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宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 0574-87050028
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-11-01◇

  公司名称    : 宁波银行股份有限公司
  英文全称    : Bank of Ningbo Co.,Ltd.
  注册地址    : 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
  办公地址    : 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
  所属地域    : 浙江
  所属行业    : 货币金融服务
  公司网址    : www.nbcb.com.cn
    电子信箱    : dsh@nbcb.com.cn
  上市日期    : 2007-07-19
  招股日期    : 2007-07-04
  发行数量(万 : 45000.0000
  股)
  发行价格(元/: 9.20
  股)
  首日开盘价  : 20.38元
  上市推荐人  : 高盛高华证券有限责任公司
  主承销商    : 高盛高华证券有限责任公司
  法人代表    : 陆华裕
  董 事 长    : 陆华裕
  总 经 理    : 罗孟波
  董    秘    : 俞罡
  董秘传真    : 0574-87050027
    董秘邮箱    : dsh@nbcb.com.cn
  董秘电话    : 0574-87050028
  证券代表    : 童卓超
  电    话    : 0574-87050028
  传    真    : 0574-87050027
  邮    编    : 315042
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理
                票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债
                券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提
                供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服
                务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关
                批准的其他业务。
  公司简史    : 宁波银行股份有限公司系根据国务院《关于组建城市合作银行的通知
                》(国发[1995]25号)精神,经中国人民银行《关于宁波市开展城市合
                作银行组建工作的复函》(银函[1996]167号)批准设立的股份制商业
                银行,1997年4月10日取得宁波市工商行政管理局注册号为25410602-
                4的企业法人营业执照。本行原名宁波城市合作银行,1998年6月2日
                经中国人民银行浙江省分行批准,中国人民银行宁波市分行下发文件
                《关于同意宁波城市合作银行更名为宁波市商业银行的批复》(甬银
                复字(1998)第99号),更名为宁波市商业银行股份有限公司,1998年6
                月5日取得宁波市工商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照
                。2007年4月13日,经银监会批准,本行更名为"宁波银行股份有限公
                司"。




  ◆  最新指标 (2019年1-9月)  ◆  ◇更新时间:2019-12-07◇

  每股收益      (元):2.0200            目前流通(万股)     :562157.28
  每股净资产    (元):14.6700           总 股 本(万股)     :562832.95
  每股公积金    (元):3.3376            主营收入同比增长   (%):20.37
  每股未分配利润(元):7.0670            净利润同比增长     (%):20.04
  每股经营现金流(元):4.4173            净资产收益率       (%):14.48
  ─────────────────────────────────────
  2019中期每股收益(元):1.3100          净利润同比增长     (%):20.03
  2019中期主营收入(万元):1619177.90    主营收入同比增长   (%):19.74
  2019中期每股经营现金流(元):1.6000    净资产收益率       (%):19.35
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派4(2019.07.10)



  ◆最新消息◆                                                              

   【重大事项】    2017年8月21日公告,公司与新加坡华侨银行有限公司于2017年8
   月17日签署战略合作协议。根据协议,双方将利用各自优势,开展在岸和离岸企业
   银行业务、私人银行、财富管理、资金业务、投资银行业务以及基金管理等领域的
   合作。双方将根据协议约定,在不违背相关法律法规及监管政策的前提下开展相关
   合作。
   【增持减持】    2017年8月18日公告,持公司股份2178737股(占本公司总股本比
   例0.04298%)的监事洪立峰先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(
   在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)以集中竞价方式减持本公司股份5446
   84股(占本公司总股本比例0.01074%)。
   【定期报告】2017年半年报披露,报告期内,公司银行条线经营规模进一步扩大,
   负债结构持续优化,资产质量持续向好,基础客群不断壮大,盈利能力持续加强。
   截至2017年6月30日,公司银行条线存款余额3854亿元,较年初新增222亿元,增幅6
   .11%;活期存款占比64%,较年初提升3.1个百分点。贷款余额1781亿元,较年初新
   增112亿元。基础客户5.93万户,较年初增加4392户,上市公司、进出口企业、行业
   龙头企业客户大幅提升,条线呈现了良好的发展势头。
   【定期报告】2017年半年报披露,公司积极适应市场环境变化,不断夯实基础业务
   和基础客群,持续升级营销方式,积极营销优质客户与优质项目,实现资产负债规
   模的稳步增长。报告期末,公司资产总额9,385.29亿元,比年初增长6.05%;各项存
   款5,551.12亿元,比年初增长8.55%;各项贷款3,256.98亿元,比年初增长7.67%。
   【定期报告】2017年半年报披露,报告期内,公司坚持“控制风险就是减少成本”
   的理念,全员风险意识不断增强,风控管理专业性和有效性进一步提升,风险管理
   经受住考验。报告期末,公司不良贷款率0.91%,与年初持平;拨贷比3.62%,比年
   初提高了0.41个百分点;拨备覆盖率398.52%,比年初提高了47.1个百分点,在同业
   中均继续保持较好水平。
   【定期报告】2017年半年报披露,报告期内,公司持之以恒做大基础业务,做强核
   心业务,坚持不懈地推进多元化利润中心建设,拓展盈利渠道,有力驱动公司盈利
   增长,实现资本的内生性积累;在强化资本预算约束的前提下,不断优化资产结构
   ,进一步统筹经济资本配置,资本效率保持在较好水平。报告期末,公司资本充足
   率12.20%,一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为9.55%和8.68%。
   【定期报告】    2017年半年报披露,预计2017年1-9月净利润697771.6至761205.4
   万元(上年同期634337.8万元)。业绩变动的原因说明:业务规模扩大、盈利能力
   增强。
   【重大事项】    2017年7月22日公告,根据《宁波银监局关于同意宁波银行股份有
   限公司变更住所的批复》(甬银监复〔2017〕101号)以及宁波市市场监督管理局核
   准,宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)住所变更为宁波市鄞州区宁东路3
   45号,并自2017年7月24日起,迁入新住所办公及营业,公司联系电话、传真、电子
   邮箱保持不变。
   【重大事项】    2017年7月5日公告,公司2016年度利润分配将于2017年7月11日实
   施完毕。根据优先股募集说明书相关条款中“宁行优01”的强制转股价格调整公式
   进行计算,公司发行的“宁行优01”强制转股价格将自2017年7月11日起由8.37元/
   股调整为6.44元/股。
   【增持减持】    2017年6月30日公告,持本公司股份 213,500,000 股(占本公司
   总股本比例 5.47%)的股东华茂集团股份有限公司计划在未来 6 个月期间内,以集
   中竞价方式减持本公司股份不超过 38,997,940 股(占本公司总股本比例 1%)。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-09-30    2019-06-30    2019-03-31    2019-02-28
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           61325         58337         59618         67359
  人均持流通股(股)         82357.8       82173.2       77675.3       68745.4
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中2家QFII、1家基金合计持股59557.
       84万股,占流通盘比例为17.25%(12月末前十大流通股东中2家QFII、1家基金合
       计持股59457.84万股,占流通盘比例为17.22%) 股东人数68595户,上期为7465
       0户,户数变动了-8.11%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: MSCI中国概念、沪深300 概念、融资融券概念、深证成指概念、银行类
  概念、证金汇金概念、中证100概念。                                         
   【主营银行业】公司主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委
   员会批准的下列业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算
   ;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府
   债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务
   ;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、
   贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑
   和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行和国家外汇管理
   机关批准的其他业务。公司在英国《银行家》杂志“2016全球银行1000强”评选中
   排名第177位、在《财富》杂志“2016年中国上市公司500强排行榜”评选中排名第2
   75位、在中国银行业协会发布的商业银行稳健发展能力“陀螺(GYROSCOPE)评价体
   系”中,城商行综合排名第2位,公司发展得到专业机构和社会公众的认可。2017年
   上半年,公司实现利息净收入86.03亿元,非利息收入37.13亿元。公司持续推进中
   间业务转型创新,收入结构进一步优化,上半年实现手续费及佣金净收入33.32亿元
   ,同比增长6.51%,在营业收入中的占比由2016年末的25.57%提升至27.05%。
   【定增补充公司核心一级资本】2017年4月,披露2017年非公开发行A股股票预案:
   本次非公开发行A股股票数量不超过本次非公开发行前公司A股总股本的20%,即不超
   过779,958,816股,募集资金总额不超过人民币100亿元,扣除相关发行费用后将全
   部用于补充公司核心一级资本。发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。本次非
   公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,其中:宁波开发投资承诺认购数量
   不超过本次非公开发行股票总数的20.00%,认购金额不超过20亿元,且发行完成后宁
   波开发投资持股比例不超过20.00%;华侨银行承诺认购数量不超过本次非公开发行
   股票总数的20.00%,认购金额不超过20亿元,且发行完成后华侨银行及其QFII合计
   持股比例不超过20.00%。上述两家投资者同时承诺不参与本次非公开发行定价的竞
   价过程并接受最终确定的发行价格。
   【公司银行业务】2017年上半年报告期内,公司银行条线经营规模进一步扩大,负
   债结构持续优化,资产质量持续向好,基础客群不断壮大,盈利能力持续加强。截
   至2017年6月30日,公司银行条线存款余额3854亿元,较年初新增222亿元,增幅6.1
   1%;活期存款占比64%,较年初提升3.1个百分点。贷款余额1781亿元,较年初新增1
   12亿元。基础客户5.93万户,较年初增加4392户,上市公司、进出口企业、行业龙
   头企业客户大幅提升,条线呈现了良好的发展势头。
   【零售公司业务】2017年上半年报告期内,零售公司条线经营规模增速明显,业务
   结构不断完善,重点业务客群快速增长,盈利能力明显加强。截至2017年6月30日,
   零售公司条线存款余额579亿元,较年初新增81亿元,资产业务规模417亿元,较年
   初新增44亿元,平均利差保持在较高水平。重点业务客群快速增长,新增快审快贷
   客户2225户,新增国际业务价值客户1972户,新增理财有效户1386户,新增捷算卡
   有效户8139户。
   【个人银行业务】公司始终将个人银行作为重点发展领域之一,在业务上始终坚持
   以“特色化、本土化”的经营理念为引领,以客户经营为中心,持续深耕储蓄存款
   、财富管理、消费信贷等核心业务,积极探索直销银行等新兴领域,不断优化团队
   配置、完善业务结构、提升经营水平,从而进一步巩固公司在个人银行细分市场上
   的竞争优势。截至2017年6月30日,全行储蓄存款余额1127亿元,较年初新增124亿
   元,增幅12.4%。财富业务增势良好,理财规模不断提升,达到1161亿元,较年初新
   增291亿元,增幅33.4%,成为盈利重要补充。
   【资产管理业务】公司资产管理业务以企业、个人客户为中心,密切关注市场形势
   和客户需求,推动业务稳健可持续发展。在产品优化方面,公司积极促进资管转型
   、丰富产品形态,推出多款开放式及净值型理财产品;在投资能力方面,大类资产
   配置呈现多元化布局,以固定收益类为主,积极拓展资本市场业务。搭建完善投资
   研究团队,有效运用信用债风险评价机制、建立投后管理联动机制,风险把握能力
   更精准、更有效。截至2017年6月30日,银行理财规模1971.5亿元。大力开发新型开
   放式和净值型产品,积极引导固定期限理财产品向开放型产品转型,上半年开放型
   产品规模占比接近63%。抓住恒指上涨趋势,面向私人银行渠道发行首笔挂钩看涨恒
   指的非保本理财产品,丰富了客户投资配置品种。
   【投资银行业务】2017年上半年报告期内,公司投资银行业务已形成结构化融资、
   债券融资、资本市场、资产证券化、中层资本及公司金融顾问六大业务板块,建立
   起有效服务民生类企业、大中型国企央企、上市公司及成长型企业的综合性投行业
   务服务平台。上半年实现投行业务收入5亿元,截至2017年6月30日,公司共新增投
   行业务客户逾250户,持续夯实投资银行基础客群。
   【资产托管业务】截至2017年6月30日,托管业务规模达到27,174亿元,累计实现托
   管费收入25,094万元,托管余额超过20亿元的核心客户增长至208家,较去年同期分
   别增长了13%、35%、17%。
   【金融市场业务】目前已深入涉足境内外利率、汇率市场、贵金属及大宗商品市场
   ,业务范围涵盖债券业务、外汇业务、贵金属及大宗商品业务、融资负债业务、金
   融衍生业务等。截至2016年报告期末,公司已与所有国有大行,政策性银行,全国
   股份制银行建立起紧密的业务往来,合作中小银行客户数500余家,外资银行100余
   家。在非银行金融机构中,建立起以基金公司及证券公司为主,保险公司及信托公
   司为辅,同时兼顾金融租赁公司、基金子公司等新兴非银机构体的合作网络。2016
   年,公司各类金融市场业务交易量保持快速增长。其中,国开债承销量1294亿元,
   同比增长37%;信用债承销量2700亿元,同比增长125%;现券交易量36656亿元,同
   比增长230%;贵金属业务交易量1200亿元,同比增长54%。其中,国开债承销全市场
   排名第1位,债券做市排名第7位,债券交易量排名第5位,外汇做市排名第9位。
   【永赢金融租赁】公司全资子公司--永赢金融租赁有限公司于2015年5月26日成立,
   注册资本10亿元人民币。永赢金融租赁有限公司主要从事融资租赁业务;转让和受
   让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人和租赁保证金;同业拆借
   ;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银监会批
   准的其他业务。永赢金融租赁有限公司秉承稳健经营、科学管理、特色发展、高效
   服务的经营理念,依托母公司现有的网点和客户优势,重点围绕“智能租赁”、“
   绿色租赁”和“民生租赁”三大业务领域,积极拓展具备租赁业务需求的政府公用
   事业和中小企业客户,各项业务起步顺利,为公司盈利的稳健增长开辟了新的来源
   。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-02-05         成交量(手):538112.0     成交金额(万):114339.64    
  涨跌幅偏离值:8.32                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                             5914.33             -
  天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部       5131.46             -
  长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部           3458.60          7.09
  机构专用                                             3047.76             -
  机构专用                                             2912.81             -
  机构专用                                                   -       6450.62
  中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部                 -       6241.33
  机构专用                                                   -       4554.24
  机构专用                                                   -       4260.34
  国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部                 -       2572.02
  ─────────────────────────────────────
  日期:2016-08-16         成交量(手):3088735.0    成交金额(万):505958.01    
  涨跌幅偏离值:-7.38                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                             9795.00             -
  中信证券股份有限公司北京总部证券营业部               6323.71         22.21
  方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部           4755.96          5.58
  中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部             4500.19             -
  招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部           4081.40          1.98
  机构专用                                                   -      47411.06
  机构专用                                                   -      47136.50
  机构专用                                                   -      46627.82
  机构专用                                                   -      46531.54
  机构专用                                                   -      46509.30
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-12-02         成交量(手):924186.0     成交金额(万):137543.10    
  涨跌幅偏离值:10.75                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业      15370.00          1.79
  部
  宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部           6964.62          5.38
  华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部             5601.27        199.58
  机构专用                                             5580.61             -
  机构专用                                             2680.23             -
  国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部          352.88       1417.50
  招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券        239.77       1705.95
  营业部
  机构专用                                               91.07       1720.94
  中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部                   -       3123.74
  机构专用                                                   -       1672.44
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-11-09         成交量(手):1734504.0    成交金额(万):272363.82    
  涨跌幅偏离值:8.10                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部            11189.71          4.13
  中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部        10880.42        259.52
  中泰证券股份有限公司武汉宝丰路证券营业部             8526.20         76.95
  中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部             6354.04         47.55
  华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部             5468.43             -
  申万宏源证券有限公司宁波甬江大道证券营业部            136.43      11446.34
  东海证券股份有限公司洛阳周山路证券营业部                8.46       3689.71
  中信建投证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业             -      16399.93
  部
  机构专用                                                   -       4360.89
  机构专用                                                   -       3567.07
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-03-09         成交量(手):1213535.0    成交金额(万):182574.67    
  涨跌幅偏离值:8.66                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部              11848.69        125.24
  国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部         6231.47        253.43
  华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部       5934.47         14.07
  华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营       4915.35        335.26
  业部
  中信证券(浙江)有限责任公司绍兴越王城证券营业       4339.04         51.74
  部
  国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部            270.43       1244.13
  申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部        112.16       3791.31
  光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部               65.38       1894.96
  中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部           18.79       1912.09
  东海证券股份有限公司上海水城南路证券营业部                 -       1140.03
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-01-19         成交量(手):871660.0     成交金额(万):118931.98    
  涨跌幅偏离值:-7.78                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部           8765.28         17.09
  申银万国证券股份有限公司上海虹口区黄浦路证券营       5423.39          0.67
  业部
  广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部             2489.05         23.56
  海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部           2095.05        296.29
  申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部       1689.75        321.40
  方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部             27.60       2779.48
  长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部               26.33       1461.17
  申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部           24.75       1822.27
  中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部           14.75       1579.12
  机构专用                                                   -       1736.40
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-11-04◇

