业第八公司
经理，太平街道办事处副主任，广东金曼集团股份有限公司拓展部主任、办公
室主任。现任公司监事会主席。
─────────────────────────────────────
姓名: 朱雄杰 性别: 男 学历: 本科 职务: 监事
出生日期: 1981 任职日期: 2018-06-28
简历:朱雄杰先生：1981年出生，大学学历。曾任广东工业大学华立学院计算机系专
职教师，广州新快报网站部频道主编，广州流之动信息技术有限公司产品部主
管；深圳天源迪科信息技术股份有限公司运营经理，广州轻创投资有限公司总
经理。现任广州轻创智享科技有限公司副总经理，公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名: 冯文辉 性别: 男 学历: 本科 职务: 职工代表监事
出生日期: 1965 任职日期: 2018-06-28
简历:冯文辉先生：1965年出生，大学学历,助理工程师，法国BVQI国际质量管理体系
内审员,中国CNAT质量认证中心ISO9000质量管理体系审核员。2005年至今在广
东金曼集团股份有限公司工作，现任公司职工监事。
─────────────────────────────────────
高管
─────────────────────────────────────
姓名: 陈坚 性别: 男 学历: 专科 职务: 总经理
出生日期: 1966 任职日期: 2015-04-14
简历:陈坚先生：1966年出生，大专学历。曾任广州保税区文泰莱国际发展有限公司
董事长，广州市耕升电子有限公司总经理，广州市兆康投资有限公司总经理，
运城市中金矿业有限公司、珠海横琴中金发展有限公司、山西中金镁金属供应
链管理有限公司总经理。现任运城市中金矿业有限公司董事，公司董事、总经
理。
─────────────────────────────────────
姓名: 肖喆瀚 性别: 男 学历: 本科 职务: 常务副总经理
出生日期: 1980 任职日期: 2018-12-27
简历:肖喆瀚先生：1980年出生，大学学历，具有中华人民共和国律师职业资格证。
曾任广东宇全律师事务所主任助理，广州爱联科技有限公司企管部经理，广东
宇全律师事务所执业律师，广东益民旅游休闲服务有限公司合规部总监（总裁
室成员）、招标委员会委员；北京大成（广州）律师事务所执业律师，广州轻
创投资有限公司创始股东。现任公司董事、常务副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名: 文耿 性别: 男 学历: 专科 职务: 董事会秘书
出生日期: 1973 任职日期: 2015-04-14
简历:文耿先生：1973年出生，大专学历，曾任潮州市信托投资公司出市交易员，东
莞证券有限责任公司潮州营业部业务员。现任公司董事会秘书。
─────────────────────────────────────
姓名: 黄建锋 性别: 男 学历: 本科 职务: 财务负责人
出生日期: 1975 任职日期: 2020-08-05
简历:黄建锋，男，1975年出生，本科学历，会计师、税务师、经济师，中国籍，无
境外永久居留权。2017年2月加入公司，历任公司全资子公司江西双能环保科技
有限公司财务经理、公司财务部副部长。1997年-2006年就职于广东国营燕塘毛
织厂任主办会计、财务科长；2006年-2016年就职于易票联支付有限公司任财务
经理；2016年-2017年就职于广东联富集团任财务总监。
─────────────────────────────────────
◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:2020-08-28◇
一、单季度财务指标
指标(单位:元) 20第二季度 20第一季度 19第四季度 19第三季度
─────────────────────────────────────
每股收益 0.0245 -0.0247 -0.0225 0.0080
销售净利率(%) 66.53 -73.85 -57.31 11.97
净资产收益率 1.99 -2.04 -1.83 0.64
每股经营现金流量(元) -0.3471 -0.0165 0.2188 -0.1703
主营收入同比增长(%) -55.93 -52.51 -57.73 -15.78
净利润同比增长(%) 116.13 -318.34 -106.54 205.28
主营收入环比增长(%) 10.24 -14.72 -41.34 -20.09
净利润环比增长(%) 199.30 -9.89 -380.82 -29.47
─────────────────────────────────────
二、单季度利润表摘要
指标(单位:万元) 20第二季度 20第一季度 19第四季度 19第三季度
─────────────────────────────────────
一、营业收入 1471.29 1334.65 1565.02 2668.04
营业成本 2013.92 2381.71 3948.60 2496.42
营业税金及附加 0.60 0.68 34.72 5.64
销售费用 39.01 47.25 247.40 196.91
管理费用 379.84 481.63 1243.82 619.06
财务费用 157.82 161.76 158.33 168.84
投资收益 - - 1583.17 -
─────────────────────────────────────
二、营业利润 783.85 -1007.83 -915.57 235.26
营业外收入 172.98 8.28 14.31 6.75
营业外支出 0.02 - 27.33 1.72
─────────────────────────────────────
三、利润总额 956.80 -999.54 -928.59 240.29
所得税费用 - - 21.94 -44.09
─────────────────────────────────────
四、净利润(新准则) 956.80 -999.54 -950.53 284.39
母公司所有者净利润 978.82 -985.67 -896.99 319.42
少数股东损益 -22.02 -13.86 -53.55 -35.03
─────────────────────────────────────
三、单季度现金流量表摘要
指标(单位:万元) 20第二季度 20第一季度 19第四季度 19第三季度
