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神雾节能股份有限公司 www.njswes.com.cn 025-85499131
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股票名称:神雾节能  股票代码:000820  F10资料 返回上一级 上一条.岳阳兴长 下一条.京山轻机
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-30◇

  公司名称    : 神雾节能股份有限公司
  英文全称    : Shenwu Energy Saving Co.,ltd.
  注册地址    : 江西省南昌市望城新区璜溪大道19号十一楼1188室
  办公地址    : 江苏省南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A座9楼
  所属地域    : 江西
  所属行业    : 废弃资源综合利用业
  公司网址    : www.njswes.com.cn
    电子信箱    : stocks@shenwujieneng.com
  上市日期    : 1998-06-30
  招股日期    : 1998-05-11
  发行数量(万 : 4500.0000
  股)
  发行价格(元/: 4.29
  股)
  首日开盘价  : 8.65元
  上市推荐人  : 广发证券有限责任公司,辽宁省国际信托投资公司
  主承销商    : 广发证券有限责任公司
  法人代表    : 吴浪
  董 事 长    : 吴浪
  总 经 理    : 吕建中(代)
  董    秘    : 董郭静
  董秘传真    : 025-85499131
    董秘邮箱    : stocks@shenwujieneng.com
  董秘电话    : 025-85499131
  电    话    : 025-85499131
  传    真    : 025-85470136
  邮    编    : 210012
  会计事务所  : 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 节能低碳技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让;钢
                铁、有色行业工程设计,综合建筑设计,送、变电工程设计;工程监理
                及工程总承包,建筑材料、机械设备、机电产品销售,自营和代理各类
                节能低碳商品及技术的进出口业务;钢铁、有色专用直接还原及熔融
                还原设备制造及其辅助设备的生产制造、销售。(依法需经批准的项
                目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  公司简史    :     公司是1993年3月经辽宁省体改委辽体改发[1993]129号文件批准
                ,由原金城造纸总厂独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。
                成立于1993年4月2日。1998年5月经中国证监会证监发字(1998)99号
                、100号文件批准,向社会公开发行A股股票并于1998年6月30日在深圳
                证券交易所上市交易。
                    2016年12月15日,公司名称由"金城造纸股份有限公司"变更为"神
                雾节能股份有限公司",英文名称由"Jincheng Paper Co.,Ltd."变更
                为"Shenwu Energy Saving Co.,Ltd."。




  ◆  最新指标 (2022年1-9月)  ◆  ◇更新时间:2023-01-30◇

  每股收益      (元):-0.0065           目前流通(万股)     :28765.69
  每股净资产    (元):0.1266            总 股 本(万股)     :63724.52
  每股公积金    (元):0.7590            主营收入同比增长   (%):3807.32
  每股未分配利润(元):-0.8384           净利润同比增长     (%):-100.21
  每股经营现金流(元):-0.0393           净资产收益率       (%):-4.97
  ─────────────────────────────────────
  2022中期每股收益(元):-0.0049         净利润同比增长     (%):-100.16
  2022中期主营收入(万元):2121.41       主营收入同比增长   (%):1560.45
  2022中期每股经营现金流(元):-0.0347   净资产收益率       (%):-3.77
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10转6(2006.08.28)
  拟披露年报: 2023-04-29
  ☆曾用名: 金城股份->*ST金城->G*ST金城->*ST金城->金城股份->*ST金城->金城股
  份->神雾节能->ST节能->*ST节能



  ◆最新消息◆                                                              

   【停牌复牌】    2017年8月17日公告,本次重大资产重组的标的资产的初步意向为
   节能环保行业资产,标的资产范围尚未最终确定。本次重大资产重组的交易方案尚
   需进一步商讨、论证和完善,相关的尽职调查、审计等工作量较大,涉及的交易对
   方尚未最终确定,交易情况较为复杂,因此公司无法按原定时间披露本次重大资产
   重组预案或报告书并复牌。为保护广大投资者的权益,经向深圳证券交易所申请,
   公司股票将于2017年8月17日开市起继续停牌,继续停牌时间预计不超过2017年9月1
   8日。
   【停牌复牌】    2017年8月14日公告,自公司股票停牌以来,公司及相关各方积极
   推进本次重大资产重组事项。截至目前,本次重大资产重组仍在商讨、论证过程中
   ,尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规
   定,组织相关中介机构继续积极推进各项工作。
   【重大事项】    2017年8月9日公告,公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司
   总承包建设的“沙钢30万吨/年固废综合处理、资源循环利用示范项目”的科技成果
   ——“转底炉处理含铁、锌尘泥资源循环利用关键技术及示范”被中国循环经济协
   会评价为“整体工艺技术及装备达到国际领先水平”。该成果示范项目实现了含铁
   、锌固废的有效循环回收,投产2年后即回收全部投资,2014~2016年近三年来新增
   产值8.8亿元、利税3.97亿元,对于我国资源综合利用和发展循环经济意义重大,总
   体经济效益、环境效益和社会效益显著。
   【停牌复牌】    2017年8月1日公告,经过各方商讨和论证,预计筹划的重大事项
   将构成重大资产重组;具体方案正在进一步洽谈、沟通当中,尚存在不确定性。为
   维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的有关规定
   ,经公司申请,公司股票(股票简称:神雾节能;股票代码:000820)自2017年7月
   31日(星期一)开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
   【停牌复牌】    2017年7月18日公告,公司于2017年7月16日接到控股股东神雾科
   技集团股份有限公司通知,神雾集团拟筹划涉及公司的重大事项。目前相关方正在
   就该事项的具体方案进行商谈,存在不确定性。为确保信息披露公平,维护广大投
   资者合法权益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
   相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票(证券简称:神雾节能,证
   券代码:000820)于2017年7月17日(周一)开市起停牌。
   【停牌复牌】    2017年7月17日公告,因公司预计有重大事项发生,根据《深圳证
   券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票(证券简称:神雾
   节能,证券代码:000820)自2017年7月17日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复
   牌。
   【业绩预告】    2017年7月11日公告,预计2017年1-6月净利润18,500万元-21,000
   万元,同比增长:83.53%-108.33%;每股收益0.29元-0.33元(上年同期净利润10,0
   80.26万元,每股收益0.29元)。报告期内,由于公司大型重点工程印尼大河项目、
   山东尼克尔项目、广西景昇隆项目、金川二期项目等工程进度正常推进,使本期归
   属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上升。报告期内,公司销售收款正
   常,资金状况良好,经营性现金流净额为3.4亿元,较上年同期经营性现金流净额大
   幅增加。
   【重大事项】    2017年6月27日公告,公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司
   与广西景昇隆新材料科技有限公司于2017年6月25日签订了《广西景昇隆新材料科技
   有限公司50万吨级/年高端合金新材料项目合同》,合同总金额为438000万元。
   【增持减持】    2017年6月15日公告,宋彬先生、吴智勇先生、雷华先生、沈龙强
   先生共同参与的本信托计划于2017年6月8日至2017年6月13日通过二级市场集中竞价
   的方式合计增持公司股份7,917,181股,约占公司总股本的1.2424%,增持金额合计
   为296,799,281.33元,增持均价为37.4880元/股。本次增持计划已全部实施完毕。
   增持人员承诺:在增持期间及增持完成后一年内不减持其所持有的公司股份。
   【停牌复牌】    2017年6月5日公告,2017年5月26日,公司收到深交所《年报问询
   函》。停牌期间,公司结合《年报问询函》的内容,对媒体报道中涉及的公司应收
   账款未收回、设备销售毛利率的质疑及《年报问询函》的问题进行了自查及核实。
   经查报道中所提及的应收账款已于2017年一季度回款,设备销售毛利率在《年报问
   询函回复》的第三题回复中进行了详细说明。经公司向深交所申请,公司股票(证
   券简称:神雾节能,证券代码:000820)于2017年6月5日(星期一)开市起复牌。
   敬请广大投资者注意投资风险。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2022-09-30    2022-06-30    2022-03-31    2021-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           35987         22772         25487         28015
  人均持流通股(股)          7993.4       12632.0       11286.4       10267.9
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中8家基金合计持股2995.36万股,占
       流通盘比例为13.56%(12月末前十大流通股东中9家基金合计持股3428.12万股,
       占流通盘比例为15.52%) 股东人数18301户,上期为14999户,户数变动了22.01
       %。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 节能环保概念、固废处理概念、生态环境概念、摘帽概念概念。      
   【主营亮点--工业节能环保与资源综合利用】公司在完成重大资产重组后,主营业
   务从传统的造纸业务变为钢铁、有色行业工业节能环保工程咨询、设计和总承包业
   务,并致力于工业节能环保与资源综合利用技术的研发与推广。公司致力于工业节
   能环保技术与资源综合利用技术的研发与工程化推广。成为工业节能环保与资源综
   合利用的技术方案提供商和工程承包商。
   【科技成果获国际领先水平评价】2017年8月,公司全资子公司江苏省冶金设计院有
   限公司总承包建设的“沙钢30万吨/年固废综合处理、资源循环利用示范项目”的科
   技成果——“转底炉处理含铁、锌尘泥资源循环利用关键技术及示范”被中国循环
   经济协会评价为“整体工艺技术及装备达到国际领先水平”。该成果示范项目实现
   了含铁、锌固废的有效循环回收,投产2年后即回收全部投资,2014~2016年近三年
   来新增产值8.8亿元、利税3.97亿元,对于我国资源综合利用和发展循环经济意义重
   大,总体经济效益、环境效益和社会效益显著。
   【最新关注--江苏院借壳】2016年5月,重新修订重大资产出售、置换及发行股份购
   买资产报告书:公司拟出售资产为截至基准日2015年6月30日金城股份长期股权投资
   (金地纸业100%股权和锦州宝盈100%股权)、其他应收款(应收金地纸业3500万元),
   出售资产合计交易价格为5725万元。本次资产出售的对方为宝地集团或其指定的第
   三方。本次拟置出资产为截至基准日2015年6月30日金城股份除货币资金和上述出售
   资产以外的全部资产和负债,交易对方为神雾集团或其指定第三方。经交易各方协
   商确认,拟置出资产的交易价格21397.68万元。拟发行股份购买的资产为江苏院100
   %的股权(扣除上述重大资产置出资产等值部分),截至2015年6月30日,拟注入资产
   的账面价值22567.70万元,评估值346294.94万元,评估增值323727.24万元,增值
   率1434.47%。拟注入资产的交易价格为346000万元,扣除上述重大资产置出资产的
   交易价格21397.68万元,拟发行股份购买资产价值为324602.32万元。公司拟以9.29
   元/股价格向神雾集团发行34941.05万股。(证监会已核准)
   【江苏院】江苏院为工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商
   ,致力于工业节能环保技术与资源综合利用技术的研发与推广。拟在未来5年内逐步
   实现向环境综合服务商与环境投资、运营商并行的转变。神雾集团确认并承诺江苏
   院2016年、2017年、2018年扣非净利润将分别不低于30000万元、40000万元、50000
   万元。本次交易前,上市公司的实际控制人为朱祖国;本次交易完成后,上市公司
   控股股东变更为神雾集团,实际控制人变更为吴道洪。本次交易构成重大资产重组
   及借壳上市。(江苏院借壳金城股份已经在去年上过会,但2015年12月17日,证监
   会并购重组委未通过方案。证监会不予通过的理由包括江苏院董事会成员变动较大
   ,与神雾集团存在同业竞争、存股东代持等情况。)
   【节能环保流程再造技术】公司下属全资子公司江苏院所拥有的氢气竖炉直接还原
   清洁冶炼技术是一种可以替代传统高炉炼铁工艺的低碳、环保、绿色、清洁的新型
   冶炼工艺。氢气竖炉直接还原清洁冶炼工艺摆脱了高炉炼铁工艺对于焦炭、进口铁
   矿石成本高的限制以及烧结、炼焦高污染的束缚,更加适应日益提高的环境保护要
   求,降低钢铁生产能耗。氢气竖炉冶炼产品具有品质高、杂质少等特性,是冶炼优
   质钢、特种钢等产品不可替代的优质原料,是中国钢铁工业结构调整,产业升级的
   重要技术措施和方向。
   【矿产资源综合利用技术】公司下属全资子公司江苏院基于目前国内对低品位红土
   镍矿、铬铁矿、钒钛矿、高磷鲕状赤铁矿等难选矿传统处理工艺存在的不足,研发
   出节能环保型红土镍矿、铬铁矿、钒钛铁矿、难选矿直接还原清洁冶炼技术。通过
   精确地控制还原气氛和还原温度,能够有效提取所需资源和其他有价金属。整个生
   产过程能耗低、环境友好、成本低、资源回收率高。较传统工艺,能耗降低25%,同
   时减少粉尘、CO2、SO2等的排放量。
   【大宗工业固废资源综合利用技术】公司下属全资子公司江苏院针对传统工艺处理
   钢铁粉尘和有色固废存在的关键问题进行多年研究,最终形成了具有自主知识产权
   的神雾蓄热式转底炉(SRF) 直接还原清洁冶炼技术。从根本上解决了钢铁固废处理
   的关键问题,该技术通过了中国金属学会组织的国家级成果鉴定,鉴定结论为:该
   成果在关键技术上取得了突破,投资小,设备运行稳定,指标先进,达到国际领先
   水平。与目前传统的回转窑固废处理方法相比,神雾蓄热式转底炉(SRF)直接还原清
   洁冶炼技术可实现节能约25%,减少CO2、SO2、NOX排放量25%,实现固废、污水零排
   放。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2022-12-27         成交量(手):424682.0     成交金额(万):22114.50     
  涨跌幅偏离值:-10.88                                                       
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部              404.52        405.91
  机构专用                                              353.83        536.21
  东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业        299.09        184.75
  部
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业        255.46        265.35
  部
  国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部              253.83        255.53
  华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业         27.08       1370.51
  部
  中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部              3.64       1614.24
  国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部                   -        269.57
  ─────────────────────────────────────
  日期:2022-09-09         成交量(手):565903.0     成交金额(万):30965.50     
  涨跌幅偏离值:-10.65                                                       
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华泰证券股份有限公司伊宁市解放西路证券营业部          576.79          6.81
  南京证券股份有限公司楚雄永安路证券营业部              491.06        222.67
  机构专用                                              431.51       1322.84
  申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部          395.50          9.86
  机构专用                                              393.57        492.75
  爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部              118.60        542.62
  机构专用                                               11.96        473.76
  中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业          1.11        619.20
  部
  ─────────────────────────────────────
  日期:2022-09-05         成交量(手):2655691.0    成交金额(万):163696.13    
  连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券:-23.01                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中国国际金融股份有限公司上海分公司                   3220.96       1648.40
  中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营       1954.84         23.89
  业部
  机构专用                                             1874.89       1404.75
  华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部             1835.35       2044.43
  东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业       1820.13       1669.89
  部
  东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部       1389.49       1722.65
  长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部             1379.24       2626.88
  机构专用                                              860.02       1859.66
  华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部              341.45       1720.68
  ─────────────────────────────────────
  日期:2022-09-02         成交量(手):885966.0     成交金额(万):50916.24     
  涨跌幅偏离值:-10.44                                                       
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营       1387.74          2.32
  业部
  长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部             1321.19         47.50
  中国国际金融股份有限公司上海分公司                    801.31         54.18
  东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业        610.15        540.11
  部
  中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部        582.18         28.58
  华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部              486.05        660.28
  机构专用                                               62.57        888.72
  中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部             17.68        747.51
  华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部                1.15        521.49
  ─────────────────────────────────────
  日期:2022-09-01         成交量(手):1087696.0    成交金额(万):76219.15     
  涨跌幅偏离值:-9.26振幅:20.73                                              
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部             1043.77       1078.42
  机构专用                                             1022.88        402.61
  东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部        839.31        859.04
  东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业        804.23        607.88
  部
  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业        770.46        598.72
  部
  华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部              338.01       1198.43
  长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部               57.67       1302.20
  华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业         41.16       1476.89
  部
  机构专用                                               13.14       1801.21
  海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部              7.36       1392.13
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2023-01-31◇

