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新希望乳业股份有限公司 www.newhopedairy.cn 028-86748930
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-01-15◇

  公司名称    : 新希望乳业股份有限公司
  英文全称    : New Hope Dairy Co., Ltd.
  注册地址    : 四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号
  办公地址    : 四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号
  所属地域    : 四川
  所属行业    : 食品制造业
  公司网址    : www.newhopedairy.cn
    电子信箱    : nhdzqb@newhope.cn
  招股日期    : 2019-01-08
  发行数量(万 : 8537.1067
  股)
  发行价格(元/: 5.45
  股)
  主承销商    : 中国国际金融股份有限公司
  法人代表    : 席刚
  董 事 长    : 席刚
  总 经 理    : 朱川
  董    秘    : 郑世锋
  董秘传真    : 028-80741011
    董秘邮箱    : nhdzqb@newhope.cn
  董秘电话    : 028-86748930
  电    话    : 028-86748930
  传    真    : 028-80741011
  邮    编    : 610023
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询
                服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)】;牲畜的饲养;
                乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发;预包装食品、乳制品(凭许可证
                经营)、农畜产品的批发;奶业基地的建设与经营。(不涉及国营贸易
                管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;
                以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实
                施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方可开展经
                营活动)。
  公司简史    :     2006年7月5日,公司前身新希望乳业控股有限公司成立。
                    2016年12月23日,公司名称变更为新希望乳业股份有限公司。




  ◆  最新指标 (2018年1-9月)  ◆  ◇更新时间:2019-01-18◇

  每股收益      (元):0.2300            目前流通(万股)     :--
  每股净资产    (元):1.8126            总 股 本(万股)     :76833.96
  每股公积金    (元):0.2856            主营收入同比增长   (%):12.93
  每股未分配利润(元):0.4982            净利润同比增长     (%):7.96
  每股经营现金流(元):0.4627            净资产收益率       (%):13.00
  ─────────────────────────────────────
  2018中期每股收益(元):0.1300          净利润同比增长     (%):3.00
  2018中期主营收入(万元):238799.40     主营收入同比增长   (%):14.52
  2018中期每股经营现金流(元):0.2700    净资产收益率       (%):8.00
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: -
  最近除权: -