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 1060.97 4521.12 -10395.60 9555.30
经营现金流出小计 14906.04 5180.08 -19122.12 16350.60
经营现金流量净额 -13845.07 -658.96 8726.52 -6795.29
投资现金流入小计 14688.80 - 5462.65 7500.00
投资现金流出小计 506.52 336.29 13513.28 3274.50
投资现金流量净额 14182.28 -336.29 -8050.63 4225.50
筹资现金流入小计 1515.00 800.00 -152.00 3829.00
筹资现金流出小计 1647.84 1240.10 1220.66 719.62
筹资现金流量净额 -132.84 -440.10 -1372.66 3109.38
现金等的净增加额 204.37 -1435.35 -696.77 539.58
─────────────────────────────────────
四、季度经营情况
●报告期:2007三季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
粤金曼3(400012)2007年1-9每股收益-0.50元，每股净资产-12.38元，净利润-6705.5
8万元，同比减亏1.73%。
●报告期:2007一季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：
报告期内，公司没有任何生产经营活动；且全部资产被相关法院依法拍卖（处置
）完毕；资产重组工作没有任何进展。
◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:2021-11-11◇
前十大股东 股东人数:14124 截止日期:2021-06-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 运城市中金矿业有限公司 12577.15 31.53% 未变 可转让股份,
流通受限股
份
2. 广东弘昌实业投资有限公司 2315.33 5.80% 未变 可转让股份
3. 广东粤合投资控股有限公司 1819.19 4.56% 未变 可转让股份
4. 潮州市信托投资公司 1733.38 4.35% 未变 可转让股份
5. 潮州市人民政府国有资产监督 1534.82 3.85% 未变 可转让股份
管理委员会
6. 李爱梅 1457.68 3.65% 未变 可转让股份
7. 邓才宇 1340.19 3.36% -57.51 可转让股份
8. 厦门汇洋投资有限公司 1245.82 3.12% 未变 可转让股份
9. 李志群 734.50 1.84% 未变 可转让股份
10.潮州市普东贸易有限公司 619.90 1.55% 未变 可转让股份
总 计 25377.96 63.61%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:14234 截止日期:2020-12-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 运城市中金矿业有限公司 12577.15 31.53% 未变 可转让股份,
流通受限股
份
2. 广东弘昌实业投资有限公司 2315.33 5.80% 未变 可转让股份
3. 广东粤合投资控股有限公司 1819.19 4.56% 未变 可转让股份
4. 潮州市信托投资公司 1733.38 4.34% 未变 可转让股份
5. 潮州市人民政府国有资产监督 1534.82 3.85% 未变 可转让股份
管理委员会
6. 李爱梅 1457.68 3.65% 未变 可转让股份
7. 邓才宇 1397.70 3.50% -22.59 可转让股份
8. 厦门汇洋投资有限公司 1245.82 3.12% 未变 可转让股份
9. 李志群 734.50 1.84% 未变 可转让股份
10.潮州市普东贸易有限公司 619.90 1.55% 未变 可转让股份
总 计 25435.47 63.74%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:14291 截止日期:2020-09-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 运城市中金矿业有限公司 12577.15 31.53% 未变 可转让股份,
流通受限股
份
2. 广东弘昌实业投资有限公司 2315.33 5.80% 未变 可转让股份
3. 广东粤合投资控股有限公司 1819.19 4.56% 未变 可转让股份
4. 潮州市信托投资公司 1733.38 4.35% 未变 可转让股份
5. 潮州市人民政府国有资产监督 1534.82 3.85% 未变 可转让股份
管理委员会
6. 李爱梅 1457.68 3.65% 未变 可转让股份
7. 邓才宇 1420.29 3.56% -26.32 可转让股份
8. 厦门汇洋投资有限公司 1245.82 3.12% 未变 可转让股份
9. 李志群 734.50 1.84% 未变 可转让股份
10.潮州市普东贸易有限公司 619.90 1.55% 未变 可转让股份
总 计 25458.06 63.81%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:14347 截止日期:2020-06-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 运城市中金矿业有限公司 12577.15 31.53% 未变 可转让股份,
流通受限股
份
2. 广东弘昌实业投资有限公司 2315.33 5.80% 未变 可转让股份
3. 广东粤合投资控股有限公司 1819.19 4.56% 未变 可转让股份
4. 潮州市信托投资公司 1733.38 4.35% 未变 可转让股份
5. 潮州市人民政府国有资产监督 1534.82 3.85% 未变 可转让股份
管理委员会
6. 李爱梅 1457.68 3.65% 未变 可转让股份
7. 邓才宇 1446.61 3.63% -74.32 可转让股份
8. 厦门汇洋投资有限公司 1245.82 3.12% 未变 可转让股份
9. 李志群 734.50 1.84% 1.00 可转让股份
10.潮州市普东贸易有限公司 619.90 1.55% 未变 可转让股份