  主要财务指标               2022三季     2022中期     2022一季     2021末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)            -0.0065      -0.0049      -0.0043       3.1232
  基本每股收益(扣除后)              -      -0.0043            -      -0.0100
  摊薄每股收益(元)            -0.0065      -0.0049      -0.0043       3.1232
  每股净资产(元)               0.1266       0.1281       0.1287       0.1330
  每股未分配利润(元)          -0.8384      -0.8369      -0.8363      -0.8320
  每股公积金(元)               0.7590       0.7590       0.7590       0.7590
  销售毛利率(%)                 13.77        20.72        12.37        15.37
  营业利润率(%)                -10.65       -22.00       -53.29      1302.93
  净利润率(%)                   -6.81       -14.80       -29.11      1656.34
  加权净资产收益率(%)           -4.97        -3.77        -3.32      -173.41
  摊薄净资产收益率(%)           -5.10        -3.85        -3.37      2347.64
  股东权益(%)                   29.25        31.39        29.49        26.82
  流动比率                       0.85         0.84         0.86         0.91
  速动比率                       0.85         0.84         0.84         0.91
  每股经营现金流量(元)        -0.0393      -0.0347      -0.0175      -0.2266
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计     强调事项
  报表公布日               2022-10-27   2022-08-29   2022-04-30   2022-04-30
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2021三季     2021中期     2021一季     2020末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             3.1000       3.0800      -0.0400      -0.5700
  基本每股收益(扣除后)              -      -0.0300            -      -0.4700
  摊薄每股收益(元)             3.1033       3.0789      -0.0448      -0.5696
  每股净资产(元)               0.0997      -0.0468      -3.7798      -3.7350
  每股未分配利润(元)          -0.8518      -0.8762      -3.9999      -3.9551
  每股公积金(元)               0.7454       0.6234       0.0140       0.0140
  销售毛利率(%)                 53.51        52.46            -      -403.00
  营业利润率(%)             101002.86    120958.45            -    -16776.20
  净利润率(%)               128063.03    153568.51            -    -21833.48
  加权净资产收益率(%)          142.13       140.23        -1.19            -
  摊薄净资产收益率(%)         3113.73            -            -            -
  股东权益(%)                   29.21        -9.51    -19073.89    -17734.55
  流动比率                       0.75         0.60         0.01         0.01
  速动比率                       0.71         0.59            -         0.01
  每股经营现金流量(元)        -0.2061      -0.1194      -0.0001       0.0055
  会计师事务所审计意见         未审计     强调事项       未审计     强调事项
  报表公布日               2021-10-26   2021-08-31   2021-04-29   2021-04-15
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2022三季      2022中期      2022一季      2021末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                 6033.78       2121.41        950.75      12015.73
  营业成本                 6645.31       2659.07       1323.97      12210.27
  营业费用                  143.06        110.52         37.09        176.55
  管理费用                 1203.14        824.58        429.43       2119.88
  财务费用                   -7.47         -7.08         -0.30       -510.06
  营业利润                 -642.46       -466.82       -506.64     156556.83
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                    5.36          4.73          2.03     155901.13
  营业外收支净额            -41.77        -40.12             -      42692.23
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 -684.22       -506.93       -506.64     199249.07
  净利润                   -411.08       -314.04       -276.72     199021.68
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2021三季      2021中期      2021一季      2020末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入                  154.42        127.76             -        166.25
  营业成本                 1169.42        908.66        150.50       9996.70
  营业费用                   32.62         16.00         11.22        165.64
  管理费用                 1433.87       1209.15        185.67       8034.54
  财务费用                 -507.44       -447.54        -88.93        949.10
  营业利润               155971.30     154537.80      -1328.23     -27890.80
  ─────────────────────────────────────
  投资收益               155899.53     154252.33             -             -
  营业外收支净额          42708.68      42711.83             -      -8407.85
  ─────────────────────────────────────
  利润总额               198679.99     197249.64      -2852.61     -36298.66
  净利润                 197758.33     196200.75      -2852.61     -36298.66
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2022三季      2022中期      2022一季      2021末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                  27581.49      26004.09      27809.52      31604.76
  流动资产                12381.20      10803.12      12571.05      16371.62
  货币资金                  179.47        677.47        689.56       2376.35
  存货                       18.80         22.12        240.08         82.54
  交易性金融资产            202.54         21.89        420.86        628.91
  应收账款                 9491.43       7336.01       8381.42       9688.20
  其他应收款                     -       1170.69             -             -
  固定资产净额                   -         23.10             -         22.45
  无形资产                  305.23        309.97        320.90        331.84
  ─────────────────────────────────────
  应付账款                 4973.36       3379.41       4842.62       6472.75
  流动负债                14582.27      12829.84      14648.58      17957.61
  长期负债                   40.12         41.63         43.13         44.64
  总负债                  14622.39      12871.47      14691.72      18002.25
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                 8066.46       8163.50       8200.81       8477.54
  资本公积金              48364.52      48364.52      48364.52      48364.52
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2021三季      2021中期      2021一季      2020末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                  21746.23      31335.86       1262.81       1342.09
  流动资产                 8594.74      18202.83       1111.23       1180.57
  货币资金                 4142.92       8452.61        182.02        185.62
  存货                      464.40        242.66        120.00        120.00
  交易性金融资产            222.93         73.89             -             -
  应收账款                  354.69        470.97         97.88         97.88
  其他应收款                     -       7283.58             -        166.15
  固定资产净额                   -         35.19             -         39.78
  无形资产                  342.77        317.66        100.33             -
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                       -             -      51393.56      51393.56
  应付账款                  298.81        299.52      40819.17      40819.17
  流动负债                11485.64      30279.28     200728.34     199479.39
  长期负债                       -             -      41400.54      39876.16
  总负债                  11485.64      30279.28     242128.88     239355.56
  ─────────────────────────────────────
  股东权益                 6351.17      -2980.06    -240866.08    -238013.47
  资本公积金              47501.50      39727.84        895.19        895.19
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2022三季      2022中期      2022一季      2021末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计         7567.33       4973.52       2940.45      12254.13
  经营现金流出小计        10068.72       7184.81       4054.69      26694.09
  经营现金流量净额        -2501.39      -2211.28      -1114.24     -14439.96
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计          411.77        611.75        210.08       2755.76
  投资现金流出小计            9.11          1.11             -        603.57
  投资现金流量净额          402.66        610.64        210.08       2152.19
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计               -             -             -      21402.27
  筹资现金流出小计           23.60         19.49        702.40       6923.18
  筹资现金流量净额          -23.60        -19.49       -702.40      14479.09
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        -2114.50      -1616.50      -1606.86       2189.63
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2021三季      2021中期      2021一季      2020末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计         8680.66       8428.97          9.74       1047.49
  经营现金流出小计        21812.47      16037.00         17.37        695.56
  经营现金流量净额       -13131.81      -7608.03         -7.63        351.93
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计         3117.55       2835.37             -         17.71
  投资现金流出小计          559.40         91.00             -             -
  投资现金流量净额         2558.15       2744.37             -         17.71
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        21402.27      20002.27             -             -
  筹资现金流出小计         6873.18       6873.18             -        285.48
  筹资现金流量净额        14529.09      13129.09             -       -285.48
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额         3954.94       8264.62         -7.07         78.60
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2023-01-30◇

  单位:万元                                                   截止:2022中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  定制设备集成                       1113.19          52.47%          242.27
  工程设计+设备供货                   654.25          30.84%           65.47
  工程咨询设计                        353.97          16.69%          131.87
  ─────────────────────────────────────
  冶金行业                           1008.22          47.53%          197.34
  化工行业                            622.88          29.36%          135.88
  煤炭行业                            490.31          23.11%          106.39
  ─────────────────────────────────────
  境内                               2121.41         100.00%          439.62
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  定制设备集成                                   870.92               21.76%
  工程设计+设备供货                              588.77               10.01%
  工程咨询设计                                   222.10               37.25%
  ─────────────────────────────────────
  冶金行业                                       810.87               19.57%
  化工行业                                       487.00               21.82%
  煤炭行业                                       383.92               21.70%
  ─────────────────────────────────────
  境内                                          1681.79                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2021末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  工程设计+设备供货                  6421.44          53.44%          427.96
  定制设备集成                       4706.75          39.17%         1357.26
  工程咨询设计                        541.51           4.51%               -
  维保                                197.79           1.65%               -
  废品销售                            101.36           0.84%               -
  设备销售                             46.90           0.39%               -
  ─────────────────────────────────────
  冶金行业                           7064.31          58.79%          360.47
  化工行业                           4530.14          37.70%         1293.85
  煤炭化工行业                        421.28           3.51%               -
  ─────────────────────────────────────
  境内                              12015.73         100.00%         1846.24
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  工程设计+设备供货                             5993.48                6.66%
  定制设备集成                                  3349.49               28.84%
  ─────────────────────────────────────
  冶金行业                                      6703.84                5.10%
  化工行业                                      3236.29               28.56%
  ─────────────────────────────────────
  境内                                         10169.50                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2021中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  设备销售                            127.76         100.00%           67.03
  ─────────────────────────────────────
  煤炭行业                            127.76         100.00%           67.03
  ─────────────────────────────────────
  境内                                127.76         100.00%           67.03
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  设备销售                                        60.73               52.46%
  ─────────────────────────────────────
  煤炭行业                                        60.73               52.46%
  ─────────────────────────────────────
  境内                                            60.73                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2020末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  工程咨询设计                         93.87          56.46%           23.35
  其他业务形式                         41.43          24.92%           39.93
  设备销售                             30.96          18.62%         -733.29
  ─────────────────────────────────────
  冶金行业                            124.82          75.08%         -709.94
  其他行业                             41.43          24.92%           39.93
  ─────────────────────────────────────
  境内                                166.25         100.00%         -670.00
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  工程咨询设计                                    70.51               24.88%
  其他业务形式                                     1.49               96.39%
  设备销售                                       764.25            -2368.84%
  ─────────────────────────────────────
  冶金行业                                       834.76             -568.75%
  其他行业                                         1.49               96.39%
  ─────────────────────────────────────
  境内                                           836.26                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2023-01-16◇