               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-01-08◇

  主要财务指标               2018三季     2018中期     2017末期     2017三季
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.2300       0.1300       0.2900       0.2200
  基本每股收益(扣除后)         0.2100       0.1200       0.2700       0.2100
  摊薄每股收益(元)             0.2282       0.1328       0.2892            -
  每股净资产(元)               1.8126       1.7200       1.6000            -
  每股未分配利润(元)           0.4982       0.4028       0.2700            -
  每股公积金(元)               0.2856       0.2856       0.2983            -
  销售毛利率(%)                 34.41        34.95        34.72        35.40
  营业利润率(%)                  5.10         4.64         5.09         5.37
  净利润率(%)                    4.71         4.27         5.03         4.92
  加权净资产收益率(%)           13.00         8.00        20.00        16.00
  摊薄净资产收益率(%)           12.59         7.73        18.11            -
  股东权益(%)                   32.68        28.86        28.01            -
  流动比率                       0.50         0.55         0.47            -
  速动比率                       0.37         0.45         0.36            -
  每股经营现金流量(元)         0.4627       0.2700       0.6000            -
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       无保留       未审计
  报表公布日               2019-01-08   2019-01-08   2019-01-08   2019-01-08
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2017中期     2016末期     2015末期     2014末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1300       0.1800       0.6300       0.1200
  基本每股收益(扣除后)         0.1300       0.1400       0.0800       0.0300
  摊薄每股收益(元)             0.1290       0.2063       0.3086       0.1231
  每股净资产(元)               1.4400       1.2900       1.2300       0.8800
  每股未分配利润(元)           0.1362       0.0076       0.2079      -0.2055
  每股公积金(元)               0.2997       0.2798       0.0228       0.0870
  销售毛利率(%)                 35.06        32.48        32.22        31.41
  营业利润率(%)                  5.71         2.97         7.58         1.19
  净利润率(%)                    4.75         3.71         7.72         1.67
  加权净资产收益率(%)           10.00        14.00        52.00        15.00
  摊薄净资产收益率(%)            8.97        15.99        25.07        13.93
  股东权益(%)                   25.47        21.07        29.57        14.56
  流动比率                       0.54         0.48         0.61         0.49
  速动比率                       0.45         0.40         0.51         0.35
  每股经营现金流量(元)         0.0500       0.6300       0.4600       0.7300
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       无保留       未审计
  报表公布日               2017-09-29   2019-01-08   2019-01-08   2017-09-29
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2017末期      2017三季
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               372542.27     238799.40     442181.53     329886.90
  营业成本               356917.85     228849.57     424187.48     314389.14
  营业费用                80310.22      51382.07      93903.87      70965.18
  管理费用                21200.83      14184.56      26867.15      19607.92
  财务费用                 5126.37       3475.59       7522.94       6172.90
  营业利润                18993.01      11086.18      22510.27      17704.43
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                 1738.42         83.45       3047.60       1282.89
  营业外收支净额            642.01        304.25       1551.75        521.80
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                19635.02      11390.44      24062.02      18226.22
  净利润                  17533.61      10205.27      22224.19      16241.37
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017中期      2016末期      2015末期      2014末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               208521.65     405320.95     391516.58     353239.27
  营业成本               197941.88     394079.00     384901.34     349065.38
  营业费用                43337.92      85650.92      78307.03      72380.92
  管理费用                13505.86      26015.00      26927.95      22124.57
  财务费用                 3576.64       3629.60       5806.54       3339.50
  营业利润                11907.24      12039.78      29680.81       4203.87
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                   61.46       3157.91      25337.36         29.98
  营业外收支净额           -483.35       5785.02       4294.05       2206.20
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                11423.89      17824.80      33974.86       6410.07
  净利润                   9908.37      15021.08      30240.28       5911.10