总 计 25484.38 63.88%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:26943 截止日期:2019-03-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 运城市中金矿业有限公司 3989.25 12.74% 未变 流通A股
2. 广东弘昌实业投资有限公司 2315.33 7.40% 未变 流通A股
3. 广东粤合投资控股有限公司 1819.19 5.81% 未变 流通A股
4. 潮州市信托投资公司 1733.38 5.54% 未变 流通A股
5. 邓才宇 1653.80 5.28% 未变 流通A股
6. 潮州市人民政府国有资产监督 1534.82 4.90% 未变 流通A股
管理委员会
7. 李爱梅 1457.68 4.66% 未变 流通A股
8. 厦门汇洋投资有限公司 1245.82 3.98% 未变 流通A股
9. 李志群 733.50 2.34% 未变 流通A股
10.潮州市普东贸易有限公司 619.90 1.98% 未变 流通A股
总 计 17102.67 54.63%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:26943 截止日期:2018-12-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 运城市中金矿业有限公司 3989.25 12.74% 1994.63 流通A股
2. 广东弘昌实业投资有限公司 2315.33 7.40% 未变 流通A股
3. 广东粤合投资控股有限公司 1819.19 5.81% 未变 流通A股
4. 潮州市信托投资公司 1733.38 5.54% 未变 流通A股
5. 邓才宇 1653.80 5.28% 未变 流通A股
6. 潮州市人民政府国有资产监督 1534.82 4.90% 未变 流通A股
管理委员会
7. 李爱梅 1457.68 4.66% 未变 流通A股
8. 厦门汇洋投资有限公司 1245.82 3.98% 未变 流通A股
9. 李志群 733.50 2.34% 未变 流通A股
10.潮州市普东贸易有限公司 619.90 1.98% 未变 流通A股
总 计 17102.67 54.63%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 截止日期:2018-09-30
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 广东弘昌实业投资有限公司 2315.33 7.90% 未变 流通A股
2. 运城市中金矿业有限公司 1994.62 6.81% 未变 流通A股
3. 广东粤合投资控股有限公司 1819.19 6.21% 未变 流通A股
4. 潮州市信托投资公司 1733.38 5.91% 未变 流通A股
5. 邓才宇 1653.80 5.64% 未变 流通A股
6. 潮州市人民政府国有资产监督 1534.82 5.24% 未变 流通A股
管理委员会
7. 李爱梅 1457.68 4.97% 未变 流通A股
8. 厦门汇洋投资有限公司 1245.82 4.25% 未变 流通A股
9. 李志群 733.50 2.50% 未变 流通A股
10.潮州市普东贸易有限公司 619.90 2.11% 未变 流通A股
总 计 15108.04 51.54%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 截止日期:2018-06-30
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 广东弘昌实业投资有限公司 2315.33 7.90% 未变 流通A股
2. 运城市中金矿业有限公司 1994.62 6.81% 未变 流通A股
3. 广东粤合投资控股有限公司 1819.19 6.21% 未变 流通A股
4. 潮州市信托投资公司 1733.38 5.91% 未变 流通A股
5. 邓才宇 1653.80 5.64% 未变 流通A股
6. 潮州市人民政府国有资产监督 1534.82 5.24% 未变 流通A股
管理委员会
7. 李爱梅 1457.68 4.97% 未变 流通A股
8. 厦门汇洋投资有限公司 1245.82 4.25% 未变 流通A股
9. 李志群 733.50 2.50% 未变 流通A股
10.潮州市普东贸易有限公司 619.90 2.11% 未变 流通A股
总 计 15108.04 51.54%
─────────────────────────────────────
◆控股股东和实际控制人◆
一、控股股东
名 称: 运城市中金矿业有限公司
法人代表: 逯如舍
注册资本: 10000.00万元
成立日期: 2009-07-27
经营业务: 白云岩矿石开采、销售(仅限有经营权的分支机构经营)；镁锭及镁合金制
品的生产和销售、本企业产品出口业务及进出口本企业生产所需原辅材料
和机械设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。)******
企业类型: 民营企业
二、实际控制人
名 称: 郭睿根
说 明: 郭睿根--->55%珠海横琴致诚投资管理有限公司--->50%运城市中金矿业有
限公司--->31.53%广东国晟高科技股份有限公司
◆股东户数◆
截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股
─────────────────────────────────────
2021-09-30 14075 -49 -0.35 26203
2021-06-30 14124 -56 -0.39 26113
2021-03-31 14180 -54 -0.38 26009
2020-12-31 14234 -57 -0.40 25911
2020-09-30 14291 -56 -0.39 25807
2020-06-30 14347 -103 -0.71 25707
2020-03-31 14450 -156 -1.07 25523
2019-12-31 14606 -12337 -45.79 20052
2019-09-30 26943 - - 10870
2019-06-30 26943 - - 11619
2019-03-31 26943 - - 11619
2018-12-31 26943 -3 -0.01 11619