  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2022-09-30     2022-06-30     2022-03-31     2021-12-31
  ─────────────────────────────────────
  券商持股(万)         10248.45       10243.05       10243.05       10243.05
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    4              4              4              4
  ─────────────────────────────────────
  信托持股(万)          1204.76        1204.76        1204.76        1204.76
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    2              2              2              2
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2018-05-08     13.48       15.28        0.88        186.32         2511.59

  买方:中航证券有限公司烟台迎春大街证券营业部                              
  卖方:中航证券有限公司烟台迎春大街证券营业部                              
  ─────────────────────────────────────
  2018-05-08     13.48       15.28        0.88         89.79         1210.37

  买方:中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部                      
  卖方:中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2018-05-07     13.41       14.98        0.90        200.00         2682.00

  买方:中航证券有限公司烟台迎春大街证券营业部                              
  卖方:中航证券有限公司烟台迎春大街证券营业部                              
  ─────────────────────────────────────
  2018-05-07     13.41       14.98        0.90        210.62         2824.46

  买方:开源证券股份有限公司湖南分公司                                      
  卖方:申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────
  2018-04-11     14.50       16.11        0.90         17.81          258.26

  买方:金元证券股份有限公司辽宁分公司                                      
  卖方:金元证券股份有限公司辽宁分公司                                      
  ─────────────────────────────────────
  2018-04-10     15.60       16.05        0.97         31.58          492.63

  买方:金元证券股份有限公司辽宁分公司                                      
  卖方:金元证券股份有限公司辽宁分公司                                      
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 文菁华                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2019-06-28                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 3.50万股                       占总股本: 0.0055%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 曹雅群                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2019-04-12                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 0.01万股                       占总股本: 0.0000%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 曹雅群                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2019-04-10                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 126.12万股                     占总股本: 0.1979%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 张寿清                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2019-04-04                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 100.00万股                     占总股本: 0.1569%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 张寿清                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2019-04-02                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 79.40万股                      占总股本: 0.1246%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 曹雅群                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2019-03-20                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 41.00万股                      占总股本: 0.0643%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 曹雅群                         股东类型: 自然人股东
  变动截止    : 2019-03-19                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 60.00万股                      占总股本: 0.0942%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 山西证券股份有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-02-22                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 0.15万股                       占总股本: 0.0002%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 山西证券股份有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-02-21                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 7.28万股                       占总股本: 0.0114%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 山西证券股份有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-02-20                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 12.53万股                      占总股本: 0.0197%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2023-01-30◇

  ●2016-08-02 〖资讯中心〗金城股份(000820)全国冶金工业综合环境服务商腾飞在即
  (国信证券)                                                                
      江苏院:全国冶金行业综合环境服务商龙头,神雾集团第二个上市平台
      江苏省冶金设计院成立于1958年,2007年被神雾集团收购,是神雾集团的全资子
  公司,本次借壳金城股份上市,成为神雾集团冶金业务整合的唯一平台。公司此前主
  要依托蓄热式转底炉、蓄热式氢气竖炉等核心技术,主要通过EPC模式,对钢铁、有
  色等高能耗高污染行业的工艺路线进行颠覆性创新,给企业提供资源综合利用、节能
  环保流程再造等环境服务。
      市场空间保守估计在5000亿以上,公司技术环保和经济优势明显,在环保日益加
  强的背景下,公司技术将推动行业需求加速释放
      据我们测算,公司所在行业的市场空间合计约5000亿元。①钢铁粉尘是PM2.5的
  重要来源,公司钢铁粉尘利用技术既环保又能创造经济效益,随着沙钢项目成功运营
  和监管加强,未来市场将加速释放;②我国大量有冶炼矿渣(铜渣、铝渣、铅锌渣)目
  前仍无较好的处理方式,堆存量巨大,一方面冶炼企业经营情况不佳,无力投入;另
  一方面环保标准加严;而公司技术能将矿渣进行有效提纯分离,创造出经济效益,能
  有效解决这一困境,市场空间约2000亿元。③矿产资源综合利用:公司技术对于钒钛
  矿、铬铁、红土镍,以及其他难选矿等矿产资源的提炼能克服传统工艺的不足,大大
  提高资源提取效率,未来应用前景广阔。④流程再造:按照国际经验,氢气竖炉炼铁
  有成本低、环保、产品优质等好处,取代高炉炼铁是趋势,然而在中国受制于天然气
  短缺而未得到应用。江苏院研发出用煤制气替代天然气用于氢气竖炉的技术,在钢铁
  行业节能减排和品质升级压力越来越大的今天应用前景广阔。
      核心竞争力分析:技术优势突出,品牌影响力增强
      ①江苏院一直注重研发,以颠覆性技术创造市场,依托神雾全球领先的蓄热式燃
  烧技术为核心,公司目前已拥有52项专利取的专利证书,另有25项在申请。我们认为
  公司技术相对传统工艺,经济和环保优势明显,壁垒高,预计未来市场占有率将很高
  ;②上市后,公司将逐渐从EPC向EMC、投资运营等模式拓展,利用资金和品牌优势加
  速跑马圈地,未来订单将进入加速释放通道。
      盈利能力分析:在手订单量充裕,业绩有望超对赌
      公司现有在手订单丰富,未来随着新项目投产和公司上市后资本、品牌实力加强
  ,预计订单将进入加速释放通道,业绩有望超对赌;假设江苏院实现16/17/18年承诺
  业绩3.0/4.0/5.0亿元,对应EPS分别为0.47/0.64/0.78元/股,对应PE为42/31/25倍
  ,给予“买入”评级。

  ●2016-08-02 〖资讯中心〗金城股份(000820)重组批文获批,神雾集团旗下唯一主板
  融资平台地位突出(兴业证券)                                                
      投资要点
      事件
      公司近期公告,神雾集团旗下江苏冶金设计院(以下简称“江苏院”)借壳金城股
  份正式拿到批文。我们认为金城作为主板上市公司,其作为神雾集团的投融资平台地
  位突出!对此,我们点评如下
      点评:
      江苏院:定位于工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商。
  1)江苏院是神雾集团旗下最为老牌、相对优质的资产。标的核心技术(直接还原冶炼
  、蓄热式转底炉和底泥提炼贵金属)已成功应用在钢铁、有色、矿产资源等领域。2)
  业绩对赌高增长。2015年收入6.55亿,净利润1.71亿。16-18年业绩对赌3、4、5亿。
  3)16年收购作价11.5倍。标的资产100%股权作价34.6亿,16年收购作价11.5倍。
      在手订单超百亿,模式创新助力加速成长。1)技术领先,且成功应用,经济性与
  环保性俱佳。公司核心技术获中国金属学会国家级成果鉴定,且业内取得数个成功应
  用案例。典型案例:沙钢集团30万吨/年含锌含铁粉尘综合处理资源循环利用项目。
  总投资2亿元,项目年收益达1.14亿,2年收回投资成本。每年可实现节约标煤1.4万
  吨,减少CO2排放3.67万吨;2)在手订单超100亿。江苏院已签订或正在执行的EPC项
  目8个,其中境内项目6个,累计合同金额55.70亿;境外项目2个,累计合同金额8.58
  亿美金。3)借助资本市场实施模式创新,成长能力有望加速。当前业务模式以EPC为
  主。此次借壳将解决江苏院融资能力问题,进而允许进行商业模式的创新(EPC->EMC
  、BOT),核心技术有望在更大范围推广,加速公司成长。
      江苏院是集团旗下唯一的主板上市公司。此次交易完成后,神雾集团将变更为第
  一大股东,持股54.83%。江苏院作为集团唯一主板上市公司,将作为集团的主要融资
  平台,地位突出。
      投资建议:维持增持评级。金城股份是集团旗下唯一的主板公司,未来在神雾集
  团资本运作中的地位突出。公司当前股本增至6.72亿股,备考市值126亿;16-17年摊
  薄PE为42、31倍。维持增持评级。

  ●2016-08-01 江苏冶金借壳金城造纸获证监会通过(中国证券网)                 
      金城造纸8月1日午间公告,公司2016年8月1日收到证监会《关于核准金城造纸股
  份有限公司重大资产重组及向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行股份购买
  资产的批复》,批复内容包括核准公司本次重大资产重组及向北京神雾环境能源科技
  集团股份有限公司发行349410462股股份购买相关资产等,该批复自下发日起12个月
  内有效。
     据金城造纸披露重组预案(修订后),公司拟进行重大资产出售、置换,并拟通
  过发行股份的方式购买神雾集团旗下的江苏省冶金设计院有限公司100%股权,作价34
  .6亿元。重组后,金城股份将成为神雾集团的第二个上市平台,与神雾环保成为“同
  门兄弟”。江苏冶金院借壳金城股份在去年上过会,但证监会并购重组委未通过方案
  ,此次是江苏冶金院二次借壳金城股份。
     预案显示,神雾集团承诺,江苏冶金院2016年、2017年、2018年的扣非净利润将
  分别为3亿元、4亿元、5亿元。本次交易后,上市公司将进入盈利能力较强、市场前
  景较好的工业节能环保和资源综合利用技术研发和推广行业,资产质量、经营状况得
  到根本改善,持续发展能力增强。

  ●2016-07-01 〖资讯中心〗金城股份(000820)重组获有条件通过,冶金综合环境服务
  龙头蓄势待发(国信证券)                                                    
      全国冶金行业综合环境服务商龙头,神雾集团第二个上市平台
      近期神雾集团江苏院借壳金城股份交易方案获得证监会有条件通过:①金城以9.
  29元/股价格,向神雾集团发行3.5亿股+与金城置出资产进行置换2.1亿,作价34.6亿
  收购江苏院100%股权。②神雾集团承诺江苏院16/17/18年扣非归母净利润为3.0/4.0/
  5.0亿。③金城部分资产出售或处置。④取消了配套募集资金。
      江苏省冶金设计院为神雾集团全资子公司,本次借壳金城股份上市,成为神雾集
  团冶金业务整合的唯一平台。公司主要依托蓄热式转底炉、蓄热式氢气竖炉等核心技
  术,通过EPC模式,对钢铁、有色等高能耗高污染行业的工艺路线进行颠覆性创新,
  提供资源综合利用、节能环保流程再造等环境服务。
      市场空间保守估计在5000亿以上,公司技术环保和经济优势明显,在环保日益加
  强的背景下,公司技术将推动行业需求加速释放
      我们测算公司所在行业空间合计约5000亿(包括钢铁固废资源处理800亿+有色固
  废资源处理500亿+矿产综合资源利用1500亿+节能环保流程再造1500亿)。
      ①公司钢铁粉尘利用技术既环保又能创造经济效益,随着沙钢项目成功运营和监
  管加强,未来市场将加速释放;②我国大量有冶炼矿渣目前仍无较好的处理方式,堆
  存量巨大,一方面冶炼企业经营情况不佳,无力投入;另一方面环保标准加严;而公
  司技术能将矿渣进行有效提纯分离,创造出经济效益,能有效解决这一困境。③矿产
  资源综合利用:公司技术对于钒钛矿、铬铁、红土镍,以及其他难选矿等矿产资源的
  提炼能克服传统工艺的不足,大大提高资源提取效率。④流程再造:按国际经验,氢
  气竖炉炼铁有成本低、环保、产品优质等好处,取代高炉炼铁是趋势,而在中国受制
  于天然气短缺而未得到应用,公司研发出用煤制气替代天然气用于氢气竖炉的技术,
  应用前景广阔。
      公司技术优势突出,品牌影响力逐渐增强
      ①江苏院一直注重研发,以颠覆性技术创造市场,依托神雾全球领先的蓄热式燃
  烧技术为核心,我们认为公司技术相对传统工艺,经济和环保优势明显,壁垒高,预
  计未来市场占有率将很高;②上市后,公司将逐渐从EPC向EMC、投资运营等模式拓展
  ,利用资金和品牌优势加速跑马圈地,未来订单将进入加速释放通道。
      盈利预测
      公司在手订单丰富,未来随着新项目投产和公司上市后资本、品牌实力加强,预
  计订单将进入加速释放通道;假设重组后江苏院实现16/17/18年承诺业绩3.0/4.0/5.
  0亿,对应EPS分别为0.47/0.63/0.78元,PE为38/28/23倍,给予“买入”评级。