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2017末期      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 426136.98     457243.31     438108.26     433783.53
  流动资产               108596.65     140709.70     123869.46     129792.65
  货币资金                23080.82      50709.13      39719.28      44370.36
  存货                    28211.55      24570.90      27293.93      20359.30
  应收账款                       -             -             -      32452.12
  其他应收款                     -             -             -       4660.69
  固定资产净额           197562.66     196257.71     185128.32     189200.39
  可供出售金融资产           40.00         40.00         40.00         40.00
  无形资产                23780.00      23613.28      23524.02      21249.56
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                98466.99     128466.99     119546.33     135999.00
  预收账款                 9506.12       8462.72      10842.24       8730.27
  应付账款                       -             -             -      41702.16
  流动负债               218086.42     256597.49     264678.47     241726.43
  长期负债                60482.22      60632.31      42454.23      72437.34
  总负债                 278568.65     317229.80     307132.69     314163.77
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               139267.84     131939.50     122706.35     110498.40
  资本公积金              21944.29      21944.29      22916.41      23024.29
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2016末期      2015末期      2014末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 445665.99     407812.85     291328.55
  流动资产               135130.03     156214.89     113610.43
  货币资金                65408.12      80025.17      22274.25
  存货                    24869.30      23847.72      31646.79
  应收账款                       -             -      19611.03
  其他应收款                     -             -      33435.43
  固定资产净额           166656.28     142016.36     105996.37
  可供出售金融资产           60.00       1060.00       4739.17
  无形资产                20390.43      19146.27      10370.16
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               142999.00     138032.84     115080.00
  预收账款                10412.24      10219.22       9730.19
  应付账款                       -             -      32494.01
  流动负债               279059.13     257783.21     234238.43
  长期负债                59677.37      11751.94      10027.59
  总负债                 338736.50     269535.15     244266.02
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                93917.19     120609.58      42424.87
  资本公积金              20372.44       2235.69       4175.56
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2017末期      2017三季
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       430097.13     268001.65     515951.87     375391.60
  经营现金流出小计       394545.50     247304.56     470043.94     352254.87
  经营现金流量净额        35551.63      20697.09      45907.93      23136.73
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        71234.55      23015.58      25637.15      18291.49
  投资现金流出小计        86681.48      42074.04      81096.03      44675.49
  投资现金流量净额       -15446.93     -19058.46     -55458.88     -26383.99
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       114915.39      74915.39     155970.08     109373.63
  筹资现金流出小计       151586.65      65473.88     163025.97     105516.74
  筹资现金流量净额       -36671.26       9441.51      -7055.89       3856.89
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -16638.47      10989.85     -16894.73        403.92
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2017中期      2016末期      2015末期      2014末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       237002.25     483093.87     477904.93     423716.97
  经营现金流出小计       233326.22     437443.75     432436.55     388558.24
  经营现金流量净额         3676.03      45650.12      45468.38      35158.73
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        16455.82      83348.64     123963.01      73022.44
  投资现金流出小计        42396.09     141697.17     178320.64     149734.25
  投资现金流量净额       -25940.27     -58348.52     -54357.63     -76711.81
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        58288.89     280256.35     442187.73     177625.24
  筹资现金流出小计        48196.79     278510.29     388174.31     132903.53
  筹资现金流量净额        10092.11       1746.07      54013.42      44721.71
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -12243.66     -10901.31      45295.40       3168.70
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-01-08◇