2018-03-31 26946 12 0.04 10877
2017-12-31 26934 269 1.01 10882
2017-01-31 26665 79 0.30 8337
2016-12-31 26586 587 2.26 8361
2016-03-31 25999 7 0.03 2389
2015-12-31 25992 13112 101.80 2390
2015-09-30 12880 - - 4823
2015-06-30 12880 - - 4823
2015-03-31 12880 - - 4823
2015-02-27 12880 -16006 -55.41 4823
2000-12-31 28886 2635 10.04 2150
2000-06-30 26251 -2093 -7.38 2366
1999-12-31 28344 - - 2191
─────────────────────────────────────
◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:2021-11-11◇
一、股本结构
指标(单位:万股) 2021中期 2020末期 2020中期 2019末期
─────────────────────────────────────
总股本 39892.48 39892.48 39892.48 39892.48
流通股份合计 36881.41 36881.41 36881.41 29287.81
流通A股 36881.41 36881.41 36881.41 29287.81
限售流通股合计 3011.07 3011.07 3011.07 10604.66
限售流通A股 3011.07 3011.07 3011.07 10604.66
限售境内法人持股 3011.07 3011.07 3011.07 10604.66
─────────────────────────────────────
二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 变动原因
─────────────────────────────────────
2020-01-22 39892.48 36881.41 解除转让限制登记
─────────────────────────────────────
2019-08-08 39892.48 29287.81 解除转让限制登记
─────────────────────────────────────
2018-11-22 39892.48 31304.57 解除转让限制登记
─────────────────────────────────────
2017-11-22 39892.48 29309.95 解除转让限制登记
─────────────────────────────────────
2016-09-28 39892.48 22229.69 股权分置:转增,让渡
─────────────────────────────────────
1999-01-21 13432.00 6211.57 职工股上市
─────────────────────────────────────
1996-06-11 13432.00 4257.07 10送4.6
─────────────────────────────────────
1996-01-23 9200.00 2300.00 A股上市
─────────────────────────────────────
三、分红扩股
时间 分红扩股方案 具体日期
─────────────────────────────────────
2021中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2020末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2020中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2019末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2019中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2018末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2018中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2017末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2017中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2016末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2016中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2015末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2015中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2014末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:2019-07-01◇
◆融资情况◆
─────────────────────────────────────
融资类别 : 增发 方案进程 : 股东大会批准
预案日期 : 2019-06-13 发行方式 : 定向
股东大会 : 2019-07-01 股东大会结果 : 通过
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : -
老股东配售 : - 发行上限(万股): 20000.00
─────────────────────────────────────
◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:2017-03-02◇
粤金曼5(400012) 所属行业:制造业->废弃资源综合利用业
证监会行业:废弃资源综合利用业 共 6 家公司 截止日期:2016-09-30