  主要财务指标               2019三季     2019中期     2019一季     2018末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             2.0200       1.3100       0.6500       2.1500
  基本每股收益(扣除后)         2.0200       1.3100       0.6500       2.1400
  摊薄每股收益(元)             1.9032       1.2740       0.6505       2.1477
  每股净资产(元)              14.6700      14.2800      13.7100      12.6800
  每股未分配利润(元)           7.0670       7.0912       6.9793       6.2297
  每股公积金(元)               3.3376       2.6384       2.1541       2.1540
  销售毛利率(%)                 46.97        46.65        46.84        39.91
  营业利润率(%)                 46.97        46.65        46.84        39.91
  净利润率(%)                   41.92        42.26        41.70        38.67
  加权净资产收益率(%)           14.48        19.35         4.91        18.72
  摊薄净资产收益率(%)           12.98         9.02         4.75        16.59
  股东权益(%)                    7.85         7.59         7.43         7.24
  每股经营现金流量(元)         4.4173       1.6000      -7.4939      -9.7900
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2019-10-31   2019-07-19   2019-04-26   2019-02-28
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018三季     2018中期     2018一季     2017末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             1.7600       1.1200       0.5600       1.8000
  基本每股收益(扣除后)         1.7500       1.1100       0.5500       1.8000
  摊薄每股收益(元)             1.7133       1.1246       0.5566       1.8410
  每股净资产(元)              12.0500      11.7300      10.9600      10.3100
  每股未分配利润(元)           6.0499       5.9823       5.6594       5.1044
  每股公积金(元)               2.1540       1.7319       1.7318       1.7318
  销售毛利率(%)                 44.51        42.34        41.16        40.21
  营业利润率(%)                 44.51        42.34        41.16        40.21
  净利润率(%)                   42.04        42.16        42.88        36.87
  加权净资产收益率(%)           15.77        10.21         5.42        19.02
  摊薄净资产收益率(%)           14.54         9.90         5.08        17.43
  股东权益(%)                    6.22         5.97         5.65         5.53
  每股经营现金流量(元)       -12.7400      -7.5200       0.1505       3.5500
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2018-10-30   2018-07-26   2018-04-28   2018-02-03
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入              2555329.20    1619177.90     812362.90    2893030.40
  营业成本              1355070.90     863792.30     431866.20    1738448.90
  营业费用               857704.00     547268.80     272565.80     996390.60
  营业利润              1200258.30     755385.60     380496.70    1154581.50
  ─────────────────────────────────────
  投资收益               327431.50     338716.80     205183.30     507265.60
  营业外收支净额          -1915.30       -148.40       -168.80      -4826.40
  ─────────────────────────────────────
  利润总额              1198343.00     755237.20     380327.90    1149755.10
  净利润                1071191.80     684314.00     338794.20    1118635.60
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入              2122858.20    1352221.00     658144.30    2531432.00
  营业成本              1177896.80     779628.60     387246.40    1513441.50
  营业费用               704346.60     462287.40     224093.20     876663.50
  营业利润               944961.40     572592.40     270897.90    1017990.50
  ─────────────────────────────────────
  投资收益               400466.50     300443.80     185290.60     334468.80
  营业外收支净额          -2990.40      -1502.90       -537.70      -1656.10
  ─────────────────────────────────────
  利润总额               941971.00     571089.50     270360.20    1016334.40
  净利润                 892383.90     570129.60     282190.20     933357.20
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产              123971851.10  120549632.70  116099736.30  111642335.50
  货币资金              8281388.50    9123956.60    8563859.00    8845737.40
  交易性金融资产       21116009.10   19250663.40   19677722.40   13476674.30
  固定资产净额           638827.00     502686.70     509666.50     518516.60
  可供出售金融资产               -             -             -   22103384.60
  无形资产                34307.20      33348.60      32681.00      34699.60
  ─────────────────────────────────────
  总负债              114193585.00  111357604.40  107439485.20  103519348.70
  ─────────────────────────────────────
  股东权益              9736765.60    9152329.70    8621981.90    8087921.10
  资本公积金            1878513.50    1417198.50    1121973.00    1121920.50
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产              108616303.90  107641819.30  106864939.60  103204244.20
  货币资金              8458204.00    8863853.40    9862384.40    9019382.10
  交易性金融资产       10251513.40   11183863.40   10786191.20   14648190.10
  固定资产净额           458051.90     448293.80     447518.10     481095.90
  可供出售金融资产     23128160.50   23914789.60   23914835.10   21884277.50
  无形资产                33577.60      30452.70      32031.50      34296.30
  ─────────────────────────────────────
  总负债              101822039.50  101178858.70  100791288.50   97483647.00
  ─────────────────────────────────────
  股东权益              6759961.00    6429425.40    6041082.90    5708924.50
  资本公积金            1121917.30     878004.20     877990.60     877990.60
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计     18173249.00   16960763.20   13225237.20   13773959.40
  经营现金流出小计     15687071.60   16148143.40   17128512.10   18871874.10
  经营现金流量净额      2486177.40     812619.80   -3903274.90   -5097914.70
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计     19996563.10   17232840.80   15931161.40  486095836.50
  投资现金流出小计     17604235.10   11915237.70    7574819.80  486777649.80
  投资现金流量净额      2392328.00    5317603.10    8356341.60    -681813.30
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计     11788900.00    9069569.80    5402055.50   46245645.70
  筹资现金流出小计     15947809.60   13613125.50    9466052.90   42346463.80
  筹资现金流量净额     -4158909.60   -4543555.70   -4063997.40    3899181.90
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       742572.30    1586993.30     376637.00   -1857183.40
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计      9859912.80    8696766.50    8315056.60   11888174.60
  经营现金流出小计     16496899.60   12509107.30    8238770.70   10088076.70
  经营现金流量净额     -6636986.80   -3812340.80      76285.90    1800097.90
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计     47161740.10   38020622.30   29721627.80  321727494.80
  投资现金流出小计     45141999.50   37778968.20   28548793.30  329714243.90
  投资现金流量净额      2019740.60     241654.10    1172834.50   -7986749.10
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计     17952000.00   16800000.00   11637000.00   45839525.40
  筹资现金流出小计     14279927.00   13037290.40   12169000.00   40432634.70
  筹资现金流量净额      3672073.00    3762709.60    -532000.00    5406890.70
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额      -916551.90     201022.00     699275.80    -759081.90
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-11-22◇