  单位:万元                                                   截止:2018三季
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  销售商品                         362467.41          97.30%       126150.85
  其他(补充)                      10074.86           2.70%         2034.43
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  销售商品                                    236316.56               34.80%
  其他(补充)                                  8040.43               20.19%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  低温酸奶                          87532.53          36.66%        33796.32
  常温纯牛奶                        39144.88          16.39%         8347.84
  低温鲜牛奶                        38222.63          16.01%        19647.36
  常温调制乳                        31923.75          13.37%         9201.89
  常温乳饮料                        17465.27           7.31%         4657.79
  常温酸奶                           7060.59           2.96%         1371.26
  其他(补充)                       6447.72           2.70%         1434.53
  低温乳饮料                         4573.36           1.92%         2218.36
  低温调制乳                         3876.61           1.62%         1867.48
  奶粉                               2552.07           1.07%          908.56
  ─────────────────────────────────────
  销售商品                         232351.68          97.30%        82016.85
  其他(补充)                       6447.72           2.70%         1434.53
  ─────────────────────────────────────
  西南                             137931.62          57.76%               -
  华东                              50592.89          21.19%               -
  华北                              24408.29          10.22%               -
  华中                               9892.92           4.14%               -
  其他(补充)                       6447.72           2.70%               -
  华南                               4813.22           2.02%               -
  东北                               2286.42           0.96%               -
  西北                               1957.33           0.82%               -
  国外                                469.00           0.20%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  低温酸奶                                     53736.21               38.61%
  常温纯牛奶                                   30797.04               21.33%
  低温鲜牛奶                                   18575.27               51.40%
  常温调制乳                                   22721.86               28.82%
  常温乳饮料                                   12807.48               26.67%
  常温酸奶                                      5689.33               19.42%
  其他(补充)                                  5013.19               22.25%
  低温乳饮料                                    2355.00               48.51%
  低温调制乳                                    2009.13               48.17%
  奶粉                                          1643.51               35.60%
  ─────────────────────────────────────
  销售商品                                    150334.84               35.30%
  其他(补充)                                  5013.19               22.25%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  低温酸奶                         164431.60          37.19%        63013.29
  低温鲜牛奶                        71261.29          16.12%        34763.35
  常温纯牛奶                        69282.95          15.67%        15803.23
  常温调制乳                        59886.29          13.54%        16282.14
  常温乳饮料                        31986.33           7.23%         7645.67
  常温酸奶                          14078.23           3.18%         3477.17
  低温乳饮料                         9022.45           2.04%         4100.68
  低温调制乳                         8026.29           1.82%         3722.59
  其他(补充)                       7781.74           1.76%         2332.10
  奶粉                               6424.36           1.45%         2368.98
  ─────────────────────────────────────
  销售商品                         434399.79          98.24%       151177.11
  其他(补充)                       7781.74           1.76%         2332.10
  ─────────────────────────────────────
  西南                             263790.31          59.66%               -
  华东                              95857.58          21.68%               -
  华北                              43704.19           9.88%               -
  华中                              14600.53           3.30%               -
  华南                               8551.63           1.93%               -
  其他(补充)                       7781.74           1.76%               -
  东北                               4335.03           0.98%               -
  西北                               2265.53           0.51%               -
  国外                               1295.00           0.29%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  低温酸奶                                    101418.31               38.32%
  低温鲜牛奶                                   36497.94               48.78%
  常温纯牛奶                                   53479.72               22.81%
  常温调制乳                                   43604.15               27.19%
  常温乳饮料                                   24340.66               23.90%
  常温酸奶                                     10601.06               24.70%
  低温乳饮料                                    4921.77               45.45%
  低温调制乳                                    4303.70               46.38%
  其他(补充)                                  5449.64               29.97%
  奶粉                                          4055.38               36.87%
  ─────────────────────────────────────
  销售商品                                    283222.68               34.80%
  其他(补充)                                  5449.64               29.97%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2016末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  低温酸奶                         141202.04          34.84%        48742.21
  常温调制乳                        67638.82          16.69%        21083.34
  常温纯牛奶                        63445.06          15.65%        14431.30
  低温鲜牛奶                        57774.72          14.25%        26543.12
  常温乳饮料                        29729.07           7.33%         6437.32
  其他(补充)                      15152.14           3.74%         2230.21
  低温调制乳                         8468.27           2.09%         3702.59
  低温乳饮料                         7831.31           1.93%         3763.76
  常温酸奶                           7493.55           1.85%         1601.73
  奶粉                               6585.98           1.62%         3107.67
  ─────────────────────────────────────
  销售商品                         390168.82          96.26%       129413.04
  其他(补充)                      15152.14           3.74%         2230.21
  ─────────────────────────────────────
  西南                             254542.22          62.80%               -
  华东                              85484.01          21.09%               -
  华北                              33760.49           8.33%               -
  其他(补充)                      15152.14           3.74%               -
  华中                              10703.69           2.64%               -
  东北                               2039.13           0.50%               -
  华南                               1951.30           0.48%               -
  国外                               1480.66           0.37%               -
  西北                                207.33           0.05%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  低温酸奶                                     92459.83               34.52%
  常温调制乳                                   46555.48               31.17%
  常温纯牛奶                                   49013.76               22.75%
  低温鲜牛奶                                   31231.60               45.94%
  常温乳饮料                                   23291.75               21.65%
  其他(补充)                                 12921.93               14.72%
  低温调制乳                                    4765.68               43.72%
  低温乳饮料                                    4067.55               48.06%
  常温酸奶                                      5891.82               21.37%
  奶粉                                          3478.31               47.19%
  ─────────────────────────────────────
  销售商品                                    260755.78               33.17%
  其他(补充)                                 12921.93               14.72%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                