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
─────────────────────────────────────
000588 PT粤金曼 2.2230 4 3.5230 5 1.0228 5 0.0300 5
000820 神雾节能 2.2088 5 10.5571 4 4.3659 4 0.4300 2
002340 格林美 23.3390 1 181.4793 1 51.7815 1 0.0700 3
002672 东江环保 4.4416 3 78.9104 2 18.6598 2 0.4400 1
400012 粤金曼5 2.2230 4 3.5230 5 1.0228 5 0.0300 5
600217 中再资环 6.9198 2 33.9096 3 8.8607 3 0.0500 4
─────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名
(亿股) (亿元) (亿元) 益率(%)
─────────────────────────────────────
000588 PT粤金曼 3.9892 5 3.1863 5 0.1434 5 4.3300 4
000820 神雾节能 6.3725 4 5.4668 4 1.5038 3 35.1900 1
002340 格林美 29.3532 1 67.2485 1 1.9837 2 2.9800 5
002672 东江环保 8.8715 3 31.1572 2 3.8043 1 12.8600 2
400012 粤金曼5 3.9892 5 3.1863 5 0.1434 5 4.3300 4
600217 中再资环 13.4159 2 9.3956 3 0.6345 4 6.9900 3
─────────────────────────────────────
◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:2014-12-31◇
●2014-12-31 粤金曼1：公司重整计划执行进展情况(董事会公告)
粤金曼1(400012)根据潮州市中级人民法院（2014）潮中法民二破字第1-2号《民
事裁定书》和经潮州市中级人民法院裁定批准的《广东金曼集团股份有限公司重整计
划》，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司根据潮州市中级人民法院的协助执
行要求，于2014年12月30日将公司已完成确权的原非流通股股东持有的43,734,300股
让渡85%共计37,174,155股、流通股东股东持有的49,789,007股让渡70%共计34,852,1
66股划转给债权人、重组方及战略投资人。本次划转完成后，重组方运城市中金矿业
有限公司取得公司股份（非流通股）24,174,155股，占公司总股本比例为18%。本次
划转只进行了《广东金曼集团股份有限公司重整计划》的部分股份划转，潮州市中级
人民法院还将通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司继续办理后续未确权股
份的划转和向流通股股东和非流通股股东转赠股本事宜。转赠股本方案为：向流通股
股东在划转股份后账户剩余股份每10股转赠24股，向非流通股东在划转股份后账户剩
余股份每10股转赠16股；债权人、重组方及战略投资人受让取得的股份也按上述股份
性质的比例进行转赠。不同比例转赠股本后，流通股股东同意非流通股股东获得同样
流通权。
公司将继续推动重整计划的全面执行，并将相关进展情况及时进行公告。公司股
份划转全部完成后，相关各方还将严格按照有关证券法律、法规披露公司实际控制人
变更、收购报告及权益变动报告（若有）的相关信息。因该事项仍有一定的不确定性
，请投资者注意投资风险。
●2014-12-01 粤金曼1：公司重整计划已被潮州市中级人民法院裁定批准(董事会公告
)
粤金曼1(400012)日前，公司接到潮州市中级人民法院（2014）潮中法民二破字
第1—2号《民事裁定书》，裁定如下：
一．批准广东金曼集团股份有限公司重整计划。
二．终止广东金曼集团股份有限公司重整程序。
本裁定为终审裁定。
特别提醒广大投资者：本公司重整计划已被潮州市中级人民法院裁定批准，在执
行重整计划期间，本公司存在以下可能：大股东发生变化；因《中华人民共和国企业
破产法》规定的原因被宣告破产并进行破产清算。敬请投资者注意风险。本公司将根
据重整事项的进程及时履行信息披露义务。
●2014-11-21 粤金曼1：第二次债权人会议各表决组均表决通过了重整计划（草案）
(董事会公告)
粤金曼1(400012)公司（下称粤金曼）的第二次债权人会议于2014年11月19日－2
0日在潮州市中级人民法院第三审判庭召开，其中债权人组会议对《广东金曼集团股
份有限公司重整计划（草案）》（下称《重整计划（草案）》进行了表决，出资人组
会议对《重整计划（草案）》中涉及出资人权益调整事项进行了表决，现将结果公告
如下：
出席本次债权人会议普通债权组的债权人共计18家，其代表的普通债权组债权总
额为3,961,662,730.69元。经过表决，对《重整计划（草案）》投赞成票的债权人共
16家，占出席会议债权人的88.89%；其所代表的债权金额为3,908,254,790.75元，占
该组债权总额的98.45%。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，普通债权组表
决通过《重整计划（草案）》。
职工债权组经过表决，对《重整计划（草案）》投赞成票的债权人共46人，占参
与表决人数的100%；其所代表的债权金额为9，552，089.52元，占该组债权总额的82
%。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，职工债权组表决通过《重整计划（
草案）》。
除了可以出席现场会议之外，我公司还设置了网络投票和邮寄或者委托专人送达
传票的环节，尽力为中小股东表达意愿提供方便。经合计，本次出资人组会议参与表
决的股东及授权代表共29 家，代表股份数合计为50，547，902股，占公司总股本的3
7.63%。经过表决，同意出资人权益调整事项的股份为50，366，802股，占出席本次
出资人组会议股东所代表股份总数的99.64%。本次参与表决持股比例在10%以下的股
东表决情况如下：其所代表的股份数为11，012，802股，同意出资人权益调整事项的