  ●2016-06-20 〖资讯中心〗金城股份(000820)精诚所至,神雾江苏院王者归来(兴业
  证券)                                                                     
      投资要点
      事件:6月20日,公司公告重大资产出售、置换及发行股份购买资产事项获得中
  国证监会有条件通过,公司股票将于2016年6月20日(星期一)开市起复牌。对此,点
  评如下:
      点评:
      江苏省冶金设计院借壳获批,二次上会终成正果。作为第二次上会,新的重组草
  案中除补充披露财务、风险等信息外,主要变化为取消了本次交易中的配套募集资金
  计划,新方案拟1)部分资产出售及置出;2)公司向神雾集团发行3.49亿股,每股9.29
  元,购买旗下江苏院100%股权。完成后,神雾集团变更为公司第一大股东,持股比例
  为54.83%。此次方案获证监会通过后,江苏院借壳事项不确定性消除,金城股份也将
  成为继神雾环保后神雾集团第二个上市平台。公司股票将于下周一(6月20日)复牌。
      15年业绩目标顺利完成,在手订单充足,保障高成长!1)15年超额完成业绩目标
  :由于金川项目总承包业务在2015年开始推进,2015年,江苏院实现营收6.55亿,同
  比大幅增长510.5%,实现归属净利润1.71亿,同比增长643%。超过前一次重组方案中
  2015年1.5亿的业绩承诺。2)在手订单充足:正在履行7个重大EPC项目,总金额52.20
  亿;2015年新签订合同46个,金额达52.10亿,同比增长501.53%;同时潜在意向订单
  充足。按照新方案的业绩承诺,2016-2018年江苏院扣非后归属母公司净利润不低于3
  亿、4亿和5亿元,业绩高增长有保障!
      江苏院技术实力雄厚,独占超5000亿市场。1)江苏院是神雾集团旗下最为老牌、
  相对优质的资产。标的核心技术(直接还原冶炼、蓄热式转底炉和底泥提炼贵金属)已
  成功应用在钢铁、有色、矿产资源等领域。2)核心技术获国家级成果鉴定,且成功应
  用。公司核心技术获中国金属学会国家级成果鉴定,且业内取得数个成功应用案例。
  其中沙钢项目总投资2亿元,项目年收益达1.14亿,2年收回投资成本。每年可实现节
  约标煤1.4万吨,减少CO2排放3.67万吨,经济性环保性俱佳!3)行业空间预计超5000
  亿,江苏院暂独享这一市场。
      借助资本市场实施模式创新,成长能力有望加速!1)公司目前业务模式以EPC为
  主。2015年收入中EPC占83%、咨询设计占17%。2)此次借壳将解决江苏院融资能力问
  题,进而允许进行商业模式的创新(EPC->EMC、BOT),核心技术有望在更大范围推广
  ,加速公司成长。
      投资建议:维持增持评级。若完成重组,公司总股本增加至6.37亿股,复牌前股
  价对应摊薄后总市值99亿元。若按照16-18年业绩对赌3亿、4亿、5亿,目前PE相应为
  33、25、20倍。建议投资者关注。

  ●2016-06-19 江苏院借壳金城股份获有条件通过(新浪财经)                     
    金城股份(000820)周日公告称公司于2016年6月17日收到中国证监会的通知公司
  重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
     根据公司此前披露其拟通过进行重大资产出售、置换及发行股份的方式神雾集团
  购买江苏省冶金设计院有限公司100%股权江苏院将实现借壳上市。
     公告称根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定经公司
  向深圳证券交易所申请公司股票于2016年6月20日(星期一)开市起复牌。
     金城股份表示目前公司尚未收到中国证监会的正式文件待公司收到中国证监会相
  关文件后将另行公告。

  ●2016-05-04 恒鑫矿业业绩又不达标金城股份遭深交所关注(上海证券报)         
    4年前,恒鑫矿业的部分股份被朱祖国以捐赠的方式注入*ST金城(现名:金城股
  份),相关方同时给出了业绩承诺。但最新公告显示,恒鑫矿业2015年度对公司的实
  际分红为0元,既未兑现盈利承诺也不见相关方履行补偿义务。在此背景下,深交所
  日前对金城股份发出关注函,就补偿款预计支付的时间、公司董事会是否及时采取了
  措施督促相关方履行承诺等,要求公司在规定期限内一一回复。
     2016年4月28日,金城股份披露了《金城造纸股份有限公司利润承诺实现情况的
  专项审核报告》,公告显示,截至2015年12月31日恒鑫矿业最终实现的归属于上市公
  司的净利润及实际分红为0元。而当初承诺2015年归属于上市公司的净利润及实际分
  红不低于1007.51万元。因此,朱祖国及其一致行动人需现金补足1007.51万元。然而
  ,朱祖国及其一致行动人未就补偿事项出具任何说明。
     深交所对此表示高度关注,要求公司披露恒鑫矿业是否已制定利润分配方案,如
  有,需进一步说明方案详情,并说明该方案履行相关审议程序的情况及结果。
     在业绩承诺的后续履行安排方面,深交所关注的另一个重点是补偿款预计支付的
  时间。关注函指出,根据恒鑫矿业实际分红情况,上述分红承诺未实现,若恒鑫矿业
  无其他利润分配方案,则朱祖国及其一致行动人应在相应会计年度结束后3个月内以
  现金方式向公司补足恒鑫矿业未实现部分,但截至目前朱祖国及其一致行动人尚未履
  行补偿义务。换言之,本应在2016年3月底前履行的补偿义务,至今未有下文。对此
  ,深交所要求公司说明未能及时补足的原因,并明确恒鑫矿业利润分配款和朱祖国及
  其一致行动人业绩补偿款的预计支付时间。
     恒鑫矿业的业绩承诺最早可追溯至2012年。当年,为了力推已暂停上市的*ST金
  城重返A股,朱祖国及其一致行动人以恒鑫矿业10%股权作为筹码之一赢得了参与*ST
  金城破产重整的机会。此后,相关方就恒鑫矿业2012年至2015年对上市公司贡献的净
  利润先后作出承诺。但恒鑫矿业的实际业绩表现却一年不如一年,2013年至2015年该
  公司实现的净利润分别为1503.20万元、265.27万元及-1620.3万元。
     在业绩承诺履行方面,恒鑫矿业2012年至2013年实现的归属于上市公司的净利润
  及实际分红均恰好达到朱祖国承诺水平,2014年首次未达标。此后,在深交所的关注
  及金城股份的多次催促下,朱祖国及其一致行动人最终支付了相关补偿款,并履行了
  承诺。
     如今,金城股份再度因恒鑫矿业的业绩承诺未达标被监管层追问,其是否会兑现
  承诺有待进一步观察。而深交所要求公司于2016年5月5日将上述提及的问题提交深交
  所的公司管理部。
     值得注意的是,近一年来,并购标的资产业绩不达标的案例明显增多。据上证报
  资讯此前不完全统计,截至4月28日,沪深两市合计有超过70家上市公司披露90余宗
  所购资产的2015年业绩未达到承诺水平。

  ●2016-05-03 〖资讯中心〗金城股份(000820)神雾集团借力资本决心未变,继续推进
  江苏院借壳(兴业证券)                                                      
      投资要点
      神雾集团继续推进江苏省冶金设计院借壳,借力资本市场决心未变。公司今日发
  布重组草案(修订案),拟1)部分资产出售及置出;2)向神雾集团发行3.5亿股,每股9
  .29元,购买旗下江苏院100%股权。项目仍需证监会审核通过。相较于前一次,本次
  方案取消配套融资方案。若完成,神雾集团变更为第一大股东,持有54.83%。神雾集
  团继续推进江苏院借壳,借力资本市场的决心未变。
      江苏院:定位于工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商。
  1)江苏院是神雾集团旗下最为老牌、相对优质的资产。标的核心技术(直接还原冶炼
  、蓄热式转底炉和底泥提炼贵金属)已成功应用在钢铁、有色、矿产资源等领域。2)
  业绩对赌高增长。2015年收入6.55亿,净利润1.71亿。16-18年业绩对赌3亿、4亿、5
  亿。3)16年收购作价11.5倍。标的资产100%股权作价34.6亿,16年收购作价11.5倍。
      核心技术获国家级成果鉴定,且成功应用;2015年订单同比大幅增长。1)技术领
  先,且成功应用,经济性与环保性俱佳。公司核心技术获中国金属学会国家级成果鉴
  定,且业内取得数个成功应用案例。典型案例:沙钢集团30万吨/年含锌含铁粉尘综
  合处理资源循环利用项目。总投资2亿元,项目年收益达1.14亿,2年收回投资成本。
  每年可实现节约标煤1.4万吨,减少CO2排放3.67万吨;2)行业空间预计超5000亿,江
  苏院暂独享这一市场;3)正在履行7个重大EPC项目,总金额52.20亿;2015年新签订
  合同46个,金额达52.10亿,同比增长501.53%;同时潜在意向订单充足,保障完成业
  绩对赌。
      借助资本市场实施模式创新,成长能力有望加速。1)公司目前业务模式以EPC为
  主。2015年收入中EPC占83%、咨询设计占17%。2)此次借壳将解决江苏院融资能力问
  题,进而允许进行商业模式的创新(EPC->EMC、BOT),核心技术有望在更大范围推广
  ,加速公司成长。
      投资建议:维持增持评级!若完成重组,公司总股本增加至6.37亿股,当前股价
  对应摊薄后总市值106亿元。若按照16-17年业绩对赌3亿、4亿、5亿,目前PE相应为3
  5、27、21倍。建议关注!

  ●2016-01-05 金城股份重组被否 实际控制人注资承诺屡次落空遭监管(上海证券报)
    新的一年已然来临,但对金城股份来说,“辞旧”不易。因为公司2012年破产重
  整时,实际控制人朱祖国的注资承诺时隔多年还没有完成。期间,经历变更、延期等
  种种曲折,直到去年8月,公司发布神雾集团旗下江苏院的借壳方案,这一场迟到的
  承诺才算有了交代。然而,随着去年12月17日方案未获证监会通过,一切又回到了原
  点。朱祖国下一步该怎么办?
     监管函逼问承诺
     2015年的最后一天,深交所向金城股份下发关注函,事由直指公司实际控制人及
  其一致行动人的破产重整注资承诺。而“导火索”则是2015年12月17日,证监会并购
  重组委未通过神雾集团旗下江苏院的借壳方案。根据2015年8月28日公司发布的重组
  报告书草案,金城股份进行重大资产出售、置换,并拟通过发行股份的方式购买江苏
  院100%股权,同时进行配套募资,标的资产作价34.6亿元。公司的实际控制人亦由朱
  祖国及其一致行动人变更为吴道洪。
     值得关注的是,在公司的重组方案中明确表示,此次重组以豁免朱祖国及其一致
  行动人的资产注入承诺为前提,本次重组实施完毕后,上述注资承诺豁免生效。为此
  ,金城股份于2015年9月28日召开的股东大会上,已经审议通过了《关于公司相关主
  体重组承诺变更履行的议案》。
     问题随之而来。由于江苏院借壳的重组方案被否,无法继续执行,这意味着替代
  方案无法生效,朱祖国方面仍应继续履行资产注入承诺。就此,关注函指出,截至目
  前,朱祖国尚未履行上述承诺,也未提出其他优化计划。
     注资承诺屡推迟
     说起朱祖国对金城股份的注资承诺,已经拖了太久,且曲折程度亦远甚于他人,
  因为“痼疾难愈”,期间亦引起过监管部门的关注。
     2012年5月22日,锦州中院裁定金城股份进行破产重整,并于2012年10月15日裁
  定批准公司的重整计划,根据该计划,朱祖国(包括其关联方及一致行动人)自重整
  计划获得法院批准之日起12个月内,提出重大资产重组方案,将其合法拥有的矿产行
  业优质资产或公司股东大会认可的其他优质资产,经证券监管机关许可后注入公司。
  拟注入资产的评估值不低于15亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全部股权。