  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-01-17◇

  无此项目数据                                                              


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-01-14◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  席刚            董事长         博士                        -             -
  Liu Chang       非独立董事     硕士                        -             -
  李建雄          非独立董事     博士                        -             -
  曹丽琴          非独立董事     硕士                        -         69.79
  沈亦文          独立董事       硕士                        -         15.00
  黄永庆          独立董事       硕士                        -         15.00
  杨志达          独立董事       硕士                        -         15.00
  ─────────────────────────────────────
  杨芳            监事会主席     硕士                        -             -
  李红梅          监事           本科                        -         25.26
  李兴华          职工代表监事   硕士                        -         24.40
  ─────────────────────────────────────
  朱川            总经理         硕士                        -        125.14
  曹丽琴          副总经理       硕士                        -         69.79
  邓中富          副总经理       硕士                        -         57.51
  林永裕          副总经理       本科                        -         57.87
  李小鹏          财务总监       -                           -         53.63
  郑世锋          总经理助理、董 硕士                        -         37.64
                  事会秘书
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                                                        2017末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                                                        597.23
  最高前三位董事报酬总额                                               99.79
  最高前三位高级管理人员报酬总额                                      252.80
  独立董事津贴(平均)                                                   15.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 席刚           性别: 男 学历: 博士         职务: 董事长
  出生日期: 1971       任职日期: 2016-12-15
  简历:席刚,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学大专毕
       业,四川大学MBA,曾在北京大学汇丰商学院总裁班学习,新加坡国立大学亚太
       EMBA硕士,上海交通大学上海高级金融学院-美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院
       全球金融工商管理博士(在读)。2004年加入本公司。席刚先生现任本公司董
       事长、草根知本集团有限公司董事、总经理及本公司下属多家公司董事、中国
       奶业协会副会长等职务。获得中国奶业协会“2018年优秀奶业工作者(功勋人
       物)”荣誉称号。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: Liu Chang      性别: 女 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1980       任职日期: 2016-12-15
  简历:Liu  Chang女士,1980年出生,新加坡国籍,2009年北京大学工商管理硕士毕
       业,高级工商管理硕士(EMBA)。现任发行人董事、新希望六和股份有限公司
       董事长、新希望集团有限公司董事、南方希望实业有限公司董事、香港Univers
       al Dairy Limited董事等职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李建雄         性别: 男 学历: 博士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1977       任职日期: 2016-12-15
  简历:李建雄,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学EMBA,中
       国社会科学院经济学博士,中国人民大学博士后。曾任新希望集团有限公司人
       力资源总监、毕节东华新能源有限责任公司总经理等职务。现任发行人董事,
       新希望集团有限公司常务副总裁、首席运营官,河北宝硕股份有限公司副董事
       长,新希望六和股份有限公司董事等职务。曾参与组建浙江省旅游产业基金、
       四川川商返乡兴业股权投资基金和四川PPP基金。2016年被评为四川省“千人计
       划”专家成员和四川省创新型企业家,四川省青年企业家协会副会长,北京大
       学国家发展研究院、中国社会科学院MBA校外指导老师。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 曹丽琴         性别: 女 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1972       任职日期: 2016-12-15
  简历:曹丽琴,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学工商管理
       硕士,长江商学院CFO班学员,中欧国际工商学院EMBA在读,高级税务策划师、
       高级财务管理师、会计师。2008年加入发行人。曾任四川新希望农业股份有限
       公司财务经理、新希望六和股份有限公司财务高级经理、新希望乳业控股有限
       公司财务部长、财务总监、总经理助理,现任发行人董事、副总经理、西昌三
       牧董事长及下属多家公司董事、重庆天友监事等职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 沈亦文         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1972       任职日期: 2017-04-21
  简历:沈亦文,男,1972年出生,中国国籍,拥有香港地区长期居留权,新加坡国立
       大学EMBA,任新加坡国立大学商学院客座副教授、香港中文大学管理学院客座
       副教授、浙江大学商学院客座副教授。沈亦文先生曾于埃克森美孚中国、花旗
       银行、荷兰银行、渣打银行、澳新银行任职,现任发行人独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 黄永庆         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1975       任职日期: 2016-12-15
  简历:黄永庆,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学法学学士
       、法学硕士,美国South Methodist University法学硕士,中国律师资格。黄
       永庆先生曾任职于美国谢尔曼思特灵律师事务所、北京市海问律师事务所,现
       任发行人独立董事、北京市竞天公诚律师事务所合伙人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 杨志达         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1969       任职日期: 2016-12-15
  简历:杨志达,男,1969年出生,中国国籍,香港居民,香港大学工商管理学士、香
       港理工大学专业会计硕士,香港会计师公会资深会员,英国特许公认会计师公
       会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员,国际财务管理协会高
       级国际财务管理师。曾任毕马威会计师事务所审计经理,维奥生物科技控股有
       限公司财务长、公司秘书及合资格会计师。现任发行人独立董事,香港独立非
       执行董事协会常务副会长,王朝酒业集团有限公司主席顾问,杨志达执业会计
       师审计师,安踏体育用品有限公司副总裁,国电科技环保集团股份有限公司、
       博耳电力控股有限公司、时代集团控股有限公司独立非执行董事。
  ─────────────────────────────────────