股份数为10，831，702股，占本次参与表决的持股比例在10%以下的股东所持股份数9
8.36%。流通股股东表决情况如下：其所代表的股份数为2，352，102 股，同意出资
人权益调整事项的股份数为2，171，002股，占本次参与表决的流通股东所持股份数
比例为92.3%。根据《中华人民共和国企业破产法》及《中华人民共和国公司法》等
法律规定，出资人组表决通过《重整计划（草案）》中所涉及的出资人权益调整事项
。本次出资人组会议由潮州市乔博律师事务所陈运生、陈毅斌律师现场见证并出具了
法律意见书。见证律师认为：广东金曼重整案出资人组会议的召集和召开程序、出席
本次会议的人员资格、本次会议议案的表决程序，符合《中华人民共和国企业破产法
》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的有
关规定，本次会议表决结果合法、有效。
根据表决结果，各表决组均表决通过了《《重整计划（草案）》。
债务人或管理人将及时向潮州市中级人民法院提出批准《重整计划（草案）》的
申请。
●2014-10-31 粤金曼1：定于2014年11月20日召开重整案第二次债权人会议出资人组
会议(1)(董事会公告)
粤金曼1(400012)潮州市中级人民法院（下称“潮州中院”）于2014年9月29日主
持召开了粤金曼破产重整第一次债权人会议并审议了相关事项。
根据《中华人民共和国企业破产法》之规定，重整计划涉及出资人权益调整事项
的，应当设出资人组表决该事项。经报请潮州中院,定于2014年11月20日召开粤金曼
重整案第二次债权人会议出资人组会议，对《粤金曼重整计划（草案）之出资人权益
调整方案》进行审议表决，现将有关事项公告如下：
一．会议召开地点、日期和时间
召开地点：潮州中院第三审判庭
召开日期和时间：2014年11月20日下午3点
二．会议召开方式
本次会议采取现场投票、网络投票、邮寄或者委托专人送达投票相结合的方式召
开，为广大股东参与表决提供便利。
三．表决事项
对《广东金曼集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行
表决。
四．会议出席对象
截至2014年10月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的粤金曼
全体股东。股东可亲自出席会议，也可以委托代理人代为出席和表决，还可以通过网
络投票和董事会征集投票权的方式参与表决。股东代理人不必是粤金曼的股东。
五．现场参加出资人组会议登记手续
（一）自然人股东登记办法：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权表决委托书、委托人股东帐
户卡、持股凭证进行登记。
（二）法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章
）、法人代表证明书或法人授权表决委托书、法人股东帐户卡、持股凭证及出席人身
份证进行登记。
（三）异地股东可以用信函方式登记，以截止到2014年11月20日上午11点前收到
的股东信函为准。
（四）登记地点和时间
（1）地点：广东省潮州市潮枫路中段（陈桥涵）金利大厦6 楼
邮政编码：521000
联系人：文耿
联系电话：0768－2284182
时间：自公告之日起至2014年11月20日上午11点止。
（2）地点：潮州市中级人民法院第三审判庭
时间：2014年11月20日下午2点到3点。
六．关于网络投票的具体操作流程和注意事项
由于股转系统尚未开通交易系统投票，流通股股东可通过中国证券登记结算有限
责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决
，在网络投票起止时间内通过前述系统行使表决权。
●2014-10-31 粤金曼1：定于2014年11月20日召开重整案第二次债权人会议出资人组
会议(2)(董事会公告)
粤金曼1(400012)现将网络投票事项通知如下：
（一）本次网络投票起止时间为2014年11月18日15：00至2014年11月20日15：00
；
(二）未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投
资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须取得电子证书）。为有利
于网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认
证业务。投资者身份认证有以下两种方式：
（1）由投资者在中国结算网站注册后再至托管券商营业部进行现场激活，具体
流程见《投资者身份认证操作流程“先注册、后激活”方式）》。注册阶段设置的网
络用户由托管券商激活后，投资者即可使用该网络用户名/证券账户号、注册阶段设
置的初始密码登录网络投票系统进行投票。
（2）由投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理
机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过实时开户系统提交网络用户开
通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用证券账户号及开通时设置的初始密码登
录网络投票系统进行投票。
(三)．投资者登录系统对有关议案进行投票表决（证书用户还须使用电子证书）
，具体流程见《投资者网络投票操作流程》；
(四)．有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查
询，或拨打热线电话4008058058-3了解更多内容。
(五)．同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
七．关于邮寄投票的操作流程和注意事项为便于公司股东行使权利，且节约股东
的费用，公司将接受股东用邮寄或者委托专人送达的方式投票，董事会承诺按照股东
的具体指示代理行使表决权。
现将邮寄或者委托专人送达投票事项通知如下：
（一）填好授权表决委托书；
（二）提供下述文件：
1.法人股东须提供下述文件：
（1）有效的企业法人营业执照复印件；
（2）法定代表人身份证复印件；
（3）授权表决委托书原件（须由法定代表人签署）；
（4）法人股东帐户卡复印件。
上述文件须加盖公章。
2.自然人股东须提供下述文件：
（1）股东本人身份证复印件；
（2）股东账户卡复印件；
（3）授权表决委托书原件。