     2013年7月25日,公司公告,朱祖国提出,因重组相关各项工作预计难以在2013
  年10月14日之前全部完毕,预计将推迟至2014年4月15日前提出重组方案。然而,临
  近承诺节点时,朱祖国再度食言。2014年2月15日,公司发布公告,朱祖国以恒鑫矿
  业与金龙金矿的整合工作仍在进行、恒鑫矿业储量勘探工作尚未完成等原因,预计无
  法在当年4月15日前提出重组方案,将时间延期到了2014年12月31日。
     这一次的延期需要获得股东大会的放行,但中小股东不买账了。在金城股份2014
  年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会上,由于关联方回避表决,股东大会否决
  了上述延期提出重组方案的议案,且反对票比例高达83.6%。这意味着,上述注资承
  诺面临逾期,朱祖国尚需尽快提出解决方案。
     两度重组均落空
     很快,2014年5月12日,金城股份称因重大事项需核实停牌,此后,公司宣布因
  筹划重大事项继续停牌。在停牌期间,注资方案长时间的爽约也引起了监管部门的重
  视。2014年8月13日,金城股份发布公告,辽宁证监局下发了行政监管措施决定书,
  向朱祖国及其一致行动人采取了出具警示函、责令公开说明的“双重”措施。其中,
  对上述方予以警示并且要求尽快解决承诺事项的履行问题,而且,相关方需在收到决
  定书的15日内必须对未按期履行承诺的原因、进展及下一步解决方案作出公开说明并
  提示风险,为此公司在8月30日发布了相关公告。
     大概出于来自各方的压力,2014年9月10日,金城股份终于宣布筹划重大资产重
  组。至同年10月13日,公司发布了重组预案,计划通过发行股份+现金方式,购买百
  花集团100%股权和百花生物48.94%股权。而朱祖国方面的注资承诺得以豁免,成为了
  重组实施的前提条件。但是,预案公布约一个月之后,11月10日,公司突然停牌,并
  于12月12日宣布终止上述重组。
     就这样,经历了如此曲折,朱祖国的资产注入承诺依然没有生效。而最新一次江
  苏院的借壳已经是第二次通过重组“替代”注资的尝试了。如今,随着江苏院借壳遇
  阻,这一办法两度失败,朱祖国方面又需重新为履行承诺而奔走了。
     在深交所2015年12月31日的监管函中,已经明确指出,要求公司函询朱祖国及其
  一致行动人,要求其说明将如何继续履行上述承诺,设定的履约期限及履约保障,无
  法按期履约将采取的补偿措施。同时,公司董事会需就将采取何种措施督促朱祖国及
  其一致行动人履行上述承诺做出说明。

  ●2015-12-01 〖资讯中心〗金城股份(000820)股权变动落地,重组隐忧消除(兴业证
  券)                                                                       
      投资要点
      事件:11月27日,衡阳中院裁定将高万峰持有的3080万股过户至债权人文菁华。
  12月1日晚,公司公告权益变动提示性公告和详式权益变动报告书。
      对此我们点评如下:
      股权变动落地,重组隐忧消除。1)法院裁决股权变动:因原股东高万峰和文菁华
  债务纠纷,衡阳中院裁定将高万峰持有的3080万股(占总股本10.70%)过户至债权人文
  菁华,冲抵本息1.35亿元。2)新股东文菁华承诺积极推进资产重组:文菁华承诺继续
  履行此前高万峰与其他一致行动人签订的协议,积极推进公司本次重大资产重组,继
  续延长受让股票的锁定期安排;如因本次股权变动导致金城股份其他股东利益受损,
  愿意承担相应的赔偿责任。
      江苏院借壳,定位于工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包
  商。1)江苏院是神雾集团旗下最为老牌、相对优质的资产。标的核心技术(直接还原
  冶炼、蓄热式转底炉和底泥提炼贵金属)已成功应用在钢铁、有色、矿产资源等领域
  。2)业绩对赌高增长。2015H1收入1.89亿,利润4846万元。-17年业绩对赌1.5亿、3
  亿、4亿。3)16年收购作价11.5倍。标的资产100%股权作价34.6亿,16年收购作价11.
  5倍。
      核心技术获国家级成果鉴定,且成功应用,订单充足。1)技术领先,且成功应用
  ,经济性与环保性俱佳。公司核心技术获中国金属学会国家级成果鉴定,且业内取得
  数个成功应用案例。典型案例:沙钢集团30万吨/年含锌含铁粉尘综合处理资源循环
  利用项目。总投资2亿元,项目年收益达1.14亿,2年收回投资成本。每年可实现节约
  标煤1.4万吨,减少CO2排放3.67万吨;2)行业空间预计超5000亿,江苏院暂独享这一
  市场;3)在手订单超40亿,2015-2020年意向订单则超90亿,保障完成业绩对赌。
      借助资本市场实施模式创新,成长能力有望加速。1)公司目前业务模式以EPC为
  主。2015年上半年收入中EPC占66%、咨询设计占33%。2)此次借壳将解决江苏院融资
  能力问题,进而允许进行商业模式的创新(EPC->EMC、BOT),核心技术有望在更大范
  围推广,加速公司成长。
      投资建议:维持增持评级。若完成重组,公司总股本增加至6.87亿股,当前股价
  对应备考市值161亿元。若按照15-17年业绩对赌1.5亿、3亿、4亿,目前PE相应为107
  、54、40倍。在即将召开的巴黎气候大会上,神雾集团控制人吴道洪将发表重要讲话
  ,推广节能减排技术。建议关注!


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2022-08-18◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  吴浪            董事长         硕士                        -             -
  吕建中          副董事长       硕士                        -             -
  吴凯            非独立董事     博士                        -         43.00
  崔博            非独立董事     本科                        -             -
  郭永生          非独立董事     -                           -             -
  丁晓殊          独立董事       硕士                        -         13.00
  钱传海          独立董事       硕士                        -         13.00
  翟浩            独立董事       博士                        -         13.00
  ─────────────────────────────────────
  宋磊            监事会主席     硕士                        -          8.40
  王栓            监事           本科                        -             -
  任焕玲          职工代表监事   本科                        -         11.70
  ─────────────────────────────────────
  吕建中          代理总经理     硕士                        -             -
  董郭静          副总经理、董事 硕士                        -         35.00
                  会秘书
  吴凯            副总经理       博士                        -         43.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2021末期  2019末期  2018末期  2017末期
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  年度报酬总额                          143.00     62.83    158.36    608.00
  最高前三位董事报酬总额                 69.00         -     58.90    280.67
  最高前三位高级管理人员报酬总额         78.00     15.00     24.56    270.67
  独立董事津贴(平均)                     13.00         -         -     12.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 吴浪           性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事长
  出生日期: 1990       任职日期: 2019-02-15
  简历:吴浪先生,1990年出生,中国国籍,硕士研究生学历。2015年英国曼彻斯特大
       学硕士毕业。2015年10月至2017年4月任职于北京联创永宣投资管理股份有限公
       司;2017年5月至今,任神雾科技集团股份有限公司投融资部副总经理。现任公
       司第九届董事会董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 吕建中         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副董事长
  出生日期: 1971-11    任职日期: 2020-06-24
  简历:吕建中,男,1971年11月出生,中国国籍,硕士学历。2005.10-2008.9任北京
       清华科技园投资中心投资经理;2008.10-2015.2任太钢投资有限公司投资部经
       理;2015年3月起任山西高新普惠控股集团有限公司副总经理;2018年11月至20
       20年1月任天马轴承集团股份有限公司监事会主席。现任公司第九届董事会副董
       事长、代行总经理职权。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 吴凯           性别: 男 学历: 博士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1985-12    任职日期: 2020-06-19
  简历:吴凯先生,1985年12月出生,中国国籍,博士研究生学历。2007年毕业于长安
       大学,获材料成型及控制工程学士学位;2011年获布兰迪斯大学国际商学院(I
       BS)产业经济学联合培养博士学位;2013年毕业于西安交通大学,获工商管理
       博士学位。2013年7月至2017年2月任职于武汉市武昌区科技局;2017年2月至20
       20年4月任武汉国佳资本投资有限公司总裁助理。2020年6月至今任神雾节能股
       份有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 崔博           性别: 男 学历: 本科         职务: 非独立董事
  出生日期: 1971-01    任职日期: 2020-09-28
  简历:崔博,男,1971年1月出生,中国国籍,本科学历。1992年3月至2007年4月任职
       辽宁新阳律师事务所;2007年5月至2013年3月任职中国长城资产管理公司沈阳
       办事处;2013年4月至今任职中国长城资产管理股份有限公司北京分公司。现任
       公司第九届董事会董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 郭永生         性别: 男                    职务: 非独立董事
  出生日期: 1967-11    任职日期: 2022-06-17
  简历:郭永生先生,1967年11月出生,中国国籍。2002年11月至2015年12月历任江苏
       锡兴集团公司铁水热装项目指挥部、沙钢集团锡兴特钢有限公司炼铁厂厂长、
       总经理助理;2016年1月至今历任江苏省冶金设计院有限公司工程部部长、总经
       理助理、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 丁晓殊         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1986-08    任职日期: 2020-12-23
  简历:丁晓殊,男,1986年8月出生。2006年9月-2010年6月,南京师范大学,教育学
       专业,学士。2010年9月-2013年6月,南京师范大学,法律专业,硕士研究生。
       2013年6-2017年6月,任北京中银律师事务所专职律师;2017年6月至今任上海
       海华永泰(南京)律师事务所合伙人律师。现任公司第九届董事会独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 钱传海         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1986-01    任职日期: 2020-12-23
  简历:钱传海,男,1986年1月出生,注册会计师、注册资产评估师。2003年9月-2007
       年6月,西北农林科技大学,工商管理专业,学士。2007年9月-2010年6月,西
       安交通大学工商管理专业,硕士研究生。2010年10月-2012年7月,任普华永道
       中天会计师事务所审计员;2012年7月-2015年7月,任中国移动通信集团设计院
       陕西分院会计;2015年7月-2016年7月,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙
       )审计部经理;2016年7月至今,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计部
       经理。现任公司第九届董事会独立董事。
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  姓名: 翟浩           性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1977-05    任职日期: 2020-12-23
  简历:翟浩,男,1977年5月出生,1998年9月-2002年6月,河南大学,历史学,学士;
       2002年9月-2004年6月,中国人民大学,法律硕士专业,硕士研究生;2007年3
       月-2009年6月,中央财经大学,会计硕士;2009年9月-2012年6月,华东政法大
       学,经济法,博士研究生。2004年8月-2012年6月,任国家检察官学院河南分院
       讲师;2012年6-2017年11月,任上海市第二中级人民法院主任科员;2016年3月
       至今,任上海对外经贸大学法律硕士兼职导师;2017年11月-2018年8月,任上
       海电机学院商学院讲师;2018年9月至今,任上海立信会计金融学院金融法律与
       政策研究中心研究员;2019年5月至今,任上海邦信阳中建中汇律师事务所兼职
       律师;2020年11月—至今株洲千金药业股份有限公司外部监事。现任公司第九
       届董事会独立董事。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 宋磊           性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事会主席
  出生日期: 1987-03    任职日期: 2020-08-28
  简历:宋磊先生,1987年3月出生,中国国籍,研究生学历。2013年7月毕业于中国人
       民大学法学院,获法律硕士学位。2013年7月至2016年6月任上海市浦东新区人
       民检察院检察官助理(副科级),2016年7月任东吴证券股份有限公司资产管理
       总部(上海)高级质控专员,2018年4月任天风证券股份有限公司上海证券资产
       管理分公司合规法务经理,2019年3月至今任神雾科技集团股份有限公司总经理
       助理兼法务部、证券发展部部长。现任公司第九届监事会主席。
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  姓名: 王栓           性别: 男 学历: 本科         职务: 监事
  出生日期: 1983-08    任职日期: 2020-09-28
  简历:王栓先生,1983年8月出生,中国国籍,本科学历。2010年3月至2010年11月任
       职交通银行襄阳分行;2011年3月至2013年4月任职内蒙古欧世蒙牛乳制品有限
       责任公司;2013年7月至今任职中国长城资产管理股份有限公司北京分公司。现
       任公司第九届监事会监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 任焕玲         性别: 女 学历: 本科         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1986-10    任职日期: 2021-08-12
  简历:任焕玲女士,1986年10月出生,中国国籍,本科学历。2010年3月至2011年3月
       任职光宝集团法务专员;2011年3月至2018年1月任职东莞晶达电子科技有限公
       司副总经理;2018年3月至2020年12月任职民发现代建设工程集团有限公司人力
       行政经理;2021年1月至2021年5月任职卓尔发展(孝感)有限公司人力行政经
       理;2021年6月至今任职神雾节能股份有限公司人力行政经理。2021年8月至今
       任公司第九届监事会监事。
  ─────────────────────────────────────