  单位:万元                                                   截止:2019中期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  公司业务                                    626921.00               38.72%
  资金业务                                    514953.00               31.80%
  个人业务                                    473414.90               29.24%
  其他业务                                      3889.00                0.24%
  ─────────────────────────────────────
  公司业务                                    626921.00               38.72%
  资金业务                                    514953.00               31.80%
  个人业务                                    473414.90               29.24%
  其他业务                                      3889.00                0.24%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  公司业务                                    477257.20               35.29%
  资金业务                                    453706.00               33.55%
  个人业务                                    410747.10               30.38%
  其他业务                                     10510.70                0.78%
  ─────────────────────────────────────
  公司业务                                    477257.20               35.29%
  资金业务                                    453706.00               33.55%
  个人业务                                    410747.10               30.38%
  其他业务                                     10510.70                0.78%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2012中期
  产品行业地区                               主营收入           主营收入占比
  ─────────────────────────────────────
  宁波                                        320876.10               64.67%
  上海                                         43607.50                8.79%
  杭州                                         28812.10                5.81%
  苏州                                         28207.40                5.68%
  南京                                         27439.20                5.53%
  深圳                                         20187.40                4.07%
  北京                                         13175.50                2.66%
  无锡                                          7480.50                1.51%
  温州                                          6411.80                1.29%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2011末期
  产品行业地区                    主营收入        同比增长          主营利润
  ─────────────────────────────────────
  公司业务                         481740.40          48.98%       190352.50
  个人业务                         177414.90          26.16%        95431.00
  资金业务                         134589.80          15.46%        99378.10
  其他业务                           -695.40         -80.62%         -704.70
  ─────────────────────────────────────
  公司业务                         481740.40          48.98%       190352.50
  个人业务                         177414.90          26.16%        95431.00
  资金业务                         134589.80          15.46%        99378.10
  其他业务                           -695.40         -80.62%         -704.70
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                      主营成本        同比增长          毛利率
  ─────────────────────────────────────
  公司业务                         291387.90          43.72%          39.51%
  个人业务                          81983.90           5.56%          53.79%
  资金业务                          35211.70          92.44%          73.84%
  其他业务                              9.30         -13.08%         101.34%
  ─────────────────────────────────────
  公司业务                         291387.90          43.72%          39.51%
  个人业务                          81983.90           5.56%          53.79%
  资金业务                          35211.70          92.44%          73.84%
  其他业务                              9.30         -13.08%         101.34%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-12-09◇


  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-06        66075.67     1347.05       87.92     2405.49        8.84
  2019-12-05        66798.16     1583.79       83.29     2243.00        5.92
  2019-12-04        66455.83     1059.86       80.32     2137.32        4.25
  2019-12-03        67746.60     2823.59       77.64     2064.45        4.65
  2019-12-02        66819.78     2651.21       75.35     1975.68        0.29
  2019-11-29        65723.05     1365.68       85.96     2284.83        4.31
  2019-11-28        66388.04     4643.68       91.11     2429.92        2.95
  2019-11-27        63325.01     1363.67       94.31     2545.44       15.22
  2019-11-26        64658.87     8673.57       82.39     2215.48        4.98
  2019-11-25        62928.36     1388.74       95.17     2635.27       11.02
  2019-11-22        64061.97     8135.78       85.27     2353.47        5.05
  2019-11-21        61800.83     2588.83       96.41     2731.31        2.46
  2019-11-20        61832.44     3024.74      103.39     2969.38       13.28
  2019-11-19        61565.59     3413.76       98.21     2847.95        7.38
  2019-11-18        61467.61     3699.29       95.10     2762.67       15.41
  2019-11-15        61767.68     2526.25       81.17     2284.95        1.25
  2019-11-14        62110.24     3348.10       96.13     2759.01       11.53
  2019-11-13        62503.10     2571.87       89.10     2570.50        5.61
  2019-11-12        63036.86     5048.11       89.77     2576.36        5.57
  2019-11-11        60850.66     2433.61       86.96     2451.37        6.46
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2019-09-30     2019-06-30     2019-03-31     2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)         32099.18       43991.64       19841.01       35489.57
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                  204            556            107            436
  ─────────────────────────────────────
  QFII持股(万)        184800.60      174708.62      167985.53      167985.53
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    3              3              3              3
  ─────────────────────────────────────
  社保持股(万)                -              -              -        6459.91
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              -              -              1
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-26     23.14       25.51        0.91        141.42         3272.38

  买方:光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部                          
  卖方:申万宏源证券有限公司宁波分公司                                      
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-26     23.14       25.51        0.91         55.89         1293.41

  买方:光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部                          
  卖方:申万宏源证券有限公司宁波分公司                                      
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-26     23.14       25.51        0.91        328.62         7604.27

  买方:光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部                          
  卖方:光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-11     21.88       24.59        0.89         51.00         1115.88

  买方:中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部                            
  卖方:中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-09     26.88       24.37        1.10         47.50         1276.80

  买方:中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部                            
  卖方:中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部                            
  ─────────────────────────────────────
  2019-08-21     23.37       22.25        1.05          8.56          200.05

  买方:机构专用                                                            
  卖方:中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部                  
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 宁波杉杉股份有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2018-11-02                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 754.30万股                     占总股本: 0.1448%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 宁波杉杉股份有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2018-09-26                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1003.14万股                    占总股本: 0.1979%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 宁波杉杉股份有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2018-08-01                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 913.95万股                     占总股本: 0.1803%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 宁波杉杉股份有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2018-07-23                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1176.28万股                    占总股本: 0.2320%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 宁波杉杉股份有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2018-07-16                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 970.09万股                     占总股本: 0.1913%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 洪立峰                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-02-07                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 15.23万股                      占总股本: 0.0030%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 华茂集团股份有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2018-01-19                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 120.00万股                     占总股本: 0.0237%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 洪立峰                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-01-17                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 10.86万股                      占总股本: 0.0021%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 华茂集团股份有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2018-01-17                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 260.00万股                     占总股本: 0.0513%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 华茂集团股份有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2018-01-15                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 349.99万股                     占总股本: 0.0690%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-05-29  杨兴翠          -15000   23.50         -  魏雪梅  竞价交易
              父母                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2018-11-16  杨兴翠           15000   17.03         -  魏雪梅  竞价交易
              父母                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2018-11-15  吴晓莹            1300   16.87         -  俞罡    竞价交易
              配偶                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2018-02-07  洪立峰         -152300   22.01   1644113  洪立峰  竞价交易
              本人                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2018-01-17  洪立峰         -108574   20.34   1796413  洪立峰  竞价交易
              本人                                      监事
  ─────────────────────────────────────
  2017-10-27  洪立峰         -273750   17.20   1904987  洪立峰  竞价交易
              本人                                      监事
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-12-09◇