法人股东和自然人股东将前述文件填妥后邮寄至下述地址：
广东省潮州市潮枫路中段（陈桥涵）金利大厦6楼
邮政编码：521000
联系人：文耿
联系电话：0768－2284182
（三）上述文件应于2014年11月20日上午11点前送达，逾期作无效处理；由于投
寄原因或其他不可抗力，造成文件无法及时送达，视作无效，本董事会不承担任何法
律责任。
粤金曼已经严重资不抵债，通过此次破产重整获得新生是粤金曼难得的机会，在
此公司董事会恳请各位股东能够对粤金曼破产重整事项给予理解和支持，对重整计划
之出资人权益调整方案投上宝贵的赞成票，使粤金曼能够恢复经营能力和盈利能力，
实现恢复上市的目标，从而各位股东能够真正享受到粤金曼重整成功后带来的收益。
特别提醒广大投资者：本公司进行重整的申请已被潮州中院受理并裁定进行重整
，在重整期间，本公司存在因《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产
并进行破产清算的风险，敬请投资者注意风险。本公司将根据重整事项的进程及时履
行信息披露义务。
●2014-09-30 粤金曼1：债权人有异议的应于2014年10月17日前向管理人书面提出(董
事会公告)
粤金曼1(400012)公司破产重整第一次债权人会议于2014年9月29日上午9时在潮
州中院第3审判庭召开。会议由潮州中院主持，根据《中华人民共和国企业破产法》
的规定进行了以下议程：
一．潮州中院法官通报破产重整一案的有关情况及债权人会议的职责；
二．管理人作阶段性工作报告；
三．管理人作债权申报审核报告并由债权人会议核查《债权表》。
潮州中院郑重提醒：债权人应认真核查《债权表》，对《债权表》有异议的，应
于2014年10月17日前向管理人书面提出，逾期不提异议的，视为无异议；
四．管理人作财产调查的报告；
五．债务人作债务人自行管理财产和营业事务报告；
六．管理人、债务人的代表回答债权人的询问；
七．潮州中院指定深圳市玫瑰置业有限公司为债权人会议主席。
特别提醒广大投资者：本公司进行重整的申请已被潮州中院受理并裁定进行重整
，在重整期间，本公司存在因《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产
并进行破产清算的风险，敬请投资者注意风险。本公司将根据重整事项的进程及时履
行信息披露义务。
●2014-09-30 粤金曼1：原流通股股东和非流通股股东股份确权催示(董事会公告)
粤金曼1(400012)鉴于我公司破产重整工作取得新的进展且公司仍有不少原流通
股股东与非流通股股东尚未办理股份确权手续，为保护公司股东的权益，现依据有关
规定发布催示公告如下：
一．办理股份确权的对象
尚未办理股份确权的公司股东。
二．办理时间
星期一到星期五上午 9:30-11:30,下午 1:00-:3:00,节假日除外。
三．办理股份确权手续的地点
原流通股股东可以在我公司主办券商申银万国证券股份有限公司以及其他具有代
办股份转让业务资格的证券公司下属营业部办理股份确权手续。原非流通股股东确权
业务限于申银万国证券股份有限公司下属营业部办理，其他证券公司营业网点不能办
理。
具有代办股份转让业务资格的证券公司各地营业部地址、咨询电话名单可登陆“
全国股份转让系统信息披露平台” 查询“主办券商—券商介绍”栏目。
●2014-09-03 粤金曼1：破产重整期间自行管理财产和营业事务(董事会公告)
粤金曼1(400012)公司于2014年9月2日收到广东省潮州市中级人民法院（下称“
潮州中院”）做出的《决定书》（（2014）潮中法民二破字第 1-1 号）。
潮州中院出具的《决定书》（（2014）潮中法民二破字第 1-1 号）内容为2014
年8月26日，广东金曼集团股份有限公司向潮州中院提出申请：请求潮州中院许可其
在重整期间自行管理财产和营业事务。经潮州中院调查认为：由债务人自行管理、制
作重整计划草案，有利于债务重整和资产重组工作推进。由管理人监督债务人自行管
理行为有利于保障重整程序的合法公正，维护广大权利人的利益。 依照《中华人民
共和国企业破产法》第七十三条的规定，决定如下：
准许广东金曼集团股份有限公司在广东金曼集团股份有限公司管理人的监督下自
行管理财产和营业事务。
特别提醒广大投资者：本公司进行重整的申请已被潮州中院受理并裁定进行重整
，在重整期间，本公司存在因《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产
并进行破产清算的风险，敬请投资者注意风险。本公司将根据重整事项的进程及时履
行信息披露义务。
●2014-08-26 粤金曼1：公司进行重整的申请已被潮州中院受理并裁定进行重整(董事
会公告)
粤金曼1(400012)2014年8月23日，广东省潮州市中级人民法院在《人民法院报》
刊登《公告》，主要内容如下：
本院根据广东金曼集团股份有限公司的申请，于2014年8月15日作出（2014）潮
中法民二破（预）字第1号民事裁定，受理了债务人广东金曼集团股份有限公司申请
破产重整一案，并指定广东金曼集团股份有限公司清算组担任破产管理人。广东金曼
集团股份有限公司的债权人应自公告之日起30日内，向广东金曼集团股份有限公司管
理人（通讯地址：广东省潮州市潮枫路中段（陈桥涵）金利大厦6楼；邮政编码：521
000；联系人：文耿；联系电话：0768-2284182）申报债权，书面说明债权的数额和
有无财产担保，并提交有关证据。逾期未申报债权的，依照《中华人民共和国企业破
产法》第五十六条的规定处理。第一次债权人会议定于2014年9月29日上午9时在广东
省潮州市中级人民法院（潮州市潮州大道南段）第3审判庭召开。债权人出席会议应
向本院提交营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书，或个人身份证明、授权委
托书等。
特别提醒广大投资者：本公司进行重整的申请已被潮州中院受理并裁定进行重整
，在重整期间，本公司存在因《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产
并进行破产清算的风险，敬请投资者注意风险。本公司将根据重整事项的进程及时履
行信息披露义务。
●2014-08-18 粤金曼1：潮州中院裁定公司自2014年8月15日起进行重整(董事会公告
)
粤金曼1(400012)公司于2014年8月15日收到广东省潮州市中级人民法院（下称“
潮州中院”）做出的《民事裁定书》（（2014）潮中法民二破（预）字第1号）和《
民事裁定书》（（2014）潮中法民二破字第1号）。
潮州中院出具的《民事裁定书》（（2014）潮中法民二破（预）字第1号）内容