  高管                                                                      
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  姓名: 吕建中         性别: 男 学历: 硕士         职务: 代理总经理
  出生日期: 1971-11    任职日期: 2020-09-11
  简历:吕建中,男,1971年11月出生,中国国籍,硕士学历。2005.10-2008.9任北京
       清华科技园投资中心投资经理;2008.10-2015.2任太钢投资有限公司投资部经
       理;2015年3月起任山西高新普惠控股集团有限公司副总经理;2018年11月至20
       20年1月任天马轴承集团股份有限公司监事会主席。现任公司第九届董事会副董
       事长、代行总经理职权。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 董郭静         性别: 女 学历: 硕士         职务: 副总经理、董事会秘
                                                   书
  出生日期: 1986-03    任职日期: 2019-07-29
  简历:董郭静女士,1986年3月出生,中国国籍,研究生学历。2015年7月-2016年12月
       就职于江苏省冶金设计院有限公司,担任总经理秘书;2016年12月-2019年7月
       就职于神雾节能股份有限公司,担任证券部副部长、证券事务代表;2019年7月
       至今,任公司董事会秘书、副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 吴凯           性别: 男 学历: 博士         职务: 副总经理
  出生日期: 1985-12    任职日期: 2022-04-29
  简历:吴凯先生,1985年12月出生,中国国籍,博士研究生学历。2007年毕业于长安
       大学,获材料成型及控制工程学士学位;2011年获布兰迪斯大学国际商学院(I
       BS)产业经济学联合培养博士学位;2013年毕业于西安交通大学,获工商管理
       博士学位。2013年7月至2017年2月任职于武汉市武昌区科技局;2017年2月至20
       20年4月任武汉国佳资本投资有限公司总裁助理。2020年6月至今任神雾节能股
       份有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2022-11-07◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            22第三季度   22第二季度   22第一季度   21第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                    -0.0015      -0.0006      -0.0043       0.0198
  销售净利率(%)                 -2.48        -3.19       -29.11        10.65
  净资产收益率                  -1.20        -0.46        -3.37        14.90
  每股经营现金流量(元)        -0.0046      -0.0172      -0.0175      -0.0205
  主营收入同比增长(%)        14574.20       816.29            -      6431.30
  净利润同比增长(%)           -106.23      -100.02        90.30       106.96
  主营收入环比增长(%)          234.20        23.13       -91.98     44388.38
  净利润环比增长(%)           -160.06        86.52      -121.90       -18.89
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          22第三季度   22第二季度   22第一季度   21第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入                3912.37      1170.66       950.74     11861.31
  营业成本                    3986.24      1335.11      1323.96     11040.85
  营业税金及附加                11.51         3.18        -2.15        83.82
  销售费用                      32.54        73.42        37.09       143.93
  管理费用                     378.56       395.15       429.42       686.01
  财务费用                      -0.38        -6.78        -0.30        -2.63
  投资收益                       0.62         2.70         2.02         1.60
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                -175.64        39.82      -506.64       585.53
  营业外支出                     1.65            -            -        16.45
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                -177.29        -0.29      -506.64       569.08
  所得税费用                    -3.77       -15.11       -21.92     -1909.82
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          -173.52        14.81      -484.71      2478.90
  母公司所有者净利润           -97.04       -37.32      -276.72      1263.35
  少数股东损益                 -76.48        52.13      -207.98      1215.55
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          22第三季度   22第二季度   22第一季度   21第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计            2593.80      2033.07      2940.45      3573.46
  经营现金流出小计            2883.91      3130.12      4054.69      4881.62
  经营现金流量净额            -290.11     -1097.04     -1114.24     -1308.16
  投资现金流入小计            -199.98       401.67       210.08      -361.78
  投资现金流出小计               8.00         1.11            -        44.17
  投资现金流量净额            -207.98       400.56       210.08      -405.96
  筹资现金流出小计               4.11      -682.91       702.40        50.00
  筹资现金流量净额              -4.11       682.91      -702.40       -50.00
  现金等的净增加额            -497.99        -9.64     -1606.86     -1765.30
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      2015年1-9月每股收益-0.05元,净利润亏损1530.6万元
      公司重组旨在通过资产出售、置换并发行股份购买资产及募集配套资金的方式实
  现金城股份主营业务的转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展
  潜力,提升金城股份价值和股东回报。公司本次重大资产重组交易完成后,公司现有
  资产、负债、业务等将被剥离,转而持有江苏省冶金设计院有限公司(以下简称“江
  苏院”)100%的股权,江苏院有较强的盈利能力,因此金城股份的盈利能力将显著增
  强。交易完成后,江苏院可实现与资本市场的对接,进一步推动其业务发展,并有助
  于提升江苏院的综合竞争力、品牌影响力和行业地位,从而提升金城股份发展空间和
  潜力。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      公司2015年1-3月
      每股收益:-0.0030元
      净资产收益率:-0.43%
      营业收入同比变动:-12.41%
      净利润同比变动:-455.18%
      一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
      库币资金:期末余额较期初余额减少了93%,变动的主要原因:本期用于生产经
  营,支付货款所致。
      应收账款:期末余额较期初余额减少了16%,主要是依据合同收到前期欠款所致
  。
      存货:存货本期余额较上期增加了58%,主要是本期原苇采购期集中采购所致。
      应付账款:期末余额较期初余额增加了66%,变动的主要原因本公司原苇集中采
  购期赊购增加所致。
      主营业务收入:本期主营业务收入比上期减少12%,主要原因是本期纸张市场低
  迷,纸张售价略有下降所致。
      销售费用:本期销售费用比上期增加165%,主要原因是本期销售政策改变,销售
  人员薪金及运输费用增加所致。
      财务费用:本期财务费用比上期增加168%,主要原因是主要是本期贴现息增加所
  致。 归属于上市公司股东的净利润本期较上期减少了455%,其主要原因是本期纸张
  市场低迷,纸张利润减少所致。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2023-01-03◇

  前十大股东                       股东人数:35987        截止日期:2022-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 神雾科技集团股份有限公司      23860.00    37.44%      未变  限售流通股
  2. 华创证券有限责任公司           3400.00     5.34%      未变  限售流通股
  3. 山西证券股份有限公司           3187.45     5.00%      5.40  流通A股,限
                                                                 售流通股
  4. 中原证券股份有限公司           1980.00     3.11%      未变  限售流通股
  5. 长城国瑞证券有限公司           1681.00     2.64%      未变  限售流通股
  6. 文菁华                          924.99     1.45%      未变  流通A股
  7. 陕西省省国际信托股份有限公      791.72     1.24%      未变  流通A股
     司-陕国投·持盈88号证券投
     资集合资金信托计划
  8. 徐爱卿                          716.98     1.13%      未变  流通A股
  9. 周水荣                          700.00     1.10%      未变  限售流通股
  10.周仁瑀                          433.30     0.68%      新进  流通A股
     总    计                      37675.44    59.13%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:35987        截止日期:2022-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 文菁华                          924.99     3.22%      未变  流通A股
  2. 陕西省省国际信托股份有限公      791.72     2.75%      未变  流通A股
     司-陕国投·持盈88号证券投
     资集合资金信托计划
  3. 徐爱卿                          716.98     2.49%      未变  流通A股
  4. 周仁瑀                          433.30     1.51%      新进  流通A股
  5. 陕西省省国际信托股份有限公      413.05     1.44%      未变  流通A股
     司-陕国投·聚宝盆30号证券
     投资集合资金信托计划
  6. 杜宏娟                          330.33     1.15%      未变  流通A股
  7. 梁斌                            287.71     1.00%      2.95  流通A股
  8. 尹蕾                            207.91     0.72%      新进  流通A股
  9. 孙财荣                          201.67     0.70%      新进  流通A股
  10.梁学温                          200.18     0.70%      新进  流通A股
     总    计                       4507.84    15.68%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:22772        截止日期:2022-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 神雾科技集团股份有限公司      23860.00    37.44%      未变  限售流通股
  2. 华创证券有限责任公司           3400.00     5.34%      未变  限售流通股
  3. 山西证券股份有限公司           3182.05     5.00%      未变  限售流通股
  4. 中原证券股份有限公司           1980.00     3.11%      未变  限售流通股
  5. 长城国瑞证券有限公司           1681.00     2.64%      未变  限售流通股
  6. 文菁华                          924.99     1.45%      未变  流通A股
  7. 陕西省省国际信托股份有限公      791.72     1.24%      未变  流通A股
     司-陕国投·持盈88号证券投
     资集合资金信托计划
  8. 徐爱卿                          716.98     1.13%      未变  流通A股
  9. 周水荣                          700.00     1.10%      未变  限售流通股
  10.陕西省省国际信托股份有限公      413.05     0.65%      未变  流通A股
     司-陕国投·聚宝盆30号证券
     投资集合资金信托计划
     总    计                      37649.79    59.10%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:22772        截止日期:2022-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 文菁华                          924.99     3.22%      未变  流通A股
  2. 陕西省省国际信托股份有限公      791.72     2.75%      未变  流通A股
     司-陕国投·持盈88号证券投
     资集合资金信托计划
  3. 徐爱卿                          716.98     2.49%      未变  流通A股
  4. 陕西省省国际信托股份有限公      413.05     1.44%      未变  流通A股
     司-陕国投·聚宝盆30号证券
     投资集合资金信托计划
  5. 杜宏娟                          330.33     1.15%      未变  流通A股
  6. 毛瓯越                          307.44     1.07%      新进  流通A股
  7. 吴健                            288.09     1.00%      新进  流通A股
  8. 梁斌                            284.76     0.99%      3.48  流通A股
  9. 蔡莉萍                          241.47     0.84%    -32.34  流通A股
  10.田野                            230.00     0.80%     21.00  流通A股
     总    计                       4528.83    15.75%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:25487        截止日期:2022-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 神雾科技集团股份有限公司      23860.00    37.44%      未变  限售流通股
  2. 华创证券有限责任公司           3400.00     5.34%      未变  限售流通股
  3. 山西证券股份有限公司           3182.05     5.00%      未变  限售流通股
  4. 中原证券股份有限公司           1980.00     3.11%      未变  限售流通股
  5. 长城国瑞证券有限公司           1681.00     2.64%      未变  限售流通股
  6. 文菁华                          924.99     1.45%      未变  流通A股
  7. 陕西省国际信托股份有限公司      791.72     1.24%      未变  流通A股
     -陕国投·持盈88号证券投资
     集合资金信托计划
  8. 徐爱卿                          716.98     1.13%      未变  流通A股
  9. 周水荣                          700.00     1.10%      未变  限售流通股
  10.陕西省国际信托股份有限公司      413.05     0.65%      未变  流通A股
     -陕国投·聚宝盆30号证券投
     资集合资金信托计划
     总    计                      37649.79    59.10%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:25487        截止日期:2022-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 文菁华                          924.99     3.22%      未变  流通A股
  2. 陕西省国际信托股份有限公司      791.72     2.75%      未变  流通A股
     -陕国投·持盈88号证券投资
     集合资金信托计划
  3. 徐爱卿                          716.98     2.49%      未变  流通A股
  4. 陕西省国际信托股份有限公司      413.05     1.44%      未变  流通A股
     -陕国投·聚宝盆30号证券投
     资集合资金信托计划
  5. 杜宏娟                          330.33     1.15%      未变  流通A股
  6. 梁斌                            281.28     0.98%     10.50  流通A股
  7. 蔡莉萍                          273.81     0.95%      新进  流通A股
  8. 李德喜                          225.76     0.78%      新进  流通A股
  9. 田野                            209.00     0.73%      新进  流通A股
  10.尹蕾                            200.25     0.70%      未变  流通A股
     总    计                       4367.17    15.19%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:28015        截止日期:2021-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 神雾科技集团股份有限公司      23860.00    37.44%      未变  限售流通股
  2. 华创证券有限责任公司           3400.00     5.34%      未变  限售流通股
  3. 山西证券股份有限公司           3182.05     5.00%     -5.40  限售流通股
  4. 中原证券股份有限公司           1980.00     3.11%      未变  限售流通股
  5. 长城国瑞证券有限公司           1681.00     2.64%      未变  限售流通股
  6. 文菁华                          924.99     1.45%      未变  流通A股
  7. 陕西省省国际信托股份有限公      791.72     1.24%      未变  流通A股
     司-陕国投·持盈88号证券投
     资集合资金信托计划
  8. 徐爱卿                          716.98     1.13%      未变  流通A股
  9. 周水荣                          700.00     1.10%      未变  限售流通股
  10.陕西省省国际信托股份有限公      413.05     0.65%      未变  流通A股
     司-陕国投·聚宝盆30号证券
     投资集合资金信托计划
     总    计                      37649.79    59.10%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:28015        截止日期:2021-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 文菁华                          924.99     3.22%      未变  流通A股
  2. 陕西省省国际信托股份有限公      791.72     2.75%      未变  流通A股
     司-陕国投·持盈88号证券投
     资集合资金信托计划
  3. 徐爱卿                          716.98     2.49%      未变  流通A股
  4. 陕西省省国际信托股份有限公      413.05     1.44%      未变  流通A股
     司-陕国投·聚宝盆30号证券
     投资集合资金信托计划
  5. 杜宏娟                          330.33     1.15%      未变  流通A股
  6. 梁斌                            270.78     0.94%      5.00  流通A股
  7. 牛红文                          239.13     0.83%      新进  流通A股
  8. 尹蕾                            200.25     0.70%      未变  流通A股
  9. 梁学温                          200.18     0.70%      未变  流通A股
  10.熊贞燕                          168.35     0.59%      新进  流通A股
     总    计                       4255.76    14.81%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 神雾科技集团股份有限公司
  法人代表: 吴道洪
  注册资本: 36000.00万元
  成立日期: 1999-11-18
  经营业务: 化石能源(石油、煤炭、天然气及其衍生物)使用和深加工过程的节能产品
            制造;为化石能源(石油、煤炭、天然气及其衍生物)使用和深加工过程提
            供节能技术和产品的研发、设计和服务;以及所需设备、材料进出口业务
            。(该企业于2010年06月25日由内资企业变更为外商投资企业;依法须经批
            准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
  企业类型: 民营企业