  无此项目数据                                                              


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-10-31◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  陆华裕          董事长         硕士                   124.94        280.00
  罗孟波          副董事长       本科                   191.97        280.00
  余伟业          董事           本科                        -         10.00
  魏雪梅          董事           硕士                        -         10.00
  朱年辉          董事           硕士                        -         10.00
  陈永明          董事           硕士                        -         10.00
  李如成          董事           -                           -         10.00
  徐立勋          董事           硕士                        -         10.00
  罗维开          董事           硕士                   242.32        252.00
  冯培炯          董事           硕士                        -        252.00
  傅建华          独立董事       硕士                        -             -
  傅继军          独立董事       博士                        -         35.00
  贲圣林          独立董事       博士                        -         35.00
  张冀湘          独立董事       博士                        -         11.67
  耿虹            独立董事       本科                        -             -
  胡平西          独立董事       硕士                        -             -
  ─────────────────────────────────────
  洪立峰          监事长         硕士                   164.41        266.00
  刘建光          股东监事       本科                        -             -
  蒲一苇          外部监事       博士                        -         30.00
  舒国平          外部监事       本科                        -         30.00
  胡松松          外部监事       硕士                        -         30.00
  刘茹芬          职工监事       本科                    17.91         85.60
  庄晔            职工监事       本科                        -        106.55
  ─────────────────────────────────────
  罗孟波          行长           本科                   191.97        280.00
  罗维开          副行长、财务负 硕士                   242.32        252.00
                  责人
  付文生          副行长         硕士                        -        252.00
  王勇杰          副行长         硕士                    24.18        252.00
  冯培炯          副行长         硕士                        -        252.00
  马宇晖          副行长         本科                        -        252.00
  庄灵君          副行长         硕士                        -             -
  俞罡            董事会秘书     硕士                        -        238.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2018末期  2017末期  2016末期  2015末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                         2769.99   2719.95   2719.11   2859.29
  最高前三位董事报酬总额                812.00    783.00    755.70    783.75
  最高前三位高级管理人员报酬总额        784.00    756.00    742.00    770.00
  独立董事津贴(平均)                     27.22     30.97     25.00     25.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陆华裕         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事长
  出生日期: 1964-09    任职日期: 2017-02-10
  简历:陆华裕先生:1964年9月出生,经济学硕士,高级会计师。现任公司董事、董事
       长。陆华裕先生历任宁波市财政税务局局长助理兼国有资产管理局副局长、宁
       波市财政税务局副局长等职;2000年11月至2005年1月任公司行长;2005年1月
       至今任公司董事、董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 罗孟波         性别: 男 学历: 本科         职务: 副董事长
  出生日期: 1970-11    任职日期: 2017-02-10
  简历:罗孟波先生:1970年11月出生,本科学历,高级经济师。现任公司董事、副董
       事长、行长。罗孟波先生历任公司业务部审查员、总经理助理、总经理,授信
       管理部总经理,北仑支行行长,公司业务部总经理;2008年1月至2009年1月任
       公司行长助理;2009年1月至2011年10月任公司副行长;2011年10月至2014年2
       月任公司董事、行长;2014年2月至今任公司董事、副董事长、行长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 余伟业         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事
  出生日期: 1963-05    任职日期: 2017-02-10
  简历:余伟业先生:1963年5月出生,本科学历,会计师。现任宁波开发投资集团有限
       公司总会计师,兼任宁波海洋产业基金管理有限公司董事。余伟业先生历任宁
       波电业局财务处主办会计,宁波电力开发有限公司财务部副经理、经理、副总
       会计师,宁波开发投资集团有限公司副总会计师;2014年2月至今任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 魏雪梅         性别: 女 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1975-08    任职日期: 2017-02-10
  简历:魏雪梅女士:1975年8月出生,硕士研究生学历,高级会计师、经济师。现任宁
       波开发p>投资集团有限公司副总经理,兼任宁波文化广场投资发展有限公司董
       事,宁波海洋产业基金管理有限公司董事。魏雪梅女士历任宁波凯建投资管理
       有限公司副总经理,宁波开发投资集团有限公司投资管理部副经理、经理、副
       总经济师;2015年5月至今任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 朱年辉         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1962-12    任职日期: 2017-02-10
  简历:朱年辉先生:1962年12月出生,新加坡籍,硕士研究生学历。现任华侨银行集
       团执行副总裁兼风险总监及新加坡银行非执行董事。朱年辉先生历任渣打银行
       (新加坡)公司司库/外汇交易员;美国大通银行(新加坡)第二副总裁、审计
       主管;美国信孚银行(香港)副总裁、衍生产品管控主管;美国信孚银行(香港
       )董事、亚洲地区公司组合管理副主管;德意志银行(新加坡)董事总经理、市
       场风险管理(亚太区)主管;德意志银行亚太区首席风险官,期间还担任亚太
       区执行委员会委员、亚太区区域风险委员会主席、德意志银行马来西亚有限公
       司非独立非执行董事及华夏银行非执行董事;2017年2月至今任公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陈永明         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1959-04    任职日期: 2017-02-10
  简历:陈永明先生:1959年4月出生,美国芝加哥大学工商管理硕士学位、美国乔治敦
       大学学士学位。现任华侨银行香港分行行长及华侨银行东北亚洲区域总经理,
       华侨永亨银行(中国)有限公司监事,上海丽佳制版印刷有限公司董事。陈永
       明先生早年在新加坡的金融公司和银行服务了近10年,1995年进入中国发展。2
       005年1月担任华侨银行驻中国总代表处总代表,负责管理华侨银行在中国的业
       务;2007年8月至2009年9月担任华侨银行(中国)有限公司执行董事、行长;2
       011年1月至今任公司董事。
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  姓名: 李如成         性别: 男                    职务: 董事
  出生日期: 1951-06    任职日期: 2017-04-07
  简历:李如成先生:1951年6月出生,高级经济师。现任中国上市公司协会副会长,宁
       波上市公司协会会长,雅戈尔集团股份有限公司董事长,兼任宁波盛达发展公
       司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司董事长。李如成先生曾为第九
       届、第十届、第十一届全国人大代表,历任宁波青春发展公司总经理、宁波雅
       戈尔制衣有限公司董事长兼总经理、雅戈尔集团股份有限公司董事长兼总经理
       ;2005年1月至2008年1月、2011年1月至2014年2月任公司董事;2017年4月至今
       任公司董事。
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  姓名: 徐立勋         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1974-08    任职日期: 2017-02-10
  简历:徐立勋先生:1974年8月出生,硕士学位。现任华茂集团股份有限公司董事局执
       行董事、总裁,兼任宁波华茂文教股份有限公司董事长、浙江华茂国际贸易有
       限公司董事长、浙江衢州华茂外国语学校董事长、浙江龙游华茂外国语学校董
       事长、北京七色花教育科技发展有限公司董事长。徐立勋先生于1995年8月至19
       99年6月历任美国华源控股公司副总经理、美国泰尔斯达计算机有限公司总经理
       、北京七色花软件科技有限公司副总经理等职;1999年6月起任华茂集团股份有
       限公司董事;1999年6月至2001年12月历任华茂集团股份有限公司总裁助理、副
       总裁;2012年1月至今任公司董事。
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  姓名: 罗维开         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1965-04    任职日期: 2017-04-07
  简历:罗维开先生:1965年4月出生,研究生学历,高级经济师。现任公司董事、副行
       长。罗维开先生历任工商银行宁波市分行科长、处长助理,公司天源支行副行
       长,公司财务会计部总经理,兼任营业部主任及电子银行部总经理;2005年3月
       至2007年8月任公司行长助理;2007年8月至今任公司副行长;2006年8月至2011
       年10月、2017年4月至今任公司董事。
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  姓名: 冯培炯         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1974-11    任职日期: 2017-02-10
  简历:冯培炯先生:1974年11月出生,硕士,高级经济师。现任公司董事、副行长。
       冯培炯先生历任公司东门支行办公室副主任,公司人力资源部主管、总助级高
       级副主管、人力资源部总经理助理、副总经理、总经理,公司个人银行部、信
       用卡中心总经理,公司苏州分行行长;2015年4月至今任公司副行长;2016年2
       月至今任公司董事。
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  姓名: 傅建华         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1951-07    任职日期: 2017-02-10
  简历:傅建华先生:1951年7月出生,经济学硕士、EMBA,高级经济师。傅建华先生历
       任中国建设银行江西省分行副行长,中国建设银行上海市分行办公室主任、副
       行长,中国建设银行总行信贷管理部总经理,中国建设银行上海市分行副行长
       兼浦东分行行长;上海银行行长,董事长;上海浦东发展银行副董事长、行长
       ;浦发硅谷银行有限公司董事长;2014年9月至今任公司独立董事。
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  姓名: 傅继军         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1957-01    任职日期: 2017-02-10
  简历:傅继军先生:1957年1月出生,经济学博士,高级经济师、国际注册管理咨询师
       。现任中华财务咨询有限公司董事长、财政部第一届和第二届管理会计咨询专
       家、中国并购公会理事会常务理事、中国企业联合会管理咨询委员会副主任委
       员、哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授、天津财经大学客座教授;农银汇理基
       金管理有限公司、凌云工业股份有限公司独立董事。傅继军先生历任中华财务
       咨询有限公司副总经理、总经理等职务;2014年9月至今任公司独立董事。
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  姓名: 贲圣林         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1966-01    任职日期: 2017-02-10
  简历:贲圣林先生:1966年1月出生,经济学博士。现任浙江大学教授、博士生导师,
       互联网金融研究院院长、国际联合商学院(筹)院长,兼任中国人民大学国际
       货币研究所联席所长,全国工商联国际委员会委员,浙江省政协常委、经济委
       员会副主任,浙江省人民政府参事,浙江互联网金融联合会联合主席,广东金
       融专家顾问委员会顾问委员和《中国金融学》执行主编,并兼任青岛啤酒有限
       公司、中国国际金融有限公司、浙江物产中大独立董事,兴业银行股份有限公
       司外部监事。贲圣林先生历任荷兰银行(ABNAMRO)高级副总裁兼流动资金业务
       中国区总经理,汇丰银行(HSBC)工商金融业务中国区总经理、董事总经理,
       摩根大通银行(中国)有限公司行长及环球企业银行全球领导小组成员;2014
       年9月至今任公司独立董事。
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  姓名: 张冀湘         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1953-06    任职日期: 2017-04-07
  简历:张冀湘先生:1953年6月出生,经济学博士,中国注册会计师、中国注册资产评
       估师。历任中国社科院工经所助理研究员,国家国有资产管理局科研所研究室
       主任、产权司副司长、司长、评估中心主任兼中国资产评估协会秘书长,财政
       部基本建设司副司长、综合司副司长、巡视员,交通银行执行董事、董事会秘
       书、非执行董事,2013年7月退休;2017年4月至今任公司独立董事。
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  姓名: 耿虹           性别: 女 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1956-03    任职日期: 2017-04-07
  简历:耿虹女士:1956年3月出生,本科学历,中国非执业注册会计师、经济师。现任
       中国资产评估协会会长。耿虹女士1977年至2016年在财政部工作,先后在财政
       部工业交通商业司、商贸金融司、国务院税收财务物价大检查办公室、财政部
       监督司、基建司、企业司、监督检查局、条法司、行政政法司任职,2016年5月
       退休;2017年4月至今任公司独立董事。
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  姓名: 胡平西         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1953-10    任职日期: 2018-03-08
  简历:胡平西先生:1953年10月出生,研究生学历,高级经济师。胡平西先生历任中
       国人民银行黑龙江省漠河县支行办事员、副股长、副行长;中国人民银行浙江
       省鄞县支行信贷股副股长;中国人民银行宁波市中心支行信贷科副科长、副行
       长;中国人民银行浙江省分行人事处处长、外汇管理处处长、纪委书记、副行
       长;中国人民银行福建省分行行长、党委书记,国家外汇管理局福建省分局局
       长;中国人民银行武汉分行行长、党委书记,国家外汇管理局湖北省分局局长
       ;中国人民银行上海分行行长、党委书记,国家外汇管理局上海市分局局长;
       上海农村商业银行董事长、党委书记。2018年3月至今任公司独立董事。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 洪立峰         性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事长
  出生日期: 1964-12    任职日期: 2017-02-10
  简历:洪立峰先生:1964年12月出生,硕士,高级经济师。现任公司职工监事、监事
       长。洪立峰先生历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长,中国银行宁波市分
       行信用卡处、信贷业务处副处长,香港华侨商业银行中国业务部、工商业务部
       经理、高级经理、主管,中国银行(香港)有限公司内地分行业务部高级经理
       ,中国银行宁波市分行结算业务处处长;2003年1月至2015年9月任公司副行长
       ;2005年1月至2015年9月任公司董事、副行长;2015年10月至今任公司职工监
       事、监事长。
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  姓名: 刘建光         性别: 男 学历: 本科         职务: 股东监事
  出生日期: 1971-10    任职日期: 2019-09-16
  简历:刘建光,男,1971年10月出生,大学本科学历,中国共产党党员,1995年10月
       至2007年7月在中国人民银行机关事务管理局下属的企业华融大厦办公室工作;
       2007年7月至2017年9月在北京人银科工贸有限责任公司办公室工作;2017年9月
       至2019年4月任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、监事;2019年4月至今
       任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、董事。
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  姓名: 蒲一苇         性别: 女 学历: 博士         职务: 外部监事
  出生日期: 1970-04    任职日期: 2017-02-10
  简历:蒲一苇女士:1970年4月生,法学博士。现任宁波大学法学院教授,硕士生导师
       。蒲一苇女士2005年在清华大学法学院获得民商法学博士学位,2007-2008年在
       加拿大多伦多大学法学院做访问学者,2012年在华东政法大学做访问学者。现
       为宁波大学法学院教授、硕士生导师,主要从事民法、民事诉讼法的教学和研
       究工作,担任宁波大学法学院党委委员、宁波大学法学院诉讼法研究所所长、
       中国社科院法研所兼职博导、中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、浙江省
       诉讼法学会常务理事等职务;2014年2月至今任公司外部监事。
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  姓名: 舒国平         性别: 男 学历: 本科         职务: 外部监事
  出生日期: 1965-01    任职日期: 2017-02-10
  简历:舒国平先生:1965年1月出生,本科学历,注册会计师。现任立信中联会计师事
       务所合伙人,立信中联会计师事务所浙江分所所长。舒国平先生历任宁波市财
       政局宁波会计师事务所项目经理、部门经理、副所长;宁波国信联合会计师事
       务所首席合伙人;江苏天衡会计师事务所宁波分所负责人;宁波国信联合会计
       师事务所(普通合伙)首席合伙人;2016年8月至今任立信中联会计师事务所(
       特殊普通合伙)合伙人;2016年10月至今任宁波市注册会计师协会副会长;201
       8年11月至今任宁波市新社会阶层联谊会副会长;2017年2月至今任公司外部监
       事。
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  姓名: 胡松松         性别: 男 学历: 硕士         职务: 外部监事
  出生日期: 1981-01    任职日期: 2017-02-10
  简历:胡松松先生:1981年1月出生,法律硕士,三级律师。现任宁波市律师协会副秘
       书长、宁波仲裁委员会仲裁员、浙江和义观达律师事务所高级合伙人、金融与
       保险专业委员会主任,管理委员会委员。胡松松先生历任浙江华业电力工程股
       份有限公司总经理秘书;奥克斯电器有限公司总经理秘书;宁海县人民法院民
       二庭(商事庭)书记员;宁波江东鑫邦咨询有限公司人力资源部经理;浙江波
       宁律师事务所律师、管理委员会委员;2014年1月至今任浙江和义观达律师事务
       所创始高级合伙人、金融与保险专业委员会主任、管理委员会委员;2017年2月
       至今任公司外部监事。
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  姓名: 刘茹芬         性别: 女 学历: 本科         职务: 职工监事
  出生日期: 1965-08    任职日期: 2017-02-10
  简历:刘茹芬女士:1965年8月出生,本科学历,经济师。现任公司职工监事、工会办
       公室主任。刘茹芬女士历任公司明州支行会计科长、行长助理,公司财务会计
       部副总经理,公司运营部副总经理;2016年12月至今任公司工会办公室主任;2
       014年2月至今任本公司职工监事。
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  姓名: 庄晔           性别: 女 学历: 本科         职务: 职工监事
  出生日期: 1977-06    任职日期: 2017-02-10
  简历:庄晔女士:1977年6月出生,本科学历,持有律师资格证书。现任公司合规部副
       总经理。庄晔女士历任公司合规部高级副经理,公司苏州分行法律合规部总经
       理兼审计部总经理;2011年2月至今任公司合规部副总经理;2017年2月至今任
       公司职工监事。
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  高管                                                                      
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  姓名: 罗孟波         性别: 男 学历: 本科         职务: 行长
  出生日期: 1970-11    任职日期: 2011-10-09
  简历:罗孟波先生:1970年11月出生,本科学历,高级经济师。现任公司董事、副董
       事长、行长。罗孟波先生历任公司业务部审查员、总经理助理、总经理,授信
       管理部总经理,北仑支行行长,公司业务部总经理;2008年1月至2009年1月任
       公司行长助理;2009年1月至2011年10月任公司副行长;2011年10月至2014年2
       月任公司董事、行长;2014年2月至今任公司董事、副董事长、行长。
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  姓名: 罗维开         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副行长、财务负责人
  出生日期: 1965-04    任职日期: 2007-08-02
  简历:罗维开先生:1965年4月出生,研究生学历,高级经济师。现任公司董事、副行
       长。罗维开先生历任工商银行宁波市分行科长、处长助理,公司天源支行副行
       长,公司财务会计部总经理,兼任营业部主任及电子银行部总经理;2005年3月
       至2007年8月任公司行长助理;2007年8月至今任公司副行长;2006年8月至2011
       年10月、2017年4月至今任公司董事。
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  姓名: 付文生         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副行长
  出生日期: 1972-08    任职日期: 2012-09-22
  简历:付文生先生:1972年8月出生,研究生学历,经济师。现任公司副行长。付文生
       先生历任上海银行办公室秘书、福民支行行长助理、副行长(主持工作)、静
       安支行行长,公司上海分行副行长、北京分行行长;2011年10月至2012年8月任
       公司行长助理;2012年8月至今任公司副行长。
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  姓名: 王勇杰         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副行长
  出生日期: 1972-10    任职日期: 2012-09-22
  简历:王勇杰先生:1972年10月出生,研究生学历,高级经济师。现任公司副行长。
       王勇杰先生历任农业银行宁波分行中山支行信贷员、海曙支行中山广场办事处
       主任,公司灵桥支行副行长、风险管理部副总经理(主持工作)、个人银行部
       总经理,期间兼任信用卡中心总经理;2011年10月至2012年8月任公司行长助理
       ;2012年8月至今任公司副行长。
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  姓名: 冯培炯         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副行长
  出生日期: 1974-11    任职日期: 2015-08-12
  简历:冯培炯先生:1974年11月出生,硕士,高级经济师。现任公司董事、副行长。
       冯培炯先生历任公司东门支行办公室副主任,公司人力资源部主管、总助级高
       级副主管、人力资源部总经理助理、副总经理、总经理,公司个人银行部、信
       用卡中心总经理,公司苏州分行行长;2015年4月至今任公司副行长;2016年2
       月至今任公司董事。
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  姓名: 马宇晖         性别: 男 学历: 本科         职务: 副行长
  出生日期: 1981-10    任职日期: 2015-08-12
  简历:马宇晖先生:1981年10月出生,本科学历。现任公司副行长。马宇晖先生历任
       公司江东支行信贷操作员,总行资金运营部销售岗,总行金融市场部销售岗、
       产品开发部高级副经理、产品开发与推广部高级经理、总经理助理;2012年1月
       至2015年4月任总行金融市场部副总经理(主持工作)、总经理;2015年4月至
       今任公司副行长。
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  姓名: 庄灵君         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副行长
  出生日期: 1979-07    任职日期: 2019-10-31
  简历:庄灵君,男,汉族,1979年7月出生,硕士学历。庄灵君先生历任公司个人业务
       经理、高级副经理、高级经理;2011年7月至2011年9月任公司北仑支行行长助
       理;2011年9月至2012年3月任公司个人银行部总经理助理;2012年3月至2013年
       7月,任公司深圳分行行长助理、副行长;2013年7月至2015年1月,任公司明州
       支行行长;2015年1月至2015年9月,任公司风险管理部总经理;2015年9月至今
       任公司北京分行行长。
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  姓名: 俞罡           性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1977-02    任职日期: 2018-01-25
  简历:俞罡先生:1977年2月出生,经济学硕士,高级经济师。现任公司董事会秘书。
       俞罡先生历任中共宁波市委党校经济教研室教员;中国人民银行宁波市中心支
       行货币信贷处科员、办公室主任科员、办公室副主任兼法律办主任;中国人民
       银行绍兴市中心支行党委委员、副行长;国家外汇管理局宁波市分局资本项目
       管理处副处长;公司办公室副主任、董事会办公室主任、办公室主任;2018年1
       月至今任公司董事会秘书。
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  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-10-30◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.6874       0.6432       0.6505       0.4344
  销售净利率(%)                 41.33        42.83        41.70        29.38
  净资产收益率                   3.97         3.78         3.93         2.80
  每股经营现金流量(元)         2.9735       8.7795      -7.4939       2.9549
  主营收入同比增长(%)           21.48        16.24        23.43        14.74
  净利润同比增长(%)             20.05        20.00        20.06        15.10
  主营收入环比增长(%)           16.03        -0.68         5.48        -0.06
  净利润环比增长(%)             11.97         1.99        49.74       -29.79
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入              936151.30    806815.00    812362.90    770172.20
  营业成本                  491278.60    431926.10    431866.20    560552.10
  营业税金及附加              5130.20      4702.80      4813.10      3891.80
  销售费用                  310435.20    274703.00    272565.80    292044.00
  投资收益                  -11285.30    133533.50    205183.30    106799.10
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润              444872.70    374888.90    380496.70    209620.10
  营业外收入                   316.00       503.20       256.40       856.80
  营业外支出                  2082.90       482.80       425.20      2692.80
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额              443105.80    374909.30    380327.90    207784.10
  所得税费用                 54426.10     27960.10     38334.40    -19005.00
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)        388679.70    346949.20    341993.50    226789.10
  母公司所有者净利润        386877.80    345519.80    338794.20    226251.70
  少数股东损益                1801.90      1429.40      3199.30       537.40
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计         1212485.80   3735526.00  13225237.20   3914046.60
  经营现金流出小计         -461071.80   -980368.70  17128512.10   2374974.50
  经营现金流量净额         1673557.60   4715894.70  -3903274.90   1539072.10
  投资现金流入小计         2763722.30   1301679.40  15931161.40 438934096.40
  投资现金流出小计         5688997.40   4340417.90   7574819.80 441635650.30
  投资现金流量净额        -2925275.10  -3038738.50   8356341.60  -2701553.90
  筹资现金流入小计         2719330.20   3667514.30   5402055.50  28293645.70
  筹资现金流出小计         2334684.10   4147072.60   9466052.90  28066536.80
  筹资现金流量净额          384646.10   -479558.30  -4063997.40    227108.90
  现金等的净增加额         -844421.00   1210356.30    376637.00   -940631.50
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      2015年1-9月
      每股收益1.36元
      净资产收益率14.65%
      营业收入同比变动:27.40%
      净利润同比变动:16.06%
      对2015年度经营业绩的预计
      2015年归属于上市公司股东的净利润变动幅度10%至20%
      2015年归属于上市公司股东的净利润变动区间6,190,212至6,752,959千元
      2014年归属于上市公司股东的净利润5,627,466千元
      业绩变动的原因说明:业务规模扩大、盈利能力增强
      截止2015年9月末中央汇金投资有限责任公司持有53,707,200股,为第九大流通
  股东。
      业务规模平稳增长。截至2015年三季度末,公司总资产6,585.05亿元,比年初增
  加1,043.92亿元,增幅为18.84%;各项存款3,593.06亿元,比年初增加527.74亿元,
  增幅为17.22%;各项贷款2,418.01亿元,比年初增加317.38亿元,增幅为15.11%。
      盈利能力持续提升。得益于近年来的经营转型积累以及盈利模式的不断优化,公
  司2015年1-9月实现营业收入141.24亿元,同比增加30.38亿元,增幅为27.40%;归属
  于母公司股东的净利润53.21亿元,同比增加7.36亿元,增幅为16.06%;加权平均净资
  产收益率14.65%,基本每股收益1.36元。
      资产质量保持稳定。截至2015年三季度末,公司不良贷款率0.88%,比年初下降0
  .01个百分点;拨备覆盖率299.26%,比年初提高14.09个百分点;拨贷比2.62%,比年
  初提高0.09个百分点,资产质量保持在较好水平。
      资本管理成效显现。通过不断强化资本规划、监测分析和经济资本配置管理,公
  司上下资本约束理念进一步深化,资本使用效率得到提升,资本充足状况良好。截至
  2015年三季度末,公司按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算的资本充足率为
  12.53%,核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.92%。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
     一、对2015年1-6月经营业绩的预计
     单位:(人民币)千元
     2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为:10%至20%
     2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间:3,394,687至3,703,295
     2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润:3,086,079
     业绩变动的原因说明:业务规模扩大、盈利能力增强
     二、公司经营情况分析
     截至2015年一季度末,公司总资产6,084.84亿元,比年初增加543.72亿元,增幅
  为9.81%;各项存款3,495.91亿元,比年初增加430.59亿元,增幅为14.05%;各项贷
  款2,205.60亿元,比年初增加104.98亿元,增幅为5.00%。
     截至2015年一季度末,公司不良贷款率0.89%,与年初持平;拨备覆盖率284.34%
  ,资产质量保持在较好水平。
     截至2015年一季度末,公司按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算的资本
  充足率为11.98%,核心一级资本充足率和一级资本充足率均为9.90%。
     三、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
     单位:(人民币)千元
     手续费及佣金收入,本期数900,333,同比变动31.60%,主要系中间业务快速增
  长
     手续费及佣金支出,本期数83,045,同比变动98.14%,主要系金融市场交易服务
  费增加
     投资收益,本期数121,349,同比变动153.31%,主要系贵金属业务收益增加
     公允价值变动收益,本期数(391,378),上年同期数670,680,主要系交易性债
  券和外汇掉期汇率波动
     汇兑收益,本期数116,906,上年同期数(981,577),主要系外汇汇率波动
     资产减值损失,本期数646,982,同比变动90.09%,主要系贷款规模增加、损失
  准备计提增加
     单位:(人民币)千元
     拆出资金,期末数3,814,828,较期初变动33.08%,主要系拆放非银行同业借款
  增加
     买入返售金融资产,期末数37,388,978,较期初变动118.92%,主要系买入返售
  票据增加
     衍生金融负债,期末数1,895,228,较期初变动45.40%,主要系衍生金融负债估
  值变动
     应付职工薪酬,期末数510,426,较期初变动(53.55%),主要系发放年终奖
     应交税费,期末数1,165,979,较期初变动46.64%,主要系应交企业所得税增加