  监事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 杨芳           性别: 女 学历: 硕士         职务: 监事会主席
  出生日期: 1971       任职日期: 2016-12-15
  简历:杨芳,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。财务会计学学士、工
       商管理硕士、中国注册会计师非执业资格和澳洲会计师公会会员,中国民主建
       国会成员。曾担任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、中国蓝
       星(集团)股份有限公司总会计师、蓝星安迪苏股份有限公司董事、北京市注
       册会计师协会专业技术指导及教育培训委员会委员等职务。现任发行人监事会
       主席、新希望集团有限公司财务总监,新希望六和股份有限公司监事等职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李红梅         性别: 女 学历: 本科         职务: 监事
  出生日期: 1971       任职日期: 2016-12-15
  简历:李红梅,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学毕业,注册税
       务师、会计师。2014年加入发行人。曾任新希望六和股份有限公司财务部总经
       理助理、高级会计师,现任发行人财务部副总经理、总会计师、监事,河北新
       希望天香商业连锁有限公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李兴华         性别: 男 学历: 硕士         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1972       任职日期: 2016-12-15
  简历:李兴华,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学工学
       学士,中国人民大学经济学硕士,高级经济师、会计师。曾任优能数码科技(
       控股)有限公司财务负责人、深圳市乾德电子有限公司财务总监。2015年加入
       发行人,现任发行人证券事务办公室高级经理、职工代表监事。
  ─────────────────────────────────────

  高管                                                                      
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 朱川           性别: 男 学历: 硕士         职务: 总经理
  出生日期: 1971       任职日期: 2017-01-10
  简历:朱川,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆工商大学工商管
       理学士,重庆大学工商管理硕士。曾任成都光明乳业有限公司销售总监、新希
       望乳业控股有限公司销售总监、昆明雪兰常务副总经理、四川乳业总经理。现
       任发行人总经理,重庆市天友乳业股份有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 曹丽琴         性别: 女 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1972       任职日期: 2016-12-15
  简历:曹丽琴,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学工商管理
       硕士,长江商学院CFO班学员,中欧国际工商学院EMBA在读,高级税务策划师、
       高级财务管理师、会计师。2008年加入发行人。曾任四川新希望农业股份有限
       公司财务经理、新希望六和股份有限公司财务高级经理、新希望乳业控股有限
       公司财务部长、财务总监、总经理助理,现任发行人董事、副总经理、西昌三
       牧董事长及下属多家公司董事、重庆天友监事等职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 邓中富         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1969       任职日期: 2016-12-15
  简历:邓中富,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法学院法律
       专业及四川师范大学中文专业毕业,澳大利亚维多利亚大学工商管理硕士,201
       0年加入发行人。曾任新希望集团有限公司商务处长、东方希望集团有限公司市
       场部负责人、川恒化工集团总经理,现任发行人副总经理,四川新希望营养饮
       品有限公司董事长等职。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 林永裕         性别: 男 学历: 本科         职务: 副总经理
  出生日期: 1964       任职日期: 2017-04-01
  简历:林永裕,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京农业大学农学
       学士,2009年加入发行人。曾任杭州双峰乳业食品有限公司常务副总经理,杭
       州双峰总经理。现任发行人副总经理、中国乳制品工业协会奶源基地专业委员
       会副主任、中国奶业协会饲养饲料与环境专业委员会副主任委员、杭州双峰董
       事等职。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李小鹏         性别: 男                    职务: 财务总监
  出生日期: 1969       任职日期: 2016-12-15
  简历:李小鹏,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,财会专业毕业,会
       计师。2002年加入发行人。曾任北京千喜鹤食品有限公司财务经理、云南新希
       望邓川蝶泉乳业有限公司常务副总经理兼财务总监、新希望乳业控股有限公司
       计划财务部部长等职务,现任发行人财务总监兼计划财务部部长,新希望生态
       牧业有限公司、苏州双喜等公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 郑世锋         性别: 男 学历: 硕士         职务: 总经理助理、董事会
                                                   秘书
  出生日期: 1986       任职日期: 2016-12-15
  简历:郑世锋,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南交通大学电子
       商务专业管理学学士、西南交通大学管理科学与工程硕士,2012年加入发行人
       。曾任发行人项目经理、采购经理、高级经理,现任发行人证券事务办公室负
       责人、总经理助理、董事会秘书。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-01-08◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)                  18第三季度       17第四季度      17第三季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                           0.0954           0.0779               -
  销售净利率(%)                        5.48             5.33            5.22
  净资产收益率                         5.26             4.88               -
  每股经营现金流量(元)               0.1933           0.2964               -
  主营收入同比增长(%)                 10.20                -               -
  净利润同比增长(%)                   15.72                -               -
  主营收入环比增长(%)                     -            -7.47               -
  净利润环比增长(%)                       -            -5.53               -
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)                18第三季度       17第四季度      17第三季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入                    133742.87        112294.63       121365.25
  营业成本                        128068.28        109798.34       116447.27
  营业税金及附加                     669.80           744.19          810.05
  销售费用                         28928.15         22938.69        27627.26
  管理费用                          7016.28          7259.24         6102.05
  财务费用                          1650.77          1350.04         2596.25
  投资收益                          1654.98          1764.70         1221.43
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                      7906.82          4805.84         5797.19
  营业外收入                         382.03          1063.91         -203.28
  营业外支出                          44.28            33.96        -1208.43
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                      8244.58          5835.80         6802.33
  所得税费用                         689.75           151.52          484.87
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)                7554.83          5684.28         6317.46
  母公司所有者净利润                7328.33          5982.83         6333.00
  少数股东损益                       226.49          -298.55          -15.54
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)                18第三季度       17第四季度      17第三季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计                162095.48        140560.27       138389.35
  经营现金流出小计                147240.95        117789.07       118928.65
  经营现金流量净额                 14854.54         22771.20        19460.69
  投资现金流入小计                 48218.98          7345.66         1835.67
  投资现金流出小计                 44607.44         36420.54         2279.39
  投资现金流量净额                  3611.53        -29074.89         -443.72
  筹资现金流入小计                 40000.00         46596.45        51084.74
  筹资现金流出小计                 86112.77         57509.23        57319.96
  筹资现金流量净额                -46112.77        -10912.78        -6235.21
  现金等的净增加额                -27628.31        -17298.65        12647.58
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          