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 吴道洪
  说    明: 吴道洪--->54.3%神雾科技集团股份有限公司--->37.44%神雾节能股份有
            限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2022-09-30               35987           13215         58.03          7993
  2022-06-30               22772           -2715        -10.65         12632
  2022-03-31               25487           -2528         -9.02         11286
  2021-12-31               28015           -3183        -10.20         10268
  2021-09-30               31198           -2172         -6.51          9220
  2021-06-30               33370            5465         19.58          8620
  2021-03-31               27905           -1029         -3.56         10308
  2020-12-31               28934           -1669         -5.45          9942
  2020-09-30               30603             465          1.54          9400
  2020-06-30               30138           -2747         -8.35          9545
  2020-03-31               32885           -2398         -6.80          8747
  2019-12-31               35283           -1098         -3.02          8153
  2019-09-30               36381           -1938         -5.06          7907
  2019-07-31               38319            -249         -0.65          7507
  2019-06-30               38568               -             -          7458
  2019-06-25               38568          -13326        -25.68          7458
  2019-04-10               51894             456          0.89          5543
  2019-03-31               51438            6525         14.53          5592
  2018-12-31               44913           -2631         -5.53          6405
  2018-10-31               47544            -798         -1.65          6050
  2018-09-30               48342             453          0.95          5950
  2018-07-31               47889            -629         -1.30          6007
  2018-06-30               48518           -5447        -10.09          5929
  2018-05-31               53965           -4687         -7.99          5330
  2018-03-31               58652           17598         42.87          4904
  2018-02-28               41054               -             -          7007
  2018-02-24               41054           19225         88.07          7007
  2017-12-31               21829               1             -         13178
  2017-09-30               21828            3082         16.44         13178
  2017-06-30               18746             445          2.43         11783
  2017-03-31               18301            3302         22.01         12069
  2016-12-31               14999           -1079         -6.71         14726
  2016-09-30               16078           -5934        -26.96         13738
  2016-06-30               22012          -10225        -31.72         10034
  2016-03-31               32237          -20791        -39.21          6852
  2015-12-31               53028           33716        174.59          4165
  2015-09-30               19312            1464          8.20         11437
  2015-06-30               17848           -1152         -6.06         12375
  2015-04-22               19000           -2833        -12.98         11625
  2015-03-31               21833          -11133        -33.77         10117
  2014-12-31               32966            2203          7.16          6700
  2014-09-30               30763            -123         -0.40          7180
  2014-06-30               30886            -496         -1.58          7151
  2014-04-23               31382            -149         -0.47          7038
  2014-03-31               31531            1564          5.22          7005
  2013-12-31               29967           -1999         -6.25          7371
  2013-09-30               31966           -2144         -6.29          6910
  2013-06-30               34110          -11565        -25.32          6473
  2013-04-19               45675               -             -          4834
  2013-03-31               45675               -             -          4834
  2012-12-31               45675               4          0.01          4834
  2012-09-30               45671               1             -          6295
  2012-06-30               45670               -             -          6296
  2012-03-31               45670               -             -          6296
  2011-12-31               45670               1             -          6296
  2011-09-30               45669               -             -          6296
  2011-06-30               45669            5394         13.39          6296
  2011-03-31               40275           -2583         -6.03          7139
  2010-12-31               42858           -3016         -6.57          6709
  2010-09-30               45874           -2924         -5.99          4711
  2010-06-30               48798          -10624        -17.88          4429
  2010-03-31               59422            2984          5.29          3637
  2009-12-31               56438           -4278         -7.05          3830
  2009-09-30               60716           -3434         -5.35          3560
  2009-06-30               64150             277          0.43          3369
  2009-03-31               63873           -4956         -7.20          3384
  2008-12-31               68829           -2777         -3.88          3140
  2008-09-30               71606              88          0.12          3018
  2008-06-30               71518           -8236        -10.33          3022
  2008-03-31               79754            8350         11.69          2710
  2007-12-31               71404           15138         26.90          3027
  2007-09-30               56266           28047         99.39          3841
  2007-06-30               28219             890          3.26          4386
  2007-03-31               27329            -101         -0.37          4529
  2006-12-31               27430           -2786         -9.22          4512
  2006-09-30               30216            1658          5.81          4096
  2006-06-30               28558           -1892         -6.21          2709
  2006-03-31               30450           -1020         -3.24          2541
  2005-12-31               31470            -214         -0.68          2458
  2005-09-30               31684              49          0.15          2442
  2005-06-30               31635           -1501         -4.53          2446
  2005-03-31               33136             395          1.21          2335
  2004-12-31               32741             297          0.92          2363
  2004-09-30               32444            -622         -1.88          2385
  2004-06-30               33066            -405         -1.21          2340
  2004-03-31               33471           -1525         -4.36          2311
  2003-12-31               34996            -726         -2.03          2211
  2003-09-30               35722           -1533         -4.11          2166
  2003-06-30               37255           -1575         -4.06          2077
  2003-03-31               38830             601          1.57          1992
  2002-12-31               38229            -180         -0.47          2024
  2002-09-30               38409            -354         -0.91          2014
  2002-06-30               38763           -2953         -7.08          1996
  2001-12-31               41716            4085         10.86          1854
  2000-12-31               37631             683          1.85          1435
  2000-06-30               36948           -1623         -4.21          1462
  1999-12-31               38571             332          0.87          1400
  1998-12-31               38239               -             -          1177
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2022-10-27◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)              2022中期     2021末期    2021中期    2020末期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                       63724.52     63724.52    63724.52    63724.52
    流通股份合计               28765.69     28765.62    28765.62    28765.59
      流通A股                  28765.69     28765.62    28765.62    28765.59
    限售流通股合计             34958.83     34958.91    34958.91    34958.93
      限售流通A股              34958.83     34958.91    34958.91    34958.93
      限售国有法人持股          5162.05      5162.05     5162.05     5162.05
      限售境内法人持股         28958.78     28958.78    28958.78    29658.78
      限售境内自然人持股         838.00       838.08      838.08      138.10
      限售高管持股                    -         0.08        0.08        0.10
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-22              63724.52       28765.69  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-08              63724.52       28758.83  追加承诺限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2016-10-21              63724.52       22087.56  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2013-07-05              28783.48       22087.55  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2010-11-24              28783.48       28751.96  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2007-09-06              28783.48       21612.69  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2007-08-29              28783.48       20173.51  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2006-08-28              28783.48       12377.76  股权分置10转增6
  ─────────────────────────────────────
  2001-05-14              21141.60        7733.28  职工股上市
  ─────────────────────────────────────
  1999-06-28              21141.60        5400.00  10送2
  ─────────────────────────────────────
  1998-06-30              17618.00        4500.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  1995-12-31              13118.00              -  历史遗留
  ─────────────────────────────────────
  1993-04-02              23129.60              -  历史遗留
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2022中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2021末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2021中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2020末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2020中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2019末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2006末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2006中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2004末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2001中期              每10股分红0.2元/税前            股权登记日2001-11-15
                                                        除权除息日2001-11-16
  ─────────────────────────────────────
  1998末期              每10股送2.0股                   股权登记日1999-06-25
                                                        除权除息日1999-06-28
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2023-01-03◇


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2016-05-03           发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2016-10-21           最终发行(万股): 34941.05
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 9.29
  申购日        : 2016-10-21           主承销商      : 安信证券股份有限公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 未通过
  预案日期      : 2015-08-28           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2015-09-29           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 9.29
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 34941.05
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2014-10-13           发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    股东大会结果  : -
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 6.83
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 17423.13
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2014-03-20           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2014-04-10           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 6.66
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 4000.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2016中期

  (1)非募集资金项目情况
  项目名称(单位:万元)                  项目金额  项目进度     项目收益情况
  ─────────────────────────────────────
  车间纸机建造工程                      3000.00  84.96%       -
  ─────────────────────────────────────
  低定量微涂印刷纸工程                  8000.00  24.93%       -
  ─────────────────────────────────────
  粉煤灰综合利用工程                    4500.00  53.12%       -
  ─────────────────────────────────────
  干粉车间喷雾干燥系统                   200.00  88.93%       -
  ─────────────────────────────────────
  木质素提取工程                         400.00  46.25%       -
  ─────────────────────────────────────
  总计                                 16100.00  -            -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-13◇

  神雾节能(000820) 所属行业:制造业->废弃资源综合利用业

  证监会行业:废弃资源综合利用业              共 8 家公司 截止日期:2017-09-30

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000588 PT粤金曼    2.9310   5      3.7844   6     0.8903   6   0.0260   6
  000820 神雾节能    2.8766   6     20.4990   5     8.7129   5   0.4800   1
  002340 格林美     31.1425   1    214.0524   1    72.6677   1   0.1000   5
  002672 东江环保    6.5106   4     86.4192   2    21.6031   2   0.3800   2
  400012 粤金曼5     2.9310   5      3.7844   6     0.8903   6   0.0260   6
  600217 中再资环    7.2020   3     46.1801   4    15.5345   3   0.1100   4
  600614 鹏起科技   12.9087   2     81.2721   3    15.0754   4   0.1470   3
  900907 鹏起B股     2.4129   7     81.2721   3    15.0754   4   0.1470   3
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000588 PT粤金曼    3.9892   6      3.3753   6     0.1098   6   3.0600   6
  000820 神雾节能    6.3725   5     10.3702   5     3.0498   3  34.4800   1
  002340 格林美     38.1591   1     73.2753   1     3.8752   1   5.4300   5
  002672 东江环保    8.8824   4     35.3204   3     3.2623   2   9.4500   3
  400012 粤金曼5     3.9892   6      3.3753   6     0.1098   6   3.0600   6
  600217 中再资环   13.8866   3     16.0929   4     1.4926   5  11.0200   2
  600614 鹏起科技   17.5277   2     48.4481   2     2.5714   4   5.4400   4
  900907 鹏起B股    17.5277   2     48.4481   2     2.5714   4   5.4400   4
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2023-01-30◇

  ●2022-08-17 *ST节能:股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌(公司公告
  )                                                                         
      2022年8月17日公告,公司股票将于2022年8月17日停牌一天,并于2022年8月18
  日开市起复牌;2、公司自2022年8月18日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示,
  股票简称由“*ST节能”变更为“神雾节能”,股票代码仍为“000820”,股票交易
  价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

  ●2022-08-10 *ST节能:子公司签订日常经营合同(公司公告)                    
      2022年8月10日公告,2022年6月1日至2022年8月8日,公司子公司江苏省冶金设
  计院有限公司(简称“江苏院”)及武汉联合立本能源科技有限公司(简称“联合立
  本”)与客户签署多份日常经营合同,合同总金额合计17,652.4705万元。占公司202
  1年度经审计营业收入的146.91%。若上述项目顺利执行将进一步扩大公司的存量订单
  ,对公司本年度和下一年度的经营业绩产生积极影响。

  ●2022-04-22 *ST节能:子公司签订日常经营合同(公司公告)                    
      2022年4月22日公告,公司子公司江苏省冶金设计院有限公司(简称“江苏院”)
  近日与江苏鲲鹏环保工程技术有限公司(简称“江苏鲲鹏”)签订了《安徽首矿大昌金
  属材料有限公司200万吨带式焙烧球团脱硫脱硝EP项目》,合同总价为人民币金额62,
  620,000.00元(其中设计费180万元;设备材料费6,082万元)。该合同属于日常经营合
  同。