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-12-10◇

  前十大股东                       股东人数:61325        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 宁波开发投资集团有限公司     112499.08    19.99%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 新加坡华侨银行有限公司       104599.31    18.58%   5045.99  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 雅戈尔集团股份有限公司        79640.89    14.15%      未变  流通A股
  4. 华茂集团股份有限公司          20445.06     3.63%  -2554.94  流通A股
  5. 宁波富邦控股集团有限公司      13930.16     2.48%   -487.15  流通A股
  6. 香港中央结算有限公司          12547.27     2.23%   4153.63  流通A股
  7. 宁波杉杉股份有限公司           8344.72     1.48%  -1362.85  流通A股
  8. 新加坡华侨银行有限公司(QFI     7979.11     1.42%      未变  流通A股
     I)
  9. 宁兴(宁波)资产管理有限公司     7758.93     1.38%    777.93  流通A股
  10.中央汇金资产管理有限责任公     6981.94     1.24%      未变  流通A股
     司
     总    计                     374726.47    66.58%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:61325        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 宁波开发投资集团有限公司      87778.97    17.38%      未变  流通A股
  2. 雅戈尔集团股份有限公司        79640.89    15.77%      未变  流通A股
  3. 新加坡华侨银行有限公司        72222.18    14.30%   5045.99  流通A股
  4. 华茂集团股份有限公司          20445.06     4.05%  -2554.94  流通A股
  5. 宁波富邦控股集团有限公司      13930.16     2.76%   -487.15  流通A股
  6. 香港中央结算有限公司          12547.27     2.48%   4153.62  流通A股
  7. 宁波杉杉股份有限公司           8344.72     1.65%  -1362.84  流通A股
  8. 新加坡华侨银行有限公司(QFI     7979.11     1.58%      未变  流通A股
     I)
  9. 宁兴(宁波)资产管理有限公司     7758.93     1.54%    777.93  流通A股
  10.中央汇金资产管理有限责任公     6981.94     1.38%      未变  流通A股
     司
     总    计                     317629.23    62.89%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:58337        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 宁波开发投资集团有限公司     112499.08    20.94%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 新加坡华侨银行有限公司        99553.32    18.53%   3361.55  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 雅戈尔集团股份有限公司        79640.89    14.83%      未变  流通A股
  4. 华茂集团股份有限公司          23000.00     4.28%  -1000.00  流通A股
  5. 宁波富邦控股集团有限公司      14417.31     2.68%   -261.00  流通A股
  6. 宁波杉杉股份有限公司           9707.56     1.81%   -563.79  流通A股
  7. 香港中央结算有限公司           8393.65     1.56%    523.40  流通A股
  8. 新加坡华侨银行有限公司(QFI     7979.11     1.49%      未变  流通A股
     I)
  9. 中央汇金资产管理有限责任公     6981.94     1.30%      未变  流通A股
     司
  10.宁兴(宁波)资产管理有限公司     6981.00     1.30%      未变  流通A股
     总    计                     369153.86    68.72%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:58337        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 宁波开发投资集团有限公司      87778.97    18.31%      未变  流通A股
  2. 雅戈尔集团股份有限公司        79640.89    16.61%      未变  流通A股
  3. 新加坡华侨银行有限公司        67176.19    14.01%   3361.54  流通A股
  4. 华茂集团股份有限公司          23000.00     4.80%  -1000.00  流通A股
  5. 宁波富邦控股集团有限公司      14417.31     3.01%   -261.00  流通A股
  6. 宁波杉杉股份有限公司           9707.56     2.03%   -563.79  流通A股
  7. 香港中央结算有限公司           8393.65     1.75%    523.40  流通A股
  8. 新加坡华侨银行有限公司(QFI     7979.11     1.66%      未变  流通A股
     I)
  9. 中央汇金资产管理有限责任公     6981.94     1.46%      未变  流通A股
     司
  10.宁兴(宁波)资产管理有限公司     6981.00     1.46%      未变  流通A股
     总    计                     312056.62    65.10%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:59618        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 宁波开发投资集团有限公司     112499.08    21.60%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 新加坡华侨银行有限公司        96191.77    18.47%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 雅戈尔集团股份有限公司        79640.89    15.29%    213.96  流通A股
  4. 华茂集团股份有限公司          24000.00     4.61%   -620.00  流通A股
  5. 宁波富邦控股集团有限公司      14678.31     2.82%     20.00  流通A股
  6. 宁波杉杉股份有限公司          10271.35     1.97%  -1573.67  流通A股
  7. 新加坡华侨银行有限公司(QFI     7979.11     1.53%      未变  流通A股
     I)
  8. 香港中央结算有限公司           7870.25     1.51%      新进  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公     6981.94     1.34%      未变  流通A股
     司
  10.宁兴(宁波)资产管理有限公司     6981.00     1.34%      未变  流通A股
     总    计                     367093.70    70.48%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:59618        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 宁波开发投资集团有限公司      87778.97    18.96%      未变  流通A股
  2. 雅戈尔集团股份有限公司        79640.89    17.20%    213.96  流通A股
  3. 新加坡华侨银行有限公司        63814.65    13.78%      未变  流通A股
  4. 华茂集团股份有限公司          24000.00     5.18%   -620.00  流通A股
  5. 宁波富邦控股集团有限公司      14678.31     3.17%     20.00  流通A股
  6. 宁波杉杉股份有限公司          10271.35     2.22%  -1573.67  流通A股
  7. 新加坡华侨银行有限公司(QFI     7979.11     1.72%      未变  流通A股
     I)
  8. 香港中央结算有限公司           7870.25     1.70%      新进  流通A股
  9. 中央汇金资产管理有限责任公     6981.94     1.51%      未变  流通A股
     司
  10.宁兴(宁波)资产管理有限公司     6981.00     1.51%      未变  流通A股
     总    计                     309996.47    66.95%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:77577        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 宁波开发投资集团有限公司     112499.08    21.60%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 新加坡华侨银行有限公司        96191.77    18.47%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 雅戈尔集团股份有限公司        79426.93    15.25%   1895.08  流通A股
  4. 华茂集团股份有限公司          24620.00     4.73%      未变  流通A股
  5. 宁波富邦控股集团有限公司      14658.31     2.81%  -1034.99  流通A股
  6. 宁波杉杉股份有限公司          11845.02     2.27%   -967.01  流通A股
  7. 新加坡华侨银行有限公司(QFI     7979.11     1.53%      未变  流通A股
     I)
  8. 中央汇金资产管理有限责任公     6981.94     1.34%      未变  流通A股
     司
  9. 宁兴(宁波)资产管理有限公司     6981.00     1.34%      未变  流通A股
  10.全国社保基金一零一组合         6459.91     1.24%   -638.07  流通A股
     总    计                     367643.07    70.58%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:77577        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 宁波开发投资集团有限公司      87778.97    18.96%      未变  流通A股
  2. 雅戈尔集团股份有限公司        79426.93    17.15%   1895.08  流通A股
  3. 新加坡华侨银行有限公司        63814.65    13.78%      未变  流通A股
  4. 华茂集团股份有限公司          24620.00     5.32%      未变  流通A股
  5. 宁波富邦控股集团有限公司      14658.31     3.17%  -1034.99  流通A股
  6. 宁波杉杉股份有限公司          11845.02     2.56%   -967.01  流通A股
  7. 新加坡华侨银行有限公司(QFI     7979.11     1.72%      未变  流通A股
     I)
  8. 中央汇金资产管理有限责任公     6981.94     1.51%      未变  流通A股
     司
  9. 宁兴(宁波)资产管理有限公司     6981.00     1.51%      未变  流通A股
  10.全国社保基金一零一组合         6459.91     1.40%   -638.07  流通A股
     总    计                     310545.84    67.08%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  没有相关信息                                                              