为：潮州中院认为申请人金曼公司提交的申请材料符合法律规定。金曼公司具备重整
的原因，也具有重整的价值和希望。依据《中华人民共和国企业破产法》第二条第二
款、第七条第一款、第七十条第一款、第七十一条的规定，裁定如下：
受理申请人广东金曼集团股份有限公司的重整申请。
潮州中院出具的《民事裁定书》（（2014）潮中法民二破字第1号）内容为：潮
州中院认为申请人广东金曼集团股份有限公司的申请符合法定条件，依据《中华人民
共和国企业破产法》第二条第二款、第七十一条的规定，裁定如下：
一．自2014年8月15日起对广东金曼集团股份有限公司进行重整；
二．指定广东金曼集团股份有限公司清算组为广东金曼集团股份有限公司管理人
。
特别提醒广大投资者：本公司进行重整的申请已被潮州中院受理并裁定进行重整
，在重整期间，本公司存在因《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产
并进行破产清算的风险，敬请投资者注意风险。本公司将根据重整事项的进程及时履
行信息披露义务。
●2014-04-28 粤金曼1：股东大会通过公司申请破产重组事项(股东大会公告)
粤金曼1(400012)公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月27日在广东省潮州
市潮枫路潮州宾馆2楼会议厅以现场记名投票的方式召开，会议以现场记名投票方式
进行表决，审议通过了《广东金曼集团股份有限公司董事会2014年第一次会议以全票
同意通过公司申请破产重组事项》。
●2014-04-11 粤金曼1：股东大会召开时间顺延至2014年4月27日(董事会公告)
粤金曼1(400012)公司于2014年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《关于召开2014 年度第一次临时股东大会的公告》，因《公司章程》
与现行《公司法》中规定的召开股东大会提前披露的时间不符，为充分保护股东权利
的行使，经公司董事会决议决定，公司2014年度第一次临时股东大会召开时间顺延至
2014年4月27日上午10点，股东登记时间顺延至2014年4月23日（上午9:00－11:00，
下午 2:30―5:00），会议议案和召开地点等不变。
公司对因上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
●2014-03-26 粤金曼1：定于2014年4月13日召开2014年度第一次临时股东大会(董事
会公告)
粤金曼1(400012)公司董事会决定于2014年4月13日召开2014年度第一次临时股东
大会，现将股东大会的事宜公告如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2014年4月13日上午9：30
2、股权登记日：2014年4月9日
3、会议地址：广东省潮州市潮枫路潮州宾馆2楼会议厅
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
广东金曼集团股份有限公司董事会2014年第一次会议以全票同意通过公司申请破
产重组事项，提交本次股东大会审议。
三、出席会议办法
1、股权登记日
下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股
东或其委托代理人均可参加本次会议。
2、登记方式
法人股东持单位营业执照复印件、股票帐户卡、授权委托书、及出席人身份证
明进行登记；受委托代理人凭本人身份证、委托人股票帐户卡及授权委托书进行登记
。
3、登记时间：2014年4月8至10日（上午9：00 至11：00，下午：2：30 至5：00
）
4、登记地点：广东省潮枫路陈桥涵金丽大厦6楼
四、其他事项
1、会议时间半天，食宿、交通费自理。
2、公司联系地址：广东省潮枫路陈桥涵金丽大厦6楼会议厅
邮编：521000
传真：0768－2284182
电话：0768－2284182
联系人：文耿
●2014-02-27 粤金曼1：预计2013年公司继续亏损且无法披露2013年年度报告(董事会
公告)
粤金曼1(400012)因公司目前经营活动完全处于停滞状态，预计2013年公司继续
亏损。因此，公司无法披露2013年年度报告，敬请广大投资者注意投资风险。
●2013-11-26 粤金曼1：正筹划资产重组事项，自2013年11月29日起停牌(公司公告)
粤金曼1(400012)由于本公司正筹划重大债务、资产重组事项并拟向有关部门报
告，且因该事项存在不确定性，为避免对公司股票交易造成重大影响，根据有关规定
，本公司股票自2013年11月29日(周五)起停牌，并至债务重组协议达成一致及有关部
门批准之日起复牌。
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2012-06-19◇
报告期: 2008中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
（一）主要经营情况
1、公司报告期内经营情况
由于公司债务沉重，没有任何生产经营活动，且全部资产被相关法院依法拍卖（
处置）完毕；重组工作无任何进展。预测年初至下一报告期期末仍为亏损，提醒投资
者注意投资风险。
2、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
3、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。
4、经营中的问题与困难。公司没有任何生产经营活动，且全部资产被相关法院
依法拍卖（处置）完毕；重组工作无任何进展。
5、下一报告期业绩预测，预测至下一报告期，公司仍将出现亏损。
（二）公司投资情况
1、 报告期公司没有募集资金使用情况。
2、 报告期没有新增非募集资金投资项目。
◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:2014-09-01◇
◆研报摘要◆
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12个月内没有该公司研究报告
◆同行业研报摘要◆ 证监会行业: 渔业
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12个月内没有该公司研究报告
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