  ●2021-05-24 *ST节能:股票交易停牌核查结果暨复牌(公司公告)                
      2021年5月24日公告,公司股票自2021年4月16日至5月14日收盘价累计涨幅为112
  .50%,累计换手率124.75%,期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常
  波动,为维护投资者利益,公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经公司申请,
  公司股票自2021年5月17日开市起停牌,自披露核查公告后复牌。近期,公司就股票
  交易异常波动相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已全部完成,经公司申请,公
  司股票将于2021年5月24日(星期一)开市起复牌。

  ●2021-05-17 *ST节能:股票交易异常波动暨停牌核查(公司公告)                
      2021年5月17日公告,公司股票自2021年4月16日至5月14日收盘价累计涨幅为112
  .50%,累计换手率124.75%,期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常
  波动,为维护投资者利益,公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经公司申请,
  公司股票(证券简称:*ST节能,证券代码:000820)自2021年5月17日开市起停牌,
  自披露核查公告后复牌。

  ●2021-01-30 *ST节能:全资子公司重整计划(草案)暨关联交易(公司公告)      
      2021年1月30日公告,因重整计划中债权受偿方案部分,以公司全资子公司江苏
  院对公司控股股东神雾集团的债权等额抵偿江苏院对债权人的债务,抵偿金额合计不
  超过12.49亿元。实质是由神雾集团代偿江苏院部分债务,并抵销神雾集团对江苏院
  的欠款。

  ●2020-11-19 *ST节能:关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会调查通知
  书的公告(公司公告)                                                        
      2020年11月19日公告,公司于2020年11月17日收到中国证监会《调查通知书》(
  编号:赣证调查字2020013号),通知书内容为:因你公司涉嫌信息披露违法违规,
  根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司立案调查,请予以配
  合。同日,公司控股股东神雾科技集团股份有限公司(以下简称“神雾集团”)收到
  中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:赣证调查字2020014号),通知书
  内容为:因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规
  定,我会决定对你公司立案调查,请予以配合。

  ●2020-09-12 *ST节能:关于公司全资子公司拟申请破产重整的公告(公司公告)    
      2020年9月12日公告,公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司已严重资不抵
  债,为尽快解决历史遗留问题,化解债务危机,拟向南京市中级人民法院申请破产重
  整。若本次江苏院申请破产重整能顺利实施将有利于公司化解债务危机,可尽快解决
  遗留问题,并减少公司的运营负担,有效改善上市公司经营状况。

  ●2020-07-07 *ST节能:关于全资子公司被申请破产清算的提示性公告(公司公告)  
      2020年7月7日公告,公司于近日通过网上查询获悉,根据债权人南京瑞慈的申请
  ,江苏省南京市中级人民法院对南京瑞慈提出的对公司全资子江苏院破产清算一案进
  行了申请登记(案号:(2020)苏01破申60号)。

  ●2020-06-18 *ST节能:股票可能因股价低于面值将被终止上市的风险提示(公司公告
  )                                                                         
      2020年6月18日公告,公司(股票简称:*ST节能,股票代码:000820)股票已连
  续10个交易日(2020年6月4日—2020年6月17日)收盘价低于股票面值(一元),根
  据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票存在被终止上市的风险。因
  公司涉嫌信息披露违法违规已被中国证监会立案调查。截止本报告披露日,公司尚未
  收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。公司2018、2019年连续两年经审计
  净利润为负,2019年经审计经净资产为首次为负。若公司2020年经审计净利润继续为
  负,或者2020年经审计净资产为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
  定,公司股票存在被暂停上市的风险。

  ●2020-06-16 *ST节能:关于全资子公司被申请破产清算的提示(公司公告)        
      2020年6月16日公告,近日公司通过网上查询获悉,根据债权人万洲电气的申请
  ,南京中院对万洲电气提出的对公司全资子公司江苏院破产清算一案进行了申请登记
  (案号:(2020)苏01破申30号)。截至本公告披露日,江苏院尚未收到相关的法律
  文书。若南京中院受理上述破产申请,江苏院将进入破产程序,进入破产程序后,公
  司将丧失对其控制权,江苏院将不再纳入公司合并报表范围。截至目前,公司对江苏
  院的长期股权投资为34.6亿元、债权3.99亿、担保金额为2.85亿元,因江苏院发行2
  亿公司债而为北京中关村科技融资担保有限公司提供了2亿反担保(目前中关村担保
  已为江苏院承担了2800万担保责任)。若江苏院进入破产清算程序,该长期股权投资
  、债权存在无法收回的风险,担保责任并未消除,公司将按照相关规定计提减值准备
  并确认相应预计负债。江苏院为公司旗下主要业务经营实体,目前经营业务基本处于
  停滞状态,总承包的项目尚未复工,其破产可能导致公司成为没有主营业务的上市公
  司,请广大投资者注意风险。

  ●2020-06-16 *ST节能:关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示(公司公告)    
      2020年6月16日公告,公司于近日通过查询阿里拍卖网站获悉,河南省郑州市中
  级人民法院在“阿里拍卖司法”(sf.taobao.com,户名:河南省郑州市中级人民法
  院)发布了股权拍卖公告,将公开拍卖公司控股股东神雾科技集团股份有限公司(以
  下简称“神雾集团”)持有的19,800,000股公司股票(占神雾集团所持公司股份的6.
  26%,占公司股份总数的3.11%。拍卖时间:2020年7月13日10时至2020年7月14日10时
  止(延时除外)。

  ●2020-06-02 *ST节能:公司股票可能因股价低于面值将被终止上市的风险提示(公司
  公告)                                                                     
      2020年6月2日公告,公司(股票简称:*ST 节能,股票代码:000820)股票已连
  续 10 个交易日(2020 年 5 月 19 日—2020 年 6 月 1 日)收盘价低于股票面值
  (一元),根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票存在被终止上
  市的风险。

  ●2020-04-28 *ST节能:关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展(公司公告)      
      2020年4月28日公告,2020年4月27日,公司控股股东神雾集团持有的公司1,380,
  000股限售流通股(占神雾集团所持公司股份的0.43%,占公司股份总数的0.22%)已
  被司法拍卖。本次拍卖成功后神雾集团持有公司股份316,210,000股,占公司总股本
  的49.62%。根据阿里巴巴司法拍卖网络平台《网络竞价成功确认书》查询得知,谢嘉
  谊通过竞买号C4871以最高价1,228,752元竞得上述股票。如本次拍卖成功后,谢嘉谊
  持有公司股份1,380,000股,占公司股份总数的0.22%。本次拍卖不会导致公司控制权
  发生变更,对公司的生产经营管理不产生重要影响。

  ●2020-02-28 *ST节能:公司股票可能被暂停上市的风险提示(公司公告)          
      2020年2月28日公告,公司2018年度财务报告被大信会计师事务所(特殊普通合
  伙)出具无法表示意见的审计报告。公司股票已于2019年5月6日被实施退市风险警示
  。依据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1(四)的规定,若公司2019年度仍被
  出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票可能存在被暂停上市的风险。
  公司董事会高度重视大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计
  报告,目前公司正在努力推进年审的各项工作,配合年审会计师实施函证,尽快消除
  无法表示意见所涉事项给公司带来的不利影响和相关风险。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-30◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      2015年1-6月每股收益-0.01元,净利润同比转盈为亏
      董事会报告
      一、概述
      报告期,公司共召开董事会1次,审议通过议案10项。报告期,公司共召开股东
  大会1次,审议通过议案7项。
      报告期,公司根据《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》等有关法律、
  法规的规定,履行信息披露义务。披露年报和临时公告。当公司业绩发生大幅变化时
  及时进行了业绩预告。报告期,公司董事会、经理班子带领全公司员工努力做好生产
  经营工作。在造纸行业持续低迷的情况下,克服资金紧张等困难,合理组织生产,加
  强市场营销。加强基础管理工作,确保了企业生产经营的稳定开展。
      报告期,实现机制纸产量3.29万吨,粘合剂产量7.17万吨,实现销售收入1.49亿
  元,亏损363.8万元。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-07◇

                                   16A          17E          18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                        0.75         1.08         1.67        2.44
  一月预期变化率(%)                  -            -            -           -
  净利润(万元)                33330.22     69100.00    106100.00   155800.00
  净利润同比(%)                  94.47       107.32        53.55       46.84
  主营收入(万元)              86535.07    157800.00    237000.00   363500.00
  主营收入同比(%)                32.14        82.35        50.19       53.38
  预测机构数                         -            -            -           -
  每股净资产(元)                  1.15         9.11        10.78       13.22
  未来两年复合增长率                 -            -            -      -33.40
  预测PE                         38.53        26.71        17.39       11.85
  预测PB                         25.16         3.18         2.69        2.19
  预测PEG                            -            -            -           -
  预测PS                         21.28         5.42         3.61        2.35

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-07

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             1          -          -         -         -         1
  三个月内             1          -          -         -         -         1
  六个月内             1          -          -         -         -         1
  12个月内            18          -          -         -         -        18


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-07

  日期             机构             评级         17E         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2017-08-30     国信证券           买入        1.08        1.67        2.45
  2017-07-31     招商证券       强烈推荐        0.99        1.74        2.23
  2017-04-27     安信证券           买入        0.97        1.67        2.53
  2017-03-14     光大证券           买入        1.08        1.70           -
  2017-03-10     国金证券           买入        0.94        1.44           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2017-08-30 神雾节能:中报点评:净利润同比增长106%,业绩符合预期(国信证券
  陈青青)                                                                   
   预计公司17-19年的净利润的分别为6.91/10.61/15.58亿元,对应PE为27X/17X/11X
   。公司此前受市场质疑,股价调整较大。目前市场疑虑尚未完全消除,分歧较大。
   公司目前正停牌积极筹划资产重组等事项以重振市场信心。公司复牌股价企稳后长
   期逻辑仍然成立,注意短期风险。

  ●2017-07-25 神雾节能:从金川项目的历史沿革看颠覆性技术的产业化之路(招商证
  券 张晨,朱纯阳)                                                           
   我们预计公司2017年-2018年有望实现归属净利润分别为6.3、11.1亿元。神雾节能
   停牌前185亿市值,对应2017年PE估值为29倍、2018年PE估值为17倍,公司凭借技术
   的高度领先性,将长期独享万亿大市场,带动业绩持续高增长、并快速消化估值,
   因此目前可给予2018年30倍PE估值,对应330亿市值,对应目标价51.8元,维持“强
   烈推荐-A”评级。

  ●2017-06-29 神雾节能:与广西景昇隆二次深化合作,后续订单加速释放可期(国信
  证券 陈青青)                                                              
   此前公司对市场上的质疑一一回应,目前市场上对神雾节能的质疑逐渐平息。我们
   认为神雾节能业绩高增长确定、长期技术可验证性强、市场空间大、在手订单充足
   ,对公司未来的发展前景我们坚定看好。我们预计17-19年公司净利润为6.91/10.61
   /15.58亿,对应估值36X/23X/16X,维持“买入”评级。

  ●2017-06-05 神雾节能:一一回应质疑,半年内第二次高管增持彰显信心(国信证券
  陈青青)                                                                   
   尽管市场对神雾节能有种种质疑,但我们认为神雾节能业绩高增长确定、长期技术
   可验证性强、市场空间大,仍是我们目前重点推荐的核心标的,对公司未来的发展
   前景我们坚定看好。公司目前在手订单近82亿,在手订单充足,预计17-19年公司净
   利润为6.91/10.61/15.58亿,对应估值31X/20X/14X,维持“买入”评级。

  ●2017-04-27 神雾节能:纯阳看年报之关于神雾节能年报的四点分析(招商证券 张晨
  ,朱纯阳)                                                                  
   神雾节能生产工艺可解决低品位矿冶炼、矿渣利用等多个冶炼中的世界级难题,按
   我国目前粗钢、镍、钒、钛、铬、铁、固废等消费量来估算,我国清洁冶炼节能技
   术有3.2万亿改造市场空间;而对应到全球,则有6.4万亿技术改造空间,长期空间
   巨大。我们预计公司2017-2018年有望实现收入分别为31.46亿元、55.41亿元,对应
   归属净利润分别为6.3亿元、11.1亿元,目前可给予2018年35倍PE估值,对应389亿
   市值,对应一年期目标价60.99元,维持“强烈推荐-A”评级。


  ◆同行业研报摘要◆                          证监会行业: 废弃资源综合利用业

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   12个月内没有该公司研究报告                                              


  风  险  提  示

       
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