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-30               61325            2988          5.12         82358
  2019-06-30               58337           -1281         -2.15         82173
  2019-03-31               59618           -7741        -11.49         77675
  2019-02-28               67359          -10218        -13.17         68745
  2018-12-31               77577            9304         13.63         59691
  2018-09-30               68273           -8114        -10.62         67825
  2018-06-30               76387            4772          6.66         58798
  2018-03-31               71615            5592          8.47         62711
  2018-02-28               66023           -2647         -3.85         68015
  2017-12-31               68670           -7401         -9.73         65393
  2017-09-30               76071            8934         13.31         59026
  2017-06-30               67137           -1458         -2.13         51447
  2017-03-31               68595           -6055         -8.11         50331
  2016-12-31               74650          -12113        -13.96         46249
  2016-09-30               86763            1940          2.29         39792
  2016-06-30               84823          -42897        -33.59         40702
  2016-03-31              127720           26468         26.14         27014
  2015-12-31              101252          -12835        -11.25         34076
  2015-09-30              114087          -25767        -18.42         30241
  2015-06-30              139854            4545          3.36         20558
  2015-04-21              135309            7589          5.94         21229
  2015-03-31              127720            8018          6.70         22491
  2014-12-31              119702            7519          6.70         23997
  2014-09-30              112183           -9102         -7.50         25606
  2014-06-30              121285           -1696         -1.38         23683
  2014-04-21              122981           -1724         -1.38         23347
  2014-03-31              124705            1082          0.88         23025
  2013-12-31              123623           -6084         -4.69         23226
  2013-09-30              129707            -618         -0.47         19178
  2013-06-30              130325            4833          3.85         19087
  2013-04-17              125492            -513         -0.41         19797
  2013-03-31              126005            5591          4.64         19716
  2012-12-31              120414          -12554         -9.44         20632
  2012-09-30              132968           -5006         -3.63         18678
  2012-06-30              137974            2265          1.67         18000
  2012-03-31              135709            2679          2.01         18278
  2011-12-31              133030           -4056         -2.96         18646
  2011-09-30              137086            -888         -0.64         18086
  2011-06-30              137974            2753          2.04         17970
  2011-03-31              135221          -20753        -13.31         18298
  2010-12-31              155974           11106          7.67         15864
  2010-09-30              144868           -1489         -1.02         17081
  2010-06-30              146357           17488         13.57          7239
  2010-03-31              128869           20770         19.21          8175
  2009-12-31              108099          -13058        -10.78          9746
  2009-09-30              121157           -6520         -5.11          8696
  2009-06-30              127677          -32986        -20.53          8252
  2009-03-31              160663            4847          3.11          6557
  2008-12-31              155816             921          0.59          6761
  2008-09-30              154895            3253          2.15          6801
  2008-06-30              151642          -11661         -7.14          2968
  2008-03-31              163303           -1252         -0.76          2756
  2007-12-31              164555           31999         24.14          2735
  2007-09-30              132556          129402       4102.79          2207
  2007-06-30                3154              -7         -0.22             -
  2006-12-31                3161               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-10-09◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)            2019-10-08   2019-08-21  2019-08-14    2019中期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                      562832.95    562832.95   557863.27   537147.31
    流通股份合计              562157.28    505059.22   500089.54   479373.58
      流通A股                 562157.28    505059.22   500089.54   479373.58
    限售流通股合计               675.67     57773.73    57773.73    57773.73
      限售流通A股                675.67     57773.73    57773.73    57773.73
      限售国有法人持股                -     24720.10    24720.10    24720.10
      限售境内自然人持股         675.67       676.50      676.50      676.50
      限售高管持股               672.07       672.07      672.07      672.07
      限售境外法人持股                -     32377.13    32377.13    32377.13
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-10-08             562832.95      562157.28  发起人限售股份上市,网下配
                                                   售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2019-08-21             562832.95      505059.22  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2019-08-14             557863.27      500089.54  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-28             537147.31      479373.58  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2019-05-14             526518.49      468744.76  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-29             520858.48      463084.75  债转股,高管股变动
  ─────────────────────────────────────
  2018-12-28             520855.54      463062.25  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2018-12-13             520855.54      463062.24  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2018-11-20             520855.53      463062.24  境内优先股发行,债转股
  ─────────────────────────────────────
  2018-09-28             520855.37      463062.07  债转股,高管股变动
  ─────────────────────────────────────
  2018-07-11             506974.17      449141.05  债转股
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-29             506973.99      449140.87  债转股,高管股变动
  ─────────────────────────────────────
  2017-07-11             506973.23      449015.34  10转增3
  ─────────────────────────────────────
  2015-11-26             389979.41      345013.96  境内优先股发行
  ─────────────────────────────────────
  2015-07-15             389979.41      345013.96  10转增2
  ─────────────────────────────────────
  2014-09-30             324982.84      287251.66  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2013-10-25             288382.05      287127.85  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-10-19             288382.05      247430.10  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2010-07-19             250000.00      247446.45  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2008-07-21             250000.00      105348.16  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2007-10-19             250000.00       45000.00  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2007-07-19             250000.00       29250.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2007-07-04             205000.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              每10股分红4.0元/税前            股权登记日2019-07-09
                                                        除权除息日2019-07-10
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红4.0元/税前            股权登记日2018-07-11
                                                        除权除息日2018-07-12
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股转增3.0股                 股权登记日2017-07-10
                        每10股分红3.5元/税前            除权除息日2017-07-11
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股分红4.5元/税前            股权登记日2016-07-11
                                                        除权除息日2016-07-12
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股转增2.0股                 股权登记日2015-07-14
                        每10股分红4.5元/税前            除权除息日2015-07-15
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股分红4.0元/税前            股权登记日2014-07-10
                                                        除权除息日2014-07-11
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股分红2.5元/税前            股权登记日2013-07-11
                                                        除权除息日2013-07-12
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              每10股分红2.0元/税前            股权登记日2012-06-07
                                                        除权除息日2012-06-08
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              每10股分红2.0元/税前            股权登记日2011-06-09
                                                        除权除息日2011-06-10
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              每10股分红2.0元/税前            股权登记日2010-05-11
                                                        除权除息日2010-05-12
  ─────────────────────────────────────
  2009中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008末期              每10股分红2.0元/税前            股权登记日2009-05-26
                                                        除权除息日2009-05-27
  ─────────────────────────────────────
  2008中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007末期              每10股分红2.0元/税前            股权登记日2008-05-28
                                                        除权除息日2008-05-29
  ─────────────────────────────────────
  2007中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2019-11-16◇


  ◆证券投资◆                                              截止:2014-09-30

  (2)证券投资情况
         证券代码   证券简称       初始投资   持有数量   期末账面 报告期损益
                                     (万元)     (万股)     (万元)     (万元)
  ─────────────────────────────────────
  1      600830     香溢融通         386.60      75.00     725.30          -
  ─────────────────────────────────────
         合计                        386.60      75.00     725.30          -
  ─────────────────────────────────────


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 发审委批准
  预案日期      : 2019-04-26           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2019-05-17           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : -
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 41640.02
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2014-09-30           最终发行(万股): 36600.79
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 8.45
  申购日        : 2014-09-30           主承销商      : 中信证券股份有限公司,
                                                       国泰君安证券股份有限
                                                       公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2010-10-22           最终发行(万股): 38382.05
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 11.45
  申购日        : 2010-10-19           主承销商      : 中信证券股份有限公司,
                                                       高盛高华证券有限责任
                                                       公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2018末期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 1000000.00
     本年度已使用额: 1000000.00             累计使用总额: 1000000.00
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  充实公司其他一  1000000.00   否    1000000.00           -        -
  级资本
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额    1000000.00    -    1000000.00           -        -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-16◇