  没有相关数据                                                              

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-01-08◇

  前十大股东                         股东人数:6          截止日期:2019-01-16
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. Universal Dairy Limited       56000.00    72.88%      新进  限售流通股
  2. 新希望投资集团有限公司        13439.39    17.49%      新进  限售流通股
  3. 西藏新之望创业投资有限公司     3866.71     5.03%      新进  限售流通股
  4. DailyDairy,Limited             2022.85     2.63%      新进  限售流通股
  5. 苏州惠风投资企业(有限合伙)     1118.00     1.46%      新进  限售流通股
  6. 杭州金色衣谷投资管理合伙企      387.00     0.50%      新进  限售流通股
     业(有限合伙)


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: Universal Dairy Limited
  法人代表: -
  注册资本: -
  成立日期: 2015-03-18
  经营业务: -
  企业类型: 外资企业

  二、实际控制人                                                            
  ─────────────────────────────────────
  名    称: Liu Chang
  说    明: Liu Chang--->100%New Century Ltd.--->100%New Hope Dairy Internat
            ional Holdings Ltd.--->100%Universal Dairy Limited--->72.88%新希
            望乳业股份有限公司
  ─────────────────────────────────────

  名    称: 刘永好
  说    明: 刘永好--->1%新希望亚太投资控股有限公司--->100%新希望投资集团有限
            公司--->17.49%新希望乳业股份有限公司
            刘永好--->100%拉萨经济技术开发区新希望投资有限公司--->99%新希望
            亚太投资控股有限公司--->100%新希望投资集团有限公司--->17.49%新希
            望乳业股份有限公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期                                                          股东户数
  ─────────────────────────────────────
  2019-01-16                                                               6
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-01-08◇

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-01-08              76833.96              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────