  宁波银行(002142) 所属行业:金融业->货币金融服务

  证监会行业:货币金融服务                   共 51 家公司 截止日期:2017-12-31

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000001 平安银行  169.1798   9  32484.7400  10  1057.8600   9   1.3000   4
  002142 宁波银行   44.9054  11  10320.4244  11   253.1432  11   1.8000   2
  002807 江阴银行    7.1829  17   1094.0279  14    25.0681  15   0.4574  15
  002839 张家港行    8.3570  15   1031.7257  15    24.1358  16   0.4300  16
  430753 琼中农信    1.2698  32     70.8552  20     3.5741  20   0.5200  14
  600016 民生银行  295.5177   7  59020.8600   7  1442.8100   8   1.3500   3
  600036 招商银行  206.2894   8  62976.3800   6  2208.9700   5   2.7800   1
  600901 江苏租赁    6.4000  19    496.6917  16    19.4269  17   0.4300  16
  600908 无锡银行    8.0433  16   1371.2491  13    28.5146  14   0.5400  13
  601128 常熟银行    9.9700  13   1458.2468  12    49.9673  12   0.5700  11
  601288 农业银行 2940.5529   1 210533.8200   3  5370.4100   3   0.5800  10
  601328 交通银行  392.5086   5  90382.5400   5  1960.1100   6   0.9100   6
  601398 工商银行 2696.1221   2 260870.4300   1  7265.0200   1   0.7900   8
  601818 光大银行  398.1045   4  40882.4300   9   918.5000  10   0.6400   9
  601939 建设银行   95.9366  10 221243.8300   2  6216.5900   2   0.9600   5
  601988 中国银行 2107.6551   3 194674.2400   4  4832.7800   4   0.5600  12
  601998 中信银行  319.0516   6  56776.9100   8  1567.0800   7   0.8400   7
  831199 海博小贷    6.5593  18     10.8294  27     0.8811  28   0.0569  34
  831723 恒晟农贷    1.2298  34      2.2980  38     0.3296  35   0.0990  28
  832166 晶都农贷    0.4762  46      0.8221  50     0.0875  51   0.1000  27
  832382 阳光小贷    1.2518  33      2.6298  35     0.2232  38   0.0500  35
  832792 鹿城银行    2.5069  26     58.1990  21     1.9253  21   0.2500  18
  832905 信源小贷    1.3869  31      2.3826  37     0.3421  34   0.1300  24
  832944 银信农贷    0.8135  41      2.4647  36     0.3107  36   0.1382  22
  832945 金长城      0.4593  47      1.4471  42     0.1076  48   0.0600  33
  833114 商汇小贷    1.2190  36     16.2374  25     1.6102  23   0.0656  32
  833210 兆丰小贷    2.5374  25      4.0701  32     0.5696  31   0.1300  24
  833233 鸿丰小贷    3.0386  24      5.4610  29     0.7135  30   0.1500  21
  833257 鑫盛小贷    0.8000  42      1.3095  44     0.1216  45   0.0700  31
  833342 滨江小贷    0.4525  48      1.1540  46     0.1098  47   0.0032  38
  833446 日升昌      1.0330  38      1.5162  40     0.1281  43  -0.1700  39
  833843 正新农贷    0.9625  40      2.6412  34     0.3072  37   0.0900  29
  833945 滨江科贷    1.4485  30      3.4286  33     0.4020  33   0.1100  26
  833970 广盛小贷    0.7673  43      1.0302  48     0.1271  44   0.0500  35
  833982 龙腾农贷    1.0419  37      1.7684  39     0.1621  41   0.0600  33
  834000 国鑫农贷    1.9188  28      4.2591  31     0.4275  32   0.1000  27
  834038 诚信小贷    0.3792  49      1.1963  45     0.1862  39   0.0900  29
  834237 皖江金租   30.0000  12    447.6210  18    32.4867  13   0.1200  25
  834263 黔中泉      2.1041  27      4.6182  30     0.7871  29   0.1800  19
  834339 东方贷款    1.0000  39      1.4411  43     0.1164  46   0.0500  35
  834340 宝利小贷    0.3202  50      0.8681  49     0.1033  50   0.0450  36
  834405 永丰小贷    0.3087  51      0.7320  51     0.1073  49   0.1200  25
  834670 宏达小贷    4.8690  21     11.5711  26     1.3656  25   0.1700  20
  834784 中祥和      0.7000  44      1.4624  41     0.1424  42   0.0781  30
  835072 东海租赁    5.0000  20     20.6352  24     1.7895  22   0.1347  23
  835366 泰鑫小贷    1.7400  29      1.1426  47     0.1734  40   0.0300  37
  835549 兴润金控    3.4260  23      6.2004  28     0.9367  27   0.1200  25
  839969 客家银行    1.2207  35     33.3206  22     1.4573  24   0.2900  17
  870874 国民银行    0.6079  45     25.5806  23     1.1633  26   0.0300  37
  871122 喀什银行    4.6450  22    162.9337  19     4.9429  19   0.2900  17
  871728 如皋银行    9.3356  14    459.1505  17    11.3221  18   0.5700  11
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000001 平安银行  171.7041  10   2220.5400  10   231.8900  10  11.6200  18
  002142 宁波银行   50.6973  11    570.8925  11    93.3357  11  19.0200   3
  002807 江阴银行   17.6735  17     91.4878  14     8.0845  15   9.1000  30
  002839 张家港行   18.0753  16     82.7863  15     7.6310  16   9.4300  26
  430753 琼中农信    1.4076  34      3.4906  29     0.7340  21  23.4600   1
  600016 民生银行  364.8535   8   3789.7000   8   498.1300   7  14.0300  10
  600036 招商银行  252.1985   9   4802.1000   6   701.5000   6  16.5400   5
  600901 江苏租赁   29.8665  13     62.4745  16    10.1063  13  17.4600   4
  600908 无锡银行   18.4811  15     92.5371  13     9.9495  14  11.0400  22
  601128 常熟银行   22.2273  14    104.6805  12    12.6430  12  12.5200  15
  601288 农业银行 3247.9412   2  14264.1500   4  1929.6200   3  14.5700   7
  601328 交通银行  742.6273   5   6711.4300   5   702.2300   5  11.4000  19
  601398 工商银行 3564.0626   1  21274.9100   1  2860.4900   1  14.3500   8
  601818 光大银行  524.8919   6   3047.6000   9   315.4500   9  12.7500  14
  601939 建设银行 2500.1098   4  17797.6000   2  2422.6400   2  14.8000   6
  601988 中国银行 2943.8779   3  14960.1600   3  1724.0700   4  12.2400  16
  601998 中信银行  489.3480   7   3996.3800   7   425.6600   8  11.6700  17
  831199 海博小贷    6.6000  20      8.5972  21     0.3757  30   4.4200  43
  831723 恒晟农贷    1.6900  31      2.0489  37     0.1673  36   8.8900  31
  832166 晶都农贷    0.6000  43      0.7990  50     0.0601  43   7.6000  35
  832382 阳光小贷    2.0000  30      2.4200  33     0.0948  37   3.9100  47
  832792 鹿城银行    3.0814  26      5.5244  24     0.7202  22  13.9000  11
  832905 信源小贷    1.6250  32      2.1109  35     0.2084  33   9.9000  25
  832944 银信农贷    1.3000  36      1.6673  39     0.1797  35  11.0900  21
  832945 金长城      1.1000  37      1.4398  41     0.0687  42   4.4200  43
  833114 商汇小贷   10.4190  18     13.0467  20     0.6839  23   5.3800  40
  833210 兆丰小贷    3.0000  27      3.9307  27     0.3764  29   9.3700  28
  833233 鸿丰小贷    3.2500  24      4.5702  25     0.4826  26  10.1900  23
  833257 鑫盛小贷    0.8000  41      0.8973  48     0.0524  45   5.8800  39
  833342 滨江小贷    1.0000  38      1.1308  45     0.0032  50   0.2800  49
  833446 日升昌      1.5000  33      1.4522  40    -0.2557  51 -16.1900  50
  833843 正新农贷    2.2400  29      2.5941  31     0.1915  34   7.2700  37
  833945 滨江科贷    2.0000  30      2.4364  32     0.2269  32   9.4100  27
  833970 广盛小贷    0.8269  40      0.9221  47     0.0382  47   4.0800  45
  833982 龙腾农贷    1.5000  33      1.7439  38     0.0869  38   5.0300  41
  834000 国鑫农贷    2.5000  28      2.9149  30     0.2412  31   8.3600  33
  834038 诚信小贷    1.0000  38      1.1520  44     0.0860  39   7.5300  36
  834237 皖江金租   46.0000  12     60.4085  17     5.4449  17   9.2500  29
  834263 黔中泉      3.1000  25      3.8729  28     0.5724  25  14.3100   9
  834339 东方贷款    1.0000  38      1.1724  43     0.0513  46   4.3200  44
  834340 宝利小贷    0.7700  42      0.8573  49     0.0347  48   3.9300  46
  834405 永丰小贷    0.5000  44      0.7106  51     0.0597  44   8.7600  32
  834670 宏达小贷    5.0000  22      6.7269  23     0.8272  20  13.1000  13
  834784 中祥和      1.0000  38      1.3532  42     0.0781  40   5.9400  38
  835072 东海租赁    5.0000  22      8.4491  22     0.6737  24   8.3000  34
  835366 泰鑫小贷    2.0000  30      1.0758  46     0.0689  41   4.7300  42
  835549 兴润金控    3.6047  23      4.4167  26     0.4207  27  10.0500  24
  839969 客家银行    1.3802  35      2.0625  36     0.3956  28  21.2200   2
  870874 国民银行    0.8502  39      2.2597  34     0.0213  49   0.9400  48
  871122 喀什银行    5.0700  21     13.9061  19     1.4715  19  11.1700  20
  871728 如皋银行   10.0000  19     42.8722  18     3.7194  18  13.6400  12
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-11-11◇

  ●2019-10-19 宁波银行:非公开发行股票申请获得发审委审核通过(公司公告)     
      2019年10月19日公告,非公开发行普通股股票申请获得中国证监会发行审核委员
  会审核通过。

  ●2019-08-16 宁波银行:关于宁行转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额
  10%的公告(公司公告)                                                       
      2019年8月16日公告,截至2019年8月14日,公司发行的可转换公司债券“宁行转
  债”累计有9,109,515,700元转换成公司已发行的A股股票(股票简称:宁波银行,代
  码:002142),转股股数累计为508,900,378股,占公司可转换公司债券开始转股前
  公司已发行股份总数5,069,732,305股的10.04%,尚有890,484,300元存量的“宁行转
  债”,占“宁行转债”发行总量100亿元的8.90%。至此,公司总股本为5,578,632,68
  3股。

  ●2019-06-13 宁波银行:定增方案暨股权变更事宜获宁波银保监局核准(公司公告) 
      2019年6月13日公告,公司收到《宁波银保监局关于宁波银行非公开发行普通股
  股票方案暨股权变更事宜的批复》(甬银保监复〔2019〕181号),中国银行保险监
  督管理委员会宁波监管局原则同意本公司非公开发行不超过416,400,156股(含本数
  )普通股股票的方案,所募集的资金将用于补充本公司资本金。

  ●2018-12-08 宁波银行:非公开发行A股股票预案(修订稿)(公司公告)          
      2018年12月8日公告,调整后,本次非公开发行A股股票数量为不超过416,400,15
  6股(含本数),募集资金总额为不超过人民币80亿元,扣除相关发行费用后将全部
  用于补充公司核心一级资本。

  ●2018-09-27 宁波银行:关于非公开发行优先股申请获得中国证券监督管理委员会核
  准的公告(公司公告)                                                        
      2018年9月27日公告,2018年9月26日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于
  核准宁波银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可〔2018〕1469号)
  ,核准公司非公开发行不超过1亿股优先股。

  ●2018-08-22 宁波银行:2018年半年度报告(公司公告)                         
      2018年中报披露,公司积极适应市场环境变化,坚持服务实体经济这一本源,坚
  守基础业务,强化客群工程建设,夯实战略客户积累,推动各项业务规模协调、持续
  增长。截至2018年6月30日,公司资产总额10,764.18亿元,比年初增长4.30%;各项
  存款6,378.64亿元,比年初增长12.85%;各项贷款3,790.87亿元,比年初增长9.50%
  。

  ●2018-03-29 宁波银行:2017年年度报告(公司公告)                           
      2017年年报披露,2017年,公司的经营管理得到了市场和客户的广泛认可,在英
  国《银行家》杂志评选的2017年“全球1000强银行”排行榜中,位列全球第175位;
  在英国《银行家》杂志评选的“2017全球银行品牌500强”排行榜中,位列全球银行
  第140位。2018年,公司将在董事会的领导下,秉承“以客户为中心”的经营理念,
  不断提升在细分市场上的金融服务能力,夯实业务基础,强化风险管理,积累比较优
  势,为早日将公司建设成为一家具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行而努力奋
  斗。

  ●2018-03-10 宁波银行:关于监事减持股份计划实施完毕的公告(公司公告)       
      2018年3月10日公告,截至2018年3月9日,洪立峰先生减持本公司股份共计534,6
  24股,占总股本比例0.0105%。截至2018年3月9日,洪立峰先生持有本公司股份1,644
  ,113股,占总股本比例为0.0324%。洪立峰先生本次减持股份事项已按照相关规定进
  行了披露。截至本公告日,其实际减持数量未超过计划减持股份数量,减持计划已实
  施完毕。

  ●2018-01-23 宁波银行:关于股东减持股份计划实施完毕(公司公告)             
      2018年1月23日公告,截至2018年1月20日,华茂集团减持本公司股份共计31,350
  ,000股,占总股本比例0.6183%。华茂集团本次减持股份事项已按照相关规定进行了
  预披露。截至本公告日,华茂集团实际减持数量未超过计划减持股份数量,减持计划
  已经实施完毕。

  ●2018-01-17 宁波银行:关于股东减持公司股份的进展(公司公告)               
      2018年1月17日公告,截至2018年1月15日,华茂集团减持宁波银行股份共计27,5
  50,000股,已超过计划减持股份数量的50%。华茂集团本次减持股份事项已按照相关
  规定进行了预披露。截至本公告日,华茂集团实际减持数量未超过计划减持股份数量
  ,减持计划尚未实施完毕。

  ●2017-12-09 宁波银行:关于监事减持公司股份的进展(公司公告)               
      2017年12月9日公告,本公司近日收到洪立峰先生《关于减持宁波银行股份有限
  公司股份的告知函》,截至本公告日,其减持本公司股份计划实施时间已过半。根据
  有关规定,现将有关情况公告如下:洪立峰通过集中竞价交易2017年10月27日减持27
  3750股。洪立峰先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日
  ,其实际减持数量未超过计划减持股份数量,减持计划尚未实施完毕。

  ●2017-10-31 宁波银行:关于监事减持公司股份的进展公告(公司公告)           
      2017年10月31日公告,本公司近日收到洪立峰先生《关于减持宁波银行股份有限
  公司股份的告知函》,截至2017年10月27日,其已通过深圳证券交易所以集中竞价方
  式减持本公司股份273750股,占本公司总股本比例0.0054%,实际减持数量超过计划
  减持数量的50%。洪立峰先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至
  本公告日,其实际减持数量未超过计划减持股份数量,减持计划尚未实施完毕。

  ●2017-10-27 宁波银行:2017年第三季度报告全文(公司公告)                   
      2017年三季报披露,预计2017年净利润859146至937250万元(上年同期781041.7
  万元),同比增长10%至20%。业绩变动的原因说明:业务规模扩大、盈利能力增强。

  ●2017-10-24 宁波银行:关于持股5%以上股东减持公司股份的进展(公司公告)     
      2017年10月24日公告,截至2017年10月20日,华茂集团减持本公司股份共计10,0
  50,000股。华茂集团本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日
  ,华茂集团实际减持数量未超过计划减持股份数量,减持计划尚未实施完毕。

  ●2017-08-21 宁波银行:与新加坡华侨银行签署战略合作协议(公司公告)         
      2017年8月21日公告,公司与新加坡华侨银行有限公司于2017年8月17日签署战略
  合作协议。根据协议,双方将利用各自优势,开展在岸和离岸企业银行业务、私人银
  行、财富管理、资金业务、投资银行业务以及基金管理等领域的合作。双方将根据协
  议约定,在不违背相关法律法规及监管政策的前提下开展相关合作。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-11-03◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      公司2015年1-6月
      每股收益:0.91元
      净资产收益率:9.85%
      营业收入同比变动:23.49%
      净利润同比变动:15.60%
      对2015年1-9月经营业绩的预计
      2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度10%至20%
      2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间5,042,861至5,501,303
      2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润4,584,419
      业绩变动的原因说明:业务规模扩大、盈利能力增强
      一、2015年上半年经营情况分析
      2015年上半年,在董事会的领导下,全行继续坚持苦干精神,进一步推进了“拓
  展盈利渠道、严控不良资产、升级营销模式、加快人才培养”四项重点工作,业务持
  续健康发展,盈利能力不断提升,资产质量保持稳定,资本充足继续保持在良好水平
  。主要业绩表现如下:
      1、业务平稳健康发展,资产规模稳步增长
      随着各条线营销模式升级工作的不断深入,公司各项重点业务推进顺利,持续保
  持平稳健康发展势头。
      截至2015年6月30日,公司总资产6,573.13亿元,比年初增加1,032.00亿元,增
  长18.62%;各项存款3,581.83亿元,比年初增加516.51亿元,增长16.85%;各项贷款
  2,316.83亿元,比年初增加216.21亿元,增长10.29%。
      2、经营结构持续优化,盈利能力进一步提升
      2015年上半年,公司积极应对利率市场化及银行业新常态,持续推进八大利润中
  心协同发展,在进一步加大对两条零售线支持的同时,推进投资银行、资产托管和票
  据业务拓展,全行盈利保持持续增长态势。
      2015年上半年实现营业收入90.07亿元,同比增加17.13亿元,增长23.49%;营业
  利润44.38亿元,同比增加5.80亿元,增长15.04%;实现净利润35.67亿元,同比增加4.
  81亿元,增长15.60%;基本每股收益0.91元,同比提高0.02元。此外,得益于业务转
  型升级和盈利模式优化,上半年公司实现手续费及佣金净收入17.43亿元,同比增长4
  1.42%;在营业收入中占比达19.35%,同比上升2.45个百分点。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-13◇

                                         17A             18E             19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                              1.80            2.22            2.70
  一月预期变化率(%)                        -               -               -
  净利润(万元)                     933357.20      1125956.77      1368755.49
  净利润同比(%)                        19.50           21.00           21.56
  主营收入(万元)                  2531432.00      2864955.99      3261487.10
  主营收入同比(%)                       7.06           13.41           13.84
  预测机构数                               -           28.00           25.00
  每股净资产(元)                       10.31           13.03           15.73
  未来两年复合增长率                       -               -               -
  预测PE                                9.89            8.74            7.19
  预测PB                                1.73            1.49            1.23
  预测PEG                                  -               -               -
  预测PS                                3.57            3.43            3.02

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-13

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内            16          4          -         -         -        20
  三个月内            24          8          -         -         -        32
  六个月内            37         18          -         -         -        55
  12个月内            61         37          -         -         -        98


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-13

  日期             机构             评级         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-30     国泰君安           增持        2.11        2.50           -
  2018-03-29     民生证券       谨慎推荐        2.25        2.71           -
  2018-03-29     平安证券       强烈推荐        2.29        2.99           -
  2018-03-29     群益证券           买入        2.16        2.63           -
  2018-03-29     东吴证券           买入        2.22        2.71           -
  2018-03-29     申万宏源           买入        2.07        2.53           -
  2018-03-29     天风证券           买入        2.30        2.87           -
  2018-03-29     中金公司           推荐        2.14        2.56           -
  2018-03-29     中泰证券           增持        2.15           -           -
  2018-03-29     中信建投           买入        2.26        2.85           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-03-30 宁波银行:宁波银行年报点评:ROE上行,拨备安全垫厚-天风银行(天
  风证券 廖志明,林瑾璐)                                                     
   考虑到宁波银行为高ROE(17年ROE达19%)的成长性银行,且ROE处在上升通道中,在
   强监管环境下竞争优势突出,作为城商行龙头,当前估值1.5倍18年PB,仍有较大上
   行空间。预计18/19年盈利增速24.7%/25.1%,BVPS分别为12.1/14.8元每股,重申宁
   波银行买入评级,给予2.0倍18年PB,对应目标价24.2元/股。给予2.0倍18年PB,对
   应目标价24.2元/股。

  ●2018-03-29 宁波银行:2017年报业绩点评:投资与贷款促扩张,资产质量良好(民
  生证券 李锋)                                                              
   公司在浙江、江苏、广东的中小企业信贷有区位优势。在强监管环境下非标资金转
   回表内信贷,看好公司的信贷扩张带动利润提升。公司资产质量良好,高于行业平
   均水平。当前公司估值处于历史均值,但已高于银行板块平均水平,评级调低为谨
   慎推荐,预计18-20年BVPS分别为7.5/8.3/9.1元,对应PB1.6/1.3/1.1。

  ●2018-03-29 宁波银行:归母净利润耀眼,非息收入大步迈进,资产质量不断向好(
  中信建投 杨荣)                                                            
   我们认为宁波银行高成长、高R0E、低不良、零售端优势显著,维持第一梯队推荐。
   维持“买入”评级,6个月目标价24元。预测18/19年净利润同比增长23%/26%,对应
   EPS为2.26/2.85,对应PE为8.54/6.78,对应PB为1.40/1.17。

  ●2018-03-29 宁波银行:年报点评报告:ROE上行,拨备安全垫厚(天风证券 廖志明
  ,林瑾璐)                                                                  
   考虑到宁波银行为高ROE(17年ROE达19%)的成长性银行,且ROE处在上升通道中,在
   强监管环境下竞争优势突出,作为城商行龙头,当前估值1.5倍18年PB,仍有较大上
   行空间。预计18/19年盈利增速24.7%/25.1%,BVPS分别为12.1/14.8元每股,重申宁
   波银行买入评级,给予2.0倍18年PB,对应目标价24.2元/股。

  ●2018-03-29 宁波银行:年报点评:成长性强的城商行(群益证券 廖晨凯)        
   总体来看,公司业绩增速在同业中处于较好水准,高拨备为后续利润提供释放空间
   ,未来规模扩张得到保障,目前公司不良率仍处于较低水准。预计公司2018、2019
   年实现净利润分别为112、136亿元,YOY分别增长20.18%、21.53%,目前股价对应公
   司2018、2019年PE8.94X、7.36X,PB1.63X、1.42X,公司成长性强,精耕中小及消
   费带来ROE及资产质量,维持买入的投资建议。


  ◆同行业研报摘要◆                                证监会行业: 货币金融服务

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-04-04 招商银行:零售优势:从何而来,去往何处?(国信证券 董德志)    
   通过对招行的长期竞争优势进行深入分析,我们对DDM模型中的参数进行了合理假设
   ,在此基础上得到公司每股合理价值约33.20元,合理估值对应1.66x2018ePB,相对
   于公司目前股价溢价15.2%,首次覆盖给予“增持”评级。

  ●2018-03-31 民生银行:年报点评:息差大幅回升,新战略定位确立(华泰证券 沈娟
  ,郭其伟)                                                                  
   预测公司2018-2020年归母净利润增速4.51%/7.10%/8.38%,EPS1.43/1.53/1.66元(1
   8-19年前次预测EPS为1.41/1.48元),2018年BPS11.39元,PE5.60倍,PB0.70倍。股
   份行2018年Wind一致预测PB0.85倍,我们认为公司主动调整资产负债结构,资产质
   量平稳,新战略定位明确,转型步伐渐快,给予2018年0.90-0.95倍PB。目标价从9.
   17-9.68元上调至10.25-10.82元。

  ●2018-03-30 建设银行:年报点评:经营稳健向好,利润反哺拨备(国联证券 张晓春
  )                                                                         
   建设银行利润增长态势良好、资产质量持续改善、核心指标保持稳健,在未来宏观
   经济企稳的背景下,建设银行作为服务实体经济发展的主力军,不断推进产品和服
   务创新,盈利前景向好。预计公司2018、2019、2020年的EPS分别为1.04、1.13、1.
   21元/股,对应当前股价PE分别为7.47、6.88、6.39倍,PB为0.99、0.91、0.83倍,
   给予推荐评级。

  ●2018-03-30 中国银行:年报点评:利息净收入表现突出,不良贷款率环比微升(中
  原证券 刘冉)                                                              
   预计公司18-19年的BVPS分别为5.47与5.86元,按3月29日3.99元的收盘价计算,对
   应PB分别为0.72与0.67倍。目前公司0.77倍PB(LF)低于行业整体水平,维持公司“
   增持”投资评级。

  ●2018-03-30 中国银行:2017年报业绩点评:企业贷款提振业绩,资产质量稳定(民
  生证券 李锋)                                                              
   公司在“一带一路”战略下海外机构布局扩张与跨境业务有独特的行业优势。看好
   公司海外业务扩张带动利润提升。公司息差企稳回升,资产质量稳定。估值处于历
   史底部,低于银行板块平均水平,给予谨慎推荐评级,预计18-20年BVPS分别为5.2/
   5.6/6.1元,对应PB0.8/0.7/0.7。



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