  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2019-01-15◇


  ◆项目投资◆                                              截止:2019-01-08

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 40710.71
                  -                   -                -                   -
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  安徽新希望白帝    19601.80    -             -           -        -
  乳业有限公司搬
  迁扩建项目
  ─────────────────────────────────────
  企业信息化建设     6128.33    -             -           -        -
  项目
  ─────────────────────────────────────
  研发中心建设项     6967.76    -             -           -        -
  目
  ─────────────────────────────────────
  营销网络建设及     8012.83    -             -           -        -
  品牌推广项目
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      40710.71    -             -           -        -
  ─────────────────────────────────────



  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-01-17◇

  ●2019-01-08 新乳业:招股说明书(公司公告)                                 
      招股说明书披露,本次公开发行的股份数量为85,371,067股,扣除发行费用后将
  根据轻重缓急依次投入安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目、营销网络建设及
  品牌推广项目、研发中心建设项目、企业信息化建设项目。上述项目的总投资约6135
  5.70万元,预计使用募集资金40710.71万元。

  ●2019-01-08 新乳业:招股说明书(公司公告)                                 
      招股说明书披露,公司2018年1-6月、2017年度、2016年度和2015年度的存货周
  转率分别为5.99、11.07、11.24和9.56,2016年公司存货周转率较2015年上升,主要
  原因是公司在2014年末存在总部基地开发存货,该存货为公司原子公司华西乳业开发
  建造的总部基地办公楼成本。由于该子公司主要业务与公司主营业务不相关,公司于
  2015年处置了该子公司100%的股权,从而导致2015年末、2016年末存货账面价值降低
  ,使得2016年存货周转率上升。2017年度存货周转率与2016年度相对稳定。2018年1-
  6月存货周转率略微上升,主要原因是:发行人使用了储备的青贮饲料,使得青贮饲
  料减少2,385.41万元,存货相应降低。

  ●2019-01-08 新乳业:招股说明书(公司公告)                                 
      招股说明书披露,公司2018年1-6月、2017年度、2016年度和2015年度的应收账
  款周转率分别为6.87、16.05、16.67和18.08,2016年度公司应收账款周转率较2015
  年度呈略微下降趋势,主要原因是公司2016年度开始商超连锁收入增加,该部分渠道
  下应收账款账期相对较长,从而使得应收账款周转率下降。2017年度应收账款周转率
  与2016年相对稳定。2018年1-6月应收账款周转率略微下降,主要原因是:1)发行人
  商超连锁渠道销售规模增长,商超连锁客户存在一定的信用账期,使得相关应收账款
  增加;2)部分教育局学生奶由于拨款原因回款较慢,使得相关应收账款增加。

  ●2019-01-08 新乳业:招股说明书(公司公告)                                 
      招股说明书披露,2018年1-6月,公司的营业收入为238,799.40万元,较上年同
  期增长14.52%;归属于母公司所有者的净利润为10,205.27万元,较上年同期增长3.0
  0%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,076.52万元,较上年同期
  下降4.65%,下降的主要原因为2018年1-6月非经常损益中计入当期损益的政府补助较
  2017年1-6月增加646.49万元,导致2018年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所
  有者的净利润相应较2017年1-6月略有下降。

  ●2019-01-08 新乳业:招股说明书(公司公告)                                 
      招股说明书披露,公司2018年1-9月的整体经营情况稳定增长,公司2018年1-9月
  营业收入为372,542.27万元,相比去年同期增长12.93%,归属于母公司所有者的净利
  润为17,533.61万元,相比去年同期增长7.96%,扣除非经常性损益后归属于母公司所
  有者的净利润为15,803.15万元,相比去年同期增长2.59%。

  ●2019-01-08 新乳业:招股说明书(公司公告)                                 
      招股说明书披露,基于公司已实现的经营情况,预计2018年全年可实现营业收入
  为480,000.00万元至510,000.00万元,较2017年度同比增长8.55%至15.34%;预计归
  属于母公司所有者的净利润为22,300.00万元至23,800.00万元,较2017年度同比增长
  0.34%至7.09%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为20,300.00
  万元至21,000.00万元,较2017年度同比增长0.20%至3.65%。


               

     


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